Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
 2020-07-07 |
 69 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
5.1
Налоговым резидентом какого государства является организация?
| X | Российской Федерации |
| Иностранного государства2 |
| Не является налоговым резидентом ни в одном государстве |
В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.
5.2
Является ли Клиент организацией финансового рынка (банком, страховой организацией, брокером, депозитарием, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом и пр.)?
|
| да |
| нет |
5.3
Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией?3
|
| да |
| нет |
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются верными и точными на день его подписания, и согласен с проверкой этих сведений в любое время сотрудниками ПАО КБ «УБРиР».
1 Заполняется в отношении клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
2 Если организация является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.
3 Согласно Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)".
| Директор Должность | Вяткина Алена Александровна Ф. И. О. | _________________________ Подпись | |
|
| МП | ||
| Дата: «__» _______________ _____ г. | |||
|
для Клиентов – юридических лиц
|
|
| 1 | |||||||
| 1.1 | Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, идентификационный номер налогоплательщика США ______________________, предоставьте форму W-9 и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка): |
| |||||
| − Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person). | □ | ||||||
| − предоставляем согласие Банку (620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,67) на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. | □ | ||||||
| − Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person). | □ | ||||||
| Вопрос 1.2 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.1 настоящего Опросного листа | |||||||
| 1.2 | Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц) ИЛИ неотделимого от собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)? Если Вы ответили «ДА», заполните на каждого выгодоприобретателя (собственника юридического лица, которое считается неотделимым от собственника для целей налогообложения США) Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице в целях FATCA» и/или Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице в целях FATCA». |
| |||||
| Вопрос 1.3 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.2 настоящего Опросного листа | |||||||
| 1.3
| Есть ли у юридического лица – нефинансовой организации Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? Если Вы ответили «ДА», укажите номер GIIN ____________________и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): |
| |||||
| − Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE). | □ | ||||||
| − Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE). | □ | ||||||
| Если Вы ответили «НЕТ», но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN, укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): | |||||||
| − Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE). | □ | ||||||
| − Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE). | □ | ||||||
| Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данного Опросного листа. Если Вы ответили «НЕТ», предоставьте форму W-8, если у организации почтовый или фактический адрес, а так же номер телефона только в США либо имеется намерение предоставить платежное поручение Банку о переводе средств на счет, находящийся в США. | |||||||
| Вопрос 1.4 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.3 настоящего Опросного листа | |||||||
| 1.4 | Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? Если Вы ответили «ДА», укажите: - наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной):___________________________________________________________________________ - наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны): ____________________________________________________________________________________________________________________________ |
| |||||
| Вопрос 1.5 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.4 настоящего Опросного листа | |||||||
| 1.5 | Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США? |
| |||||
| Если Вы ответили «ДА», заполните Опросный лист «Определение статуса нефинансовой организации (NFFE)». Если Вы ответили «НЕТ»: − В структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%. | □ | ||||||
| − В цепочке владения непосредственно между юридическим лицом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных: | |||||||
| − Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA. | □ | ||||||
| − Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем). | □ | ||||||
| − Финансовый институт США. | □ | ||||||
| − Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA. | □ | ||||||
| − Освобожденный бенефициарный владелец. | □ | ||||||
| − Исключенная нефинансовая организация. | □ | ||||||
| Вопрос 1.6 не применяется к юридическим лицам, которые не являются резидентами Российской Федерации | |||||||
| 1.6 | Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которые прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств – членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве? |
| |||||
| Подписывая Опросный лист – юридического лица, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что: - обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты их изменения; - указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку.
| |||||||
| Директор Должность | Вяткина Алена Александровна Ф. И. О. | _________________________ Подпись | |
|
| МП | ||
| Дата: «__» _______________ _____ г. | |||
АНКЕТА
| 1 |
 Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...  Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...  Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...  Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций... © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. | ||||||