Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

В Российской Федерации установлена уголовная ответственность за следующие виды деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ:

- за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (в ред. Федерального закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ) (ст. 228 УК РФ);

- за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (в ред. Федерального закона от 01.03.2012 № 18-ФЗ) (ст. 228.1. УК РФ)

- за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) (ст. 228.2. УК РФ)

- за незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) (ст. 228.3. УК РФ);

- за незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) (ст. 228.4. УК РФ);

- за хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (в ред. Федерального закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ) (ст. 229 УК РФ);

- за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (ст.

229.1. УК РФ);

- за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в ред. Федерального закона от 05.06.2012 № 54-ФЗ) (ст. 230 УК РФ);

- за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (в ред. Федерального закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ) (ст. 231 УК РФ);

- за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в ред. Федерального закона от 05.06.2012 № 54-ФЗ) (ст. 232 УК РФ);

- за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).

Каждый из этих видов преступлений имеет свою криминалистическую характеристику²⁰. Однако всех их объединяет то, что преступники имеют дело с наркотическими или психотропными веществами, к которым относятся:

- собственно наркотические средства;

- естественные и синтетические лекарственные препараты;

- сырье, растения и их части, содержащие такие вещества, потребление которых вызывает наркоманию.

Под наркотическими средствами понимается группа веществ различной природы (растительные и синтетические), оказывающих оцепеняющее воздействие на психику, вызывающих чувство эйфории и в дальнейшем разрушающих организм. Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения и федерального органа исполнительной власти внутренних дел²¹.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ утвержден Правительством Российской Федерации. Он включает в себя 153 наименования²².

Наркотические средства и психотропные вещества в зависимости от источников их поступления к потребителям можно разделить на следующие группы:

1. Наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине (морфий, промедол, кодеин и др.).

2. Вещества, изготовляемые кустарными способами в основном из растительного сырья (не применяемые в лечебных целях или служащие полуфабрикатами для изготовления тех или иных лекарств), а также из некоторых наркотических лекарственных средств (например, из эфедрина). К их числу относятся гашиш, маковая соломка, опий, опий-сырец, настойка маковой соломки, гашишное масло и др.

3. Некоторые препараты, применяемые в зарубежных государствах,

20 Более подробно см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

21 См.: О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 3-Ф3 // Собр. законодательства РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 219.

22 См.: Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации // Собр. законодательства РФ. - 1998. - № 27. - Ст. 3198.

попадающие в нашу страну контрабандным путем (например, эфедрон).

Способы совершения преступления (изготовление наркотиков кустарными способами):

- растирание зеленой массы;

- просеивание или пропаривание пыльцы конопли;

- поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле;

- отваривание анаши или мака на молоке;

- заваривание листьев конопли или головок мака как чая;

- изготовление настойки из соломы мака и др.;

- изготовление синтетических средств в лабораторных условиях.

Места хранения (сокрытия) наркотических средств:

- жилые и подсобные помещения (чердаки, подвалы и т.д.);

- предметы мебели (ножки и перекладины столов и стульев);

- различные бытовые предметы (телевизоры, радиоприемники и др.);

- одежда и др.

Способы перевозки:

- под колпаками колес автомашин;

- в аккумуляторах и под ними;

- бензобаках;

- специальных чемоданах или сумках с двойным дном;

- желудках и в других местах.

К числу лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, относятся:

- производители наркотикосодержащего сырья, т.е. лица, занимающиеся незаконными посевами наркотикосодержащих растений;

- распространители наркотикосодержащего сырья (наркоманы либо не употребляющие наркотики лица, которые проживают в городах, где имеются очаги наркотизации, представители СНГ — Средней Азии);

- содержатели притонов (чаще всего ими оказываются потребительницы наркотиков из числа жен или сожительниц наркоманов, осужденных к лишению свободы);

- другие лица.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Было ли совершено преступление данного вида, если да, то как его квалифицировать?

2. Где, когда и каким способом совершено преступление?

3. Кто конкретно совершил данное преступление?

4. Каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения?

5. Какие обстоятельства способствовали совершению преступлений?

Особенности возбуждения уголовного дела.

