Вопрос 1. Экономическая преступность

В России актуальной является проблема преступности в экономической сфере, в особенности такие экономические преступления, как хищения, растраты, злоупо­требление служебным положением, взяточничество, контрабан­да, нарушение правил валютных операций. Ежегодно в РФ за корыстные и экономические преступления осуждается свыше 80 % лиц от общего количе­ства осужденных. Экономическая преступность – это совокупность общественно опасных, корыстных, причиняющих значительный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, порядок управления экономическими процессами, экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Признаки экономической преступности: 1) корыстный характер; 2) совершение в процессе профессиональной деятельности; 3) связанность с договорами и обязательствами субъектов между собой и с государством по поводу производства, переработки, при­обретения, распределения и обмена материальных благ и услуг; 4) коллективность жертв, скрытый для общества характер преступлений, большое расстояние между жертвой и преступником, объектом посягательства является экономика в целом, отдельные сектора предпринимательской деятельности, группы граждан; 5) анонимность жертв, про­цесс виктимизации для самой жертвы скрыт; 6) наличие двух субъектов - юридического лица (преступность корпораций) и физического лица (преступность по роду занято­сти), действующих от имени и в интересах предприятия; 7) существенный ущерб, причиняемый экономическим интере­сам государства, бизнеса и граждан; 8) множественный характер; 9) перераспределение материальных благ как следствие эконо­мических преступлений; 10) систематический характер.

Экономические преступления, которые составляют основу экономической преступности, можно рас­пределить по следующим группам: 1)финансовые преступления; 2) преступления, которые посягают на правила конкуренции; 3) преступления, которые посягают на права потребителей; 4) преступления, посягающие на порядок государствен­ного регулирования экономики; 5) преступления, связанные с незаконной эксплуатацией при­родной среды; 6) преступления в сфере охраны труда; 7) - компьютерные преступления.

По данным МВД России, за 9 месяцев 2007 г. подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым пре­ступлениям ОВД было выявлено 218 596 пре­ступлений экономической направленности. Более половины из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. По уголовным делам обеспечено возмещение причинен­ного материального ущерба в размере 86,4 млрд. рублей. К уголов­ной ответственности привлечены 40 527 лиц.

Криминогенные черты наблюдаются также в сфере приватизации. В данной области распространение получили: 1) занижение стоимости приватизируемых объектов; 2) устранение нежелательных конкурентов; 3) приобретение недвижимости путем юридически внешне легальных схем; 4) ложное банкротство хозяйствующих субъектов, в уставной капитал которых передано государственное имущество; 5) компьютерные хищения; 6) финансовое мошенничество с использованием фальшивых пластиковых карточек; 7) невозврат кредитов; 8) «прокручивание» через коммерческие банки бюджетных средств, с задержкой их использования по назначению (на выплату зарплаты, пенсий).

Наиболее опасные преступления в сфере экономики: 1) легализация денежных средств и иного иму­щества, приобретенных преступным путем; 2) хищения и злоупотребления в сфере лесопромышленного комплекса (эта отрасль у нас 3-я по масштабам оборота капитала после нефтяного и рыбного бизнеса); 3) преступления, совершаемые в сфере водных биоресурсов.

Один из наиболее опасных видов экономических преступлений - недо­бросовестная конкуренция, ее в иды:

а) экономическое подавление: а) срыв сделок и соглашений; б) парализация деятельности фирм с использованием полномо­чий госорганов, СМИ; в) компрометация деятельности фирм; г) шантаж и компрометация сотрудников;

б) физическое подавление: а) ограбление и разбойные нападения на офисы и склады; б) угрозы физических расправ; в) наемные убийства;

в) промышленный шпионаж: а) подкуп сотрудников; б) передача документов и разработок; в) копирование программ и данных; г) проникновение в ПЭВМ; д) подслушивание переговоров;

г) психологическое давление: а) угрозы о физической расправе над руководителями и ведущими специалистами и их семьями; б) шантаж или компрометация руководителей и ведущих со­трудников; в) компрометация деятельности в целом через средства массо­вой информации; г) психологическое (психопатическое) воздействие; д) дестабилизация психофизиологического состояния ведущих специалистов;

д) финансовое подавление: а) использование подложных финансовых документов при осу­ществлении сделок; б) локализация деятельности с использованием финансовых структур, задержки платежей; в) незаконное присвоение денежных средств путем создания фиктивных предприятий (получение кредитов с последующим банкротством).

