Доказательства противоправной деятельности Бабарико

1. На момент арестаБабарико белорусское следствие располагало неопровержимыми доказательствами его вины:

"Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

На основании имеющихся материалов расследования, а также материалов, полученных от следователей США Латвиии еще 18 стран,кандидату в президенты РБ Бабарико были предъявлены обвинения в нарушении целого ряда уголовных статей РБ.

- Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

2. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий белорусские следователи получили неопровержимые доказательства непосредственной ответственности В.Бабарико за функционирование в Беларуси международной преступной схемы на базе Белгазпробанка:

См. материалы по теме в файле «расследование»

На брифинге журналистам показали документы, подтверждающие факты противоправной деятельности Виктора Бабарико. Председатель КГК отметил, что практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о руководящей и организующей роли экс-главы Белгазпромбанка в данных преступных схемах.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

Так, в результате проведения обысков у фигурантов дела Белгазпромбанка были обнаружены денежные средства в особо крупном размере.

Позднее Бабарико заявил, что найденные у фигурантов дела денежные средства принадлежат ему.

Вместе с тем, белорусские следователи располагают неопровержимыми доказательствами того, что средства, принадлежность которых признал Бабарико, были ранее незаконно выведены в офшоры и легализованвы:

Отвечая на вопросы журналистов, Иван Тертель также прокомментировал заявления Виктора Бабарико, что обнаруженные у задержанных по этому делу деньги принадлежат ему.
https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

"Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе оффшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами", - пояснил он.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

3. Кроме того, белорусскими следователямибыло установлено, что по указанию председателя правления Бабарико в Белгазпромбанке действовалособый валютный займ специальнодля гражданина России Круглова и его жены. ВпоследствииКругловстал высокопоставленным чиновником Кремля.

акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

— Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Более того, также было установлено, что Бабарико,будучи председателем правления Белгазпромбанка,лично направлял своих подчиненных в Москву для обслуживания гражданина России Круглова

Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».

Как утверждает Комир, в командировку в Москву его отправлял Кирилл Бадей (на то время зампредседателя правления Белгазпромбанка).

https://news.tut.by/economics/692942.html

4. Также установлено, что Бабарико пользовался своим служебным положениям с целью осуществления финансовых махинаций с платежным курсом:

Глава департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехмедов сообщил, что 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководству Белгазпромбанка на сумму в 5 млн белорусских рублей (около $2 млн).

По его словам, в день начисления премий «в закрытых для обслуживания других клиентов банка» кассах банка на полтора часа был искусственно снижен курс операций, что позволило руководству купить иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/newsroom/obshchestvo/405009-belorusskie-sledovateli-zayavili-o-sushchestvovanii-chernoy-kassy-v

5. В банке действовала схема по легализации капитала путем махинаций с золотыми слитками:

Еще один факт. Следствие считает, что через кассу манипулировали с золотыми слитками. Они были инструментом для легализации доходов.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал».

6. Другая схема легализации капитала, действовавшая в Белгазпромбанке,предполагала размен крупных купюр евро на мелкие купюры. Заметка 4.

Установлено, что такие купюры в банк приносили регулярно. Разовые сделки по размену на мелкие могли достигать 200 тысяч евро. И проводилось всё в той же закрытой кассе. За закрытыми дверями.

https://ont.by/news/chyornaya-kassa-belgazprombanka-kakie-summy-cherez-neyo-prohodili-i-kto-organizoval-deyatelnost-novye-podrobnosti-v-nashumevshem-dele

https://www.youtube.com/watch?v=U3uYUomze-A&feature=emb_logo

7. Помимо этого, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что кандидат в Президенты РБВ.Бабарико, в бытность председателем правления Белгазпромбанка,был ответственен за функционирование в Белгазпромбанке «черной кассы», через которую были легализованы миллионы долларов.

