Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Гатала Д.Н.

и его защитник:

- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что после того как была прекращена деятельность ООО «ИнвестМенеджментГрупп» с мая 2014 года у Форекса Р. возник умысел на организацию работы по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27, ПО «Империал». В сентябре 2014 года Форекс Р. познакомил его с председателем ПО «Империал» Платоновым Ю., организация которого занималась приемом личных сбережений граждан и выдачей займов. Данную организацию Форекс Р. планировал переоформить на его имя. Процесс переоформления ПО «Империал» составил в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года. Из учредительных документов он узнал, что в состав ПО «Империал», кроме Платонова Ю., также входят Нафиков, Демешко, Фролов, так как со слов Форекса Р. это были номинальные лица, и он их никогда не встречал. Всем оформлением документов занимался Форекс Р. и также последний подготавливал документы на переоформление ПО «Империал» на его имя. В период переоформления ПО «Империал» офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27 уже работал, и для работы по приему личных сбережений граждан. В офисе работали 2 менеджера и кассир, которые были приняты в сентябре-ноябре 2014 года на работу через объявление на сайте «Авито», последние сами выложили объявления о желании куда – либо трудоустроиться. После того, как ПО «Империал» было зарегистрировано на его имя, он принял на работу в офис менеджеров Уткину и Кикта, которые заключали договора с гражданами и занимались оформлением документов, так же он принял на работу свою мать – Остапенко Е.А., которая исполняла обязанности кассира: принимала денежные средства от граждан, и выдавала им корешки к приходно – кассовым ордерам. Он обучал менеджеров, как общаться с гражданами убеждая их внести вклады под проценты.

    Принцип работы заключался в заключении договоров займов с гражданами «пайщиками», на основании которых ПО «Империал» принимали денежные средства под проценты, которые составляли от 18% до 55%, в зависимости от срока вклада и суммы. Чтобы заключить договор, граждане должны были вступить в кооператив, получить статус пайщика, оплатив при этом паевой взнос, после чего с ними заключался договор займа, на руки выдавался напечатанный на компьютере корешок к приходно – кассовому ордеру согласно договору, копия договора, и оформлялась сберегательная книжка «Империал», в которой отражались прием и расход, выплаченные проценты. Данные сберегательные книжки изготовил Форекс Р. в рекламном агенстве.

    Чтобы у пайщиков не вызывать сомнение, по поводу деятельности данного общества было принято решение найти страховую компанию с целью заключения договоров страхования займов. В связи с этим им по сети интернет была найдена организация ООО «Держава», с которой был заключен агентский договор, по страхованию договора займа. Принцип работы с которой заключался в следующим: при заключении договора, сведения пайщика по заключенному договору с ПО «Империал» отправлялись в ООО «Держава», после чего, почтой страховая компания присылала заполненый страховой полис, который отдавался пайщику к договору. Сколько таким образом и на каких пайщиков были оформлены данные страховые полюса ему не известно, так как учет не велся.

    Чтобы привлечь больше пайщиков в кооператив, ими проводилась прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема и по вступлению в кооператив по выдачи беспроцентной ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от определенного количества пайщиков, и розыгрыша квартиры. В связи с этим в кооператив стали вступать много пайщиков, и заключать договора. Тем самым им с Форексом Р. видимость стабильного и надежного кооператива. Ежемесячно в среднем заключалось около 10 договоров вкладов, на сумму более 1 000 000 рублей.

    Денежные средства, полученные от граждан в кассе ПО «Империал» не приходывались, а наличными денежными средствами забирались Форексом Р., который забирал их домой, денежные средства не инкасировались, на расчетный счет не поступали. Финансово – хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерию вела Остапенко Е. для контроля оборота денежных средств, так как бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. Все денежные средства, полученные по вкладам находились у Форекса Р., так как последний принимал решение по оплате процентов, для этого нужная сумма имелась у Остапенко Е., которая осуществляла по этому контроль. В связи с этим, Форекс Р., распределял денежные средства между ними, менеджеры получали фиксированную сумму 15 000 рублей, его мать Остапенко Е. получала 18 000 рублей в месяц, аренда офиса в месяц составляла 40 000 рублей, на рекламу уходило в месяц 150 000 рублей, остальные денежные средства оставались у Форекса Р. На данные денежные средства Форекс Р. приобрел себе автомобиль марки «Тойота Камри», а также он знает, что ежемесячно около 200 000 рублей тратил на личные нужды. При этом Остапенко Е. для себя вела учет поступления и расходов денежных средств, поступивших от граждан, в этом же компьютере, в офисе в программе «ИКС ЭЛЬ».

