Срок рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов

Поступившие от акционеров предложения рассматриваются не позднее пяти дней по истечении срока, установленного абз 3 п. 8 ст. 53 Закона об АО для внесения предложений о выдвижении кандидатов (п. 5 ст. 53 Закона об АО).

 

Обратите внимание!

Нерассмотрение предложения акционера о внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и непринятие решения по такому предложению в установленный срок является основанием для привлечения общества к административной ответственности по ст. 15.20 КоАП РФ.

 

Далее материал будет изложен с учетом того, что рассмотрение предложений и принятие решения по ним осуществляет совет директоров (наблюдательный совет).

 

Принятие решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

Указанное решение принимает председатель совета директоров (наблюдательного совета) (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

При отсутствии председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 3 ст. 67 Закона об АО).

 

Обратите внимание!

По вопросу о том, имеет ли право член совета директоров (наблюдательного совета) созывать заседание названного совета, существует две позиции судов.

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

 

Содержание решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) с повесткой дня о рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов

Содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) Законом об АО не регламентировано.

При этом в п. 1 ст. 68 Закона об АО установлено, что порядок созыва и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом или внутренним документом общества. Таким образом, одним из указанных документов может быть установлено содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Представляется, что решение о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) может содержать следующую информацию:

1. Форма проведения заседания (очная или заочная).

2. Повестка дня.

Подробнее

Вопрос 1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в коллегиальный исполнительный орган создаваемого АО.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию создаваемого АО.

Вопрос 3. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа создаваемого АО.

Вопрос 4. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого АО.

Вопрос 5. Об отказе во включении кандидатов в список для голосования по выборам коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, а также единоличного исполнительного органа.

 

3. Дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4. Порядок и сроки направления членом совета директоров (наблюдательного совета) письменного мнения (при проведении заседания в очной форме и при наличии возможности учета письменного мнения отсутствующих членов совета).

5. Информация (материалы), представляемая членам совета директоров (наблюдательного совета).

Подробнее

Одновременно с уведомлением о созыве заседания совета директоров рекомендуется направлять членам совета информацию (материалы), относящуюся к вопросам повестки дня (п. 163 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления):

- сведения о поступивших предложениях о выдвижении кандидатов (включая информацию об акционерах, которые представили предложения; информацию о предложенных кандидатах);

- письменные согласия кандидатов (в случае их наличия);

- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

 

6. Порядок сообщения членам совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания.

Подробнее о содержании решения о созыве заседания совета директоров см. п. 1.1 настоящего Путеводителя (раздел "Содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)") >>>

 

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания

Пунктом 1 ст. 68 Закона об АО установлено, что порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или его внутренним документом.

Закон об АО не регламентирует способ уведомления членов совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания. Представляется, что данный порядок также может быть установлен в уставе или внутреннем документе АО.

Рекомендуется предусмотреть во внутренних документах приемлемые для членов совета директоров (наблюдательного совета) форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) (п. 165 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

Наиболее распространенными способами уведомления о созыве заседания совета являются:

- почтовая связь;

- вручение под подпись;

- направление посредством курьерской службы.

Судебная практика свидетельствует о том, что направление членам совета директоров (наблюдательного совета) АО сообщения о проведении заседания по электронной почте признается надлежащим способом уведомления при наличии доказательств получения данного сообщения.

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания совета с нарушением срока, установленного внутренним документом общества, не признается существенным нарушением порядка созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

 

Содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО

Содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) Законом об АО не регламентировано.

При этом в п. 1 ст. 68 Закона об АО установлено, что порядок созыва и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом или внутренним документом общества. Таким образом, одним из указанных документов может быть установлено содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Представляется, что уведомление о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) может содержать следующую информацию:

1. Дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2. Повестка дня.

Подробнее

Вопрос 1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в коллегиальный исполнительный орган создаваемого АО.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию <*> создаваемого АО.

Вопрос 3. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа создаваемого АО.

Вопрос 4. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого АО.

Вопрос 5. Об отказе во включении кандидатов в список для голосования по выборам коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии <**>, а также единоличного исполнительного органа.

