Также в период с 26.08.2014 по 03.11.2015 осуществлялись операции по расходованию денежных средств на сумму 615 281,03 рубль ресторанах, магазинах, автозаправолчных станциях.

т. 25 л.д.145-148

 

- ответ ИФНС №16 по Челябинской области, согласно которому Форекс Р.А. состоит на налоговом учете в ИФНС №16 по Челябинской области и в период с 2001 по 2017 год сведения о доходах отсутсвуют.

Таким образом, данный ответ свидетельствует, о том, что Форекс Р.А. в период хищения денежных средств граждан-пайщиков КПК «Империал» не работал и постоянного источника дохода не имел.

т. 21 л.д. 67

 

- выписка по движению денежных средств по счету Гатала Д.Н. № 40817810600001025168 открытого в АКБ «Форштадт» (АО) на имя Гатала Д.Н., предоставленная АКБ «Форштадт» (АО) по запросу следователя.

т. 25 л.д.209-210

 

- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных средств по счету Гатала Д.Н. № 40817810600001025168 открытого в АКБ «Форштадт» (АО) на имя Гаталы Д.Н., в ходе осмотра которой установлено, что 27.10.2014 по указанному счету осуществлена операция с содержанием «Приход наличными операция в банке в сумме 126 875 рублей и 27.10.2014 осуществлена операция с содержанием: «Оплата 2-го взноса страховой премии по договору страхования № 20-08-2014-77-0142, НДС нет», на расчетный счет «ООО СК «Держава» в сумме 125 000 рублей.

т. 25 л.д.211-213

 

- протокол выемки от 21.10.2015, в ходе которой у ведущего специалиста ОАО АКБ «Авангард» Жадановой Ю.В. была изъята выписка по счету № 40817810838100023359 открытого в ОАО АКБ «Авангард» на имя Гатала Д.Н.

т. 25 л.д. 219-224

 

- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по счету № 40817810838100023359 открытого в ОАО АКБ «Авангард» на имя Гатала Д.Н., в ходе осмотра которого установлено, что 23.09.2014 осуществлена операция по внесению денежных средств на счет в сумме 126 250 рублей и 23.09.2014 осуществлена операция по списанию со счета денежных средств в сумме 125 000 рублей на расчетный счет «ООО СК «Держава»

т. 25 л.д.225-227

 

- выписка по движению денежных средств по счету ПО «Империал». № 40703810538100001031 открытого в ПАО АКБ «Авангард», предоставленная ПАО АКБ «Авангард» по запросу следователя.

т. 25 л.д. 228-231

 

- выписка по движению денежных средств по счету ПО «Империал». № 40703810238100001030 открытого в ПАО АКБ «Авангард», предоставленная ПАО АКБ «Авангард» по запросу следователя.

т. 25 л.д. 232-236

 

- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательст: выписки по движению денежных средств по счету ПАО АКБ «Авангард» № 40703810538100001031 открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ПО «Империал»; выписки по движению денежных средств по счету ПАО АКБ «Авангард» № 40703810238100001030 открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ПО «Империал», в ходе осмотра которых установлено, что в период с марта 2014 года по март 2015 года операции на счетах ПО «Империал» отсутсвуют.

Таким образом, данные выписки свидетельствуют о том, что денежные средства, полученные от пайщиков КПК «Империал», не инкасировались на счета ПО «Империал» от имени которого Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. осуществляли свою незаконную деятельность по привлечению личных сбережений граждан под видом удачного вложения денежных средств под высокие проценты.

т. 25 л.д. 237-239

 

- протокол обыска, в ходе которого у Гаталы Д.Н., изъяты: бланки рекламы КПК «Империал» в количестве 2000 штук, свидетелдьство о государственной регистрации юридического лица ПО «Империал» от 22.02.2013; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ПО «Империал»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО «Империал» от 13.03.2013; устав ПО «Империал»; копии сберегательных книжек пайщиков КПК «Империал»: №0000181, №0000175, №0000165, №0000158, №0000105, №0000136, №0000116, №0000180, №0000109, №0000132, №0000150, №0000159, №0000102, №0000142, №0000108, №0000130, №0000127, №0000183, №0000143, №0000137, №0000130, №0000139; копии договоров пайщиков КПК «Империал»: №79 от 21.01.2015; №74 от 13.01.2015; №25 от 03.09.2014, №64 от 23.12.2014, №67 от 29.12.2014, №37 от 02.10.2014, №42 от 13.10.2014, №53 от 21.11.2014, №30 от 12.09.2014, №78 от 20.01.2015, №19 от 20.08.2014, №30 от 11.09.2014, №61 от 11.12.2014, №60 от 10.12.2014,  №54 от 21.11. 2014, №48 от 31.10.2014, №48 от 31.10.2014, №65 от 25.12.2014,  копию страхового полиса №20-08-2014-77-0142/37, №72 от 12.01.2015, №36 от 29.09.2014, №59 от 08.12.2014.

