Особенности субъектов экономических преступлений.

 

«Результатом уголовно-процессуального доказывания является установление истины по уголовному делу, обнаружение и привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего преступление, с тем, чтобы оно принесло справедливое наказание, соразмерное содеянному. Если же это лицо скроется от следствия и суда или будет препятствовать установлению истины по уголовному делу (уничтожит доказательства, склонит свидетелей к даче ложных показаний и т.д.), то производство по уголовному делу не может быть закончено либо пойти по ложному пути»[42].

Преступление не может считаться раскрытым, если не установлено, кем оно совершено. Характеристика типичной для данной группы преступлений личности возможного преступника имеет важное криминалистическое значение.

Данные о преступнике как элемент криминалистической характеристики включает все признаки, которые могут служить определению эффективных путей и методов установления, розыска и изобличения виновного. Знание особенностей субъектов совершения экономических преступлений позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник, а также позволяет выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, о способе совершения преступления, способе его сокрытия и т.п.

Конкретное содержание рассматриваемого элемента криминалистической характеристики определяется теми признаками личности, которые специфичны для преступников, совершающих преступления данного вида, и существенны для их успешного расследования. В систему признаков личности преступника входят демографические, а также те, которые отражают некоторые нравственные свойства, психологические особенности и др.

Участниками преступлений в сфере экономической деятельности чаще всего являются должностные, материально ответственные лица, а также лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Они обладают, как правило, достаточно высоким интеллектуальным уровнем, имеют хорошую профессиональную подготовку, в совершенстве знают свое производство, документооборот, недостатки в организации контроля за сохранностью материальных ценностей.

Жизненный опыт, профессиональные навыки, служебное положение, психологические качества этих лиц оказывают существенное влияние на выбор способов совершения преступления, в том числе путем создания условий, способствующих совершению преступления.

Перечисленные качества оказывают непосредственное влияние и на поведение этих лиц в случае привлечения их к уголовной ответственности. Обладая более глубокими и обширными познаниями в сфере экономики, гражданского, банковского, коммерческого права, зная особенности технологического процесса, документооборота, преступники выдвигают версии, которые трудно опровергнуть без глубокого изучения определенных нормативных актов, привлечения специалистов в определенных областях знаний. Обвиняемые, в процессе общения со следователем, также изучают и оценивают его знания и опыт. Убеждаясь в некомпетентности, недостаточной осведомленности следователя в тех или иных отраслях деятельности, преступники немедленно используют это обстоятельство в своих интересах: выдвигают новые защитные версии, оказывают влияние на потерпевших, свидетелей, соучастников.

Нередко организаторами крупных экономических преступлений становятся лица, не обладающие высоким образовательным и профессиональным уровнем, но являющиеся лидерами организованных преступных группировок. Они обладают организационными особенностями и возможностями вербовки необходимых помошников, консультантов, специалистов, исполнителей и т.п.

Характерной особенностью лиц, проходящих по делам о крупных, хорошо замаскированных экономических преступлениях, является их общественное, социальное положение в сравнении с общеуголовными преступниками.

Им присущи типичные для делового человека личностные черты и особенности, однако эти свойства гипертрофированны. Это вполне нормальные люди, обычно умные, но недостаточно культурные и образованные. Интеллектуальный уровень выше среднего. Воображение очень продуктивное и даже творческое, но только в одном направлении – изобретение новых уловок избежания контроля, обход препятствий и использование пробелов в нормативной базе. При совершении преступления они изобретают нестандартные способы для извлечения имущественной выгоды. Показателен пример, где использовалось преступниками психологическое воздействие для завладении денежных средств граждан, данное уголовное дело № 200213115 в отношении А., В., З., Зл., Ап., М., О., Х., Ш., Шл., Т. – участников организованных преступных групп ОО «З.М.» и ОО «З.Р.», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а.б», ч.3, ст. 159 УК РФ. Они в 2001 г. создали общественные организации, арендовали несколько помещений (концертный зал ОДО, зал ДК «Сатурн»), где путем обмана и злоупотребления доверием под видом заключения с гражданами, в том числе Е., Г., Ю., Н., Л., К., С., Ка., М., письменных обязательств о безвозмездной передаче обществам личных денежных средств от каждого в сумме по 19800 рублей. По данному делу были назначены дактилоскопическая экспертиза, почерковедческая экспертиза, комплексная психолого-психиатрическая[43].

