Расследование изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью.

Подделка метал. монеты крайне редка в силу эконом. нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драг. металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления – гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

План-ние расследования и первонач. следственные действия. Содержание и очередность планируемых следственных действий и опер.-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уг. дела. Наиболее распр-ны следующие исходные ситуации: - о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из опер. данных, полученных в результате комплекса опер.-розыскных мероприятий; - задержание фальшивомонетчика с поличным; - в обращении обнаружены фальш. денежные знаки или ценные бумаги; - о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улик.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т.п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, присп-ния для ее резки, ценные бумаги, из кот. вырезаны отд-ные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования. Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру.

Экспертизы. Наиб. часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Следственный эксперимент. С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уг. дел обычно выступают: - лица, у кот. преступники приобрели (арендовали) те или иные инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности; - лица, кот. сбывались фальш. денежные знаки; - очевидцы сбыта фальш. денежных знаков или участники задержания сбытчика; - банковские сотрудники или должн. лица иных учреждений и организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги; - соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают прест-ков только в лицо, то после их допроса следует предъявить им подозр-го для опознания. Предварительный допрос этих лиц необходимо макс-но детализировать.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следственными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.