т. 26 л.д. 4-12

 

- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве вещественных доказательств: бланков рексламы КПК «Империал» в количестве 2 000 штук, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ПО «Империал» от 22.02.2013; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ПО «Империал»; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО «Империал» от 13.03.2013; устава ПО «Империал»; заявление Бакировой О.Р.; обязательство о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации ООО «Инвест Групп» работника Бакировой О.Р.; обязательство о неразглашении персональных данных Бакировой О.Р..

В ходе осмотра данных документов установлено, что Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. «открыв» КПК «Империал» осуществляли свою преступную деятельность от ПО «Империал». Кроме того, для популяризации КПК «Империал» и вовлечения большего количества граждан в кооператив, в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. организовали изготовление рекламных проспектов, в которых разместили ложные сведения о благонадежности кооператива и высоких процентах.

т. 26 л.д. 24-112

 

- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве вещественных доказательств: копий сберегательных книжек пайщиков КПК «Империал»: №0000181, №0000175, №0000165, №0000158, №0000105, №0000136, №0000116, №0000180, №0000109, №0000132, №0000150, №0000159, №0000102, №0000142, №0000108, №0000130, №0000127, №0000183, №0000143, №0000137, №0000130, №0000139; копий договоров пайщиков КПК «Империал»: №79 от 21.01.2015; №74 от 13.01.2015; №25 от 03.09.2014, №64 от 23.12.2014, №67 от 29.12.2014, №37 от 02.10.2014, №42 от 13.10.2014, №53 от 21.11.2014, №30 от 12.09.2014, №78 от 20.01.2015, №19 от 20.08.2014, №30 от 11.09.2014, №61 от 11.12.2014, №60 от 10.12.2014,  №54 от 21.11. 2014, №48 от 31.10.2014, №48 от 31.10.2014, №65 от 25.12.2014, копию страхового полиса №20-08-2014-77-0142/37, №72 от 12.01.2015, №36 от 29.09.2014, №59 от 08.12.2014.

В ходе осмотра указанных копий документов установлено, что в целях сокрытия хищения денежных средств пайщиков КПК «Империал» и придания законности своим преступным действиям Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., через неосведомленных об их преступном умысле сотрудников заключали договоры передачи личных сбережений с гражданами, при этом выдавая последним сберегательные книжки.  

т. 26 л.д. 113-202

 

- протокол обыска от 04.08.2015, в ходе которого в квартире по ул. Урицкого, 9-30 в г. Магнитогорске у Гатала О.Н., изъяты: лист формата А4 с рукописным текстом, в верхней части которого имеется надпись: «Приход Магнитогорск. Приход Челябинск». Лист формата А4 с рукописным текстом, в верхней части которого имеется надпись: «Магнитогорск + 10 000 000, Челябинск + 1 500 000 = 11 500 000».

т. 26 л.д. 216-256

 

- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве вещественных доказательств: лист формата А4 с рукописным текстом, в верхней части которого имеется надпись: «Приход Магнитогорск. Приход Челябинск». Лист формата А4 с рукописным текстом, в верхней части которого имеется надпись: «Магнитогорск + 10 000 000, Челябинск + 1 500 000 = 11 500 000», в ходе осмотра указанных листов установлено, что в них содержатся данные о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от пайщиков КПК «Империал»: приход Магнитогорск в размере 10 500 000 рублей. Призведено следующее расходование: 1) Аренда помещения ул. Советская Армия 27 Империал 1 месяц 42000 рублей=336000 рублей. 2) З/П 7*15000=105 000 рублей. а) З/П 3*15000=45000 рублей. б) З/П 4*30000=120 000 рублей. 3) реклама 900 000 рублей. 4) Выплата процентов за 6 месяцев= 600 000 рублей. 5) Досрочное погашение=600 000 рублей. 6) по сроку окончанеие= 600 000 рублей. 7) Страхование всех вкладов с Державой= 250 000 рублей. 8) Станок печатный Магнитогорск=200 000 рублей. 9) Расходники = 85 000 рублей. 10) Злато аренда за 6 месяцев = 360 000 рублей. 11) Ремонт+мебель+техника=90 000 рублей. 12) Залог за золото = 500 000 рублей. 13) З\П = 90 000 рублей. 14) Покупка Toyota Camri = 300 000 рублей. Итого: 4 845 000 рублей.

