Сущность трансграничной организованной преступности и ее особенности в России

ПЛАН

 

Введение

Глава I. Сущность трансграничной организованной преступности и ее особенности в России

Понятие, признаки и субъекты трансграничной организованной преступности

Особенности трансграничной организованной преступности в Российской Федерации

Глава II. Оперативные подразделения пограничных органов в борьбе с трансграничной организованной преступностью

2.1 Международно-правовые нормы оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений пограничных органов по борьбе с трансграничной организованной преступностью

Нормативно-правовые акты регулирующие борьбу оперативных подразделений пограничной службы ФСБ России с трансграничной преступностью

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение целостности и неприкосновенности территорииРоссийской Федерации закреплено в Основном законе РФ- Конституции (ч. 3 ст. 4), при этом одной из функций государства в данном контексте выступает надлежащая защита и охрана Государственной границы Российской Федерации.

Одной из главных угроз безопасности Российской Федерации, и мирового сообщества в целом, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке стала трансграничная организованная преступность, которая принимает глобальный масштаб. В данной связи характерно высказывание премьер-министра РФ Путина В.В., который признал, что транснациональная организованная преступность - это вызов, ответ на который может быть дан только совместными усилиями».

По оценкам ГУБОП МВД России количество организованных преступных групп (далее по тексту- ОПГ), имеющих международные связи, в нашей стране по сравнению с 1991 годом увеличилось почти в 3 раза. В настоящее время свыше 200 российских ОПГ поддерживают преступные связи более чем в 40 странах мира. Причем более половины этих связей приходится на страны СНГ и Балтии. По данным ФСБ России, зафиксировано соглашение между российской, колумбийской и израильской преступными организациями о транзите героина и кокаина через территорию РФ. Таким образом, неслучайно в обращениях и выступлениях руководства страны неоднократно обращалось внимание на то, что организованная трансграничная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации.

На сегодняшний день четкое определение понятия «трансграничная организованная преступность» не выработано ни в российской правовой доктрине, ни в системе международного права. Синонимом и более привычной дефиницией данного термина является понятие «транснациональная организованная преступность», которое будет использоваться в настоящей работе и под которой подразумевается трансграничная организованная преступность (далее по тексту- ТОП).

Актуальность данной работы состоит в том, что вопрос о сущности такого явления, как ТОП, и выработка эффективных мер борьбы с ней, в настоящее время недостаточно глубоко исследованы не только в российском праве, но и в международных актах и теоретических разработках.

Объектом курсовой работы являются нормативно - правовые акты, регулирующие работу оперативных подразделений пограничных органов (ОППО) ФСБ России по борьбе с трансграничной преступностью.

Предметом изучения является противоправная деятельность отдельных субъектов организованной преступности, выходящая за пределы одного государства.

Целью настоящей работы является изучение понятия трансграничной организованной преступности, исследование ее характера и субъектов, а также раскрытие правовых основ, регламентирующих деятельность специальных оперативных подразделений по выявлению и борьбе с преступлениями, совершенными международными преступными сообществами и группировками.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- проанализировать сущность явления транснациональной (трансграничной) преступности;

изучить формы проявления ТОП в Российской Федерации;

раскрыть и изучить правовые основы деятельности оперативных подразделений пограничных органов в сфере защиты и охраны Государственной границы;

охарактеризовать тактику ведения оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей борьбы с трансграничной и иной противоправной деятельностью на государственной границе Российской Федерации.

Теоретическую основу курсовой работы составляют труды отечественных ученых: Баранника И. Н., Голунова С. В., Гричанина И. В., Евлановой О. А., Иванова Э. А., Костенко Н. И., Номоконова В. А., Сухаренко А. И., Харичкина И. К., Цуканова В. В. и других авторов.

Структура работы обусловлена ее целью и задачами и включает в себя введение, две главы, подразделенные на четыре параграфа, заключение и список использованной литературы.

трансграничная организованная преступность международная группировка

ГЛАВА I.

ГЛАВА II.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Подводя итоги проделанной работы в рассмотрение курсовой необходимо сделать ряд выводов, составляющих ключевые положения по структуре работы.

1. Транснациональная организованная преступность- это осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы.

2. Транснациональная организованная преступная деятельность характеризуется непрерывным функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом, но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.

.   Глобальность масштаба операций ТОП является одной из наиболее ярких отличительных черт этого вида преступности от ее традиционных организованных форм.

.   В деятельности российских ОПФ наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, в частности, традиционными для приграничных районов России являются контрабанда и незаконная миграция.

.   Наиболее распространенными транснациональными преступлениями среди российских ОПФ являются незаконный оборот оружия и боеприпасов; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; контрабанда краденых автомашин и антиквариата; организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми; легализация (отмывание) преступных доходов.

.   При осуществлении мероприятий по борьбе с транснациональной преступностью оперативные подразделения пограничной службы и ФСБ России руководствуются как российским законодательством, так и актами международного значения.

