II Характеристика личности преступника

4) организованные преступные группы;

5) лица, имеющие сканеры, цветные принтеры

III Характеристика личности потерпевшего

6) торговые точки и магазины;

7) физические лица;

8) лица, обладающие материальными ценностями;

IV Обстановка совершения (время, место, следы)

9) местность с плохим освещением;

10) около пунктов обмена валют;

11) отсутствие средств проверки подлинности купюр;

12) сырье и расходные материалы;

13) изготовленные поддельные денежные знаки;

14) технические средства подделки.

Криминалистическая характеристика - результат научного анализа определенного вида преступной деятельности, обобщения его типичных признаков и особенностей.

Элементы криминалистической характеристики, полученные на основе типичных следственных ситуаций, следует использовать при расследовании конкретного преступления.

 

Следователь                     Иванов                      /Иванов И.И./

Задание 16. 2

Алгоритм расследования фальшивомонетничества

I Проверка заявления о преступлении

1) опрос граждан, установление свидетелей;

2) выезд и осмотр места происшествия.

II Первоначальный этап расследования

3) допрос свидетелей и составление субъективного портрета;

4) осмотр и криминалистическая экспертиза денежных знаков;

5) проверка по учетам по аналогичным способам изготовления;

6) установление места производства и сбыта;

7) задержание и личный обыск.

III Последующий этап расследования

8) допрос подозреваемого;

9) обыск по месту жительства;

10) очная ставка;

11) следственный эксперимент.

IV Завершающий этап расследования

12) предъявление обвинения;

13) допрос обвиняемого.

 

Криминалистическая методика – это система научных положений и основанных на них методических рекомендаций по организации расследования отдельных видов преступления.

Частная криминалистическая методика это методическая рекомендация, представляющая собой научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в процессе расследования преступлений.

Следователь                     Иванов                      /Иванов И.И./

 

Тема 17. Основы методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Задача 17.1. Несовершеннолетние Грошев и Кузин проникли в продуктовый магазин и похитили 3 кг конфет «Ласточка», напиток «Фанта», хлебобулочные изделия и скрылись. Затем проходя по улице геодезическая повредили 4 автомобиля и выбили стекла в ближайшем доме.

Задание 17.1.Подготовьте протокол допроса обвиняемого

Протокол допроса обвиняемого

1. Фамилия, имя, отчество: Павлов Иван Сергеевич.

2. Дата и место рождения: 24.12.1964 года.

3. Гражданство РФ.

4. Образование: среднее.

5. Семейное положение, состав семьи: холост.

6. Место работы или учебы: не работает.

7. Место жительства или регистрации: г. Новосибирск, ул. Строителей, д. 12.

8. Наличие судимости: не судимый.

9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серии 14-08 № 531282, выдан 08.02.2002 РОВД г. Новосибирск.

10. Иные данные о личности обвиняемого.

Следователь УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по НСО, Иванов И.И. провел допрос обвиняемого Павлова Ивана Сергеевича.

В ходе допроса установлено следующее: Павлов И.С. провозил два килограмма героина через таможенную границу по просьбе неизвестного лица, в совершении преступления свою вину признал.

Следователь:                    Иванов                     /Иванов И.И./

Тема 18. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Задача 18.1. Дубов, будучи лесником, выращивал на полянах в труднодоступной местности предгорья Северного Кавказа южную краснодарскую коноплю. Собранный урожай он продавал лицам, занимающимся изготовлением наркотических средств. Всего Дубовым было собрано и продано три урожая конопли общим весом не менее 180 кг.

Задание 18.1. Подготовьте обвинительное заключение на основе примера

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Дубова Ивана Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество – Петрова Маргарита Никифоровна

2. Дата рождения: 17.02.1990 года

3. Место рождения: г. Новосибирск

4. Место жительства, регистрации: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1

5. Гражданство: РФ

6. Образование: высшее

7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, детей нет

8. Место работы или учебы: юридическая клиника НГТУ

9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная

10. Наличие судимости: не судима

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серии 5004 № 123456, выдан 08.02.2011 ОУФМС Кировского района г. Новосибирск

12. Иные данные о личности обвиняемого

15 марта 2012 года в помещении юридической клиники НГТУ по адресу ул. Блюхера 32/2 было совершено преступление, предусмотренное п. 1 ст. 174 УК РФ. Между Петровой Маргаритой Никифоровной и Платоновым Григорием Фёдоровичем была заключена мнимая сделка, не образующая гражданско-правовых последствий. Под видом данной сделки по аренде нежилого помещения было осуществлено отмывание денежных средств, приобретенных Платоновым Г. Ф. в результате совершения ограбления банка по адресу: ул. К. Маркса, д. 30. 15 марта 2012 года в 20. 49 минут по предварительной договоренности между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. был подписан документ, поименованный как договор аренды нежилого помещения. После подписания указанного документа Петровой М. Н. была передана денежная сумма в размере 240 тысяч рублей Платонову Г. Ф., который передал эти деньги за день до совершения указанной сделки Петровой М. Н. с условием последующего заключения сделки, по которой данная сумма возвращалась в качестве арендной платы Платонову Г. Ф. Взамен на совершение указанных противоправных действий Платонов Г. Ф. обещал передать Петровой М. Н. вознаграждения в размере 50 тысяч рублей.

Ч.1 ст.174 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

1.  Показания свидетеля Сафонова А. П. от 23 апреля 2012 г., пояснившего, что он наблюдал разговор, произошедший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф., в котором они договаривались об отмывании денежных средств;

2. Показания свидетеля Хабарова В. А. от 1 апреля 2012 года, пояснившего, что слышал разговор, происходивший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. 15 марта 2012 года.

3. Документы, подтверждающие заключение мнимой сделки по аренде нежилого помещения.

4. Квитанции, свидетельствующие о перечислении денежных средств с банковского счета Платонова Г. Ф. на счет Петровой М. Н. в сумме 50 тысяч рублей.

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

1. Справка о состоянии здоровья Петровой М.Н. от 1 апреля 2011 г., из которой следует, что Петрова М.Н. страдает шизофренией.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание не установлены.

Обвинительное заключение составлено в г. Новосибирске 10мая 2012 г. и вместе с уголовным делом № 4356/87 направлено прокурору Ленинского района.

 

Следователь:                    Иванов                     /Иванов И.И./