На втором листе формата А4 имеется текст следующего содержания: Приход Челябинск 1 500 000 рублей. Расход: 1) Аренда за 4 месяца = 240 000. 2) З/п 4*35 000 = 140 000 рублей. 3) Реклама газета = 320 000 рублей. А) радио = 120 000 рублей. Б) маршрутное такси = 100 000 рублей. 4) Выплата процентов = 20 000 рублей. 5) Печатный станок 600 000 рублей. 6) расходники = 200 000 рублей. 7) общий расход на бензин = 150 000 рублей. 8) З\П Рината + Дима за 8 месяцев по 50 000 рублей = 800 000 рублей. 9) недостача = 100 000 рублей. 10) ограбление = 100 000 рублей. 11) поездка в Москву = 150 000 рублей. 12) ремонт МОСТА под ломбард = 70 000 рублей. 13) оборудование под ломбард = 36 000 рублей. Итого: 4 470 000 рублей.

т. 26 л.д. 257-260

 

- протокол допроса подозреваемого Форекса Р.А., который показал, что в начале 2014 года его знакомый Гатала Д. попросил его найти юридическое лицо – кооператив, чтобы заниматься кредитно – потребительской деятельностью. Он вспомнил, что у него есть знакомый – Платонов Ю., у которого было зарегистрировано Потребительское общество «Империал». После чего в январе – феврале 2014 года он обратился к Платонову Ю. с предложением о том, что у него есть покупатель – Гатала Д., который готов купить у Платонова Ю. ПО «Империал». Платонов Ю. согласился продать Гатала Д. ПО «Империал», за какую сумму он уже не помнит. Дату встречи Платонова Ю. и Гатала Д. по поводу продажи ПО «Империал» он лично обговорил с Платоновым Ю. После чего ориентировочно в феврале 2014 года Платонов Ю. с Гатала Д. в его присутствии, встретились в юридической компании по ул. Жукова в г. Магнитогорске, с целью переоформления ПО «Империал». Платонов Ю. с Гатала Д. обсудили все детали продажи ПО «Империал», в том числе Гатала Д. уточнил тип налогооблажения ПО «Империал», и другие моменты работы ПО «Империал». Он в данных переговорах с Платоновым Ю. не участвовал, так как именно Гатала Д. покупал ПО «Империал». В тот же день, когда Платонов Ю. с Гатала Д. обсуждал детали продажи ПО «Империал», Гатала Д. находясь в автомобиле около указанной юридической компании передал ему наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей за покупку ПО «Империал», а он оставив себе как плату за посредничество при сделке 5 000 рублей, в тот же день, также в указанном помещении юридической компании за покупку ПО «Империал» передал Платонову Ю. наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. как на председателя правления.

    После чего он и Гатала Д. договорились, что он будет работать в ПО «Империал» менеджером – консультантом по приему денежных средств от граждан под проценты и выдаче займов гражданам. В качестве его заработной платы ему выплачивались проценты от сделок, в размере от 1% до 10% от суммы привлеченных денежных средств и от 1% до 3% от суммы выданных в качестве займа денежных средств.

    В июле 2014 года по просьбе Гатала Д. для работы ПО «Империал» он нашел офис по адресу: ул. Советской Армии 27 в г. Магнитогорске, по поводу аренды указанного офиса с собственником помещения договаривался он. После аренды указанного офиса, по просьбе Гатала Д., так как у него на тот момент был большой опыт в рекламных компаниях, он занялся изготовлением рекламных баннеров, подачей объявлений в газеты г. Магнитогорска, изготовлением рекламной печатной продукции, вся рекламная продукция изготавливалась от имени ПО «Империал».

