Не предоставление временным управляющим реестра кредиторов согласно п. 9 ст. 16 и п.2, п. 4 ст. 20.3, п. 6. п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве.

1.1. 05 марта 2019 г. кредиторы-заявители (Участники долевого строительства), на основании Протокола собрания инициативной группы кредиторов должника ООО «СтройКапитал» (Застройщик), общая сумма требований кредиторов равна 15 936 800,00 руб., что составляет более чем 1% общей кредиторской задолженности, запросили у временного управляющего заверенную копию реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО «СтройКапитал». Заверенную копию реестра требований кредиторов ООО "СТРОЙКАПИТАЛ" и реестра требований о передаче жилых помещений ООО «СтройКапитал» направить по адресу: 123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 3, кв. 20, Евдокимовой А.В (приложение №3).

В ответ на данный запрос временный управляющий направил выписку из реестра требований кредиторов, однако полный реестр так и не был предоставлен, а в полученной выписке из реестра отсутствуют сведения, подлежащие обязательному заполнению (строка Суммарный размер требований кредиторов в разделах соответствующих таблиц), что лишает кредиторов сведений об общем размере заявленных и включенных требований в реестр ООО «СтройКапитал» (приложение №4).

1.2. 26.09.2018 кредитор ООО «СК Монтаж» запросил у временного управляющего копию реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО «СтройКапитал» (приложение №5).

13.10.2018 был получен отказ временного управляющего о предоставлении копии реестра. Свой отказ от предоставления копии реестра требований кредиторов временный управляющий мотивировал отсутствием документов, подтверждающих полномочия подписанта (генерального директора) (приложение №6).

06.11.2018 кредитор (ООО «СК Монтаж») выслал в адрес временного управляющего выписку из ЕГРЮЛ и копию приказа о вступлении в должность генерального директора (заверенные надлежащим образом, что подтверждается описью вложения в ценное письмо) (приложение №7).

04.12.2018 кредитором был получен повторный отказ от временного управляющего о предоставлении копии реестра требований кредиторов, сославшись на отсутствие информации, содержащей сведения об исполнительном органе ООО «СК Монтаж», его составе в соответствии с уставом общества, касающаяся права единоличного и/или коллегиального подписания документов, о полномочиях на подписание требования, а также не надлежаще заверение копии приказа о назначении на должность генерального директора, отсутствие подписи и печати в сопроводительном письме (приложение №8).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2019 по делу № А40-67665/2019-144-570 арбитражный управляющий Тер-Погосян Дмитрий Борисович (115054, Москва, ул.Дубининская, д.12, корп.1, кв.205; ИНН: 773103048317) привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения. Иск рассмотрен по заявлению Управления Росреестра по г. Москве на основании жалобы ООО «СК Монтаж» о непредоставлении реестра требований кредиторов (приложение №9).

15.07.2019 ООО «СК Монтаж» повторно запросил у временного управляющего копию реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО "СтройКапитал", заказное письмо (заявление и иные документы) было направлено 15.07.2019 (почтовый идентификатор 11900237056305), временному управляющему Тер-Погосян Д.Б. по указанному выше адресу (приложение №10).

Временный управляющий уклонился от получения названного почтового отправления, в связи с чем 11.09.2019 оно было возвращено организацией почтовой связи отправителю по причине истечения срока хранения, что подтверждается информацией, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» (отчет об отслеживании отправления) (приложение №11).

На основании изложенного считаем, что временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. повторно отказывается от предоставления копии реестра требований кредиторов, что свидетельствует о длящемся правонарушении и уклоняется от общения с кредитором, что указывает на недобросовестное исполнение возложенных на него обязанностей.

 

1.3. 09 апреля 2019 г. кредитор ООО «Тулпар» запросил у временного управляющего заверенные копии реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО «СтройКапитал». Просил указанные документы направить по адресу: 141090, Московская обл., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, дом 12, кв. 101, Попову К. В. (почтовый идентификатор 12109934018343) (приложение №12).

26 апреля 2019 г. почтовое отправление с названными документами было получено временным управляющим (приложение №13).

До настоящего времени ответ от временного управляющего в адрес ООО «Тулпар» и его представителя не поступил, запрошенные документы не предоставлены.

18.12.2019 ООО «Тулпар» повторно запросил у временного управляющего копию реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО «СтройКапитал», заказное письмо (заявление и иные документы) было направлено, временному управляющему Тер-Погосян Д.Б. (почтовый идентификатор 12109942073693) (приложение №14).

