Понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика

I.  Расследование организованной преступной деятельности

Организационно-тактические особенности расследования организованной преступной деятельности

 

К числу особенностей организационного и тактического плана относятся: специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности, особенности возбуждения дел данной категории, выдвижения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, установлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по преодолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования (с объединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности организованной преступной группы (например, банды).

Обязательным условием эффективности расследования таких дел является составление совместно с оперативными работниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, - на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы (сообщества, организации) и доказыванию его вины.

Типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования:

.   допросы задержанных, арестованных членов формирования и свидетелей, хорошо их знавших;

.   обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц;

.   глубокое изучение личности всех выявленных членов преступного формирования;

.   очные ставки;

.   анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;

.   анализ документов (особенно в тех случаях, когда в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, акционерное общество и т.п. или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);

.   анализ поведения заподозренных лиц в период расследования;

.   проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопической - звукозаписей, полученных при прослушивании телефонных и иных переговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-розыскные мероприятия. Однако и решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины изучения личности всех членов формирования.

Противодействие расследованию по делам об организованных преступных сообществах (группах), выражается в первую очередь в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания - в целях изменения их позиции на более выгодную для преступного сообщества". Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей - важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном сообществе.

При расследовании организованной преступной деятельности особенно важно сохранение следственной тайны.

ІІ. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях

III. Расследование преступлений по горячим следам

I.  Расследование организованной преступной деятельности

Понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика

 

Организованная преступность - это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли).

Наличие и распределение ролей организованного преступного формирования во многом зависит от уровня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Так, для небольших организованных преступных групп характерно наличие а) лидеров (организаторов), б) исполнителей, в) укрывателей и иных пособников. В преступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:

.   организаторы и иные лидеры, «элита» - руководящее ядро;

.   лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;

.   телохранители и другие лица, обеспечивающие безопасность группировки;

.   исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);

.   держатели кассы;

.   связники;

.   контролеры;

.   коррумпированные представители власти, обеспечивающие функционирование сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Организованная преступность как социально-правовое явление характеризуется рядом черт. В их числе:

.   Системность организованной преступности и в то же время - неоднородность ее проявлений, как в правовом, так и в организационном аспектах.

.   Групповой характер деятельности субъектов организованной преступности.

.   Устойчивость преступных групп и длительное существование многих из них.

.   Наличие высших уровней организованности в форме преступных организаций и преступных сообществ.

.   Наличие коррумпированных связей среди чиновников государственного аппарата и коммерческих предприятий.

.   Высокий уровень конспиративности в деятельности преступных групп, организаций, сообществ.

.   Иерархичность как универсальный принцип построения преступных формирований.

.   Теснейшая связь уголовной преступности с экономической и профессиональной.

.   Взаимосвязь отечественной организованной преступности с зарубежной.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:

.   жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;

.   высокий уровень технической оснащенности и вооруженности преступных формирований;

.   наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

.   создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;

.   пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

.   разграничение функций между участниками преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности - это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Наряду с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.

Вся система способов противодействия организованной преступной деятельности детерминируется целым рядом факторов

Типичные следы - отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

Так, например, принято выделять типичные следы - отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

.   следы однородных (серийных) корыстно-насильственных преступлений (со сходными способами) в одном или смежных регионах;

.   следы (как идеальные, так и материальные) одних и тех же лиц на местах преступлений;

.   следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия (особенно нескольких экземпляров);

.   следы применения одних и тех же способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совокупность одних и тех же приемов действия преступников;

.   похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;

.   следы похищений людей, их пыток;

.   документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;

.   угрозы потерпевшим или их родственникам после аресталица, совершившего преступление;

.   одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (как следствие - сходные субъективные портреты, создаваемые на основе показаний очевидцев по разным преступлениям);

.   признаки (или установленный факт) существования «общей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновников, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную помощь арестованным, осужденным членам формирования;

.   следы лжепредпринимательства, например, документы с ложными сведениями о хозяйственном положении либо финансовом состоянии коммерческой организации или отражающие незаконный оборот денежных средств и материальных ценностей.