Окончание расследования, анализ собранных доказательств и их расположение в

обвинительном заключении

Организация заключительного этапа расследования приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, складывается в зависимости от ситуации расследования, выявленных обстоятельств дела, количества лиц, проходящих по делу, характера и результатов всех процессуаль­ных действий и решений. Представляется, что здесь необходимы анализ и проверка действий и меро-. приятии уголовно-правового, процессуального, организационного характера, в частности: выставле­ние карточек криминалистического учета на обнаруженное при обысках похищенное имущество; тщательная проверка и устранение противоречий в процессуальных документах путем проведения повторных следственных действий; проверка и уточнение идентичности вещей, которые необходимо вернуть потерпевшим; систематизация и расположение доказательств в обвинительном заключении.

Доказательства в обвинительном заключении, на наш взгляд, должны располагаться в следую­щей последовательности: 1) сведения, указывающие, что предмет действительно добыт преступ­ным путем; 2) показания свидетелей и других очевидцев, подтверждающих факт совершения пре­ступления подозреваемыми лицами; 3) протоколы следственных действий, в частности протокол обыска, уличающий конкретное лицо во владении данным имуществом, и протокол опознания предмета потерпевшим; 4) постановление о приобщения к уголовному делу вещественных доказа­тельств; 5) показания (признание своей вины) обвиняемых лиц.

Глава 39. РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

§1. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

 

21*

Методика расследования преступлений, как известно, в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава престутт-

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг ___________________________________

ления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью рассле­дования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (в литературе можно встретить на­звание данного преступного деяния как фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступле­нием на всех этапах развития Российского государства. Строгие наказания за фальсификацию де­нежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира.

Уголовный кодекс РФ относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономиче­ской деятельности (гл. 22 ст. 186). Объектом данного преступления является кредитно-финансовая система Российской Федерации, а также других стран, поскольку уголовная ответственность уста­навливается за подделку не только собственных денег и ценных бумаг, но и валюты других стран.

Предметом преступления являются банковские билеты Центрального банка РФ, металличе­ская монета, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаге в валюте РФ, а также ино­странная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом данного преступления могут быть также изъятые или изымаемые из обращения, но под­лежащие обмену деньги в виде банковских билетов (банкнот) и разменной металлической монеты.

Ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удо­стоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Ст. 143 ПС РФ устанавливает открытый перечень ценных бумаг: го­сударственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесе­ны к числу ценных бумаг.

Среди перечисленных ценных бумаг прямо названы лишь два вида государственных ценных бумаг — государственная облигация и приватизационные бумаги. Государственная облигация удо­стоверяет внесение владельцем денежных средств и подтверждает обязательство государства вы­платить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги и доходов в виде фиксированной про­центной ставки или выигрыша (например, облигации, выпущенные в связи с государственным целевым беспроцентным займом 1990 г., российским внутренним выигрышным займом 1992 г; об­лигации Государственного внутреннего 5-процентного займа 1990 г., внутреннего Государственно­го валютного облигационного займа 1993 г., облигации золотого займа 1995 г. и др.).

Приватизационные чеки — ценные бумаги целевого назначения, имевшие номинальную стои­мость в рублях, предоставляющие право их владельцам оплачивать полностью или частично стои­мость объекта приватизации.

В группу других (негосударственных) входят ценные бумаги, выпущенные органами местного самоуправления, акционерными обществами, включая промышленные фирмы, коммерческие бан­ки, инвестиционные фонды и т.п., векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты и дру­гие.

К защите уголовным законом с ответственностью за преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, казалось бы, следует принимать ценные бумаги в документарном виде. Вместе с тем некоторые авторы рассматривают внесение изменений в память ЭВМ записи о приобретении фиктивного пра­ва на бездокументарную ценную бумагу также как фальшивомонетничество'.