До настоящего времени ответ от временного управляющего в адрес ООО «Тулпар» и его представителя не поступил, запрошенные документы не предоставлены (приложение №15).

1.4. 17.12.2019 кредитор Моджахеди Р.А. запросил у временного управляющего копию реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО "СтройКапитал" (почтовый идентификатор 19511241062644) (приложение №16).

Данное письмо не получено арбитражным управляющим, в связи с чем почтовое отправление возвращено организацией почтовой связи отправителю с отметкой «возврат отправителю из-за отсутствия адреса» (приложение №17).

1.5. 19.12.2019 кредитор Зарипова В.В. запросила у временного управляющего копию реестра требований кредиторов ООО «СтройКапитал» и реестра требований о передаче жилых помещений ООО "СтройКапитал" (почтовый идентификатор 15003040017467) (приложение №18).

До настоящего времени ответ от временного управляющего в адрес кредитора Зариповой В.В. не поступил, запрошенные документы не предоставлены (приложение №19).

 

Согласно с п. 9 ст. 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий или реестродержатель обязан по требованию кредитора или его уполномоченного представителя в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования направить данному кредитору или его уполномоченному представителю выписку из реестра требований кредиторов о размере, о составе и об очередности удовлетворения его требований, а в случае, если сумма задолженности кредитору составляет не менее чем один процент общей кредиторской задолженности, направить данному кредитору или его уполномоченному представителю заверенную арбитражным управляющим копию реестра требований кредиторов.

В соответствии п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

 

2. Временный управляющий ООО «СтройКапитал» Тер-Погосян Д.Б. не проводит собрания кредиторов по требованию кредиторов в сроки, установленные п. 3 ст. 14 Закона о банкротстве, что является основанием для признания жалобы обоснованной.

В соответствии с п. 3 ст. 14 Закона о банкротстве собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.

2.1. 26.09.2019 в адрес временного управляющего Тер-Погосян Д.Б. направлено заказным письмом «Требование инициативной группы кредиторов о проведении собрания кредиторов ООО «СтройКапитал» (почтовый идентификатор 12109939042046) (приложение №20).

На основании п. 1 ст. 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы потребовали проведения внеочередного собрания кредиторов ООО «СтройКапитал» со следующей повесткой дня:

1.    Отчет временного управляющего ООО «СтройКапитал».

2.    Информирование кредиторов ООО «СтройКапитал» о текущих расходах должника, возникших с даты принятия заявления о банкротстве (30.05.2017).

3.    Информирование кредиторов ООО «СтройКапитал» о текущих расходах временного управляющего, возникших с даты введения процедуры наблюдения (29.11.2017).

4.    Информирование кредиторов ООО «СтройКапитал» о сделках, согласованных временным управляющим ООО «СтройКапитал» Тер-Погосяном Д.Б. в период процедуры наблюдения.

5.    Информирование кредиторов ООО «СтройКапитал» о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройКапитал» в период с 29.11.2017 по текущую дату.

6.    Информирование кредиторов ООО «СтройКапитал» об учете денежных средств ООО «СтройКапитал» по кассе в период с 29.11.2017 по текущую дату.

7.    Информирование кредиторов ООО «СтройКапитал» о привлеченных временным управляющим лицах для обеспечения своей деятельности в рамках процедуры банкротства ООО «СтройКапитал» и размере вознаграждения привлеченных лиц.

Временный управляющий уклонился от получения названного почтового отправления, в связи с чем почтовое отправление возвращено организацией почтовой связи отправителю по причине истечения срока хранения, что подтверждается информацией, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» (отчет об отслеживании отправления) (приложение №21).

2.2. Повторно 19.12.2019 в адрес временного управляющего Тер-Погосян Д.Б. направлено заказным письмом «Требование инициативной группы кредиторов о проведении собрания кредиторов ООО «СтройКапитал» (почтовый идентификатор 14342242002842) (приложение №22).

На основании п. 1 ст. 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы требовали проведения внеочередного собрания кредиторов ООО «СтройКапитал».

До настоящего времени ответ от временного управляющего в адрес кредитора Макаровой А.Г. не поступил (приложение №23).

Временным управляющим ООО «СтройКапитал» Тер-Погосяном Д.Б. игнорируются требования кредиторов о созыве собрания кредиторов и им неоднократно нарушены сроки созыва собрания кредиторов, установленные п. 3 ст. 14 Закона о банкротстве.

