Состав и компетенция органов Общества

Органами Общества являются общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган — директор.

Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества (далее — Общее собрание) является высшим органом Общества. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

-определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

-изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

- назначение исполнительного органа (директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий; а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

-утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

-утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

-принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

-избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора, назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

-принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

-назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

-принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность;

-принятие решения об одобрении крупной сделки;

-решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Очередное Общее собрание проводится не реже, чем один раз
в год. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом (директором) Общества. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее 3-месячного срока после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание созывается исполнительным органом (директором) Общества по его инициативе либо по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу,
указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусматривающим получение информации о созыве собрания участником Общества лично. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые
не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящего Устава.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизоры Общества, копии Устава Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой

печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.