На нарушение закона они идут сознательно, пробуждаемые жаждой денег. Материальные ценности являются для них весьма значимыми, единственная признаваемая цель – власть денег. Каждое преступление не только мотивировано, но и целенаправленно. Мотив указывает, почему лицо совершило преступление. Цель определяет направленность мотива, то, к чему стремилось, чего хотело достичь лицо в процессе совершения своих действий. Чаще всего обладают высоким социальным статусом, сохранению и повышению которого придают большое значение, пусть даже достигается это противозаконными средствами. Психология сродни психологии игрока.

При расследовании преступлений постоянно возникают трудности в уяснении мотива совершения действий.

«Эти преступники весьма динамичны, имеют и любят поддерживать контакты с людьми, обладают даром убеждения, хорошо адаптируются к социальным условиям. Как правило, это люди «сделавшие себя сами», не унаследовав ни состояния, ни высокого социального положения»[44].

В тоже время среди участников преступной группы расхитителей могут быть и случайные лица, вовлеченные в преступление соблазном легкого обогащения, не задумывающиеся о последствиях и не осведомленные о всех деталях преступной операции: секретари, мелкие служащие, которым предлагают подписать какие-либо документы, получить денежные средства в банке или в кассе и т.п., а также безработные, пенсионеры и другие низкооплачиваемые категории, которых используют в качестве подставных лиц.

В психологическом плане эта категория лиц характеризуется стремлением к «легким деньгам», возможность разбогатеть без особого труда. Наряду с этим им присуща безграничная легковерность, некритичность, развязность, беззастенчивость и необдуманность поступков. Совокупность этих качеств не позволяет им трезво оценивать сомнительную ситуацию и толкает на совершение рискованных поступков без учета их опасности или с недооценкой ее.

Среди преступников, использующих для совершения преступления современные компьютерные технологии и средства телекоммуникации, преобладают молодые люди, имеющие высшее образование или обучающиеся в высших или средних заведениях, как правило не испытывающие недостатка в средствах, имеющие обеспеченных родителей.

«Изучая интеллектуальный компонент личности преступника, следователь устанавливает уровень осмысления лицом общественно опасного характера своего деяния и предвидения его общественно опасных последствий»[45].

В процессе расследования личность преступника подлежит всестороннему исследованию. Основную информацию о ней следователь получает при осмотре места происшествия, освидетельствовании, допросе.

При изучении личности обвиняемого (подозреваемого) рационально использовать метод обобщения независимых характеристик, когда сведения получают из различных источников (показаний и бесед с родственниками, знакомыми, сослуживцами, путем личного восприятия и т.д.).

Исследование личности допрашиваемого помогает избрать способы создания психологического контакта, способствует рациональному определению последовательности вопросов при допросе, формирует наиболее полное представление о допрашиваемом.

Следует отметить, что эффективность допроса зависит не только от тактических приемов и силы аргументации, но и от авторитета следователя, связывая с этим свою позицию, полноту и правдивость показаний. Естественно, что интерес к личности следователя должен быть основан на его положительных качествах: высокое профессиональное мастерство, объективность, богатая эрудиция, знание деятельности предприятия, где совершено преступление.

Анализ уголовных дел об экономических преступлениях показал, что в большинстве случаев преступления совершили лица в возрасте от 25 до 40 лет. Это объясняется тем, что в пределах этого возраста люди наиболее активны и стремятся поднять уровень своей жизни, в том числе и путем преступной деятельности, приобретают недвижимость, ценные вещи, они стремятся побывать за границей и подготовить там базу для последующей эмиграции.

Среди осужденных около половины составляют лица женского пола. Участие большого количества женщин в совершении преступлений объясняется тем, что в таких отраслях, как торговля, общественное питание среди работающих на всех должностях женщины составляют большинство. На предприятиях промышленности и в банковской сфере персонал, занятый ведением бухгалтерского учета и осуществлением работ, связанных с оформлением операций хозяйственной и финансовой деятельности, а также ведением вопросов приема, хранения и отпуска товарно-материальных ценностей и денежных средств, как правило, составляют женщины.

Преступления в названных сферах в основном совершаются руководителями экономических образований и специалистами различных направлений, занимают должности, которые требуют специальной подготовки. В связи с этим отмечается роль профессионализма преступников, использование все более сложных механизмов при подготовке, совершении и сокрытии преступления.

Следует отметить, что в современных условиях преступники приспосабливаются к новым формам и методам предпринимательской деятельности, учитывая его специфику и конъюнктуру при формировании рыночных отношений, и совершают преступления с учетом изменяющейся обстановки.