    С целью увеличения оборота приема денежных средств, Форекс Р. принял решение открыть представительство ПО «Империал» в г. Челябинске по адресу: ул. Косарева 56А. Полностью оформлением данного офиса занимался Форекс Р., он оборудовал и арендовал офис, нанял персонал из двух менеджеров, таким же образом через сайт «Авито» с ними был заключен трудовой договор, фамилии менеджеров не помнит. Инкасацией денежных средств занимался также Форекс Р. Отчетность из данного офиса отправлялась на электронный адрес в г. Магнитогорске. В г. Челябинске было заключено около 5 договоров на сумму более 1 500 000 рублей.

    В период работы ПО «Империал» с июня 2014 года по апрель 2015 года было заключено не более 100 договоров с пайщиками на сумму более 10 000 000 рублей.

    В связи с тем, что в отношении их организации поступили заявления от пайщиков 01.04.2015 сотрудниками полиции была проведена проверка по деятельности ПО «Империал» и после чего Форексом Р. было принято решение о закрытии деятельности данного общества. Форекс Р. ему пояснил, что денежных средств не вернуть и рассчитаться с пайщиками нет возможности, так как все денежные средства потрачены им (Форексом Р.) на личные нужды. После чего Форекс Р. начал скрываться, при этом основной офис в г. Магнитогорске по ул. Советской Армии 27 продолжал работу, но сделок юридических не совершал, а просто менеджеры убеждали граждан не забирать свои вклады.

    На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при работе ПО «Империал» Гатала Д.Н. пояснил: привлечение денежных средств пайщиков, с целью дальнейшего их хищения.

    На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса Р., Остапенко Е., Уткиной и Кикта» Гатала Д.Н. пояснил, что Форекс Р. осуществлял управленческие функции по работе ПО «Империал», занимался распределением денежных средств между ними. Он занимался внутренней работой в офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключение договоров на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных средств и передачи их Форексу Р.. Уткина и Кикта работали менеджерами ПО «Империал», занимались заключением договоров, консультацией клиентов. Остапенко Е. осуществляла функции кассира, по приему денежных средств от граждан, которые передавала Форексу Р., а также осуществляла контроль за выплатой процентов по договорам.

    На вопрос следователя: «Осознавали ли Вы, что ПО «Империал» является «финансовой пирамидой» деятельность которой была направлена на хищение денежных средств граждан» Гатала Д.Н. показал, что он это осознавал, подтверждением этого являлось то, что финансово – хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась, а полученные денежные средства присваивались ими и тратились на личные нужды. Также изначально все договора заключались от не существующей организации КПК «Империал», таким образом обманывая пайщиков.

    На вопрос следователя: «Каким образом Вы создавали видимость работы предприятия и осуществляло ли Ваше ПО «Империал» какую либо деятельность по исполнению обязательств по договорам займов, заключенных с пайщиками» Гатала Д.Н. показал, что они осуществляли активную рекламу о деятельности ПО «Империал», раздавали листовки, рекламу на радио, телевидение, тем самым привлекали клиентов, реклама на транспорте. При консультации поясняли, что данная организация ведет активную инвестиционную компанию по инвестированию денежных средств в различные прибыльные проекты. А также, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема по вступлению в кооператив по выдаче беспроцентной ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от определенного количества пайщиков и розыгрыша квартиры. Также вели рекламу, о том, что все сбережения пайщиков застрахованы в страховой компании ООО «Держава».

    На вопрос следователя: «Почему не были исполнены обязательства перед пайщиками по заключенным договорам» Гатала Д.Н. показал, что в связи с тем, что цель создания данной организации, была направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты процентов по договорам заключенными с пайщиками, были направлены на создание видимости деятельности организации, и привлечение большего числа клиентов.

    На вопрос следователя: «Каким образом распределялись похищенные денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были потрачены» Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств граждан занимался Форекс Р., Остапенко Е. являлась кассиром, а Уткина и Кикта менеджерами и получали фиксированную заработную плату, остальные денежные средства Форекс Р. распределял между ними 70% забирал себе, а 30% забирал он. В период деятельности КПК «Империал» в период с июня 2014 года по апрель 2015 года, таким образом ими было похищено денежных средств на сумму более 1 000 000 рублей, денежные средства тратились на личные нужды, а именно Форексом Р. был приобретен автотранспорт (Тойота Камри 2007 года выпуска, Порш Кайен 2004 года выпуска, а также недвижимое имущество), им также приобретался автотранспорт – был произведен взнос собственнику автомашины «Ниссан Цифера» в размере 30 000 рублей, остаток средств в размере 80 000 рублей должен был внести Форекс Р., однако не внес, но он пользовался данной машиной по договоренности с Бойко Н., уехал на данной автомашине в г. Москву, где оставил на хранение у своего брата.