    В июле – августе 2014 года в офисе по ул. Советской Армии г. Магнитогорска была начата работа с гражданами по приему денежных средств. В указанном офисе он работал в качестве старшего менеджера, он консультировал граждан по поводу вкладам в ПО «Империал», и выдаче займов ПО «Империал». Гатала Д. издал внутренний открытый приказ, о том, что ПО «Империал» открыло участок с наименованием КПК «Империал», который имеет право принимать и выдавать денежные средства от граждан. В регистрации участка ПО «Империал» с наименованием КПК «Империал» он не занимался, данным вопросом занималась родная сестра Гатала Д. по имени Оксана. Вообще именно последняя занималась всем юридическим сопровождением ПО «Империал» на всем протяжении деятельности ПО «Империал».

    При консультировании граждан по поводу приема и выдаче денежных средств от граждан, он на основании доверенности выданной на его имя Гатала Д. заключал от имени «Империал» договора вклада денежных средств от граждан, процентная ставка по вкладам от 18 до 50% годовых от суммы вклада, и договора займа денежных средств, процентная ставка по займам от 8% до 12% в месяц от суммы займа. В договорах по приему денежных средств от граждан и займа он расписывался от имени «Империал». При этом он не помнит, заключались ли указанные договора от имени КПК «Империал» или ПО «Империал». Также он сам лично принимал денежные средства от граждан, при этом оформлялись приходно – кассовые ордера, в которых он расписывался о приеме денежных средств от граждан. Полученные от граждан по договорам вкладов денежные средства он или лично передавал Гатала Д. или оставлял в сейфе установленном в указанном офисе, откуда денежные средства забирал Гатала Д. Часть денежных средств всегда хранилась в сейфе для выдачи займов. Договора займа были залоговые, под залог автомобилей или недвижимости. Он помнит, что по залоговым займам, выданным ПО «Империал» осенью 2014 года был выдан займ сроком на 1 месяц под 8% в месяц от суммы займа из кассы ПО «Империал» в сумме 1 100 000 рублей. Договор был заключен с собственником дома, расположенным рядом с поселком «Хуторки», никаких данных займодавца он не помнит. При этом был оформлен договор займа от имени «Империал», в качестве залога было получено недвижимое имущество – жилой дом, оформление залогового имущества производилось через договор купли – продажи недвижимости заключенного между собственником дома и физическим лицом Авдеевым Г., который являлся знакомым Гатала Д., а он занимался всем сопровождением данного займа. В дальнейшем собственником дома указанный займ в сумме 1 100 000 рублей был выплачен в полном объеме с процентами, только с просрочкой три месяца. Других крупных займов он не помнит, в основном были выданы займы в сумме от 50 000 до 200 000 рублей. Он помнит, что также осенью 2014 года выдавался займ из кассы ПО «Империал» в размере 50 000 рублей под 8 % или 10% в месяц от суммы займа, мужчине, под залог автомобиля «Хундай Солярис». Сопровождением данного займа также занимался он, при этом залоговый автомобиль по договору купли – продажи был переоформлен на него. Указанный займ был полностью возвращен с процентами с просрочкой примерно три месяца зиммой 2014 года и автомобиль был переоформлен на заемщика, то есть на прежнего владельца.

    У ПО «Империал» был открыт расчетный счет в банке «Авангард», по которому право распоряжение денежными средствами имел только Гатала Д. и ему не известно вносились ли денежные средства, полученные от пайщиков на расчетный счет ПО «Империал» или нет. Всеми полученными от пайщиков ПО «Империал» денежными средствами распоряжался только Гатала Д., и как распоряжался данными денежными средствами ему не известно. Вознаграждение за его работу сначала в качестве менеджера, затем в качестве управляющего ПО «Империал» в г. Челябинске ему выплачивал два раза в неделю лично Гатала Д. в виде наличных денежных средств.