Ценная бумага должна обладать оборотоспособностью. Для этого документ должен обеспечи­вать возможность факта изменения субъекта имущественного права. Это может быть осуществлено либо путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки нового владельца, либо в силу п. 2 ст. 142 ГК РФ путем закрепления прав в специальном реестре. От ценных бумаг необхо­димо отличать документы, на первый взгляд сходные с ними, но не являющиеся ценными бумагами в силу неспособности к обороту воплощаемых ими прав. Например, владелец квитанции о приня­тии вещей в химчистку, прачечную, камеру хранения, ломбард и т.д. может передать ее другому лицу. Однако она дает лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получение эквивалента стоимости.

Кроме того, одним из важнейших свойств ценной бумаги, являющейся предметом состава пре­ступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является платежеспособность. Однако наряду с таки­ми ценными бумагами в ГК РФ упомянуты и в определенной мере регламентированы ценные бума­ги, которые являются лишь товарораспорядительными документами (коносамент, складское и залоговое свидетельство). Квалификация изготовления или сбыта этих ценных бумаг по ст. 186 УК

¹ См.: ГаухманЛ.Д., Максимов СВ. Преступления в сфере экономической деятелышсги. — М;, 1998. — С. 74.

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

РФ является спорной, поскольку это фактически не связано с посягательством на денежное обра­щение. Как представляется, более обоснованной уголовно-правовой оценкой подделки названных ценных бумаг является ее квалификация как подделки документа (ст. 327 УК РФ) либо при нали­чии цели получения неправомерной выгоды — как мошенничества либо причинения имуществен­ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159,165 УК РФ)'.

Обязанность защиты иностранной валюты от подделки вытекает из того, что это негативно влияет на денежное обращение в России, а также это важно в связи с принятием Россией закреп­ленных Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.) обязательств СССР по борьбе с подделкой не только национальной валюты, но и валюты других государств, имеющей хождение в силу закона.

К иностранной валюте относятся:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и
являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или
группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения подлежащие обмену денежные
знаки;

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денеж­
ных или расчетных единицах.

К ценным бумагам в иностранной валюте относятся шгатежные документы (чеки, векселя, ак­кредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и другие долговые обязательства), выра­женные в иностранной валюте.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами действий:

1) изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг;

2) сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

На наш взгляд, под изготовлением поддельных денежных знаков, ценных бумаг и иностранной валюты (при квалификации деяния по ст. 186 УК РФ) следует понимать:

а) неправомерное дуплексное (двустороннее) копирование на сходном (по органолептическим
свойствам) физическом носителе информации хотя бы одного экземпляра легально эмитированного
денежного знака или ценной бумаги, т.е. его полная имитация;

б) фальсификация в виде частичной подделки (неправомерное внесение информации, влияющей
на изменение ценности) хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги.

Фальшивый денежный знак или ценная бумага содержат все главные реквизиты подлинного де­нежного знака, а именно сходный носитель информации, наименование и обозначение на обеих сторонах прописью и цифрами номинальной стоимости данного денежного знака. Что касается других реквизитов (формы и цвета рисунка, качества бумаги и пр.), то вопрос требует дополни­тельного рассмотрения с точки зрения определения степени сходства фальшивых денег с подлин­ными. Мы считаем, что изготовление фальсификата состоит в создании предметного изображения на должном физическом носителе, внешне схожего с подлинными денежными знаками или ценны­ми бумагами.

Изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное (курсив наш. — А.Г., А.Е.) сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящи­мися в обращении денежными знаками или ценными бумагами².

В апреле 1997 г. в Рязани было обнаружено множество фальшивых 100-долларовых банкнот: фактура бумаги, точность рисунка были практически идентичными оригиналу и проходили ма­шинный контроль. Фальшивку выдало увеличение размера по длине на 2 мм³. Поэтому для призна­ния факта фальшивомонетничества необязательно, чтобы поддельные денежные знаки или ценные бумаги имели неопровержимое, без специального анализа, сходство с подлинными.

Итак, как мы обозначили, способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг не влияет на квалификацию преступления. Вместе с тем знание различных способов совершения фальшиво­монетничества необходимо следователю для правильного выбора направления расследования, ус­тановления круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, эффективного проведения следствен­ных действий и профилактических мероприятий. Способ совершения преступления предопределяет и поиск следов, оставленных виновными, их процессуальное оформление и исследование.

