Порядок проведения и принятия решений заседаний Наблюдательного совета

4.1 Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета либо заместитель председателя, в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов председателя Наблюдательного совета.

4.2 Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.

В случае отсутствия кворума заседание не проводится.

Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % членов Наблюдательного совета.

Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в срок, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.

4.3 Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного совета и объявляет повестку заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Окончательная повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.

4.4  Председатель заседания предлагает регламент проведения заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании.

4.5 Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня и выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.

4.6 Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование участников заседания, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»).

4.7 Решение принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, за исключением принятия решений по сделкам с конфликтом интересов.

4.8 Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, принимаются на совместном заседании Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива единогласно и утверждаются Общим собранием членов Кооператива большинством не менее чем две трети голосов.

Решение о созыве Общего собрания принимается на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета, на котором принимается решение о совершении сделки, в порядке и сроки, установленные Уставом для созыва Общего собрания членов Кооператива.

4.9 В случае если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования по данному вопросу.

4.10 Член Наблюдательного совета, проголосовавший против принятия решения (особое мнение) имеет право изложить свою позицию. Секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания.

5 Порядок оформления решений Наблюдательного совета

5.1 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на данном заседании членами Наблюдательного совета.

5.2 В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие сведения:

5.2.1 порядковый номер;

5.2.2 место, дата и форма проведения заседания Наблюдательного совета;

5.2.3 повестка дня заседания;

5.2.4 отметка о правомочности (неправомочности) заседания Наблюдательного совета (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);

5.2.5 фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета;

5.2.6 формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

5.2.7 фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Наблюдательного совета, и основные положения его выступления;

5.2.8 число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

5.2.9 формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

5.2.10 ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;

5.2.11 отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.

5.3 При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.

5.4 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании.

5.5 Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган кредитного кооператива.

5.6 При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем Кооператива.