Методика расследования групповых и организованных преступлений

Преступная группа — это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений. Как показывает статистика, почти каждое третье преступление совершается группой. Преступные группы обычно совершают наиболее тяжкие и опасные преступления. Поэтому разработка методики расследования групповых преступлений и внедрение ее рекомендаций в следственную и оперативную практику — одна из важнейших задач криминалистики.

По степени организованности все преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:

- случайные (или ситуативные) преступные группы;

- преступные группы типа компании;

- организованные группы;

- преступные организации (сообщества).

1. Случайные (ситуативные) преступные группы состоят из лиц, которые случайно, в силу сложившейся ситуации объединились для совершения группового преступления. Характерные признаки данной группы:

- участие несовершеннолетних;

- отсутствие четкой структуры;

- явно выраженного лидера, решения принимаются коллективно, в основном в связи с конкретной ситуацией и под влиянием эмоций;

- распределенных ролей, соучастники совершают преступление без продуманного

плана;

- невысокая степень сплоченности членов групп; на допросах они чаще всего дают

правдивые показания.

2. Преступные группы типа компании. Если случайная преступная группа остается неразоблаченной и продолжает свою деятельность, то постепенно она превращается в группу более опасного типа, т.е. преступную компанию. Особенности этой группы:

- эти группы более организованны;

- личный состав в них в определенной мере постоянен и ярко выражена антиобщественная установка;

- преступная деятельность занимает уже значительное место, однако нет четких планов этой деятельности;

- нет лидера, но сформировано руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов, у которых наиболее ярко выражены антиобщественные установки;

- в целом этот тип преступной группы является как бы промежуточным между случайной группой и группой организованной, поэтому в конкретных случаях в группах типа компании могут быть обнаружены отдельные черты и случайных, и организованных групп.

3. Организованная преступная группа — это группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, которая

характеризуется наличием организатора (руководителя), распределением ролей (функций) между соучастниками или структурными подразделениями, предварительной подготовкой совершения преступлений.

Организованную преступную группу характеризует:

- устойчивость состава;

- специфические нормы поведения ее членов;

- выделяются члены группы: лидер, активные члены и рядовые;

- четкое распределение ролей при совершении преступлений;

- строгая дисциплина;

- наличие общего денежного фонда.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, трудно получить от членов группы правдивые показания, т.к. соучастники стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, чтобы их поведение не было расценено лидером и всей группой как предательство.

4. Преступная организация (сообщество) представляет собой объединение организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с распределением между ними функций по совместной разработке либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности, либо созданию условий, способствующих ее осуществлению, а также объединение их организаторов (руководителей) или иных лиц в этих целях.

Основные черты преступной организации (сообщества):

- сложная внутренняя структура: организация может состоять из отдельных блоков и звеньев;

- глубокая конспирация и контрразведывательная работа среди членов с целью недопущения в организацию агентурного аппарата правоохранительных органов;

- жесткая дисциплина, которая поддерживается самыми суровыми методами, вплоть до убийств;

- наличие в структуре так называемых «блоков защиты», состоящих из коррумпированных работников государственных и правоохранительных органов;

- возможность, благодаря «блокам защиты», длительное время безнаказанно совершать преступления, сосредоточивая в своих руках огромные денежные средства, значительная часть которых тратится на подкуп «нужных» людей;

- наличие связей, которые имеют лидеры преступных сообществ, причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах.

Сложившееся в криминалистической методике объединение групповых и организованных преступлений в один вид носит в значительной степени формальный характер. С точки зрения особенностей расследования, все групповые преступления четко подразделяются на две категории:

1. Преступления, совершенные случайными группами и группами типа компаний, т.е. собственно групповые;

2. Преступления, совершенные организованными группами и преступными организациями (сообществами), т.е. организованные.

Для случайных групп и компаний характерно совершение в основном тех же преступлений, что и для преступников-одиночек (краж, хулиганства, грабежей, разбойных нападений, изнасилований и т.д.). В то же время имеются существенные отличия от преступлений, совершенных преступниками-одиночками, в обстоятельствах совершения

преступления и механизме следообразования, которые чаще всего и дают основания для выдвижения версии о том, что преступление совершено группой.

Организованные преступления имеют принципиально иной характер.

Организованные преступные группы имеют определенную специализацию:

- общеуголовная организованная преступность;

- организованная преступность в сфере экономики.

1. Общеуголовная организованная преступность имеет следующую

«специализацию»

- организованное вымогательство (рэкет);

- кража и сбыт электронной и другой дорогостоящей техники;

- кража и сбыт антиквариата, произведений искусства, культурно-исторических ценностей;

- похищение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, военной техники;

- кража автомобилей и другие способы завладения ими, их сбыт;

- бандитизм; наркобизнес; контрабанда.