' См.: Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. Ларичева В.Д. М., 2002. С. 87.

² См.: ч. 2 п. 3 Постановления №2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1944 г. // Бюллетень

Верховного Суда Российской Федерации, 1994, №7..,

³См.:РГ, 1997,. 11 апреля.

Глав» 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или денных бумаг ________________________________

Степень сходства фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинниками для уголовно-правовой квалификации преступления имеет большое значение. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 апреля 1994 г. отметил, что если установлено явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, ис­ключающей ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, то такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество¹.

Второй формой объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является сбыт указанных предметов. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (п. 5 Постанов­ления № 1 от 17 апреля 2001 г.) сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг выражается: в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; в размене; в дарении; даче взаймы; в продаже; совершении иных подобных действий.

Сбыт поддельных денег и ценных бумаг — это логически закономерный результат их изготов­ления, а не самопроизвольно, спонтанно возникшее явление².

При сбыте поддельных денег или ценных бумаг может быть причинен вред не только кредитно-финансовой системе, но и собственности (например, при оплате фальшивыми деньгами за куплен­ный товар, за оказание каких-либо услуг), в таких случаях все совершенное охватывается составом рассматриваемого преступления и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требуется.

Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обра­щение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.

Действия курьеров, осуществляющих транзит криминальной продукции от изготовителя до оп­товых и непосредственных распространителей и лиц, осуществляющих заранее обещанное хране­ние фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляют собой фрагмент сбыта. В дан­ном случае имеет место разделение ролей в преступных группах.

Рассматриваемое преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Поэтому если указанная цель не установлена либо поддельные деньги и ценные бумаги изготовлены с иными целями (например, для проверки профессионального мастерства), в действиях изготовителя последних нет состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется пу­тем установления ряда обстоятельств. Например, необходимо обратить внимание на количество под­дельных денежных знаков или ценных бумаг. Обнаружение у одного лица единичной фальшивки при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приоб­ретены случайно. Вместе с тем, если, например, в портмоне подлинные купюры лежат отдельно от фальшивок, то данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что данное лицо знает о том, что имеет при себе поддельные деньги. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.

Субъектом данного преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Изучение личности обвиняемого часто может иметь большое значение для уста­новления подлежащих доказыванию обстоятельств расследуемого преступного деяния и, в особен­ности, мотивов его совершения.

Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изго­товление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере.

Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоя­тельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества под­делок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетниче­ства исходных материалов (бумага, краска и др.). Этот квалифицирующий признак является оценочным и устанавливается в каждом случае индивидуально с учетом указанных фактических обстоятельств.

Особо квалифицирующим видом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. Основные признаками ор-

' См.: Постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. // Бюллетень Верховно­го Суда Российской Федерации, 1994, №7.

² См.: Антонов ВМ., Болотский Б.С., Пономарев НС. Оперативно-розыскная деятельность аппаратов ЭП по раскрыгию и
предупреждению фальшивомонетничества. — М., 1994.—-С. 66. -.•-...

_________________________ Глава 39. Расследование изготовления или сбыт» поддельных лени или ценных бумаг

ганизованной группы —> ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Поэтому формирование преступной группы фальшивомонетчиков состоит в том, что ее деятельности предшествует предварительный сговор, соглашение между участниками на совме­стное изготовление или сбыт поддельных денег. Каждый член группы в рамках состоявшегося со­глашения осознает совместный характер действий, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления. Организованные преступные группы фальши­вомонетчиков имеют следующее разделение ролей: одни занимаются организацией и маркетинго­выми исследованиями, вторые только изготовляют криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. Выполняя общий замысел, каж­дое функциональное звено действует самостоятельно.