--------------------------------

<*> Если по уставу создаваемого АО образование ревизионной комиссии не является обязательным, то вопрос рассматривать не нужно (пп. 4 п. 3 ст. 19 Закона об АО).

<**> Если по уставу создаваемого АО образование ревизионной комиссии не является обязательным, то вопрос в части отказа во включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии рассматривать не нужно (пп. 4 п. 3 ст. 19 Закона об АО).

 

3. Форма проведения заседания (очная или заочная).

4. Порядок и сроки направления членом совета директоров (наблюдательного совета) письменного мнения (при проведении заседания в очной форме и при возможности учета мнения отсутствующих членов совета).

Одновременно с уведомлением о созыве заседания совета директоров рекомендуется направлять членам совета материалы по вопросам повестки дня (п. 163 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления):

- сведения о поступивших предложениях о выдвижении кандидатов (включая информацию об акционерах, которые представили предложения; информацию о предложенных кандидатах);

- письменные согласия кандидатов (в случае их наличия);

- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

Подробнее о содержании уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) см. п. 1.1 настоящего Путеводителя (раздел "Содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)") >>>

 

Регистрация членов совета директоров (наблюдательного совета), прибывших на заседание

Законодательством РФ не предусмотрено проведение регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета) АО. Вместе с тем это целесообразно для того, чтобы определить достаточный для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) кворум.

Поскольку согласно п. 1 ст. 68 Закона об АО порядок проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом или внутренним документом АО, то рекомендуем предусмотреть проведение регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета) на заседании в письменной форме с фиксацией подписей.

 

Обратите внимание!

Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с Законом об АО является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке (п. 8 ст. 68 Закона об АО).

 

Открытие заседания совета директоров (наблюдательного совета) и определение кворума

Законодательством РФ порядок открытия заседания совета директоров (наблюдательного совета) не регламентирован.

Согласно п. 1 ст. 68 Закона об АО порядок проведения заседания совета определяется уставом или внутренним документом общества (п. 1 ст. 68 Закона об АО). Представляется, что порядок открытия заседания совета директоров (наблюдательного совета) может быть установлен одним из названных документов.

Время открытия заседания должно совпадать с указанным в уведомлении о его созыве.

Поскольку организатором работы заседания является председатель совета директоров (наблюдательного совета) (п. 2 ст. 67 Закона об АО), представляется, что на него возлагаются и полномочия по открытию заседания.

Согласно п. 2 ст. 67 Закона об АО председатель совета директоров (наблюдательного совета) председательствует на заседаниях совета и организует ведение протокола.

Представляется, что при открытии заседания председатель совета директоров (наблюдательного совета) на основании данных о регистрации членов совета, прибывших на заседание совета директоров (наблюдательного совета), устанавливает наличие (отсутствие) кворума. Соответствующая информация отражается в протоколе заседания.

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Закона об АО).

Подробнее

Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрен учет письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета), отсутствующего на заседании, при определении наличия кворума и результатов голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО, п. 159 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления). Также рекомендуется установить во внутренних документах общества порядок предоставления письменного мнения, который позволит оперативно направить и получить данную информацию.

 

Обратите внимание!

Если число членов совета директоров (наблюдательного совета) становится меньше количества, составляющего кворум, совет директоров (наблюдательный совет) обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава указанного органа. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) вправе принимать решение только о созыве такого собрания акционеров (п. 2 ст. 68 Закона об АО).

 

Председатель совета директоров (наблюдательного совета), установив наличие кворума для проведения заседания, оглашает повестку дня.

 

Принятие решений по вопросам повестки дня на заседании совета директоров (наблюдательного совета)

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого АО кандидатами, в списки членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, если в соответствии с уставом создаваемого общества ее наличие является обязательным, а также решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого общества, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета). При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. 8 ст. 53 Закона об АО).

Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО решение о включении кандидатов в список для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) может быть принято большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета), принимающих участие в заседании, если уставом АО или его внутренним документом не предусмотрено большее число голосов.

Решение об отказе во включении кандидатов в списки может быть принято большинством голосов, если Законом об АО, уставом АО или его внутренним документом не предусмотрено большее число голосов.