Перед возбуждением уголовного дела необходимо изучить все обстоятельства преступления, при этом особо обратить внимание на следующие проверочные материалы:

- рапорт сотрудников ОВД, заявление или сообщение гражданина, и другие

документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть милиции или в лечебно-профилактическое учреждение;

- объяснения свидетелей;

- объяснение доставленного лица;

- протокол личного досмотра задержанного и его вещей;

- документ о направлении лица на медицинское освидетельствование;

- заключение медицинского освидетельствования;

- справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств;

- справка специалиста о результатах исследования изъятых веществ;

- справка о личности подозреваемого, где отражаются обстоятельства, при которых он привык к наркотикам;

- периодичность, дозировка потребления наркотиков;

- семейное положение, взаимоотношения с родственниками и т.д.

Для данной категории преступлений на первоначальном этапе расследования характерны следующие типичные ситуации:

1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении.

В этой ситуации целесообразно провести следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

- осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т.д.;

- осмотр упаковки наркотических средств для выявления на ней следов пальцев;

- задержание и допросы других подозреваемых;

- обыски подозреваемых в целях изъятия наркотических средств, психотропных веществ и других предметов со следами преступления;

- допросы свидетелей, в том числе родственников, знакомых, соседей подозреваемого;

- назначение             судебно-медицинской,             химико-фармацевтической, криминалистических и других экспертиз;

- оперативно-розыскные мероприятия.

2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось.

В таких случаях проводятся следующие следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия:

- следственные действия и организационные мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого;

- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление круга других лиц, причастных к совершению преступления;

- личный сыск, засады в местах обнаружения наркотических средств;

- проверка по криминалистическим учетам и др.

3. Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, совершившее преступление, не установлено.

При установлении фактов нарушения на предприятиях и медицинских учреждениях                     установленных правил производства, приобретения, хранения, учета,

отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств необходимо произвести следующие мероприятия:

- осмотр и исследование отчетной документации;

- осмотр предметов;

- допросы свидетелей;

- установление оперативного наблюдения за подозреваемыми лицами.

При задержании наркоманов, которые, по их словам, приобрели наркотики у неизвестных им лиц, необходимо:

- провести их тщательный допрос;

- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление их связей.

Особенности тактики отдельных следственных действий:

1. Задержание подозреваемых лиц. Задержание целесообразно поручить специальной оперативной группе с таким расчетом, чтобы взять подозреваемых с поличным. При задержании необходимы:

а) личный обыск с соблюдением следующих правил:

- обыскиваемому лицу вначале предлагается снять одежду;

- каждая снятая вещь тщательно обследуется и откладывается в сторону;

- осмотр тела начинается с головы, волосы обыскиваемого или парик расчесывают гребнем. Практика показывает, что в волосах и под париком очень часто перевозят наркотики.

б) применение служебно-розыскных собак, специально подготовленных для отыскания наркотиков.

2. Освидетельствование с целью обнаружения следов инъекций в виде мелких точек, а также язв и нарывов от применения наркотиков.

3. Обыски по месту жительства и работы.

4. Осмотр предметов, обнаруженных у подозреваемых.

Для перевозки наркотиков используются различные предметы:

- батарейки для карманных фонариков;

- пачки из-под сигарет, зажигалки;

- различные упаковки (из-под лекарств, кремов, паст и т.д.);

- продовольственные товары (шоколад, конфеты, кремы и т.д.),

5. При допросе подозреваемого подлежат выяснению следующие вопросы:

- употребляет ли он сам наркотики, если да, то с какого времени;

- имеются ли у подозреваемого приспособления для изготовления или употребления наркотиков;

- какое количество наркотиков, когда, где, у кого и за какую сумму приобреталось;

- кто из его знакомых употребляет либо сбывает наркотики;

- если наркотики изготовил сам, то где, когда и у кого приобреталось сырье, с кем и на чьем транспорте приехал;

- нуждается ли задержанный в принудительном лечении, подвергался ли он лечению ранее;

- другие вопросы в зависимости от обстоятельств.

К последующим следственным действиям относятся:

1. Допрос свидетелей. При рассматриваемой категории дел можно выделить следующие группы свидетелей:

- очевидцы задержания подозреваемого с поличным;

- родственники, знакомые и соседи подозреваемых (обвиняемых);

- свидетели, являющиеся наркоманами;

- свидетели, которые могут подтвердить факты, связанные с перевозкой, хранением и сбытом, а также другими действиями с наркотиками.