Развитие криминалитета привело к появлению нового вида организованной преступности — транснациональной. Транснациональная преступность — это качественно новое криминогенное яв­ление, характеризуемое рядом признаков, которые в своей сумме по сложности сочетания, резуль­тативности, высокому уровню проработки преступных сценариев, многоэтажной системе защиты... превосходят все ранее известные формы организованной преступности. Так, в 1996 г. в городе Сер­гиев Посад была задержана группа фальшивомонетчиков, в которую входили граждане Грузии, Ук­раины, Белоруссии, России (Осетии-Алании, Москвы, Московской области)¹. Данные преступные формирования имеют хорошо налаженные каналы нелегальной доставки на территорию России криминальной продукции, в том числе фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

§2. Общие вопросы методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

Своевременное и законное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших усло­вий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг). В этих случаях для проведения неотлож­ных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и ра­боты), а также других оперативно-следственных мероприятий, проводимых по «горячим следам» (во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления), уголовное дело необходимо возбудить немедленно. Оно возбуждается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключаю­щих производство по делу.

Во всех остальных случаях при получении следователем или иным уполномоченным на то ли­цом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п. должна быть организова­на доследственная (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения фактов, изло­женных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.

В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необхо­димых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления; средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела. При этом орган дознания самостоятельно или с помощью спе­циалиста устанавливает, фиксирует и изьшает следы совершенного преступления, которые в дальнейшем, в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещест­венных и иных доказательств, а также получает иную информацию, необходимую для возбужде­ния уголовного дела.

В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак или ценная бумага направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) органа внутренних дел, по результатам которого составляется справка, не приобщающаяся к уголовному делу.

Необходимо иметь в виду, что все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, Результаты оформляются справкой, которая отсылает-

¹ См.: Контрольно-наблюдательное дело СК МВД России № КМУ/70-352-97. по уголовному делу № 74580 возбужденного СО Сергиево-Посадского УВД Московской области по признакам ч. 2 ст. 87 УК РСФСР.

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

ся вместе с денежными знаками следователю. Кроме того, о каждом факте обнаружения фальши­вых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интер­пола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3). Заполненные формы направляются в ГУБЭП МВД России для учета и передачи ин­формации в НЦБ Интерпола. Кроме описания события преступления, туда же направляются образ­цы фальшивых банкнот, монет. При этом каналы Интерпола (через НЦБ Интерпола МВД России) можно использовать для получения сведений, необходимых для расследования уголовного дела, например, можно запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам и т.д.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нерас­крытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводятся следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделя­ются четыре типовых оперативно-следственных ситуаций¹:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или
ценных бумаг от работников: а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание
населения (финансово-банковские структуры); б) предприятий, учреждений, организаций, произво­
дящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами {муници­
пальные, коммерческие торговые точки— магазины, рынки, уличные лотки, ларьки и пр.). При
этом личность вероятного преступника по тем или иным причинам осталась неустановленной.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что: а) какое-то лицо пыталось распла­
титься деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с яв­
ными признаками подделки; б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причаст­
ность к преступлению; в) такое лицо задержано в момент сбыта, и оно не отрицает свою
причастность к преступлению.

3. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих по­
дозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

4. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты,
части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении
оперативно-следственных действий по другим преступлениям).

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключает­ся возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций. Вместе с тем ха­рактер и последовательность первоначальных следственных действий зависят прежде всего от того, возбуждено ли уголовное дело по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг в обо­роте или в связи с задержанием сбытчика с поличным.

В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшест­вия; допросов потерпевших и свидетелей — очевидцев сбыта. Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов. Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные под­дельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу. В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о приме­нявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков — штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.).

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, су-дебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказа­тельства. Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят полу-

' См.: Головко СИ. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества// Автореферат дисс.к.ю.н. — Нижний Новго­род, 1998, — С. 17-18.

Глава 39. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

чить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изго­товления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреж­дений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологи­ческие процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе до­просов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготов­лению фальшивых денег.

С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск пре­ступника (преступников) проводят среди лиц:

- в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку
документов, подлоги и иные подобные преступления;

- обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;

- имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изгото­
вить поддельные денежные знаки.

В случаях задержания фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает в момент сбы­та им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. При необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетеля­ми. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся: а) розыск и задержание фальшивомонетчиков; б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддель­ных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов; в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следствен­ных действий.

Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей тех­ники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдви­нуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный экс­перимент, допрос подозреваемого и обвиняемого. Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассмат­риваемого преступления в помощи специалистов.