Не проведение собраний кредиторов в установленные сроки и сокрытие информации о ходе процедуры и сроков сдачи дома свидетельствует о нарушении прав и законных интересов кредиторов, имеющих предусмотренное Законом о банкротстве право на получение объективной и достоверной информации.

 

Согласование временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б. сделок ООО «СтройКапитал» в процедуре наблюдения по заведомо заниженной стоимости, не является разумными и добросовестными действиями со стороны управляющего, не обеспечивает сохранность имущества должника, как требуется в соответствии с  п. 1 ст. 67 Закона о банкротстве. Действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. нанесли ущерб должнику и кредиторам на сумму не менее 37 000 000,00 руб.

Согласно п. 2. ст.20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: принимать меры по защите имущества должника;  разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в интересах должника, кредиторов и общества.

3.1. Временный управляющий ООО «СтройКапитал» Тер-Погосян Д.Б. согласовал и одобрил сделку от 25.05.2018 между ООО «СтройКапитал» и Каминским А.Г. по отчуждению должником нежилого помещения в ЖК «Купавино» площадью 192,7 кв. м по цене 5 750 000,36 руб. (из расчета 29 839,13 руб. за 1 кв. м), т.е. в два раза ниже рыночной стоимости (приложение №24).

Согласно распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.03.2018 №2 47-Р стоимость одного квадратного метра в Московской области составляет 58 836 руб. для Ногинского района (приложение №25), а также письма исх. СтК 150/06-16 от 19.06.2017 от генерального директора Кормакова В.Н. в адрес администрации Ногинского района стоимость 1 кв.м. нежилого помещения в ЖК «Купавино» составляет 60 000 руб. (приложение №26).

При этом, Каминский А.Г. является Генеральным директором ООО «СК «Облстрой», которое является конкурсным кредитором в данной процедуре банкротства на основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2018 по делу № А40-84435/17-46-49Б. Из определения суда следует, что данным обществом было приобретено 15 квартир общей площадью 539,70 кв. м по цене 23 000 руб. за кв.м, что ниже себестоимости строительства и не оспорено временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б.(приложение №27,28).

Сделка по отчуждению должником нежилого помещения в ЖК «Купавино» площадью 192,7 кв. м. совершена во вред кредиторам должника, поскольку направлена на вывод ликвидного имущества по заведомо заниженной стоимости, которое могло быть включено в конкурсную массу и реализовано по рыночной стоимости.

Сделка по отчуждению должником 15 квартир общей площадью в ЖК «Купавино» общей площадью 539,70 кв. м также совершена во вред кредиторам должника, поскольку направлена на вывод ликвидного имущества по заведомо заниженной стоимости, которое могло быть включено в конкурсную массу и реализовано по рыночной стоимости.

В рамках дела о банкротстве ООО «СтройКапитал» временным управляющим поданы заявления об оспаривании сделок должника (ответчики: ООО «СК МОНТАЖ», ООО «Истра Девелопмент», Борисов Д.А.) на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ по реализации имущества должника по существенно заниженной стоимости. Взыскиваемые денежные средства необходимы должнику для завершения строительства (приложение №29).

Вместе с тем, временный управляющий не только не возражал при рассмотрении требования ООО «СК «Облстрой» о включении в реестр требований о передаче жилых помещений 15 квартир по цене 23 000 руб./м2 (при себестоимости строительства 30 000 руб./м2, заключение аналогичных сделок с другими участниками строительства в тот же период по цене не ниже 45 000 руб./м2), но и не оспорил в дальнейшем указанный договор участия в долевом строительстве по тем же основаниям.

Таким образом, указанные действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. по согласованию сделки с нежилым помещением и неподаче заявления об оспаривании сделки должника нанесли ущерб должнику и кредиторам в размере более чем 18 000 000 рублей.

 

3.2. Временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. в процедуре наблюдения получил денежные средства от продажи квартиры ООО «СтройКапитал», нанес убытки кредиторам и должнику путем уменьшения конкурсной массы ООО «СтройКапитал» на сумму 7 900 750,00 руб.

Между должником и ООО «Алаита» заключен ДДУ от 22.06.2016 № 476/ДДУ/СК/2016, по которому передаются 4 квартиры, общей площадью 163,0 кв.м., на общую сумму 7 900 750,00 руб. (приложение №30).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2018 по настоящему делу принято к рассмотрению заявление временного управляющего ООО «СтройКапитал» Тер-Погосяна Д.Б. о признании сделки должника с ООО «Алаита» недействительной (приложение №31).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2018 указанное заявление оставлено судом без рассмотрения, поскольку в процедуре наблюдения сделки не могут быть оспорены по основаниям, предусмотренным статьями 61.2, 61.3 Закона о банкротстве (приложение №32).

