История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
2017-11-22 | 282 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Вариант 1. «Дутые долги»
Недобросовестные должники в рамках процедуры банкротства задним числом оформляют фиктивные договоры, а затем включают в реестр «дутые» долги. Одна из разновидностей схемы – реальное предоставление кредитором товаров или услуг, но по завышенной цене.
Вариант 2. Кросс-поручительство.
Так, предприятие кредитуется неким сторонним юридическим лицом либо допускает по отношению к нему массовые неплатежи. После этого оно же выступает по отношению к своему кредитору поручителем перед третьей фирмой, которая, в свою очередь, кредитует кредитора предприятия. Затем легко запускается контролируемая процедура банкротства, которая может тянуться годами за счет кросс-исков в арбитражные суды. При рассмотрении дела, параллельно которому идет аналогичное с его же участниками, перед судом выносится ходатайство о переносе принятия решения до получения решения другого арбитража, которое может оказать важное влияние на итог дела. Аналогичное ходатайство может быть выдвинуто и в другом суде.
Рекомендация по предупреждению риска/пути выходов: производить регулярный мониторинг на предмет добросовестности контрагентов по части налоговых платежей, наличия «черных меток» в реестре, по возможности сотрудничать с проверенными компаниями, заслужившими репутацию и положительные отзывы контрагентов. Это снизит риски «наколоться» на «Рога и копыта», склонные проворачивать «банкротные междусобойчики».
Вариант 3. «Карманные» третейские суды. Нередко в сделках фиксируется условие рассмотрения возможного спора конкретным третейским судом или судьей. Если составитель договора не Вы, то уязвимость Ваших прав при выборе такого механизма их защиты очевидна.
|
Однако стоит отметить, что на сегодняшний день использование «карманных» третейских судов является невозможным. Благодаря прошедшей в прошлом году реформе законодательства в этой сфере порядок образования и деятельности, постоянно действующих арбитражных учреждений ужесточен.
Рекомендация по предупреждению риска/пути выходов: своевременное обжалование незаконных решений. Требование рассмотрения спора не в третейском суде, а по общим правилам.
На данный момент имеется наработанная позитивная судебная практика, упраздняющая мошеннические действия. Так, недавно ВС помог временному управляющему, который принялся обжаловать выдачу исполнительного листа из-за сомнений в наличии долга (№ А54-3033/2016). В другом деле ВС указал, что обязательства должника перед аффилированным с ним лицом формально могут иметь гражданско-правовую природу, но в действительности таковыми не являться – в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы кредитор не участвовал в капитале должника (№ 308-ЭС17-1556). Также ВС счел возможным отказывать в выдаче исполнительных листов по третейским решениям в банкротных спорах, когда действия должника и кредитора по созданию задолженности являются недобросовестными (№ А40-147645/2015). Следует помнить, что добросовестные кредиторы при защите своих прав и интересов могут заявлять об истребовании материалов дела из третейского суда, а также о рассмотрении требования по общим правилам, то есть, по сути, заново.
Схема № 3 Отмывание денег
Наиболее частая вариация данной схемы: две компании заключают фиктивный договор займа, после чего кредитор обращается в суд за деньгами. Должник все признает или заявляет несущественные возражения (а иногда его и вовсе не вызывают, если дело рассматривается в порядке приказного производства). В итоге суд удовлетворяет иск, и взыскатель без каких-либо трудностей получает деньги, которые предназначались для отмывания, но уже «чистыми», ведь по ним есть судебное решение. При этом если взыскатель – нерезидент, то такие деньги сразу поступают на его счет в иностранном банке.
|
Рекомендация по предупреждению риска/пути выходов: осмотрительно относиться ко всем операциям Ваших денежных средств. Оперативно реагировать на те или иные просрочки исполнения обязательств по отношению к Вам. Ведь малейшая проволочка во времени может повысить риск возникновения ситуации, при которой Ваши финансовые интересы могут оказаться в переплете мошеннических схем.
Если же деньги уже переведены во исполнение решения суда, то вернуть их можно только путем поворота исполнения такого решения. Поворот исполнения возможен в случае отмены судебного акта, а отмена – в случае его пересмотра по результатам оспаривания договора займа. Сделать это может только заемщик (ст. 812 ГК). Иным заинтересованным лицам следует искать основания для оспаривания фиктивного договора займа в общих положениях ГК о недействительности сделок.
|
|
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!