Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
2020-05-07 | 145 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Информационные сведения Клиента – юридического лица
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)
I. Раздел. Общие данные
Полное наименование | |||||
Сокращенное наименование | |||||
Наименование на иностранном языке (при наличии) | |||||
Организационно-правовая форма | |||||
ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) | |||||
Сведения о государственной регистрации[1]
| Регистрационный номер ……….…………………………………………………………………… Дата регистрации..............…………………………………………….. Наименование регистрирующего органа………………………………………………………………….. Место регистрации……………………………………………………… для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | ||||
Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам | ||||
Фактический адрес | |||||
Почтовый адрес | |||||
Адрес электронной почты/сайт (при наличии) | |||||
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | |||||
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | Зарегистрировано……………………………………………………… Оплачено……………………………………………………………… | ||||
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | ОКВЭД………………………………………………………………… Расшифровка………………………………………………………….. | ||||
Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)
| %.................................................................................................................. %.................................................................................................................. %.................................................................................................................. | ||||
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[2] | Вид……………………………………………………………………… Номер…………………………………………………………………… Дата выдачи …………………………………………………………….. Наименование органа, выдавшего лицензию ………………………… Срок действия……………………………………………………………….. Перечень лицензируемой деятельности…………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||
Финансовое положение организации
| устойчивое неустойчивое кризисное Опыт работы организации на рынке:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
Деловая репутация организации
| положительная наличие негативной информации отсутствует | ||||
Цель установления отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание кредитование размещение свободных денежных средств Иное (указать)………………………………………………………………… Наличие действующих отношений с Банком………………………… | ||||
Предполагаемый характер отношений с Банком
| краткосрочный
долгосрочный
Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться ……………………………………………………………………………
| ||||
Цель финансово- хозяйственной деятельности
| получение прибыли реализация общественных проектов Иное (указать)…………………………………………………………… | ||||
II. Раздел. Выгодоприобретатели [3]
| |||||
НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) |
V. Раздел. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Настоящим ____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
подтверждает, что по адресу ____________________________________________________________________________
(указывается адрес фактического местонахождения)
присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Руководитель организации/ Уполномоченное лицо | ||
___________________ | /________________________________/ | |
(подпись) | (ФИО полностью) |
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
I. Раздел. Общие данные
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |
| ||||
Дата и место рождения |
| ||||
Гражданство |
| ||||
Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: …………………………………………………………… Серия……………………№………………………………………………. Дата выдачи:……………………………………………………………… Наименование органа, выдавшего документ:……..…………............... Код подразделения (если имеется):……………………………………...
| ||||
Данные миграционной карты* | Номер …………………........................................................................... Дата начала срока пребывания………………………………..……… Дата окончания срока пребывания…………………………………… | ||||
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*[5] | Наименование..…………………………………………………………
Номер/серия (если имеется) ………………………………………… Дата начала срока пребывания………………………………..……… Дата окончания срока пребывания…………………………………… | ||||
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства……………………………………………….. Адрес места пребывания……………………………………………….. | ||||
Почтовый адрес |
| ||||
ИНН |
| ||||
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер…………………….. дата………………………………………. Наименование регистрирующего органа……………………………. Место регистрации …............................................................................. для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.
| ||||
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности | Вид ………………………………………………….…………………. Номер………………….. дата выдачи……………………………….…... Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………... Срок действия…………………………………………………….…… Перечень лицензируемой деятельности ……………….…………… ……………………………………………………………..…………… | ||||
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) | ОКВЭД…………………………………………………………………….