Таким образом, суд указал управляющему на возможность оспаривания указанной сделки в следующей процедуре.

 Несмотря на это ООО «Алаита» по договору об уступке прав № 476/2-У от 28.07.2017 с согласия временного управляющего переоформило принадлежащую обществу однокомнатную квартиру № 529 в ЖК «Купавино» на аффилированное с Тер-Погосяном Д.Б. лицо – Цветкову С.А., а также оставшиеся 3 квартиры на Попову Л.П.

Цветкова С.А. является Генеральным директором некоммерческого партнерства «Альянс Профессиональных Медиаторов» (ОГРН 1117799006126, 7715490050), учредителем которого является Тер-Погосян Д.Б. (приложение №33).

В дальнейшем Цветкова С.А. продала гражданину Ямщикову А.В. указанную квартиру (приложение №34).

При этом на время регистрации сделки денежные средства в размере 1 350 000 руб. (дополнительное соглашение к договору уступки) были заложены в банковскую ячейку, которую на свое имя арендовал Тер-Погосян Д.Б. и он же лично изымал деньги за данную квартиру (приложение №35).

В судебном заседании 18.09.2019 (резолютивная часть) требования Поповой Людмилы Павловны к должнику ООО «СтройКапитал» суд признает обоснованным в отношении трех квартир, временный управляющий не возражал по заявлению (приложение №36).

В судебном заседании 04.09.2019 (резолютивная часть) требования Ямщикова Александра Владимировича к должнику ООО «СтройКапитал» суд признает обоснованным в отношении квартиры. Временный управляющий в судебное заседание не явился, возражений не представил (приложение №37).

 Указанные 4 квартиры, общей площадью 163,0 кв.м, на общую сумму 7 900 750,00 руб. выбыли из конкурсной массы должника, возможность их оспорить в процедуре конкурсного производства фактически утрачена, часть средств в размере 1 350 000, руб. присвоена лично Тер-Погосяном Д.Б.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 188.1 АПК РФ в случае, если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, копия частного определения арбитражного суда направляется в органы дознания или предварительного следствия.

 

3.3. Осуществляется вывод денежных средств и иных активов должника в пользу представителя временного управляющего — Григорьева Артема Андреевича, который является аккредитованным лицом при Ассоциации СОАУ «Меркурий» с 09.01.2018 (приложение №38).

ООО «СтройКапитал» перечислило, в том числе, со специального расчетного счета должника, где право подписи на платежном поручении имеют одновременно и генеральный директор ООО «СтройКапитал» Кормаков В.Н. и арбитражный управляющий Тер-Погосян Д.Б., на расчетный счет ООО «АС-Авто» (ИНН 5032254712) денежную сумму в общем размере 435 000 руб. (приложение №39).

Генеральным директором и учредителем ООО «АС-Авто» является представитель временного управляющего — аккредитованный при СОАУ «Меркурий» Григорьев Артем Андреевич (приложение №40).

 

3.4. Временный управляющий согласовал договор между ООО «СтройКапитал» и ООО «Строй-компас» на сумму 7 500 000 рублей, которые были перечислены ООО «Строй-компас» за выполненные работы по установке лифтов. Указанные действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. нанесли ущерб должнику и кредиторам в размере не менее 4 800 000 рублей.

Вместе с тем, как можно установить из общедоступных источников, ранее Арбитражным судом города Москвы рассматривалось дело № А40-298683/18 по иску ООО «Строй-компас». Из судебного решения по указанному спору следует, что 06.11.2017 года между истцом и ответчиком уже был заключен договор № СКМ/СК-03 на выполнение подрядных работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию лифтового оборудования в «ЖК Купавино».

Из решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-298683/18 от 26.04.2019 усматривается, что стоимость работ по договору составила 5 738 153 руб. 70 коп., а ООО «Строй-компас» было выполнено работ в общей сложности на сумму 3 011 089 руб. (приложение №41)

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что по состоянию на апрель 2018 года работы по установке лифтов в «ЖК Купавино» уже были выполнены более чем на 50%, а стоимость оставшихся работ не могла превышать 2 700 000 рублей.