2. Организованная преступность в сфере экономики включает в себя следующие виды преступлений:

- хищение материальных ценностей и денежных средств в особо крупных размерах, совершенное путем присвоения, злоупотребления служебным положением и мошенничества с последующим «отмыванием» похищенных средств и их инвестирование в официальную и те- невую экономику;

- лжепредпринимательство, иные незаконные способы получения и использования банковских ссуд, иных средств и кредитов, а также ложное банкротство с целью извлечения незаконных доходов;

- укрытие доходов в особо крупных размерах с целью уклонения от уплаты налогов;

- незаконное получение лицензий и вывоз лимитируемых остродефицитных материалов, сырья и товаров за рубеж;

- незаконное приобретение, сбыт или посредничество в торговле огнестрельным оружием, боеприпасами, военной техникой.

При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми криминалистическими характеристиками соответствующих видов преступлений — взяточничества, мошенничества, убийства, незаконного оборота наркотиков и т.д.

Применительно к групповым преступлениям независимо от их вида необходимо устанавливать следующие обстоятельства:

- весь круг лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы;

- характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи;

- организатора (лидера) конкретного группового преступления;

- роль и степень вины каждого соучастника группового преступления;

- причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

В первую очередь важно своевременно и обоснованно выдвинуть версию о

совершении  расследуемого  преступления  именно  группой  лиц.  Данные, свидетельствующие об этом, могут быть получены в результате:

1. Осмотра места происшествия. В частности, на групповой характер преступления указывают:

- следы рук и ног, которые оставлены разными лицами;

- окурки разных марок сигарет, а также различный прикус на окурках одной и той же марки сигарет;

- количество использованной посуды, ложек, вилок, остатков пищи и напитков;

- гильзы и пули от патронов к различным системам огнестрельного оружия либо гильзы и пули от патронов к оружию одной системы, но выпущенные из разных стволов;

- следы крови, спермы, слюны, которые по заключению соответствующих экспертиз не могли принадлежность одному лицу;

- факты переноса и передвижения тяжелых предметов, которые невозможно передвинуть или перенести в одиночку;

- значительный объем похищенного и т.д.

2. Допросов потерпевших и свидетелей. Задачи допроса потерпевших и свидетелей о преступлении, совершенном группой:

- установление количества соучастников;

- конкретизация каждого из них (например, высокий парень в белой рубашке, мужчина в темных очках).

3. Проведения различных экспертиз:

- дактилоскопической экспертизы, которая может дать заключение о примерном количестве преступников, находившихся на месте происшествия, чьи следы рук были обнаружены при осмотре;

- судебно-баллистической экспертизы, которая может дать заключение о том, что обнаруженные при осмотре пули и гильзы относятся к различным моделям оружия.

4. Допросов подозреваемых. Эффективность допроса зачастую бывает обусловлена тем, кто из задержанных допрашивается первым. Определяя последовательность допросов подозреваемых, надо учитывать следующее:

- личность подозреваемых, их психические свойства, наличие преступного опыта, судимости, практики общения с работниками правоохранительных органов (первым нужно допросить того подозреваемого, от которого скорее можно ожидать правдивых показаний);

- наличие доказательств участия подозреваемого в совершении группового преступления: чем очевиднее доказательства вины допрашиваемого, тем больше оснований ожидать от него правдивых показаний;

- роль подозреваемого в совершении преступного деяния (возможный организатор или второстепенный его участник), поскольку, как правило, быстрее дают правдивые показания второстепенные соучастники преступления;

- данные о том, что один из подозреваемых занимает в преступной группе нейтральное положение (эти лица обычно противопоставляют себя лидеру группы и другим ее активным членам, а потому более склонны давать правдивые показания о преступной деятельности группы).

В любом случае по групповому делу на допросе у подозреваемого необходимо выяснить:

- условия формирования преступной группы (как познакомились, где встречались,

давно ли знают друг друга и т.д.);

- обстоятельства и очередность совершения преступлений;

- кто предложил совершить конкретное преступление, был его организатором, руководил его совершением;

- каковы были действия допрашиваемого на месте совершения преступления;

- в чем выразились действия на месте преступления других соучастников;

- совершила ли преступная группа, помимо расследуемого, другие преступления, если да, то какие именно;

- каковы взаимоотношения между членами преступной группы;

- кто, кроме лиц, принимавших участие в преступлениях, осведомлен о преступной деятельности группы.