    До ноября 2014 года он работал в указанном офисе по ул. Советской Армии 27 в качестве менеджера, после чего по распоряжению Гатала Д. был переведен в офис ПО «Империал» расположенный в г. Челябинске, по адресу: ул. Косарева 56А, где он работал в качестве управляющего Челябинского филиала. Его работа в качестве управляющего филиала состояла в следующем: контролировать работу двух менеджеров, девушки и женщины, данные которых ему не известны, которые от имени ПО «Империал» заключали договора по приему вкладов, принимали в качестве вкладов денежные средства от граждан, оформляли приходно – кассовые ордера о получении денежных средств. Полученные денежные средства, указанные сотрудники передавали ему, после чего он полученные от пайщиков денежные средства отвозил в г. Магнитогорск, где передавал Гатала Д. Офис ПО «Империал» в г. Челябинске работал до марта 2015 года, после чего офис был закрыт в связи с тем, что в г. Магнитогорске сотрудники полиции изъяли из офиса по ул. Советской Армии 27 всю документацию ПО «Империал» и технику. Так как правоохранительные органы г. Магнитогорска путем изъятия документации и техники воспрепятствовали работе ПО «Империал», Гатала Д. в феврале 2015 года распорядился прекратить деятельность ПО «Империал» по приему вкладов от граждан и выдаче займов в г. Челябинске, а в марте – апреле 2015 года распорядился прекратить деятельность ПО «Империал» по приему вкладов от граждан и выдаче займов в г. Магнитогорске.

    За период его работы в ПО «Империал» с июля 2014 года по февраль 2015 года он получил в качестве вознаграждения от Гатала Д. наличные денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей.

    Руководил деятельностью ПО «Империал» только Гатала Д., именно последний принимал решение о фактической деятельности ПО «Империал», какие юридические документы будут оформляться, в каком виде будут заключаться договора с пайщиками и заемщиками, и именно Гатала Д. получал от менеджеров денежные средства, полученные от пайщиков, и именно Гатала Д. принимал решение о расходовании денежных средств. Он даже будучи управляющим офиса ПО «Империал» в г. Челябинске не принимал ни каких управленческих решений, а только контролировал деятельность двух сотрудников ПО «Империал» в г. Челябинске.

    Он считает, что деятельность ПО «Империал» по привлечению денежных средств от граждан и выдаче займов гражданам была полностью законна и прекращена на основании решения руководителя данной организации - Гатала Д.

т. 30 л.д. 41-46 

 

- протокол очной ставки между свидетелем Остапенко Е.А. и подозреваемым Форексом Р.А., в ходе которой свидетель Остапенко Е.А. полностью подтвердила свои показания, и изобличила Форекса Р.А. в совершении преступления.

т. 30 л.д. 68-74

 

- протокол очной ставки между свидетелем Платоновым Ю.С. и подозреваемым Форексом Р.А., в ходе которой свидетель Платонов Ю.С. полностью подтвердил свои показания, и изобличил Форекса Р.А. в совершении преступления.

т. 30 л.д. 75-79

 

- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что после того как была прекращена деятельность ООО «ИнвестМенеджментГрупп» с мая 2014 года у Форекса Р. возник умысел на организацию работы по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27, ПО «Империал». В сентябре 2014 года Форекс Р. познакомил его с председателем ПО «Империал» Платоновым Ю., организация которого занималась приемом личных сбережений граждан и выдачей займов. Данную организацию Форекс Р. планировал переоформить на его имя. Процесс переоформления ПО «Империал» составил в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года. Из учредительных документов он узнал, что в состав ПО «Империал», кроме Платонова Ю., также входят Нафиков, Демешко, Фролов, так как со слов Форекса Р. это были номинальные лица, и он их никогда не встречал. Всем оформлением документов занимался Форекс Р. и также последний подготавливал документы на переоформление ПО «Империал» на его имя. В период переоформления ПО «Империал» офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27 уже работал, и для работы по приему личных сбережений граждан. В офисе работали 2 менеджера и кассир, которые были приняты в сентябре-ноябре 2014 года на работу через объявление на сайте «Авито», последние сами выложили объявления о желании куда – либо трудоустроиться. После того, как ПО «Империал» было зарегистрировано на его имя, он принял на работу в офис менеджеров Уткину и Кикта, которые заключали договора с гражданами и занимались оформлением документов, так же он принял на работу свою мать – Остапенко Е.А., которая исполняла обязанности кассира: принимала денежные средства от граждан, и выдавала им корешки к приходно – кассовым ордерам. Он обучал менеджеров, как общаться с гражданами убеждая их внести вклады под проценты.