Главная опасность преступлений в экономической сфере – получение сверхприбылей, которые идут на: 1) дальнейшие инвестиции в теневой сектор экономики; 2) накопление средств на зарубежных счетах; 3) содержание системы организованной преступности; 4) оплату квалифицированных специалистов, работающих в теневой сфере экономики; 5) подкуп чиновников; 6) оплату труда высококвалифицированных адвокатов.

Потребительский рынок считается важнейшей стратегической частью экономической системы России. Оказы­вая влияние на жизнь каждого гражданина, он определяет социальную стабильность общества, оказывает влия­ние на авторитет власти со стороны населения. Кроме того, явля­ясь источником поступления денежных средств, этот сектор экономики участвует в формировании основы финансовой устойчивости государства.

Современное развитие криминального бизнеса в сфере потре­бительского рынка привело к ряду негативных послед­ствий: 1) разрушению системы защиты внутреннего потребительского рынка от чрезмерного давления продукции иностранных товаро­производителей; 2) широкому проникновению на потребительский рынок фаль­сифицированных товаров; 3) усилению влияния организованных преступных сообществ на деятельность хозяйствующих субъектов, избрав­ших потребительский рынок сферой своей коммерческой деятель­ности; 4) ухудшению ситуации по сбору налогов с хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою коммерческую деятельность на потребительском рынке.

Необоснованное повышение цен, нарушение правил торговли и обман потребителей, моно­полизм приобрели в России изощренный характер, а криминальные структу­ры и коррумпированная часть госаппарата выдает это за прогрессивные рыночные отношения.

Для потребительского рынка России характерны преступле­ния: 1) посягательства на законные права и интересы потребите­лей; 2) недобросовестная конкуренция; 3) посягательства на установленный порядок ведения предпринимательской деятельности. В группу преступлений, посягающих на права потребителей, входят преступления, связанные с мошенничеством в области торговли, производства товаров народного потребления, предо­ставления услуг потребителям и наносящие им ущерб.

А как обстоит дело в других странах? Например, в США в Едином законе о нечестной торговой практике, который дей­ствует с 1964 г., перечисляются следующие виды преступ­ной деятельности фирм и компаний: 1) продажа товаров и предоставление услуг, выдаваемых за дру­гие товары и услуги; 2) введение в заблуждение относительно перечня товаров и ус­луг; 3) предоставление товаров и услуг как имеющих специальные характеристики, ингредиенты, преимущества, лучшее качество, хотя в действительности они их не имеют; 4) предоставление товаров как новых и оригинальных, если в действительности они ухудшены, изменены, подержанные; 5) предоставление товаров и услуг как имеющих особые стан­дарты качества или сорт, или особый стиль или модель, хотя в действительности они не имеют этих характеристик; 5) умышленное принижение достоинства товаров и услуг кон­курента, представляя фальшивые доказательства; 6) реклама товаров и услуг, которые в действительности не пре­доставляются; 7) ложные заявления, связанные с обоснованиями и размерами понижения цен; 8) другие действия, вводящие в заблуждение.

В РФ также предусмотрена уголовная ответственность за обман потребителей. Преступлением являются обмеривание, обвеши­вание, обсчет, введение в заблуждение относительно потре­бительских свойств или качества товара {услуги) или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реали­зацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуаль­ных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если эти де­яния совершены в значительном размере.

Для лиц, совершающих преступления в экономической сфере, как правило, характерны: изощренный криминальный ум; ярко выраженная корыстная направленность, стремление к «легким деньгам», роскоши в повседневной жизни; высокий уровень образованности, знание законов и криминальных финансовых схем; высокое положение в обществе; связи в правоохранительных органах, экономике, органах государственной власти и преступной среде.

Наряду с ОВД, активную роль в борьбе с экономическими преступлениями играет Федеральная служба по финансовому мониторингу (финансовая разведка), которая стремится отслеживать незаконные финансовые потоки.