При допросе каждой группы выясняются следующие вопросы (первая и четвертая группы):

- когда, где и при каких обстоятельствах произведено задержание и каково было поведение задержанного;

- какие вещи были у задержанного и что у него изъято (названия изъятых объектов, их количество, цвет и запах);

- не пытался ли задержанный выбросить какие-то предметы, при каких обстоятельствах, каким способом и были ли они обнаружены и изъяты;

- не пытался ли задержанный скрыться.

2. Очные ставки, если есть в показаниях отдельных участников предварительного следствия существенные противоречия.

3. Предъявление для опознании (например, свидетелю, который также является наркоманом).

4. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

5. Назначение экспертиз. Назначаются следующие виды экспертиз: а) физико-химическая экспертиза. Вопросы, разрешаемые экспертом:

- является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим (психотропным), если да, то какому виду относится;

- какова концентрация основных наркотических (психотропных) компонентов в исследуемом объекте;

- имеют ли представленные образцы общий источник происхождения;

- можно ли изготовить наркотическое средство из представленного на исследование материала (на конкретном заводе, в конкретной лаборатории);

- содержатся ли в смывах с лица или рук подозреваемого наркотические средства;

б) комплексная судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза с целью установления:

- является ли данное лицо наркоманом и нуждается ли оно в принудительном лечении;

- имеются ли у обследуемого признаки недавнего употребления наркотика;

- какова давность возникновения у обследуемого наркотической зависимости.

 

Практическое занятие Контрольные вопросы

1. Что является наиболее типичным для криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?

2. Какие типовые первоначальные и последующие следственные ситуации возникают по этим делам?

3. Какие особенности имеются в собирании материалов, необходимых для возбуждения таких уголовных дел, выборе момента возбуждения дела и чем эти особенности обусловлены?

4. Каким образом следует процессуально закреплять данные, полученные в ходе

оперативной проверки и документирования преступной деятельности лиц, занимающихся оборотом наркотических средств?

5. Какие неотложные и первоначальные следственные действия наиболее целесообразны для типовых следственных ситуаций?

6. Что необходимо предусмотреть для предупреждения возможного отказа подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей от ранее данных показаний?

7. Что следует выяснить при допросе подозреваемых?

 

Задача 1.

Дубов, будучи лесником, выращивал на полянах в труднодоступной местности предгорья Северного Кавказа южную краснодарскую коноплю. Собранный урожай он продавал лицам, занимающимся изготовлением наркотических средств. Всего Дубовым было собрано и продано три урожая конопли общим весом не менее 380 кг.

 

Задача 2.

Житель г. Коломны Шарков решил выращивать на своем садовом участке индийскую коноплю. Зная о том, что ее вегетационный период более продолжительный, чем лето в средней полосе России, он в марте месяце посеял семена конопли в специальные ящики в своей квартире и стал за ними ухаживать. В мае месяце в его квартире в связи с участием сына Шаркова в краже был произведен обыск.

 

Задача 3.

В связи с приобретением новой мебели жители многоквартирного жилого дома выносили старую мебель к мусорным контейнерам. Этим воспользовался наркоман Кленов и перенес часть мебели в подвал дома, оборудовав там «жилую комнату». Вначале в подвал к Кленову приходили его друзья, наркоманы Каюмов и Костюк, а впоследствии по их рекомендации незнакомые люди для потребления наркотических средств. Установлено, что многим посетителям Кленов продавал наркотические средства за небольшую плату, и это привлекало их.

 

Задача 4.

Азарян купил у неустановленного лица бланк рецепта, дающего право на получение наркотических средств, подделал в нем необходимые подписи и печати и попытался приобрести по нему две упаковки промедола. Однако заведующая аптекой заподозрила подделку рецепта, и Азарян был задержан сотрудниками полиции.

 

Задача 5.

Борисенко, работавшая фармацевтом в аптеке, систематически выписывала своим знакомым по их просьбе рецепты на получение наркотических средств и психотропных веществ, получая за это от 1000 до 5000 рублей за каждый выписанный рецепт.

 

1. Оцените сложившиеся следственные ситуации по каждой задаче.

2. Дайте ответы на следующие вопросы:

а) есть ли у следователя основания для возбуждения уголовного дела?

б) какие необходимые следственные действия и оперативные мероприятия необходимо наметить в качестве первоначальных и неотложных?

в) какие собранные по делу данные можно использовать для изобличения подозреваемых?

3. Составьте письменные планы расследования вышеизложенных преступлений.