Глава 3 Материалы расследования латвийских правоохранительных органов

На основании материалов, предоставленных американской финансовой полицией FinCEN, латвийские правоохранительные органы инициировали расследование в отношении банка ABLV по подозрению в организации преступной схемы по легализации и выводу капитала в офшоры:

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска сообщил журналистам, что обыски в ABLV связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро.

Полиция подозревает, что сотрудники и руководство банка создали инфраструктуру, поддерживающую отмывание денег. Среди задержанных есть работники банка.

Как ранее сообщалось, по поводу возможного отмывания денег в банке ABLV было возбуждено около 50 уголовных процессов.

https://news.tut.by/world/688687.html

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/proisshestvija/v-zdanijah-svjazannih-s-ablv-proshli-osnovatelnie-obiski.a363692/

В рамках расследования по делу банка ABLVлатвийские правоохранительные органы провели комплекс оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых были получены новые доказательства противоправной деятельности банка ABLV:

Как пишет портал rus.lsm.lv, процессуально-следственные действия проводились в 46 местах. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.

Обыски прошли в одном кредитном учреждении, на предприятиях, рабочих местах и в домах отдельных лиц. Задержаны несколько человек.

Представитель Госполиции Санита Гравите сообщила агентству LETA, что обыски проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (VID) и Cлужбой кибербезопасности Cert.lv.

В начале 2020 года стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро.

https://news.tut.by/world/688687.html

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/proisshestvija/v-zdanijah-svjazannih-s-ablv-proshli-osnovatelnie-obiski.a363692/

As previously reported, KNAB, Organized Crime and Other Sectors Specialized Office of the Prosecutor, State Police Organized Crime Enforcement Office, State Revenue Service’s Tax and Customs Office and Finance and Capital Market Commission officers performed investigative activities, including 20 sanctioned searches on 28 January.

https://bnn-news.com/belarusian-citizen-arrested-in-i-ablv-bank-money-laundering-case-210024

Так, в ходе обысков, проведенных в банке ABLV, латвийские правоохранители,установили, что капиталы из России и Белоруссии легализовывались и выводились в офшорычерез криминальные схемы банка ABLV:

According to information from the office of the prosecutor, members of the criminal group mostly laundered funds that were illegally obtained in Russia and Belarus. This money was obtained by not paying taxes and as a result of fraud.

https://bnn-news.com/belarusian-citizen-arrested-in-i-ablv-bank-money-laundering-case-210024

По данным латвийских правоохранителей капиталы из России и Белоруссии легализовывались через британскую и кипрскую юрисдикцию для использования в финансовой системе ЕС. Так, в банке ABLV открывались счета для использования в финансовой системе ЕСкапитала из России и Белоруссии, легализованного в офшорах:

Money was laundered by this group using the EU finance system. Initially funds were transferred to accounts of companies registered outside the EU. After that, members of the group registered multiple companies in the EU and opened accounts in ABLV Bank. Most of the time companies were registered in the UK and Cyprus.

https://bnn-news.com/belarusian-citizen-arrested-in-i-ablv-bank-money-laundering-case-210024

Помимо этого, материалы, предоставленные американской финансовой полицией FinCEN,позволилилатвийским правоохранительным органамустановить схему легализации и вывода капитала в офшоры через структуры Белгазпромбанка. Результатами оперативно-следственных мероприятий латвийские правоохранители поделились с белорусскими коллегами.

Таким образом, оперативно-следственные мероприятия американских, латвийских и белорусских следователей позволилиустановить счета, на которые фирмы, подконтрольные Газпрому, выводили капитал через Белгазпромбанк, и арестовать на этих счетах 450 млн. евро, полученных незаконным путем:

В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры". Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. "По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в офшорах и сопровождал их деятельность.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Глава 4 Планы кандидатов в президенты РБ по силовой смене власти

Кремлевские элиты запланировали различные сценарии силовой смены власти в Беларусина случай поражения своих кандидатов на выборах Президента Беларуси, а именно смена власти в результате

- Майдана,

- «бархатной революции», 

- уличной революции,

- общенациональной стачки.

На существование у кремлевских элит плановпо силовой смене власти в Беларуси указывают прямыефакты: