В Арбитражный суд города Москвы

В Арбитражный суд города Москвы

115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17

Судья Архипов А. А.

Заявитель: Евдокимова А. В.

123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 3, кв. 20

Определение по делу №А40-84435/17-46-49Б от 19.06.2018г.

Ответчик: временный управляющий ООО «Стройкапитал» Тер-Погосян Д. Б.

127540, г. Москва, а/я 9

Должник: ООО «Стройкапитал»

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 11, ком. 610А

 

Дело № А40-84435/17-46-49Б

15 января 2020 г.

Пояснения к жалобе

На неправомерные действия (бездействия)

Временного управляющего ООО «СтройКапитал» Тер-Погосяна Д.Б.

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2017 по делу № А40-84435/17-46-49Б в отношении ООО «СтройКапитал» (ОГРН 1117746154460, ИНН 7709872710) введена процедура наблюдения.

Временным управляющим ООО «СтройКапитал» утвержден Тер-Погосян Дмитрий Борисович (члена НП СРО АУ «Меркурий», номер в реестре - 12559, ИНН 773103048317, адрес для корреспонденции: 127540, г. Москва, а/я 9).

Евдокимова А. В. является конкурсным кредитором ООО «СтройКапитал», что подтверждается определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2018 по делу № А40-84435/17-46-49Б (приложение №2).

С даты назначения временным управляющим Тер-Погосян Д. Б.:

1. не предоставляет кредиторам реестр требований кредиторов (п. 9 ст. 16 Закона о банкротстве)

2. не проводит внеочередного собрания кредиторов по требованию кредиторов (п. 3 ст. 14 Закона о банкротстве)

3.   не обеспечивает сохранность имущества должника (п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве), не принимает меры по сохранению и целевому использованию денежных средств, выделяемых на достройку многоквартирного дома, осуществляет противоправные действия, направленные на вывод активов должника, включая денежные средства (п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве), нанес ущерб должнику и кредиторам

Затягивает процедуру наблюдения (ст. 51 Закона о банкротстве)

5. процедура наблюдения была введена по требованию самого должника, финансирование процедуры было осуществлено самим должником (ООО «СтройКапитал»). В последующем были заключены соглашения об изменении порядка и способа исполнения решений суда, на основании которых у кредитора имелись требования к застройщику (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве)

Не обращается в суд с заявлением об отстранении руководителя должника (ст. 69 Закона о банкротстве)

Не созвал и не провел первое собрание кредиторов, не провел анализ финансового состояния должника (ст. ст. 12, 67, 72 Закона о банкротстве)

8. ходатайствует перед судом об отложении рассмотрения отчета временного управляющего ссылаясь на то, что Арбитражным судом не рассмотрено ходатайство о внесении изменений в реестр требований о передаче жилых помещений, что не является существенным условием для такого отложения.

Многократно привлекался к административной ответственности, в том числе рамках ведения процедуры наблюдения в отношении должника

Ассоциация СОАУ «Меркурий» не принимает мер воздействия на временного управляющего (ст. 22 Закона о банкротстве)

Согласование временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б. сделок ООО «СтройКапитал» в процедуре наблюдения по заведомо заниженной стоимости, не является разумными и добросовестными действиями со стороны управляющего, не обеспечивает сохранность имущества должника, как требуется в соответствии с  п. 1 ст. 67 Закона о банкротстве. Действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. нанесли ущерб должнику и кредиторам на сумму не менее 37 000 000,00 руб.

Согласно п. 2. ст.20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: принимать меры по защите имущества должника;  разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в интересах должника, кредиторов и общества.

3.1. Временный управляющий ООО «СтройКапитал» Тер-Погосян Д.Б. согласовал и одобрил сделку от 25.05.2018 между ООО «СтройКапитал» и Каминским А.Г. по отчуждению должником нежилого помещения в ЖК «Купавино» площадью 192,7 кв. м по цене 5 750 000,36 руб. (из расчета 29 839,13 руб. за 1 кв. м), т.е. в два раза ниже рыночной стоимости (приложение №24).

Согласно распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.03.2018 №2 47-Р стоимость одного квадратного метра в Московской области составляет 58 836 руб. для Ногинского района (приложение №25), а также письма исх. СтК 150/06-16 от 19.06.2017 от генерального директора Кормакова В.Н. в адрес администрации Ногинского района стоимость 1 кв.м. нежилого помещения в ЖК «Купавино» составляет 60 000 руб. (приложение №26).

При этом, Каминский А.Г. является Генеральным директором ООО «СК «Облстрой», которое является конкурсным кредитором в данной процедуре банкротства на основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2018 по делу № А40-84435/17-46-49Б. Из определения суда следует, что данным обществом было приобретено 15 квартир общей площадью 539,70 кв. м по цене 23 000 руб. за кв.м, что ниже себестоимости строительства и не оспорено временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б.(приложение №27,28).

Сделка по отчуждению должником нежилого помещения в ЖК «Купавино» площадью 192,7 кв. м. совершена во вред кредиторам должника, поскольку направлена на вывод ликвидного имущества по заведомо заниженной стоимости, которое могло быть включено в конкурсную массу и реализовано по рыночной стоимости.

Сделка по отчуждению должником 15 квартир общей площадью в ЖК «Купавино» общей площадью 539,70 кв. м также совершена во вред кредиторам должника, поскольку направлена на вывод ликвидного имущества по заведомо заниженной стоимости, которое могло быть включено в конкурсную массу и реализовано по рыночной стоимости.

В рамках дела о банкротстве ООО «СтройКапитал» временным управляющим поданы заявления об оспаривании сделок должника (ответчики: ООО «СК МОНТАЖ», ООО «Истра Девелопмент», Борисов Д.А.) на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ по реализации имущества должника по существенно заниженной стоимости. Взыскиваемые денежные средства необходимы должнику для завершения строительства (приложение №29).

Вместе с тем, временный управляющий не только не возражал при рассмотрении требования ООО «СК «Облстрой» о включении в реестр требований о передаче жилых помещений 15 квартир по цене 23 000 руб./м2 (при себестоимости строительства 30 000 руб./м2, заключение аналогичных сделок с другими участниками строительства в тот же период по цене не ниже 45 000 руб./м2), но и не оспорил в дальнейшем указанный договор участия в долевом строительстве по тем же основаниям.

Таким образом, указанные действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. по согласованию сделки с нежилым помещением и неподаче заявления об оспаривании сделки должника нанесли ущерб должнику и кредиторам в размере более чем 18 000 000 рублей.

 

3.2. Временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. в процедуре наблюдения получил денежные средства от продажи квартиры ООО «СтройКапитал», нанес убытки кредиторам и должнику путем уменьшения конкурсной массы ООО «СтройКапитал» на сумму 7 900 750,00 руб.

Между должником и ООО «Алаита» заключен ДДУ от 22.06.2016 № 476/ДДУ/СК/2016, по которому передаются 4 квартиры, общей площадью 163,0 кв.м., на общую сумму 7 900 750,00 руб. (приложение №30).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2018 по настоящему делу принято к рассмотрению заявление временного управляющего ООО «СтройКапитал» Тер-Погосяна Д.Б. о признании сделки должника с ООО «Алаита» недействительной (приложение №31).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2018 указанное заявление оставлено судом без рассмотрения, поскольку в процедуре наблюдения сделки не могут быть оспорены по основаниям, предусмотренным статьями 61.2, 61.3 Закона о банкротстве (приложение №32).

Таким образом, суд указал управляющему на возможность оспаривания указанной сделки в следующей процедуре.

 Несмотря на это ООО «Алаита» по договору об уступке прав № 476/2-У от 28.07.2017 с согласия временного управляющего переоформило принадлежащую обществу однокомнатную квартиру № 529 в ЖК «Купавино» на аффилированное с Тер-Погосяном Д.Б. лицо – Цветкову С.А., а также оставшиеся 3 квартиры на Попову Л.П.

Цветкова С.А. является Генеральным директором некоммерческого партнерства «Альянс Профессиональных Медиаторов» (ОГРН 1117799006126, 7715490050), учредителем которого является Тер-Погосян Д.Б. (приложение №33).