т. 28 л.д. 107-119, 131-147, 184-192 

 

    - протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, что примерно в первой половине марта 2014 года, к нему вновь обратился Форекс Р. и пояснил, что нужно организовать организацию, а именно кооператив, где можно будет заработать денежные средства. Так же с Форексом Р. они договорились об обязанностях, которые они будут выполнять, а также установил ему сумму денежных средств, которые он будет получать ежемесячно. Данная сумма была порядка 35 000 рублей в месяц. На данные условия он согласился и он с Форексом Р. приступили к работе. При работе в КПК «Империал» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в ходе работы в кооперативе никакой бухгалтерской деятельности не велось, а все денежные средства Форекс Р. забирал себе, а ему ежемесячно предоставлял оговоренную ранее денежную сумму и при получении денежных средств он нигде не расписывлся.  

т. 29 л.д. 87-90  

   

К показаниям Гатала Д.Н. следует относится критически, и рассматривать их как данные с целью избежать уголовной ответственности, так как версия Гаталы Д.Н. о том, что он являлся лишь наемным сотрудником, а хищение совершено Форексом Р.А. опровергаются материалами уголовного дела:

– показаниями свидетелей-сотрудников ПО «Империала», которые показали, что прием на работу в кооператив производил Гатала Д.Н., который пояснял, что   КПК «Империал» официально зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва, есть еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской области. Генеральным директором всей сети КПК «Империал» по России является Платонов Юрий Сергеевич, и вообще данная организация успешно осуществляет свою деятельность на территории России более 10 лет. Кроме того, Гатала Д.Н. осуществлял обучение персонала по работе с гражданами, желающими вложить в кооператив личные сбережения, при этом достоверно зная, что денежные средства похищаются им и Форексом Р.А. сообщал сотрудникам ложные сведения, чтоКПК «Империал» выплачивает пайщикам высокие проценты за счет прибыльных проектов:

- предоставление займов физическим и юридическим лицам под большие проценты;

- предоставление гражданам ипотечные займы, как при строительстве нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;

- вложение денежных средств в деятельность сети ломбардов, осуществляющих свою работу на территории России, при этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 ни один из данных видов деятельности не осуществлялся, то есть не выдавались микрофинансовые займы, не заключались ипотечные договора, не функционировали ломбарды;

-показаниями самого Гаталы Д.Н., данные ранее, согласно которым, в целях большего вовлечения пайщиков кооператива им давалась прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Тем самым им с Форексом Р. создавалась видимость стабильного и надежного кооператива.Кроме того, Гатала Д.Н. показал, что он это осознавал, подтверждением этого являлось то, что финансово – хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась, а полученные денежные средства присваивались ими и тратились на личные нужды, также изначально все договора заключались от не существующей организации КПК «Империал», таким образом обманывая пайщиков;

-заключениями почерковедческих экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Таким образом, собранными по делу доказательствами вина Гаталы Д.Н. доказана полностью, в том числе, и что при совершении хищения денежных средств граждан последний, действуя совместно и согласованно с Форексрм Р.А., фактически возложили на себя обязанности по осуществлению руководства ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», получив полный контроль за поступающими в наличными денежными средствами в кооператив и возможность распоряжаться данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. фактически были наделены организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал».

В ходе следствия установлено, что все действия Гатала Д.Н. и Форекса Р.А. свидетельствуют о том, что кооператив был создан ими с одной целью – похищать денежные средства граждан под видом законной деятельности кооператива. Об этом, среди прочего свидетельствуют необоснованные финансовые затраты, которые были направлены только на привлечение в кооператив новых пайщиков (огромные расходы на рекламу, аренду офисных помещений). Также об этом свидетельствует тот факт, что объем выдаваемых займов единичен по сравнению с объемом принятых от граждан денежных средств, что неминуемо приводит к невозможности исполнения обязательств перед вкладчиками, так как полученные денежные средства не приносят прибыли.

Таким образом, Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. создали КПК «Империал» с целью хищения денежных средств граждан, но похищенные денежные средства они забирали из кооператива не в полном объеме, а частично, направляя часть похищенных средств на рекламу, аренду офисных помещений, выдачу 2 займов и иные расходы, создававшие впечатление успешности и надежности кооператива, что позволяло привлечь новых вкладчиков и похитить ещё больше денежных средств. Умысел на хищение подтверждается также тем, что несмотря на убыточность кооператива, он всегда позиционировался как успешный и прибыльный кооператив, в результате пайщикам начислялись проценты на взносы, тем самым создавая впечатление, что финансовое положение кооператива благополучное и он работает в прибыль.

 

           В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого Гатала Д.Н. во время проведения предварительного следствия не выявлены.

 

    В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельства смягчающие наказание обвиняемого Гатала Д.Н., во время проведения предварительного следствия выявлены: явка с повинной, (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей. (п. «г» ч. 2 ст. 61 УК РФ).