В начале расследования преступлений данной категории необходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом. На это обстоятельство указывает целый ряд признаков, в частности:

- направленность преступного деяния, свидетельствующая о наличии у его организаторов крупных финансовых интересов, связанных с данным событием или его последствиями (возможность завладения предприятием, получения выгодного заказа, устранение конкурента и т.д.);

- тщательная подготовленность преступления, а также техническая сложность его выполнения, требующая участия группы квалифицированных исполнителей (снайперов, подрывников, финансистов, программистов) и значительных материальных затрат (об этом могут свидетельствовать, например, брошенное на месте преступления дорогостоящее оружие либо использование преступниками специальных компьютерных программ);

- устранение или попытки устранения свидетелей, оказание на них отрицательного воздействия;

- попытки затруднить расследование и раскрытие преступления путем соответствующего воздействия на сотрудников правоохранительных органов (анонимные угрозы, попытки подкупа и т.д.).

При выявлении совокупности такого рода признаков соответствующие материалы передаются в специализированные подразделения МВД либо в подразделения ФСБ, т.к. они располагают для этого необходимыми силами и средствами.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по данным категориям дел, значительно шире, нежели по делам об обычных групповых преступлениях. В таких случаях, в частности, дополнительно должны быть установлены:

- основная направленность деятельности преступной группы или преступного сообщества (экономические или корыстно-насильственные преступления), механизм функционирования группы, ее межрегиональные и межгосударственные связи;

- коррумпированные защитные связи группы или сообщества (с кем конкретно из числа сотрудников административных и правоохранительных органов постоянно контактируют руководители группы, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасности преступников);

- с какими финансовыми и коммерческими структурами связана группа (сообщество), как происходит «отмывание» средств, добытых преступным путем, и т.д.

Расследование конкретных преступлений, совершенных организованными

преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам, например:

- складываются те же типичные ситуации, что и при расследовании преступлений аналогичных видов и групп, совершенных преступниками-одиночками;

- программы действий следователя на первоначальном этапе расследования также в принципе не имеют какой-либо особой специфики.

Однако при расследовании преступлений рассматриваемой категории необходимо иметь в виду ряд общих требований организационно-тактического характера, без выполнения которых действия следователя не приведут к изобличению преступников. К числу таких действий в первую очередь относятся следующие:

1. Привлечение к работе по раскрытию и расследованию преступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил; практически это означает необходимость создания по каждому такому делу следственно-оперативной группы.

2. Организация со стадии возбуждения уголовного дела (предварительная проверка и т.д.) тесного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными аппаратами. Для этого в состав следственно-оперативной группы должны входить сотрудники ОУР и ОБЭП.

3. Незамедлительное установление самых тесных контактов с подразделениями ФСБ, целесообразно такие материалы, не откладывая, передавать им.

4. Использование возможностей других ведомств, занимающихся, в пределах их компетенции, правоохранительной деятельностью (налоговой полиции, таможенной службы и т.д.).

5. Необходимость четкого и детального планирования работы следственно- оперативной группы.

6. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны. Но надо иметь в виду, что правильно построенное сообщение о разоблачении преступников обычно способствует получению новой информации о деятельности преступной группы; эта информация в дальнейшем может использоваться как в оперативно-розыскных целях, так и непосредственно в процессе расследования.

7. Обеспечение безопасности участников расследования - наиболее важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые показания, самих следователей и оперативных работников, членов их семей, а также имущества этих лиц (например, переезд конкретного лица или его семьи в другой город, временное укрытие их в безопасном месте и т.д.).

8. Необходимость проведения с самого начала расследования решительных и целеустремленных действий, направленных на упреждение возможных контрмер со стороны преступников, внесение в преступную группу разлада и деморализации. Для этого необходимо:

- задержать и изолировать руководителя группы или наиболее активных ее членов;

- провести у них одновременные обыски;

- изъять документы в коммерческих структурах, связанных сданной группой и т.д.

 

Практическое занятие Контрольные вопросы

1. Какие особенности имеются в собирании материалов, необходимых для

возбуждения таких уголовных дел, выборе момента возбуждения дела и чем эти особенности обусловлены?

2. Каким образом следует процессуально закреплять данные, полученные в ходе оперативной проверки и документирования преступной деятельности лиц, занимающихся бандитизмом?

3. Какие неотложные и первоначальные следственные действия наиболее целесообразны для типовых следственных ситуаций?

4. Что необходимо предусмотреть для предупреждения возможного отказа подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей от ранее данных показаний?

5. Какие тактические приемы необходимо применять при допросе подозреваемых?

 

Задача 1.