    Принцип работы заключался в заключении договоров займов с гражданами «пайщиками», на основании которых ПО «Империал» принимали денежные средства под проценты, которые составляли от 18% до 55%, в зависимости от срока вклада и суммы. Чтобы заключить договор, граждане должны были вступить в кооператив, получить статус пайщика, оплатив при этом паевой взнос, после чего с ними заключался договор займа, на руки выдавался напечатанный на компьютере корешок к приходно – кассовому ордеру согласно договору, копия договора, и оформлялась сберегательная книжка «Империал», в которой отражались прием и расход, выплаченные проценты. Данные сберегательные книжки изготовил Форекс Р. в рекламном агенстве.

    Чтобы у пайщиков не вызывать сомнение, по поводу деятельности данного общества было принято решение найти страховую компанию с целью заключения договоров страхования займов. В связи с этим им по сети интернет была найдена организация ООО «Держава», с которой был заключен агентский договор, по страхованию договора займа. Принцип работы с которой заключался в следующим: при заключении договора, сведения пайщика по заключенному договору с ПО «Империал» отправлялись в ООО «Держава», после чего, почтой страховая компания присылала заполненый страховой полис, который отдавался пайщику к договору. Сколько таким образом и на каких пайщиков были оформлены данные страховые полюса ему не известно, так как учет не велся.

    Чтобы привлечь больше пайщиков в кооператив, ими проводилась прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема и по вступлению в кооператив по выдачи беспроцентной ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от определенного количества пайщиков, и розыгрыша квартиры. В связи с этим в кооператив стали вступать много пайщиков, и заключать договора. Тем самым им с Форексом Р. видимость стабильного и надежного кооператива. Ежемесячно в среднем заключалось около 10 договоров вкладов, на сумму более 1 000 000 рублей.

    Денежные средства, полученные от граждан в кассе ПО «Империал» не приходывались, а наличными денежными средствами забирались Форексом Р., который забирал их домой, денежные средства не инкасировались, на расчетный счет не поступали. Финансово – хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерию вела Остапенко Е. для контроля оборота денежных средств, так как бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. Все денежные средства, полученные по вкладам находились у Форекса Р., так как последний принимал решение по оплате процентов, для этого нужная сумма имелась у Остапенко Е., которая осуществляла по этому контроль. В связи с этим, Форекс Р., распределял денежные средства между ними, менеджеры получали фиксированную сумму 15 000 рублей, его мать Остапенко Е. получала 18 000 рублей в месяц, аренда офиса в месяц составляла 40 000 рублей, на рекламу уходило в месяц 150 000 рублей, остальные денежные средства оставались у Форекса Р. На данные денежные средства Форекс Р. приобрел себе автомобиль марки «Тойота Камри», а также он знает, что ежемесячно около 200 000 рублей тратил на личные нужды. При этом Остапенко Е. для себя вела учет поступления и расходов денежных средств, поступивших от граждан, в этом же компьютере, в офисе в программе «ИКС ЭЛЬ».

    С целью увеличения оборота приема денежных средств, Форекс Р. принял решение открыть представительство ПО «Империал» в г. Челябинске по адресу: ул. Косарева 56А. Полностью оформлением данного офиса занимался Форекс Р., он оборудовал и арендовал офис, нанял персонал из двух менеджеров, таким же образом через сайт «Авито» с ними был заключен трудовой договор, фамилии менеджеров не помнит. Инкасацией денежных средств занимался также Форекс Р. Отчетность из данного офиса отправлялась на электронный адрес в г. Магнитогорске. В г. Челябинске было заключено около 5 договоров на сумму более 1 500 000 рублей.

    В период работы ПО «Империал» с июня 2014 года по апрель 2015 года было заключено не более 100 договоров с пайщиками на сумму более 10 000 000 рублей.

    В связи с тем, что в отношении их организации поступили заявления от пайщиков 01.04.2015 сотрудниками полиции была проведена проверка по деятельности ПО «Империал» и после чего Форексом Р. было принято решение о закрытии деятельности данного общества. Форекс Р. ему пояснил, что денежных средств не вернуть и рассчитаться с пайщиками нет возможности, так как все денежные средства потрачены им (Форексом Р.) на личные нужды. После чего Форекс Р. начал скрываться, при этом основной офис в г. Магнитогорске по ул. Советской Армии 27 продолжал работу, но сделок юридических не совершал, а просто менеджеры убеждали граждан не забирать свои вклады.

    На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при работе ПО «Империал» Гатала Д.Н. пояснил: привлечение денежных средств пайщиков, с целью дальнейшего их хищения.