.   Правоохранительные органы и в Российской Федерации, и в мире в целом сталкиваются с объективными трудностями при выявлении преступлений, совершенных ТОП, из-за недостаточно четкого нормативно- правового регулирования вопросов борьбы с ТОП.

.   Отсутствие правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, предупреждению пресечению трансграничной преступной деятельности, является одной из причин недостаточной эффективности мер, предпринимаемых специальными органами в борьбе с трансграничной национальной преступностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.// СПС Консультант плюс.

2. Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью от 25.11.1998 г.// БМД. 2000. № 3.

3. Заявление государств- членов Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью от 27.03.2009 г.// СПС Консультант плюс.

4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.// СПС Консультант плюс.

5. Закон Российской Федерации от 01.04.1993г. №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)// СПС Консультант плюс.

6. Федеральный закон от 3.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изменениями и дополнениями)// СПС Консультант плюс.

.   Федеральный закон от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями)// СПС Консультант плюс.

.   Указ Президента РФ от 30.07.1996 г. №1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности международной организации уголовной полиции - Интерпола»// СПС Консультант плюс.

.   Приказ МВД РФ, ФСБ РФ, Минобороны РФ, Минюста РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ от 17 октября 2006 г. N 826/493/424/314/266/910/1009/39 «Об утверждении Межведомственного комплексного плана мероприятий по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 2006-2010 годы»// СПС Консультант плюс.

Специальная литература

10. Баранник, И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран АТР в борьбе с ней/ И.Н. Баранник М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. 246 с.

11. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М.: Изд-во Академии МВД, 1990. 182 с.

.   Годунов, И.В. Энциклопедия противодействия организованной преступности/ И. В. Годунов. «Наука», 2006. 60 с.

.   Голунов, С.В. Трансграничная преступность в зоне южных постсоветских рубежей России: социальные и политические аспекты. Монография/ С. В. Голунов. Изд-во ВолГУ, 2006. 263 с.

.   Гричанин, И. В., Тимченко, Ю. А. Взаимодействие российских и зарубежных правоохранительных органов в сфере оперативно-розыскной деятельности при раскрытии хищений и контрабанды автотранспортных средств. Проблемы теории и практики ОРД/ И. В Гричанин, Ю. А. Тимченко. М., 2002. 211 с.

.   Евланова, О. А. Некоторые криминологические проблемы взаимодействия правоохранительных органов государств участников СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью// Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними/ О. А. Евланова. М., 2005. 315 с.

.   Иванов, Э. А. Международно-правовые проблемы с транснациональной преступностью и отмыванием денег/ Э. А. Иванов// Государство и право. 1999. №9. С. 14.

.   Костенко, Н. И. Роль Организации Объединенных наций в предупреждении транснациональной организованной преступности/ Н. И. Костенко// Право и политика. 2003. № 9. С. 24.

.   Милинчук, В. В. Новые тенденции международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: Концепция транснационального правосудия/ В. В. Милинчук// Государство и право. 2004. № 1. С. 14.

19. Номоконов, В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность/ Номоконов В. А. Владивосток, 2001. 356 с.

20. Россия и АТР. Проблемы безопасности, миграции и преступности/ Материалы межд. научн.-практ. конф. Владивосток, ДВГУ, 2007. 268с.

21. Сухаренко, А. Н. Российская уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью: современное состояние и проблемы/ Сухаренко А.Н. //Правовая политика и правовая жизнь. № 2. С. 36-42.

.   Харичкин, И.К. Национальная безопасность: природа, содержание, структура. Правовое обеспечение пограничной безопасности России: Материалы межведомственной научно-практической конференции/ И. К. Харичкин. М.: МВИ ФПС России, 2001. 224 с.

.   Цуканов, В. В. Нормативное правовое регулирование контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности пограничных органов на современном этапе/ В. В. Цуканов// Сборник научных статей №13. М.: МПИ ФСБ России, 2008. 302 с.

.   Шелли, Л. Транснациональные ОПГ и террористические группы: принципы и методы деятельности/ Л. Шелли // Материалы Международной конференции «Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма». М., 2001. 54 с.

25. Шумилов, А. Ю. Комментарий к Федеральному закону “ Об оперативно-розыскной деятельности ”. 7-е изд., доп. и перераб. // А. Ю. Шумилов. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. 375 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд).

26. К.К.Горяинов Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб./ Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова, А.Ю.Шумилова. М.:ИНФРА М.,2004. 848 с.

. Кваша, Ю. Ф. Сущность, задачи, правовая основа и принципы ОРД: Лекция / К. В. Сурков, Ю. Ф. Кваша - СПб.: Санкт-Петербургский юрид. инс - т МВД России, 2007 г.

.Климов, И. А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности / И. А. Климов. М., 1999. с.18.

. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: научно-практический комментарий (по состоянию на август 2008 г.) (под ред. Николюка В.В.) / Е. В. Буряков, С.И. Гирько, С.И. Давыдов и др. М.: Изд-во «Спарк», 2008 г.