См. материалы по теме в файле «расследование»

В Белгазпромбанке, по 49,8% акций которого принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, функционировала так называемая черная касса, сообщил в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

Он отметил, что эта черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который 9 июня объявил о намерении баллотироваться на выборы президента Белоруссии, намеченные на 9 августа, а 18 июня был задержан.

https://ont.by/news/chyornaya-kassa-belgazprombanka-kakie-summy-cherez-neyo-prohodili-i-kto-organizoval-deyatelnost-novye-podrobnosti-v-nashumevshem-dele

https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/newsroom/obshchestvo/405009-belorusskie-sledovateli-zayavili-o-sushchestvovanii-chernoy-kassy-v

Легализация капиталов, полученных незаконным путем, происходила путем обхода законодательства РБ. Бабарико использовал пробелы в финансовом законодательстве РБ с целью обхода автоматизированных систем контроля платежных операций:

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «Установлено, что по указанию председателя правления Белгазпромбанка Бабарико Виктора Дмитриевича в банке функционировала так называемая "чёрная касса". Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. "Грязные" деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путём, требовалось легализовать. Для этого на эти деньги покупались облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Через эти операции нелегальные доходы руководства банка становились чистыми <…>

Аналогичным способом осуществлялось гашение облигаций и выплата доходов по ним. Сделки также дробились на мелкие, не превышающие сумму в 1 000 базовых величин, чтобы не попасть в поле зрения Департамента финансового мониторинга. Заметка 5.

https://ont.by/news/chyornaya-kassa-belgazprombanka-kakie-summy-cherez-neyo-prohodili-i-kto-organizoval-deyatelnost-novye-podrobnosti-v-nashumevshem-dele

https://www.youtube.com/watch?v=U3uYUomze-A&feature=emb_logo

https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/newsroom/obshchestvo/405009-belorusskie-sledovateli-zayavili-o-sushchestvovanii-chernoy-kassy-v

Белорусские следователи располагают избыточным количеством неопровержимых доказательств того, чтоБабарико является ответственным лицомза осуществление различного рода махинаций при проведении финансовых операций в «черной кассе» Белгазпромбанка. Так, на допросах бывшие подчинённыеВиктора Бабарико заявляли о его причастности к финансовым махинациям:

Кирилл Бадей, исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка: «Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

<…>

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Мы же понимали, что мы нарушаем. Потому что это легализация. Тем не менее это наш начальник, мы боялись вылететь на улицу. Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 000 базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Мы просчитывали на калькуляторе, на тот момент, какой курс был. И впритык делали».

<…>

Ольга Барановская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Пришел Григорович Андрей Николаевич, заместитель начальника управления. Попросил закрыть шторку. И попросил, чтобы я ему оформила облигации на 100 тысяч долларов. Я попросила паспорт. А он сказал, чтобы я раздробила суммы, и они не попали в спецформуляр. И принёс деньги в пакете».

<…>

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Были случаи, когда начальство говорило, чтобы не вносить данные, разбивать суммы. Это не сильно контролировалось. Другим мы этого не делали».

<…>

Светлана Чистая, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Закрыла окошко, не спеша проводила деньги. Проверяла и проводила».

<…>

Галина Микульская, бывший начальник отдела кассового обслуживания Белгазпромбанка:

– С дроблением. По указанию Григоровича.

Не только кассир Ирина Бурковская понимала, что нарушает правила и инструкции проведения операций, зачем это и кому нужно.

Евгения Ершова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Была у нас VIP-касса. 9-я касса, где руководство обслуживалось и VIP-клиенты. Там большие суммы были».

Елена Горбунова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Чужих не было. Чужие не знали об этом. Если приходили, то только свои».

https://ont.by/news/chyornaya-kassa-belgazprombanka-kakie-summy-cherez-neyo-prohodili-i-kto-organizoval-deyatelnost-novye-podrobnosti-v-nashumevshem-dele

https://www.youtube.com/watch?v=U3uYUomze-A&feature=emb_logo

См. материалы по теме в файле «расследование»

Подглава 5.