Доказательства по делу Белгазпробанка

Белорусские следователи инициировалипроверочные мероприятия в отношении Белгазпромбанка на основаниинеопровержимых доказательств участия Белгазпромбанка в международной преступной схеме по выводу капитала в офшоры, имевшихся в распоряжении следователей:

В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры".

https://www.belta.by/incident/view/v-kgk-obnarodovali-fakty-protivopravnoj-dejatelnosti-babariko-395279-2020/

Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - проинформировал Иван Тертель.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

Белорусские следователи по результатам проведенных следственных мероприятий поделу Белгазпромбанка обратились к зарубежным коллегам с инициативойарестовать оффшорные счета, задействованные в преступной схеме Белгазпромбанка:

Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. "По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК.

Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в офшорах и сопровождал их деятельность.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Белорусские следователи в ходе проведения проверочных мероприятий в отношении Белгазпромбанка установилидругие неопровержимые доказательства участия Белгазпромбанка в международной преступной схеме по выводу капитала в офшоры.

Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. "Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)", - сказал председатель КГК.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

В ходе брифинга в КГК продемонстрировали документы, в том числе декларацию о бенефициарных собственниках компании, свидетельствующие о возможной противоправной деятельности, причастности фигурантов к оффшорам. Некоторые из документов были восстановлены специалистами с уничтоженных дисков.Факты противоправной деятельности подтверждаются и признательными показаниями бывших и действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка.

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kgk_obnarodoval_novye_fakty_protivopravnoy_deyatelnosti_belgazprombanka_i_ego_top_menedzherov/

Кроме того, белорусские следователи отмечают, что заниженные финансовые результаты Белгазпромбанка указывают на то, что Белгазпромбанкпринимал участие в противоправной деятельности международной преступной схемы по выводу капитала в офшоры:

Как обратили внимание в КГК, финансовые показатели Белгазпромбанка, например, рентабельность активов (отношение прибыли к активам - ключевой показатель, характеризующий качество управления и способность генерировать прибыль) уступает не только соизмеримому по активам Приорбанку, но и иным представителям российского банковского бизнеса в Беларуси.

"Заниженные финансовые результаты банковского учреждения, функционирующего на премиальном сегменте и не задействованного в реализации важных государственных программ социально-экономического развития Беларуси, подтверждают вывод о реализации многоступенчатой схемы по фактическому хищению прибыли банка (перевод ее на собственные структуры) в особо крупном размере", - отметили в ведомстве.-0-

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

Помимо этого, белорусские следователи отмечают, что в Белгазпромбанке действовали различныепреступные финансовые схемы.

Кроме того, во время следственных мероприятий установлены и задокументированы факты получения крупных взяток топ-менеджерами банка за предоставление многомиллионных кредитов предпринимателям и физическим лицам с так называемой плохой кредитной историей.Установлена также причастность ряда должностных лиц банка к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан к получению кредитов с последующей передачей денег другим лицам из категории плохих кредитополучателей.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Подглава 2.

Преступная схема Кремля

Доказательства участиявысокопоставленных чиновников Кремля и родственника Президента РФ –М.Е.Путина –в международной преступной схеме по выводу черезБелгазпромбанк в офшоры.

Белорусские следователи установили международную схемупо легализации и выводу капиталаиз России в офшоры, частью которой являлся белорусский банк Газпрома – Белгазпромбанк:

— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц.

Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Как установили белорусские следователи, в международной преступной схеме Кремля были замешаны высокопоставленные чиновники Кремля, банк Газпрома, различные государственные и коммерческие структуры:

К деятельности «белорусской дочки» причастны российский «Газпромбанк», схемы Агаджана Аванесова, Григория Аникеева, замминистра финансов России Андрея Круглова и Центробанка России. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и их российских акционеров

https://www.youtube.com/watch?v=7zuvfYe31Co

Схема легализации и вывода капитала была следующей:

Деньги от российских структур поступали в Белгазпромбанк и в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании. «Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Международная преступная финансовая схема имела многопрофильный характер: через нее осуществлялась легализация капитала, полученного в результате преступной деятельности, вывод капитала в офшоры, уход от налогов и вывод капитала, полученного в результатезанижения финансовых результатов деятельности:

В сюжете сообщают, что деньги «отмывали» с помощью фирм-однодневок: каждый месяц их открывалось около 40, все — на подставные лица. Схема выглядела так: Старбанк Аванесова перечислял деньги на счета российских фирм в Белгазпромбанке,эти деньги конвертировались в доллары и евро, потом под предлогом оплаты товаров выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову, часть «отмытых» средств возвращалась в Россию.

https://news.tut.by/economics/692942.html