Жуков и Чельцов в поисках денег решили совершить ряд нападений на таксистов. Вечером 27 октября они совершили нападение на водителя такси Янсонова и под угрозой револьвера отобрали у него 9645 рублей выручки. Через несколько дней они совершили нападение на водителя такси Сванадзе и, угрожая револьвером, отобрали у него 10510 рублей. Дальнейшие нападения были пресечены задержанием Жукова и Чельцова.

Сразу же после ареста Жуков, не отрицая, что револьвер принадлежит ему, заявил, что он непригоден для стрельбы. Из заключения криминалистической экспертизы усматривается, что у револьвера испорчен спусковой механизм, кончик бойка обломан, барабан не полностью входит в свою ось, так что производить выстрелы из этого револьвера можно было лишь после устранения указанных неисправностей.

 

Задача 2.

Абрамов и Юркин вооружились опасными бритвами и напали на сотрудника ОВД патрульно-постовой службы Гамова. Абрамов бритвой перерезал Гамову сонную артерию, после чего забрал у него из кобуры пистолет с полной обоймой патронов, а Юркин, обыскав карманы, взял деньги и служебное удостоверение. Деньги виновные поделили между собой, а удостоверение решили использовать в своей преступной деятельности. После задержания Абрамов и Юркин показали, что пистолет им нужен был для совершения нападений на богатых бизнесменов.

 

Задача 3.

Старкова, узнав от мужа, что им совместно с другими лицами совершено ограбление, в результате которого Старков завладел крупной суммой денег, попросила сказать, где эти деньги находятся. Муж согласился, но с условием, что Старкова будет им помогать. После этого Старков рассказал жене, что группа, в которую кроме него входят его брат Михаил, Попов и Сигалов, поставила перед собой цель нападения на богатых людей и что у них есть для этого оружие — пистолет «ПМ».

С этого времени Старкова стала активно помогать указанным лицам. Так, узнав о нападении на предпринимателя Смирнова, которое завершилось убийством и хищением денег последнего, она с целью сокрытия следов преступления по просьбе Сигалова, вынесла из квартиры и выбросила в мусорный бак обувь участников нападения, а также застирала следы крови на плаще Попова. Кроме того, она хранила деньги, добытые при нападениях ее мужем и другими участниками группы.

Задача 4.

Руководитель регионального отделения политического движения «Национальный конгресс» Буковский с помощью бизнесменов Владимирова и Крошкина организовал в бывшем охотничьем хозяйстве трехнедельный сбор для недавно вступивших в его ряды новых членов в возрасте 18—25 лет. На сборе приглашенные инструктора обучали молодых людей приемам рукопашного боя, умению владеть огнестрельным и холодным оружием. После окончания сбора части наиболее отличившихся участников были розданы пистолеты и автоматы, электрические и резиновые дубинки и приказано через неделю явиться в место очередного сбора для дальнейшего обучения.

 

Задача 5.

Братья Ларионовы организовали в г. Москве крупную вооруженную группировку, имевшую своей задачей подчинить себе все криминальные структуры и, в конечном счете, утвердиться в качестве лидирующей в городе. Она включала в себя: коммерческие организации, принадлежащие братьям, штаб, аналитический центр, осуществлявший сбор и анализ информации, поступавшей из разных источников, в том числе и агентурным путем; подразделение спецназа, занимавшееся физическим устранением противников; контрразведку, в функции которой входило выявление чужих агентов и неблагонадежных сотрудников группировки; бригады бойцов, занимавшиеся сбором «дани» с коммерческих структур на подконтрольной территории; разведку, занимавшуюся сбором информации в различных криминальных, коммерческих и властных структурах, а также вербовкой агентов и подготовкой убийств; службу боевого и хозяйственного обеспечения, содержавшую 16 конспиративных квартир, добывавшую и хранившую оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Кроме того, сами Ларионовы поддерживали неформальные отношения с некоторыми сотрудниками полиции, прокуратуры, суда, администрации города.

Группировка была оснащена американским, японским и российским оборудованием для прослушивания и записи чужих телефонных разговоров и кодирования своих, обнаружения подслушивающих устройств, записи радиопереговоров между наземными и воздушными объектами, имелся даже детектор лжи. За время своей деятельности группировка совершила 18 убийств, 6 покушений на убийство, ряд иных тяжких преступлений.

1. Оцените сложившиеся следственные ситуации по каждой задаче.

2. Дайте ответы на следующие вопросы:

а) есть ли у следователя основания для возбуждения уголовного дела?

б) какие необходимые следственные действия и оперативные мероприятия необходимо наметить в качестве первоначальных и неотложных?

в) какие собранные по делу данные можно использовать для изобличения подозреваемых?

3. Составьте письменные планы расследования вышеизложенных преступлений.