В дальнейшем Цветкова С.А. продала гражданину Ямщикову А.В. указанную квартиру (приложение №34).

При этом на время регистрации сделки денежные средства в размере 1 350 000 руб. (дополнительное соглашение к договору уступки) были заложены в банковскую ячейку, которую на свое имя арендовал Тер-Погосян Д.Б. и он же лично изымал деньги за данную квартиру (приложение №35).

В судебном заседании 18.09.2019 (резолютивная часть) требования Поповой Людмилы Павловны к должнику ООО «СтройКапитал» суд признает обоснованным в отношении трех квартир, временный управляющий не возражал по заявлению (приложение №36).

В судебном заседании 04.09.2019 (резолютивная часть) требования Ямщикова Александра Владимировича к должнику ООО «СтройКапитал» суд признает обоснованным в отношении квартиры. Временный управляющий в судебное заседание не явился, возражений не представил (приложение №37).

 Указанные 4 квартиры, общей площадью 163,0 кв.м, на общую сумму 7 900 750,00 руб. выбыли из конкурсной массы должника, возможность их оспорить в процедуре конкурсного производства фактически утрачена, часть средств в размере 1 350 000, руб. присвоена лично Тер-Погосяном Д.Б.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 188.1 АПК РФ в случае, если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, копия частного определения арбитражного суда направляется в органы дознания или предварительного следствия.

 

3.3. Осуществляется вывод денежных средств и иных активов должника в пользу представителя временного управляющего — Григорьева Артема Андреевича, который является аккредитованным лицом при Ассоциации СОАУ «Меркурий» с 09.01.2018 (приложение №38).

ООО «СтройКапитал» перечислило, в том числе, со специального расчетного счета должника, где право подписи на платежном поручении имеют одновременно и генеральный директор ООО «СтройКапитал» Кормаков В.Н. и арбитражный управляющий Тер-Погосян Д.Б., на расчетный счет ООО «АС-Авто» (ИНН 5032254712) денежную сумму в общем размере 435 000 руб. (приложение №39).

Генеральным директором и учредителем ООО «АС-Авто» является представитель временного управляющего — аккредитованный при СОАУ «Меркурий» Григорьев Артем Андреевич (приложение №40).

 

3.4. Временный управляющий согласовал договор между ООО «СтройКапитал» и ООО «Строй-компас» на сумму 7 500 000 рублей, которые были перечислены ООО «Строй-компас» за выполненные работы по установке лифтов. Указанные действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. нанесли ущерб должнику и кредиторам в размере не менее 4 800 000 рублей.

Вместе с тем, как можно установить из общедоступных источников, ранее Арбитражным судом города Москвы рассматривалось дело № А40-298683/18 по иску ООО «Строй-компас». Из судебного решения по указанному спору следует, что 06.11.2017 года между истцом и ответчиком уже был заключен договор № СКМ/СК-03 на выполнение подрядных работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию лифтового оборудования в «ЖК Купавино».

Из решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-298683/18 от 26.04.2019 усматривается, что стоимость работ по договору составила 5 738 153 руб. 70 коп., а ООО «Строй-компас» было выполнено работ в общей сложности на сумму 3 011 089 руб. (приложение №41)

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что по состоянию на апрель 2018 года работы по установке лифтов в «ЖК Купавино» уже были выполнены более чем на 50%, а стоимость оставшихся работ не могла превышать 2 700 000 рублей.

Повторные расходы, осуществленные застройщиком на запуск в «ЖК Купавино» лифтов в размере 7 500 000 рублей являются необоснованными и осуществленными в ущерб интересам кредиторов и должника с целью вывода и хищения денежных средств. Указанные действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. нанесли ущерб должнику и кредиторам в размере не менее 4 800 000 рублей.

На аффилированность подрядчика по установке лифтов (ООО «Строй-компас») и временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. явно указывает то, что в Арбитражном суде города Москвы в рамках дела о банкротстве ООО «СтройКапитал» и дела по иску ООО «Строй-компас» их представляет один и тот же представитель – О.Ю. Родягина (приложение №42).

Родягина Ольга Юрьевна является лицом, аффилированным как с должником, так и Тер-Погосяном Д. Б.