Изучение материалов уголовных дел показало, что более половины преступлений совершают лица, состоящие между собой в браке. Это объясняется тем, что в условиях постоянно растущей инфляции падает жизненный уровень семьи, чтобы поднять его, граждане все чаще прибегают к совершению преступления.

Руководители предприятий промышленности, торговли и общественного питания, в кредитно-банковской сфере, где совершаются преступления, имеют экономическое образование и в целях совершения преступлений используют свои знания для завуалированного преодоления положений, инструкций, правил, обеспечивающих нормальное функционирование хозяйственных субъектов.

В большинстве случаев экономические преступления совершаются группой. Организаторами чаще выступают лица, являющиеся руководителями экономических субъектов или занимающие должности работников бухгалтерского учета, кассиров, материально-ответственных лиц.

Отдельные группы используют знание форм и методов бухгалтерского учета. Другие – заранее составляют планы совершения преступлений и отрабатывают методы совершения и сокрытия преступлений. В некоторых группах организаторы распределяют роли между соучастниками по специфике их деятельности в месте нахождения источника преступления.

Преступные группы, как правило, объединяются на основе добровольного вхождения по корыстным мотивам. Организаторы преступлений вовлекают в группы лиц, способных по своему должностному положению, образовательному уровню, опыту работы облегчить совершение преступлений, а также завуалировать его следы. В преступные группы все чаще вовлекаются лица, имеющие специальную техническую подготовку и работающие на телетайпных, телеграфных и иных средствах современной связи, а также компьютерной технике. Эти лица осуществляют несанкционированный доступ к информационным системам и средствам связи и нередко облегчают расхитителям совершение преступления.

Заключение.

 

Изучение данной темы позволяет с уверенностью судить о том, что экономические преступления носят общественно опасный характер, угрожают интересам общества и государства.

Число совершаемых экономических преступлений увеличивается с каждым днем, они стали привычным явлением в экономическом поведении субъектов хозяйственной деятельности. Интересы криминальной среды активно устремляются в сферу экономики, где возникают практически неограниченные возможности для быстрого обогащения, беззаконного паразитирования на издержках и трудностях экономической реформы. При этом значительная часть преступных посягательств экономической направленности не имеет непосредственных потерпевших, что составляет сложность при выявлении этих преступлений.

Доказывание экономических преступлений осложнено тем, что они носят латентный характер, скрываясь под видом гражданских правоотношений. В подавляющем большинстве случаев экономические преступления замаскированы, само событие преступления носит скрытый характер.

Корыстные посягательства на различные виды собственности совершаются, как правило, одними и теми же способами. В основе их лежит использование подложных документов, злоупотребление доверием и обман. Вместе с тем наблюдается активная адаптация преступников к новым формам учета материальных ценностей и взаимоотношений между хозяйствующими субъектами.

Организаторами хорошо замаскированных и тщательно организованных преступлений выступают лица, обладающие глубокими экономическими познаниями и практическим опытом, имеющие широкие связи в структурах государственной власти.

Для успешного выявления и раскрытие экономических преступлений необходимо грамотное применение специальных познаний в следственно-оперативных действиях. Особое внимание уделять рассмотрению тактики подготовки, назначения и производства документальных проверок и судебных экспертиз.

В процессе расследования экономических преступлений многие вопросы невозможно разрешить без использования лиц, обладающими специальными познаниями. Специальные познания могут относиться к области бухгалтерского учета, страховой, банковской деятельности и т. д. Круг сведущих лиц, обладающих специальными познаниями, достаточно широк, как и круг вопросов, по которым они привлекаются для выявления и расследования преступлений.

Доказывание экономических преступлений содержит множество проблемных вопросов, как общего характера, так и частного. Решение их должно происходить по совокупности.

Главными проблемами являются: несовершенство, противоречивость действующего законодательства, регулирующего экономическую сферу; высокая коррумпированность всех звеньев власти, недостаток профессионализма, отсутствие глубоких экономических знаний у некоторых следователей и оперативных работников; возбуждение в ряде случаев уголовных дел без достаточных оснований.

Решение этих проблем поможет избавиться от более частных проблем (необоснованное назначение экспертиз, неправильная постановка вопросов при назначении экспертиз), которые отрицательно влияют на ход расследования и на борьбу с экономическими преступлениями.

IV. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступле­ния, а также деятельность по его раскрытию и расследованию с целью установления истины по уголовному делу и предупреждению преступ­лений.

