Материалы американских правоохранительных органов

The Latvian State Police has started a probe about possible money laundering schemes at ABLV Bank as suggested by a recent report of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) of the U.S. Department of the Treasury.

ABLV, one of Latvia's largest banks, has vowed to restore credibility after serious allegations of money-laundering by U.S. authorities. Its payments have been suspended by the European Central Bank.

As reported by LSM February 13, the U.S. Treasury has announced swingeing action against ABLV after unleashing a mind-boggling litany of accusations that it is involved in money laundering on a vast scale, bribery and even helping channel funds to North Korea's missile program via mysterious offshore companies on its books in defiance of international sanctions.

https://eng.lsm.lv/article/society/crime/police-start-probe-over-ablv-money-laundering-allegations.a269066/?mod=article_inline

Problems for ABLV Bank started when US Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network announced in February 2018 its plans to establish sanctions against ABLV Bank for money laundering schemes that had assisted with North Korea’s nuclear arms programme, as well as illegal activities in Azerbaijan, Russia and Ukraine.

https://bnn-news.com/belarusian-citizen-arrested-in-i-ablv-bank-money-laundering-case-210024

Арест 450 млн. евро на счетах Газпрома в Латвии, на которые выводили прибыль из Белоруссии

Как пишет портал rus.lsm.lv, процессуально-следственные действия проводились в 46 местах. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/proisshestvija/v-zdanijah-svjazannih-s-ablv-proshli-osnovatelnie-obiski.a363692/

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска сообщил журналистам, что обыски в ABLV связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро.

Представитель Госполиции Санита Гравите сообщила агентству LETA, что обыски проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (VID) и Cлужбой кибербезопасности Cert.lv.

Полиция подозревает, что сотрудники и руководство банка создали инфраструктуру, поддерживающую отмывание денег. Среди задержанных есть работники банка.

Обыски прошли в одном кредитном учреждении, на предприятиях, рабочих местах и в домах отдельных лиц. Задержаны несколько человек.

Как ранее сообщалось, по поводу возможного отмывания денег в банке ABLV было возбуждено около 50 уголовных процессов.

В начале 2020 года стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро.

https://news.tut.by/world/688687.html

According to information from the office of the prosecutor, members of the criminal group mostly laundered funds that were illegally obtained in Russia and Belarus. This money was obtained by not paying taxes and as a result of fraud.

Money was laundered by this group using the EU finance system. Initially funds were transferred to accounts of companies registered outside the EU. After that, members of the group registered multiple companies in the EU and opened accounts in ABLV Bank. Most of the time companies were registered in the UK and Cyprus.

Предыдущиеобыски

As previously reported, KNAB, Organized Crime and Other Sectors Specialized Office of the Prosecutor, State Police Organized Crime Enforcement Office, State Revenue Service’s Tax and Customs Office and Finance and Capital Market Commission officers performed investigative activities, including 20 sanctioned searches on 28 January.

https://bnn-news.com/belarusian-citizen-arrested-in-i-ablv-bank-money-laundering-case-210024

Организация Майдана

Кремль планировал Майдан заблаговременно доказательства:            

В прошлую пятницу, 24 июля, Лукашенко посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, где вспомнил, что Госсекретарь США Майк Помпео предупреждал его: «Всякие войны начинаются с уличных протестов». При этом Лукашенко уточнил, что, если своих «майданутых» в стране не хватает, их могут подтянуть со стороны. В том числе, он привел в пример профессиональных военных из ЧВК.

https://www.mk.ru/politics/2020/07/29/nashlis-dve-versii-poyavleniya-rossiyskikh-boevikov-v-belorussii.html

Доказательства, что Бабарико планировал Майдан

Дискредитация власти

Уже на этой стадии грозят кровью, расстрелами – а это прозвучало из уст лидера страны – что мы будем расстреливать, напомним всем о тысячах убитых…

https://ru.delfi.lt/news/politics/my-pobedim-vopros-tolko-vremeni-pretendent-v-prezidenty-belarusi-viktor-babariko-dal-intervyu-portalu-delfi.d?id=84523775

https://nn.by/?c=ar&i=253511&lang=ru

Дискредитация власти

Я не исключу любые методы для того, чтобы они оговорили себя и близких себе людей. С моей точки зрения, можно ожидать любых действий.

https://ru.delfi.lt/news/politics/my-pobedim-vopros-tolko-vremeni-pretendent-v-prezidenty-belarusi-viktor-babariko-dal-intervyu-portalu-delfi.d?id=84523775

https://nn.by/?c=ar&i=253511&lang=ru

Дискредитация власти