Родягина О.Ю. является представителем ООО «СтройКапитал» (дело № А40-177715/18-11-1410).

Родягина О.Ю. и Тер-Погосян Д. Б. являлись учредителями (участниками) некоммерческого партнерства «Альянс Профессиональных Медиаторов» (ОГРН 1117799006126, 7715490050) (приложение №33).

Родягина О.Ю. является представителем Тер-Погосяна Д. Б. в деле о банкротстве ООО «СтройКапитал» (№ А40-84435/17-46-49Б) и в других делах (№А41-87600/2018, №А41-3432/2015).

Тер-Погосян Д. Б. является представителем Родягиной О.Ю. (дело № А66-1034/2016).

 

3.5. Согласно Договору подряда № 36 от 05.06 2018 стоимость осуществленных работ по обмерам БТИ, на которые ссылается временный управляющий в Ходатайствах об отложении рассмотрения его отчета, составила 5 800 000 руб. Данная сумма могла быть потрачена на достройку дома, т. к. это первоочередная цель для данной процедуры банкротства (приложение №43).

При этом должник уже заключал договор № 09-1702-16 от 24.02.2016 с ООО «БИОН» по обмерам БТИ, где была оплачена сумма в размере 697 049,70 руб. (приложение №44).

Из разъяснений, содержащихся в п.4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» следует, что арбитражный управляющий привлекает специалистов лишь тогда, когда это является обоснованным, и должен предусматривать оплату их услугу по обоснованной цене.

Привлечение должником и согласование временным управляющим организации для осуществления работ по обмерам БТИ произведена поспешно, так как строительство дома еще не завершено, также не своевременно подано ходатайство о внесении изменений в реестр требований о передаче жилых помещений.

Данное обстоятельство служит доказательством, подтверждающим факт ненадлежащего исполнения обязанностей временным управляющим Тер-Погосян Д.Б., который повлек за собой убытки должника, что в итоге привело к нарушению прав и законных интересов кредиторов.

 

3.6. Согласно документации и письма исх. №СтК 150/06-16 от 19.06.2017 представленным Главе ногинского муниципального района в 2017 году Генеральным директором ООО «СтройКапитал» Кормаковым В.Н., сумма, необходимая на достройку многоквартирного дома на момент введения процедуры банкротства составляла 45 000 000 руб. (приложение №45).

На момент введения процедуры банкротства ООО «СтройКапитал» имел в своём распоряжении непроданные квартиры и нежилые помещения, в объёме, позволяющим достроить многоквартирный дом.

Несмотря на это, находясь полностью на стороне интересов дольщиков, в 2018 году Минстрой МО разработало дорожную карту и приняло решение выделить 77 000 000 руб. на достройку многоквартирного дома.

Все данные денежные средства получены ООО «СтройКапитал» в полном объеме и полностью израсходованы, а многоквартирный дом по-прежнему не достроен.

На совещаниях в Минстрой МО, датированных августом 2019, Кормаков В.Н. и Тер-Погосян Д.Б. заявляют о том, что для достройки дома им теперь необходима сумма еще в 50 000 000 руб.

В настоящее время после расходования более 83 000 000 рублей (76 000 000 - транши Минстроя, 5 700 000 - проданное нежилое помещение) степень готовности дома согласно ответам из Администрации и Госстройнадзора составляет всё те же 98,0%, что и 2018 г., дом не передан дольщикам (приложение №46).

На встрече дольщиков с администрацией Богородского округа и временным управляющим стало известно, что в ноябре 2019 г был продан еще один объект ООО «СтройКапитал» - детский сад. Временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. скрывает от дольщиков информацию об условиях, на которых произошло отчуждение данного объекта, о покупателе и цене сделки.

 

Ненадлежащее исполнение временным управляющим своих обязанностей, установленных Федеральным законом  «О несостоятельности (банкротстве)», приводит к затягиванию процедуры банкротства и к регулярному срыву сроков достройки многоквартирного дома.

Согласно ст. 51 Закона о банкротстве срок рассмотрения дела о банкротстве не должен превышать семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.

