Участие Бабарико, высокопоставленных чиновников и родственника Президента РФ – М.Е.Путина – в преступной схеме Кремля

Белорусские следователи установили факты, доказывающие непосредственное участие высокопоставленных чиновников Кремля в противоправных финансовых операциях Белгазпромбанка. Доказано непосредственноеучастие действующего замминистра финансов РФ Андрея Круглова в международной преступной схеме Кремля:

российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

https://news.tut.by/economics/692942.html

— Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Белорусские следователи установили, что замминистра финансов РФ Круглов на протяжении долгих лет был тесно связан с кандидатом в Президенты РБ В.Бабарико деловыми и личными связями.

Андрей Круглов был много лет председателем совета директоров Белгазпромбанка как один из представителей российских акционеров. В 2002—2019 гг. Круглов занимал пост заместителя председателя правления — начальника финансово-экономического департамента «Газпрома». Но в прошлом году его освободили от этой должности в связи с переходом на госслужбу. Круглов стал заместителем министра финансов.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Белорусские следователи установили, что кандидат в Президенты РБ Бабарико принимал непосредственное участие в преступной схеме Кремля по легализации и выводу российских капиталов в офшоры:

По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

https://news.tut.by/economics/692942.html

См. материалы по теме в файле «расследование»

Белорусские следователи установили неопровержимые доказательства того, что Круглов и Бабарико долгие годы были ответственны за функционирование международной преступной схемы Кремля в Беларуси

ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Пару лет назад по поручению Бабарико его заместитель Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с зампредом правления «Газпрома» Андреем Кругловым, чтобы обсудить объемы платежей со «Стройгазконсалтингом».

https://news.tut.by/economics/692942.html

По результатам оперативно-следственных мероприятий белорусские следователи установилинеопровержимые доказательства причастности фигурантов дела к функционированию международной преступной схемы Кремля:

Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».

https://news.tut.by/economics/692942.html

В сюжете фигурируют кадры допроса, снятые скрытой камерой, начальника центра премиального обслуживания Белгазпромбанка Владислава Комира.

О чем его допрашивают — неизвестно, но, отвечая на наводящие вопросы, он говорит о новом займе на 6 млн евро, который он ездил подписывать в Москву — лично к Круглову, который в то время занимал пост зампредседателя правления «Газпрома». Как утверждает Комир, в командировку в Москву его отправлял Кирилл Бадей (на то время зампредседателя правления Белгазпромбанка).

https://news.tut.by/economics/692942.html

По данным белорусских следователей Андрей Круглов причастен к отмыванию 2,2 млрд долларов:

— Чуть более чем за два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытому в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 млрд долларов в эквиваленте, — отмечает Александр Пракопенко, замначальника Управления ДФР КГК. Значительную часть этих платежей составляли платежи между взаимосвязанными компаниями, которые возглавлял директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев. <…>

Тем временем к «Стройгазконсалтингу» предъявили иски российские кредиторы на общую сумму более 100 млрд российских рублей.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Белорусские следователи на основании неопровержимых доказательств, имеющихся в распоряжении следствия, наложилиарест на активы жены Круглова, имевшиеся вБелгазпромбанке на момент проведения оперативно-следственных мероприятий:

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника», — отмечается в сюжете.

— В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест.

Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи, — пояснил Дмитрий Дягилев.

https://news.tut.by/economics/692942.html

В Белгазпромбанке арестованы 3 млн. евро жены замминистра финансов России

https://www.youtube.com/watch?v=7zuvfYe31Co&feature=youtu.be

Возникает вопрос, почему Газпром не принимал меры в отношении менеджеров, аффилированных лиц Белгазпромбанка, которыедолгие годы принимали участие в международной преступной схеме?

«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской „дочке“, не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических теорий, но вывод напрашивается сам собой. Не исключено, что Белгазпромбанк — это инструмент, который использовали против интересов Беларуси», — делают вывод авторы сюжета.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Ответ на этот вопрос кроится в материалах дела Белгазпромбанка.Белорусскиеследователи располагают неопровержимыми доказательствами, что противоправные финансовые манипуляции, в том числе легализация и вывод капитала в офшоры, осуществлялись в Белгазпромбанке с ведома и по указке Совета директоров банка.

Приводятся показания и Кирилла Бадея, который рассказывает о том, что Круглов, являясь аффилированным лицом банка, уведомлял в соответствующем порядке совет директоров банка о том, что он совершал подобные сделки с Белгазпромбанком.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - проинформировал Иван Тертель.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

Примечательно, что в спискахаффилированных лиц ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» значатся высокопоставленные чиновники Кремля и родственник Президента В.В.Путина, в том числе Путин М.Е, Миллер, Патрушев Д.Н, Садыгов, Мантуров, Новак, Круглов, Бабарико:

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал Иван Тертель.-0-

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» на 1.03.2020

https://belgazprombank.by/upload/userfiles/files/spisok-affilirovannykh-lits-na-01032020.pdf

Подглава 4.