Повторные расходы, осуществленные застройщиком на запуск в «ЖК Купавино» лифтов в размере 7 500 000 рублей являются необоснованными и осуществленными в ущерб интересам кредиторов и должника с целью вывода и хищения денежных средств. Указанные действия временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. нанесли ущерб должнику и кредиторам в размере не менее 4 800 000 рублей.

На аффилированность подрядчика по установке лифтов (ООО «Строй-компас») и временного управляющего Тер-Погосяна Д.Б. явно указывает то, что в Арбитражном суде города Москвы в рамках дела о банкротстве ООО «СтройКапитал» и дела по иску ООО «Строй-компас» их представляет один и тот же представитель – О.Ю. Родягина (приложение №42).

Родягина Ольга Юрьевна является лицом, аффилированным как с должником, так и Тер-Погосяном Д. Б.

Родягина О.Ю. является представителем ООО «СтройКапитал» (дело № А40-177715/18-11-1410).

Родягина О.Ю. и Тер-Погосян Д. Б. являлись учредителями (участниками) некоммерческого партнерства «Альянс Профессиональных Медиаторов» (ОГРН 1117799006126, 7715490050) (приложение №33).

Родягина О.Ю. является представителем Тер-Погосяна Д. Б. в деле о банкротстве ООО «СтройКапитал» (№ А40-84435/17-46-49Б) и в других делах (№А41-87600/2018, №А41-3432/2015).

Тер-Погосян Д. Б. является представителем Родягиной О.Ю. (дело № А66-1034/2016).

 

3.5. Согласно Договору подряда № 36 от 05.06 2018 стоимость осуществленных работ по обмерам БТИ, на которые ссылается временный управляющий в Ходатайствах об отложении рассмотрения его отчета, составила 5 800 000 руб. Данная сумма могла быть потрачена на достройку дома, т. к. это первоочередная цель для данной процедуры банкротства (приложение №43).

При этом должник уже заключал договор № 09-1702-16 от 24.02.2016 с ООО «БИОН» по обмерам БТИ, где была оплачена сумма в размере 697 049,70 руб. (приложение №44).

Из разъяснений, содержащихся в п.4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» следует, что арбитражный управляющий привлекает специалистов лишь тогда, когда это является обоснованным, и должен предусматривать оплату их услугу по обоснованной цене.

Привлечение должником и согласование временным управляющим организации для осуществления работ по обмерам БТИ произведена поспешно, так как строительство дома еще не завершено, также не своевременно подано ходатайство о внесении изменений в реестр требований о передаче жилых помещений.

Данное обстоятельство служит доказательством, подтверждающим факт ненадлежащего исполнения обязанностей временным управляющим Тер-Погосян Д.Б., который повлек за собой убытки должника, что в итоге привело к нарушению прав и законных интересов кредиторов.

 

3.6. Согласно документации и письма исх. №СтК 150/06-16 от 19.06.2017 представленным Главе ногинского муниципального района в 2017 году Генеральным директором ООО «СтройКапитал» Кормаковым В.Н., сумма, необходимая на достройку многоквартирного дома на момент введения процедуры банкротства составляла 45 000 000 руб. (приложение №45).

На момент введения процедуры банкротства ООО «СтройКапитал» имел в своём распоряжении непроданные квартиры и нежилые помещения, в объёме, позволяющим достроить многоквартирный дом.

Несмотря на это, находясь полностью на стороне интересов дольщиков, в 2018 году Минстрой МО разработало дорожную карту и приняло решение выделить 77 000 000 руб. на достройку многоквартирного дома.

Все данные денежные средства получены ООО «СтройКапитал» в полном объеме и полностью израсходованы, а многоквартирный дом по-прежнему не достроен.

На совещаниях в Минстрой МО, датированных августом 2019, Кормаков В.Н. и Тер-Погосян Д.Б. заявляют о том, что для достройки дома им теперь необходима сумма еще в 50 000 000 руб.

В настоящее время после расходования более 83 000 000 рублей (76 000 000 - транши Минстроя, 5 700 000 - проданное нежилое помещение) степень готовности дома согласно ответам из Администрации и Госстройнадзора составляет всё те же 98,0%, что и 2018 г., дом не передан дольщикам (приложение №46).

На встрече дольщиков с администрацией Богородского округа и временным управляющим стало известно, что в ноябре 2019 г был продан еще один объект ООО «СтройКапитал» - детский сад. Временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. скрывает от дольщиков информацию об условиях, на которых произошло отчуждение данного объекта, о покупателе и цене сделки.