В Арбитражный суд города Москвы 10.05.2017 поступило заявление Кокина Антона Вячеславовича о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройкапитал» (ОГРН 1117746154460, ИНН 7709872710).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2017 принято к производству заявление Кокина Антона Вячеславовича о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройкапитал» (ОГРН 1117746154460, ИНН 7709872710), возбуждено производство по делу № А40-84435/17-46-49Б.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2017 (рез. часть 29.11.2017) в отношении ООО «СтройКапитал» введена процедура наблюдения, судебное заседания о результатах процедуры назначено на 27.06.2018, этим же определением суд обязалвременного управляющего заблаговременно представить в арбитражный суд отчет о проделанной работе.

В соответствии с п. 2 ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения (т.е. до 22.06.2018).

К отчету временного управляющего прилагаются:

заключение о финансовом состоянии должника;

заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника;

обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

Определение суда от 12.12.2017 временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б. не исполнено, отчет не был представлен в суд в установленные законом сроки.

Кроме этого, до настоящего времени отсутствует заключение о фиктивном и преднамеренном банкротстве ООО «СтройКапитал», которое обязан был подготовить временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. в соответствии Временными правилами проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855)

Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом (п.1 ст. 70 Закона о банкротстве).

Согласно с п. 2 ст. 70 Закона о банкротстве если в соответствии с законодательством Российской Федерации ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности должника подлежат обязательному аудиту, анализ финансового состояния проводится на основании документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена аудитором.

При отсутствии документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена аудитором, в том числе в связи с неисполнением должником обязанности по проведению обязательного аудита, временный управляющий для проведения анализа финансового состояния должника привлекает аудитора, оплата услуг которого осуществляется за счет средств должника.

По результатам внеплановой проверки, проведенной в августе 2019 года Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, выявлен ряд нарушений, в том числе у застройщика отсутствует аудиторское заключение за 2018 год по осуществлению им предпринимательской деятельности (приложение №47).

Временный управляющий не может проводить анализ финансовой деятельности должника на основании первичной документации, не подтвержденной аудитором.

Таким образом, временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б. в срок до 22.06.2018 не выполнены обязанности, возложенные на него в рамках дела о банкротстве: не представлен отчет в суд, не проведен анализ сделок должника, не проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и не сделаны выводы о возможности/невозможности восстановления его платежеспособности должника, не составлено заключение о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Отсутствие данных документов лишает суд возможности принять решение о ходе дальнейшей процедуры банкротства в соответствии с п.2 ст. 75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а кредиторов получить достоверную информацию о хозяйственной деятельности должника. 

Отсутствие отчетов и документации по достройке дома, временный управляющий не проводит собраний кредиторов, не вводит в курс дела по достройке дома и не знакомит с фактически подтвержденными данными об использовании денежных средств, выделенных на достройку дома.

Согласно ст. 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. А также сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Более двух лет длится процедура наблюдения, дом не достроен, люди без жилья, которое было ими приобретено в соответствии с нормой закона.

Бездействие Тер-Погосян Дмитрия Борисовича в части неисполнения обязанностей временного управляющего по проведению анализа финансового состояния должника, проведению первого собрания кредиторов в установленные сроки не соответствует требованиям пункта 1 статьи 67 Закона о банкротстве. Все перечисленные нарушения и бездействия временного управляющего привели к нарушению прав и законных интересов кредиторов в части получения достоверной информации о финансовом состоянии должника, возможности участия в первом собрании кредиторов и принятия решения по вопросу определения дальнейшей процедуры банкротства в отношении должника.

Указанные нарушения свидетельствуют о недобросовестном исполнении Тер- Погосяном Дмитрием Борисовичем обязанностей временного управляющего, предусмотренных Законом о банкротстве, что привело к невозможности рассмотрения итогов процедуры наблюдения и её продлению, затягиванию процедуры и необоснованному увеличению расходов на её проведение, уменьшению конкурсной массы, влияет на полноту удовлетворения требований кредиторов.

 

В Арбитражный суд города Москвы

115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17

Судья Архипов А. А.

Заявитель: Евдокимова А. В.

123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 3, кв. 20

Определение по делу №А40-84435/17-46-49Б от 19.06.2018г.