Изучение студентами учебной дисциплины «Криминалистика» ста­вит своей целью:

• овладение знаниями в соответствии с требованиями программы курса;

• формирование навыков криминалистического мышления;

• выработку умения быстро раскрывать и расследовать преступле­ния, проводить эмпирические исследования.

Основная задача изучения криминалистики заключается в выработ­ке у слушателей умений и навыков применения полученных знаний о специальных приемах, методах и средствах сбора, фиксации, исследо­вания и использования доказательств в процессе раскрытия, расследо­вания и предупреждения преступлений.

Криминалистическая наука тесно связана с другими науками уголовно-правового комплекса, способствует более глубокому усвоению социологического содержания важнейших положений уголовного пра­ва, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, криминоло­гии и других юридических дисциплин.

Настоящие методические указания включают разделы:

• общая теория криминалистики;

• криминалистическая техника;

• криминалистическая тактика;

• криминалистическая методика расследования преступлений (об­щие положения).

Каждая часть содержит основные блоки проблем, изложенных в со­ответствующих темах курса.

При изучении особое внимание следует обращать на специальные криминалистические термины, понятия и определения. Важной фор­мой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний являет­ся также написание студентами заочной формы обучения контрольных работ по одной из предложенных тем.

При изучении данного предмета следует использовать рекомендован­ную литературу, современные публикации по криминалистической проблематике, журнальные статьи и газетный материал, законодатель­ные акты, ведомственные нормативные документы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Общая теория криминалистики

Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики, ее зна­чение в раскрытии и расследовании преступлений.

1. Понятие и природа криминалистики.

2. Предмет, система и задачи криминалистики.

3. Методы криминалистики.

4. Криминалистика в системе юридических и других наук.

Литература

1. Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юристъ, 1997.

2. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.

3. Крылов И. Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.

4. Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понятий. М.:

Юридическая литература, 1982.

5. Сотников К. И. Общетеоретические вопросы криминалистики: Курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 2005.

6. ТорвалъдЮ. 100 лет криминалистики. М.: Прогресс, 2006.

7. Эксархопуло А. А. Основы криминалистической теории. СПб.:

Изд-во СПБГУ, 2005.

Методические рекомендации

Криминалистика учит искусству изобличения лиц, совершивших пре­ступления, с помощью системы специфических средств, приемов и методов. Криминалистика возникла в рамках уголовно-процессуального права как технико-тактическое направление и в дальнейшем выдели­лась в самостоятельную науку. Двойственная природа криминалистики заключается в том, что она, будучи правовой дисциплиной, широко использует специальные естественные и технические науки (химию, фи­зику, медицину, логику и др.).

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступ­ления, а также деятельность по его раскрытию и расследованию с целью установления истины по уголовному делу и предупреждению преступ­лений.

Источниками криминалистики являются: закон, практика (след­ственная, судебная, экспертная) и наука.

Система криминалистики представляет собой комплекс взаимосвя­занных друг с другом разделов (частей):

• общей теории криминалистики;

• криминалистической техники;

• криминалистической тактики;

• методики расследования преступлений. Необходимо раскрыть содержание каждого раздела. Надлежит обратить внимание на общую и специальные задачи кри­миналистики.

Методы криминалистики представляют собой способы решения за­дач криминалистики. Студенты должны уяснить общие и специальные методы криминалистики (собственно криминалистические методы и специальные методы других наук).

По четвертому вопросу необходимо понять место криминалистики в системе юридических наук. Как соотносятся криминалистика и уго­ловное право. Изучить взаимодействие криминалистики с науками уголовного процесса, криминологией, этикой, административным пра­вом, уголовно-исполнительного правом, психологией, судебной меди­циной, судебной химией и другими общественными и естественными науками.

Задания и вопросы для самоконтроля

1. Дайте общее представление о криминалистической науке и ее ме­тодологических основах.

2. Раскройте предмет криминалистики.

3. Взаимосвязь криминалистики с общественными науками (фило­софией, социологией и т. д.):

• естественными науками (химией, психологией и т.д.);

• правовыми науками (уголовное, уголовно-исполнительное пра­во, уголовный процесс).

4. Раскройте взаимосвязь разделов криминалистики.

5. Перечислите специальные задачи криминалистики. Тема 2. Теория криминалистической идентификации, диагностика, их содержание и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

1. Понятие и значение криминалистической идентификации и диа­гностики.

2. Научные основы теории криминалистической идентификации.

3. Объекты и виды криминалистической идентификации.