 

Вопроса повестки дня	Решение по вопросу
1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в коллегиальный исполнительный орган создаваемого АО	"По итогам рассмотрения поступивших предложений о выдвижении кандидатов в коллегиальный исполнительный орган создаваемого АО включить в список кандидатур для голосования следующих кандидатов: ______________"
2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию создаваемого АО	"По итогам рассмотрения поступивших предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию создаваемого АО включить в список кандидатур для голосования следующих кандидатов: ____________"
3. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа создаваемого АО	"По итогам рассмотрения поступивших предложений о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа создаваемого АО включить в список кандидатур для голосования следующих кандидатов: _________"
4. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого АО	"По итогам рассмотрения поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого АО включить в список кандидатур для голосования следующих кандидатов: _________" или "По итогам рассмотрения поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого АО отказать во включении следующих кандидатов в список кандидатур ___________ по следующим основаниям: ___________"
5. Об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, а также единоличного исполнительного органа создаваемого АО	"Из ___ поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа отказать во включении в список для голосования следующих кандидатов в связи с _________ (указать основание для отказа)"

 

Подробнее

В случае если совет директоров (наблюдательный совет) принимает решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования в органы управления (контроля), нужно учитывать, что перечень оснований для такого отказа, установленный п. 5 ст. 53 Закона об АО, является исчерпывающим (п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ N 19).

К указанным основаниям относятся:

- несоблюдение срока внесения предложений (45 дней до даты проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества);

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров >>>

- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций АО;

- предложение не соответствует требованиям, установленным Законом об АО (п. п. 3, 4 ст. 53 Закона об АО).

 

Обратите внимание!

Согласно п. 8 ст. 53 Закона об АО акционеры - владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого АО вправе выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля создаваемого общества.

Вместе с тем порядок рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) поступивших предложений, а также основания для отказа во включении предложенных кандидатов в список установлены только для случаев, указанных в п. п. 1, 2 ст. 53 Закона об АО. Специальных правил в отношении случая, предусмотренного п. 8 ст. 53, Закон об АО не устанавливает.

Представляется, что нормы о порядке рассмотрения поступивших предложений, а также об основаниях для отказа во включении предложенных кандидатов в соответствующий список следует применять по аналогии и к случаю, указанному в п. 8 ст. 53 Закона об АО.

 

Обратите внимание!

Если уполномоченный орган принял решение об отказе во включении предложенных акционерами (акционером) кандидатов в список кандидатур для голосования либо уклонился от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить кандидата в список кандидатур для голосования (п. 6 ст. 53 Закона об АО).

 

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО каждый член совета директоров (наблюдательного совета) обладает одним голосом (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

Уставом АО может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) при принятии советом директоров (наблюдательным советом) решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

При определении результатов голосования по вопросам повестки дня уставом или внутренним документом АО может быть предусмотрен учет изложенного в письменной форме мнения члена совета директоров (наблюдательного совета), отсутствующего на заседании (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Следует отметить, что решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое без необходимого большинства голосов, является ничтожным и не влечет правовых последствий независимо от установления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров, причинения убытков акционерам и (или) обществу.

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

 

Обратите внимание!

Передача членом наблюдательного совета права голоса иному лицу, в том числе другому члену совета, не допускается (абз. 2 п. 3 ст. 68 Закона об АО).

 

Если акционеры не предложили кандидатов, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе по своему усмотрению включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур в соответствующий орган для голосования. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом), не может превышать количественный состав соответствующего органа (п. 7 ст. 53 Закона об АО).

Мотивированное решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия (п. 6 ст. 53 Закона об АО).

 

Составление протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО ведется протокол (п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Наряду с составлением протоколов рекомендуется вести стенограммы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам повестки дня (п. 166 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

 

Содержание протокола

1. Место и время проведения заседания.

2. Лица, присутствующие на заседании.

3. Повестка дня.

4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

5. Принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета АО подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления (абз. 9 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Отсутствие в протоколе подписи секретаря заседания совета директоров (наблюдательного совета) не влечет недействительности протокола, если он подписан председательствующим и иное не предусмотрено уставом общества.

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

Отсутствие подписи секретаря в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) само по себе не является основанием для признания решений совета недействительными.

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

 

Срок составления протокола

Протокол заседания наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

 

Вернуться к таблице >>>