    На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса Р., Остапенко Е., Уткиной и Кикта» Гатала Д.Н. пояснил, что Форекс Р. осуществлял управленческие функции по работе ПО «Империал», занимался распределением денежных средств между ними. Он занимался внутренней работой в офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключение договоров на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных средств и передачи их Форексу Р.. Уткина и Кикта работали менеджерами ПО «Империал», занимались заключением договоров, консультацией клиентов. Остапенко Е. осуществляла функции кассира, по приему денежных средств от граждан, которые передавала Форексу Р., а также осуществляла контроль за выплатой процентов по договорам.

    На вопрос следователя: «Осознавали ли Вы, что ПО «Империал» является «финансовой пирамидой» деятельность которой была направлена на хищение денежных средств граждан» Гатала Д.Н. показал, что он это осознавал, подтверждением этого являлось то, что финансово – хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась, а полученные денежные средства присваивались ими и тратились на личные нужды. Также изначально все договора заключались от не существующей организации КПК «Империал», таким образом обманывая пайщиков.

    На вопрос следователя: «Каким образом Вы создавали видимость работы предприятия и осуществляло ли Ваше ПО «Империал» какую либо деятельность по исполнению обязательств по договорам займов, заключенных с пайщиками» Гатала Д.Н. показал, что они осуществляли активную рекламу о деятельности ПО «Империал», раздавали листовки, рекламу на радио, телевидение, тем самым привлекали клиентов, реклама на транспорте. При консультации поясняли, что данная организация ведет активную инвестиционную компанию по инвестированию денежных средств в различные прибыльные проекты. А также, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема по вступлению в кооператив по выдаче беспроцентной ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от определенного количества пайщиков и розыгрыша квартиры. Также вели рекламу, о том, что все сбережения пайщиков застрахованы в страховой компании ООО «Держава».

    На вопрос следователя: «Почему не были исполнены обязательства перед пайщиками по заключенным договорам» Гатала Д.Н. показал, что в связи с тем, что цель создания данной организации, была направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты процентов по договорам заключенными с пайщиками, были направлены на создание видимости деятельности организации, и привлечение большего числа клиентов.

    На вопрос следователя: «Каким образом распределялись похищенные денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были потрачены» Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств граждан занимался Форекс Р., Остапенко Е. являлась кассиром, а Уткина и Кикта менеджерами и получали фиксированную заработную плату, остальные денежные средства Форекс Р. распределял между ними 70% забирал себе, а 30% забирал он. В период деятельности КПК «Империал» в период с июня 2014 года по апрель 2015 года, таким образом ими было похищено денежных средств на сумму более 1 000 000 рублей, денежные средства тратились на личные нужды, а именно Форексом Р. был приобретен автотранспорт (Тойота Камри 2007 года выпуска, Порш Кайен 2004 года выпуска, а также недвижимое имущество), им также приобретался автотранспорт – был произведен взнос собственнику автомашины «Ниссан Цифера» в размере 30 000 рублей, остаток средств в размере 80 000 рублей должен был внести Форекс Р., однако не внес, но он пользовался данной машиной по договоренности с Бойко Н., уехал на данной автомашине в г. Москву, где оставил на хранение у своего брата.

т. 28 л.д. 107-119, 131-147, 184-192 

 

    - протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, что примерно в первой половине марта 2014 года, к нему вновь обратился Форекс Р. и пояснил, что нужно организовать организацию, а именно кооператив, где можно будет заработать денежные средства. Так же с Форексом Р. они договорились об обязанностях, которые они будут выполнять. При работе в КПК «Империал» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в ходе работы в кооперативе никакой бухгалтерской деятельности не велось.  

т. 29 л.д. 87-90  

 

- протокол очной ставки между потерпевшим Рахимбердиным А.А. и подозреваемым Гатала Д.Н., в ходе которой потерпевший Рахимбердин А.А. полностью подтвердил свои показания, и изобличил Гатала Д.Н. в совершении преступления.

т. 28 л.д. 169-170

 

- протокол очной ставки между свидетелем Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж. и подозреваемым Гатала Д.Н., в ходе которой свидетель Айтуганова (Кошкарева) Е.Ж. полностью подтвердила свои показания, и изобличила Гатала Д.Н. в совершении преступления.

т. 28 л.д. 219-229