4. Теоретические основы криминалистической диагностики.

Литература

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Кри­миналистика. Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. М.:

Норма,2000.

2. Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика. М.: МССШМ МВД СССР, 1989.

3. Зотов Б. Л. Идентификация в криминалистике. М.: ВЮЗИ, 1973.

4. Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1978.

5. Криминалистика: Учебник / Под. ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2006.

6. Тельцов А. П. Криминалистическая диагностика: вопросы теории и практики. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 2006.

Методические рекомендации

Криминалистическая идентификация и диагностика — это частные криминалистические теории, которые являются научным способом по­лучения доказательств, подтверждающих или отрицающих тождество индивидуально определенных объектов, имеющих значение для рассле­дования преступлений.

Научная основа криминалистической идентификации — теория от­ражения как всеобщее свойство материального мира. Формами отра­жения являются: материально фиксированная и психофизиологиче­ская.

Особое внимание при изучении второго вопроса необходимо уде­лить понятию идентификационных признаков и их классификации. Рассмотреть понятия: идентификационная совокупность; идентифика­ционное поле; идентификационный период.

Объекты идентификации: человек; предметы; вещи; документы; участ­ки местности; криминалистические учеты и др.

Виды идентификации: по материально фиксированным отображе­ниям признаков; по мысленному образу.

Формы осуществления идентификации: предъявление для опозна­ния; идентификационные экспертизы; осмотр и освидетельствование;

обыск и выемка; криминалистические и оперативные учеты; иденти­фикационные исследования по оперативным материалам; проверка (установление личности по документам).

Сферы применения идентификации: процессуальная деятельность (дознание, предварительное следствие и судебное разбирательство);

непроцессуальная деятельность (оперативно-розыскная и администра­тивная деятельность).

Следует обратить внимание на процесс и этапы идентификационного исследования, характер идентификационных заключений.

По пятому вопросу необходимо получить представление о теории криминалистической диагностики, которая помогает решить задачи о пространственном, временном и причинно-следственном взаимодей­ствии объектов.

V. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям

Семинарские и практические занятия являются основными формами изучения курса «Криминалистика».

Выполняя задания, указанные в планах, студенты:

• углубляют и закрепляют теоретические знания, полученные на лекциях;

• приобретают научные знания путем работы с научными материа­лами;

• формируют практические навыки использования криминалисти­ческих средств и приемов.

Практические занятия включают в себя опрос студентов по конт­рольным вопросам темы и самостоятельное выполнение ими заданий.

В ходе самоподготовки студент должен изучить конспект лекций, соответствующие теме параграфы учебника и дополнительную литера­туру. Кроме того, обязательно используются законодательные акты, в том числе У К РФ и УПК РФ, а также материалы следственной и судеб­ной практики. При подготовке особое внимание следует обращать на специальные криминалистические термины, определения, понятия и категории.

В качестве учебного материала могут быть использованы любые учеб­ники по курсу «Криминалистика», изданные в последние годы, альбо­мы схем и иные методические пособия.

Методические материалы содержат:

• тематические планы для студентов очного, вечернего и заочного обучения;

• планы семинарских и практических занятий;

• литературу как по всему курсу, так и по каждой теме в отдельно­сти;

• методические рекомендации по выполнению курсовых работ и их защите;

• темы курсовых работ;

• вопросы для подготовки к экзамену.

Курс «Криминалистика» состоит из четырех частей:

• теория и методология криминалистики;

• криминалистическая техника;

• криминалистическая тактика;

• криминалистическая методика расследования преступлений.

 

Планы занятий

 

1. Теория и методология криминалистики

Темы 1-2. Предмет, система, задачи и методы криминалистики, ее зна­чение в раскрытии и расследовании преступлений (Лекция).

Теория криминалистической идентификации, диагностика, их со­держание и значение в раскрытии и расследовании преступлений (Лек­ция).

Занятие 1-2/3. Семинар.

Вопросы.

1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики, ее значение в раскрытии и расследовании преступлений.

2. Методы криминалистики.

3. Понятие, содержание и значение криминалистической идентифи­кации.

4. Виды и формы криминалистической идентификации. Темы докладов.

1. Возникновение криминалистических знаний. Криминалистика в до­революционной России.

2. Современное состояние отечественной и зарубежной криминалистики.

3. Криминалистическая диагностика и прогнозирование.

 

Криминалистическая техника

 

Темы 3-4. Общие положения криминалистической техники (Лекция) Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись (Лекция)