. Кувалдин В.П. Нейтрализация противодействия организованных преступных групп. М.: МИ МВД России, 1998. 378 с.

Борщев А.С., Овчинский С.С. Оперативно-розыскная тактика. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1991 г. 254 с.

. Алексеев А.И., Синилов Г.К.Основы оперативно-розыскной деятельности. М.: 1996. 365 с.

. Казаченко И.П. О понятии и тактике некоторых вопросов оперативно-розыскной деятельности М.: 1994, 433 с.

. Пуптяненко А.Г., Тагиров Т.Т. об определении тактики оперативно-розыскной деятельности. М.: 1972, вып. 2. 210 с.

. Труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. Омск.: 1976, вып. 23.

. Самойлов В.Г. «об основах оперативно-розыскной тактики». М.: 2001, 343 с.

. Шиенок В.П. сущность оперативно-розыскной тактики. - Минск: 1988, 256 с.

. Кваша Ю.Ф. сущность и тактика оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организованной преступностью. М.: 1999,

ПЛАН

 

Введение

Глава I. Сущность трансграничной организованной преступности и ее особенности в России

Понятие, признаки и субъекты трансграничной организованной преступности

Особенности трансграничной организованной преступности в Российской Федерации

Глава II. Оперативные подразделения пограничных органов в борьбе с трансграничной организованной преступностью

2.1 Международно-правовые нормы оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений пограничных органов по борьбе с трансграничной организованной преступностью

Нормативно-правовые акты регулирующие борьбу оперативных подразделений пограничной службы ФСБ России с трансграничной преступностью

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение целостности и неприкосновенности территорииРоссийской Федерации закреплено в Основном законе РФ- Конституции (ч. 3 ст. 4), при этом одной из функций государства в данном контексте выступает надлежащая защита и охрана Государственной границы Российской Федерации.

Одной из главных угроз безопасности Российской Федерации, и мирового сообщества в целом, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке стала трансграничная организованная преступность, которая принимает глобальный масштаб. В данной связи характерно высказывание премьер-министра РФ Путина В.В., который признал, что транснациональная организованная преступность - это вызов, ответ на который может быть дан только совместными усилиями».

По оценкам ГУБОП МВД России количество организованных преступных групп (далее по тексту- ОПГ), имеющих международные связи, в нашей стране по сравнению с 1991 годом увеличилось почти в 3 раза. В настоящее время свыше 200 российских ОПГ поддерживают преступные связи более чем в 40 странах мира. Причем более половины этих связей приходится на страны СНГ и Балтии. По данным ФСБ России, зафиксировано соглашение между российской, колумбийской и израильской преступными организациями о транзите героина и кокаина через территорию РФ. Таким образом, неслучайно в обращениях и выступлениях руководства страны неоднократно обращалось внимание на то, что организованная трансграничная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации.

На сегодняшний день четкое определение понятия «трансграничная организованная преступность» не выработано ни в российской правовой доктрине, ни в системе международного права. Синонимом и более привычной дефиницией данного термина является понятие «транснациональная организованная преступность», которое будет использоваться в настоящей работе и под которой подразумевается трансграничная организованная преступность (далее по тексту- ТОП).

Актуальность данной работы состоит в том, что вопрос о сущности такого явления, как ТОП, и выработка эффективных мер борьбы с ней, в настоящее время недостаточно глубоко исследованы не только в российском праве, но и в международных актах и теоретических разработках.

Объектом курсовой работы являются нормативно - правовые акты, регулирующие работу оперативных подразделений пограничных органов (ОППО) ФСБ России по борьбе с трансграничной преступностью.

Предметом изучения является противоправная деятельность отдельных субъектов организованной преступности, выходящая за пределы одного государства.

Целью настоящей работы является изучение понятия трансграничной организованной преступности, исследование ее характера и субъектов, а также раскрытие правовых основ, регламентирующих деятельность специальных оперативных подразделений по выявлению и борьбе с преступлениями, совершенными международными преступными сообществами и группировками.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- проанализировать сущность явления транснациональной (трансграничной) преступности;

изучить формы проявления ТОП в Российской Федерации;

раскрыть и изучить правовые основы деятельности оперативных подразделений пограничных органов в сфере защиты и охраны Государственной границы;

охарактеризовать тактику ведения оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей борьбы с трансграничной и иной противоправной деятельностью на государственной границе Российской Федерации.

Теоретическую основу курсовой работы составляют труды отечественных ученых: Баранника И. Н., Голунова С. В., Гричанина И. В., Евлановой О. А., Иванова Э. А., Костенко Н. И., Номоконова В. А., Сухаренко А. И., Харичкина И. К., Цуканова В. В. и других авторов.

Структура работы обусловлена ее целью и задачами и включает в себя введение, две главы, подразделенные на четыре параграфа, заключение и список использованной литературы.

трансграничная организованная преступность международная группировка

ГЛАВА I.

СУЩНОСТЬ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