Членами Наблюдательного совета Банка могут быть

ü  только физические лица;

ü  не акционеры Банка.

 

В состав Наблюдательного совета Банка могут входить члены Правления Банка, за исключением Председателя Правления Банка, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров Банка путем проведения кумулятивного голосования. Решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Банка.

 

Заседания Наблюдательного совета Банка проводятся по мере необходимости и созываются:

· Председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе;

· по требованию Ревизионной комиссии;

· по требованию Председателя Правления;

· по требованию Правления;

· по требованию членов Наблюдательного совета Банка.

Заседание Наблюдательного совета Банка признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается.

Членам Наблюдательного совета Банка, если иное не предусмотрено законодательными актами, ежеквартально выплачивается вознаграждение в следующем размере:

ü Председателю Наблюдательного совета Банка – в размере 25 базовых величин;

ü Заместителю Председателя, иному члену Наблюдательного совета Банка – в размере 20 базовых величин.

Правление банка.

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом Банка и Регламентом Правления (Приложение 3).

Правление Банка состоит из:

· Председателя Правления Банка;

· Заместителей Председателя Правления;

· иных членов Правления Банка.

Члены Правления Банка избираются Наблюдательным советом Банка, за исключением Председателя Правления Банка, назначаемого в установленном Уставом (Приложение 1) порядке. Правление Банка избирается в количестве одиннадцати человек (пример Правления банка приведен на основании банка ОАО «АСБ «Беларусбанк»в приложении 4).

 

Правление Банка:

1) утверждает локальные нормативные акты Банка, за исключением локальных нормативных актов, утверждение которых в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции других органов управления Банка;

2) утверждает структуру центрального аппарата Банка;

3) вносит Наблюдательному совету Банка предложения о создании и закрытии филиалов (в том числе филиалов-областных (Минского) управлений) и представительств Банка, о создании юридических лиц, а также об участии в них, о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, по другим вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка; представляет Наблюдательному совету Банка для утверждения сметы доходов и расходов (годового финансово-хозяйственного плана), капитальных вложений (инвестиционную программу) Банка; согласовывает решения о создании и прекращении деятельности отделений, центров банковских услуг;

4) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Банка – департаментах и самостоятельных управлениях и отделах (за исключением ревизионной и аудиторской служб Банка), положения о филиалах-областных (Минском) управлениях, представительствах, типовое положение о филиале;

5) утверждает вознаграждения по операциям Банка;

6) принимает решения об оказании материальной помощи работникам Банка, вносит предложения Общему собранию акционеров Банка об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам;

7) принимает решение о возможности заключения кредитных договоров, договоров финансового лизинга, факторинга, предоставлении гарантий, поручительств, иных гарантийных обязательств в случае отрицательного решения Кредитного комитета Банка при условии соблюдения норм законодательства Республики Беларусь;

8) устанавливает в соответствии с законодательством Республики Беларусь формы, системы и размеры оплаты труда, условия материального стимулирования и других социальных выплат работников Банка;

9) принимает решения о списании всех видов дебиторской задолженности и пришедших в негодность основных средств и нематериальных активов, а также об отнесении на убытки инвестиций в уставные фонды юридических лиц в суммах, не превышающих в эквиваленте десять тысяч базовых величин;

10) образовывает и наделяет соответствующими полномочиями постоянно действующие комиссии и комитеты Банка для оперативного решения вопросов текущей деятельности Банка;

11) утверждает уставы, в том числе в новой редакции, учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них, назначает руководителей данных предприятий;

12) принимает решение о списании с внебалансовых счетов задолженности по процентам, если сумма задолженности на момент принятия решения не превышает в эквиваленте сто тысяч долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США; о списании с баланса: задолженности по просроченным процентам в случае отсутствия задолженности по основному долгу, задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску;

13) утверждает планы текущей и перспективной деятельности Банка, бюджет Банка в разрезе направлений его деятельности в пределах утвержденных Наблюдательным советом Банка смет доходов и расходов (годового финансово-хозяйственного плана), капитальных вложений (инвестиционной программы) Банка;

14) принимает решение о пролонгации сроков погашения задолженности по кредиту, факторингу, если сумма задолженности на момент принятия решения превышает в эквиваленте десять миллионов долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США;

15) принимает решения о предоставлении кредитов (в том числе межбанковских), гарантий, поручительств, иных гарантийных обязательств, проведении лизинговых сделок, факторинга, эквивалент которых превышает десять миллионов долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США на день принятия решения;

16) устанавливает лимиты задолженности при выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов, гарантий, поручительств, иных гарантийных обязательств, осуществлении факторинговых операций, лизинговых сделок в порядке, установленном локальными нормативными актами Банка;

17) принимает решение о назначении представителями от имени Банка в органах управления организаций членов Правления Банка, в том числе Председателя Правления Банка, иных лиц, если иное не предусмотрено законодательными актами;

18) принимает решение о пролонгации сроков лизинговых платежей, задолженность по которым превышает эквивалент пяти миллионов долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США на день принятия решения, и лизинговых платежей свыше установленных договором сроков лизинга, но в пределах сроков полной амортизации объекта лизинга;

19) в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, принимает решение о прекращении начисления процентов за пользование кредитами, выданными по решению Правления Банка;

20) создает и обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля Банка;

21) решает другие вопросы текущей деятельности Банка в соответствии с настоящим Уставом и законодательством, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка.

Вопросы, указанные в настоящем пункте, не относятся к исключительной компетенции Правления Банка и отдельные из них могут быть переданы им на решение других органов (комиссий, комитетов) и/или должностных лиц Банка.

На рассмотрение Правления вносятся вопросы, которые относятся к его компетенции и не могут быть разрешены самостоятельно структурными подразделениями центрального аппарата, а также руководством Банка в индивидуальном порядке.

Заседания Правления проводятся в соответствии с повесткой дня, подготавливаемой Секретариатом и утверждаемой Председателем Правления не позднее чем за шесть календарных дней до заседания.

Повестка дня заседания Правления включает дату, время и место проведения заседания, перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Правления, сведения о докладчиках, содокладчиках и других приглашенных (Ф.И.О., должность) по каждому вопросу.