Расшифровка………………………………………………………………
| ||||
Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | %.................................................................................................................... %.................................................................................................................... %....................................................................................................................
| ||||
Финансовое положение | устойчивое неустойчивое кризисное Опыт работы на рынке:………………………..………………………… | ||||
Деловая репутация | положительная наличие негативной информации
отсутствует
| ||||
Цель установления отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
размещение свободных денежных средств
Иное (указать)…………………………………………………………… Наличие действующих отношений с Банком………………………… | ||||
Предполагаемый характер отношений с Банком | краткосрочный долгосрочный
Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться ……………………………………………………………………………
| ||||
Цель финансово- хозяйственной деятельности |
получение прибыли
реализация общественных проектов
Иное (указать)…………………………………………………………… | ||||
Номера контактных телефонов и факсов | |||||
Адрес электронной почты |
II. Сведения о выгодоприобретателях [6] | |||||||||||
НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) | |||||||||||
М.П. «__________» ___________________________20____г. (дата) Заполняется сотрудником Банка: | |||||||||||
Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо. | «……» ………………………..20…… г.
| ||||||||||
ФИО, должность сотрудника, открывшего счет. | ……………………………………………………………………….. | ||||||||||
Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… | ||||||||||
Приложение 2 к
Приложение 3 к
Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА_________________________ИНН__________________________________
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать юридическое лицо.
Приложение предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит обновлению в случае смены бенефициарного владельца юридического лица.
I. Раздел
Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц (в соответствии с Образцом), по которым заполняются идентификационные данные (Раздел II))
|
Идентификационные данные бенефициарного владельца (данные заполняются отдельно на каждое лицо) | ||
Фамилия, имя, отчество (если имеется) | ||
Гражданство | ||
Дата и место рождения | ||
Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
| |
Данные миграционной карты[14]* |
| |
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)* |
| |
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |
| |
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). | ||
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |
II. Раздел
Руководитель
организации/ _____________________________ /_________________________/
Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью)
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
Пример расчета доли владения ОАО «Ромашка» каждого из физических лиц.
Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»
Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ОАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:
Иванова Ивана Ивановича:
(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/2 = 40,15%
Петрова Петра Петровича:
(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/ 2 = 40,15%
Сидорова Сидора Сидоровича:
19,70%
[1] Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН).
[2] Подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться сведения, без представления копий лицензий.
[3] Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом
[4] В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании.
* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства
[6] Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом
1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
[8] Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН).
3 В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании.
4 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.
1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства
2 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.
* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства
Информационные сведения Клиента – юридического лица
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)
I. Раздел. Общие данные
Полное наименование | |||||
Сокращенное наименование | |||||
Наименование на иностранном языке (при наличии) | |||||
Организационно-правовая форма | |||||
ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) | |||||
Сведения о государственной регистрации[1]
| Регистрационный номер ……….…………………………………………………………………… Дата регистрации..............…………………………………………….. Наименование регистрирующего органа………………………………………………………………….. Место регистрации……………………………………………………… для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | ||||
Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам | ||||
Фактический адрес | |||||
Почтовый адрес | |||||
Адрес электронной почты/сайт (при наличии) | |||||
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | |||||
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | Зарегистрировано……………………………………………………… Оплачено……………………………………………………………… | ||||
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | ОКВЭД………………………………………………………………… Расшифровка………………………………………………………….. | ||||
Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | %.................................................................................................................. %.................................................................................................................. %.................................................................................................................. | ||||
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[2] | Вид……………………………………………………………………… Номер…………………………………………………………………… Дата выдачи …………………………………………………………….. Наименование органа, выдавшего лицензию ………………………… Срок действия……………………………………………………………….. Перечень лицензируемой деятельности…………………………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||
Финансовое положение организации
| устойчивое неустойчивое кризисное Опыт работы организации на рынке:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
Деловая репутация организации
| положительная наличие негативной информации отсутствует | ||||
Цель установления отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание кредитование размещение свободных денежных средств Иное (указать)………………………………………………………………… Наличие действующих отношений с Банком………………………… | ||||
Предполагаемый характер отношений с Банком
| краткосрочный
долгосрочный
Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться ……………………………………………………………………………
| ||||
Цель финансово- хозяйственной деятельности
| получение прибыли реализация общественных проектов Иное (указать)…………………………………………………………… | ||||
II. Раздел. Выгодоприобретатели [3] | |||||
НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) |
|
|
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!