 

Ненадлежащее исполнение временным управляющим своих обязанностей, установленных Федеральным законом  «О несостоятельности (банкротстве)», приводит к затягиванию процедуры банкротства и к регулярному срыву сроков достройки многоквартирного дома.

Согласно ст. 51 Закона о банкротстве срок рассмотрения дела о банкротстве не должен превышать семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.

В Арбитражный суд города Москвы 10.05.2017 поступило заявление Кокина Антона Вячеславовича о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройкапитал» (ОГРН 1117746154460, ИНН 7709872710).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2017 принято к производству заявление Кокина Антона Вячеславовича о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройкапитал» (ОГРН 1117746154460, ИНН 7709872710), возбуждено производство по делу № А40-84435/17-46-49Б.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2017 (рез. часть 29.11.2017) в отношении ООО «СтройКапитал» введена процедура наблюдения, судебное заседания о результатах процедуры назначено на 27.06.2018, этим же определением суд обязалвременного управляющего заблаговременно представить в арбитражный суд отчет о проделанной работе.

В соответствии с п. 2 ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения (т.е. до 22.06.2018).

К отчету временного управляющего прилагаются:

заключение о финансовом состоянии должника;

заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника;

обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

Определение суда от 12.12.2017 временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б. не исполнено, отчет не был представлен в суд в установленные законом сроки.

Кроме этого, до настоящего времени отсутствует заключение о фиктивном и преднамеренном банкротстве ООО «СтройКапитал», которое обязан был подготовить временный управляющий Тер-Погосян Д.Б. в соответствии Временными правилами проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855)

Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом (п.1 ст. 70 Закона о банкротстве).

Согласно с п. 2 ст. 70 Закона о банкротстве если в соответствии с законодательством Российской Федерации ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности должника подлежат обязательному аудиту, анализ финансового состояния проводится на основании документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена аудитором.

При отсутствии документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена аудитором, в том числе в связи с неисполнением должником обязанности по проведению обязательного аудита, временный управляющий для проведения анализа финансового состояния должника привлекает аудитора, оплата услуг которого осуществляется за счет средств должника.

По результатам внеплановой проверки, проведенной в августе 2019 года Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, выявлен ряд нарушений, в том числе у застройщика отсутствует аудиторское заключение за 2018 год по осуществлению им предпринимательской деятельности (приложение №47).

Временный управляющий не может проводить анализ финансовой деятельности должника на основании первичной документации, не подтвержденной аудитором.

Таким образом, временным управляющим Тер-Погосяном Д.Б. в срок до 22.06.2018 не выполнены обязанности, возложенные на него в рамках дела о банкротстве: не представлен отчет в суд, не проведен анализ сделок должника, не проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и не сделаны выводы о возможности/невозможности восстановления его платежеспособности должника, не составлено заключение о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Отсутствие данных документов лишает суд возможности принять решение о ходе дальнейшей процедуры банкротства в соответствии с п.2 ст. 75 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а кредиторов получить достоверную информацию о хозяйственной деятельности должника. 

Отсутствие отчетов и документации по достройке дома, временный управляющий не проводит собраний кредиторов, не вводит в курс дела по достройке дома и не знакомит с фактически подтвержденными данными об использовании денежных средств, выделенных на достройку дома.

Согласно ст. 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. А также сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Более двух лет длится процедура наблюдения, дом не достроен, люди без жилья, которое было ими приобретено в соответствии с нормой закона.

Бездействие Тер-Погосян Дмитрия Борисовича в части неисполнения обязанностей временного управляющего по проведению анализа финансового состояния должника, проведению первого собрания кредиторов в установленные сроки не соответствует требованиям пункта 1 статьи 67 Закона о банкротстве. Все перечисленные нарушения и бездействия временного управляющего привели к нарушению прав и законных интересов кредиторов в части получения достоверной информации о финансовом состоянии должника, возможности участия в первом собрании кредиторов и принятия решения по вопросу определения дальнейшей процедуры банкротства в отношении должника.

Указанные нарушения свидетельствуют о недобросовестном исполнении Тер- Погосяном Дмитрием Борисовичем обязанностей временного управляющего, предусмотренных Законом о банкротстве, что привело к невозможности рассмотрения итогов процедуры наблюдения и её продлению, затягиванию процедуры и необоснованному увеличению расходов на её проведение, уменьшению конкурсной массы, влияет на полноту удовлетворения требований кредиторов.