Доказательствами, подтверждающими обвинение Гаталы Д.Н.

факту хищения денежных средств граждан по договорам софинансирования, заключенным с ООО «ИнвестГрупп», являются:

 

- показания потерпевшего Мендыбаева Б.А. о том, что в 2005 году в г. Магнитогорске он познакомился с Форексом Р.А. В 2013 он случайно встретился с Форексом Р.А., которому рассказал, что уволился из МВД и ищет работу. Они обменялись номерами телефонов. Примерно через 4 месяца ему позвонил Форекс Р.А. и предложил работать у него (Форекса Р.А.) личным водителем без официального трудоустройства с ежемесячной заработной платой 15 000 рублей плюс расходы на бензин. Он согласился, так как у него не было работы. С осени 2013 на своем автомобиле он стал возить Форекса Р.А. по делам последнего. Утром он обычно забирал Форекса Р.А. от одной из своих любовниц: Ольги, которая работала бухгалтером в офисе организации наименование «Древпром» по пр. К.Маркса, 174, или от Шеметовой Е. В офисе «Древпром» по пр. К.Маркса, 174 официальным директором был ранее незнакомый Невзоров М., их познакомил Форекс Р.А., а фактическим директором был Форекс Р.А. Невзоров М. со слов Форекса Р.А., был подставным лицом, которое он (Форекс Р.А.) использует, чтобы самому не светится по документам. Когда Форекс Р.А. приезжал на указанный офис, то давал указания работавшим там девушкам - менеджерам, после чего он возил Форекса Р. по городу. Несколько раз возил Форекса Р.А. в г. Стерлитамак, где со слов последнего был головной офис «Древпром». Форекс Р.А. говорил, что в г. Стерлитамак отвозит отчетность по договорам и деньги, полученные от граждан. В конце 2013 года, до нового года, Форекс Р.А. сказал, что «Древпром» в г. Стерлитамаке закрылся, поэтому Форекс Р.А. так же закрыл офис в г.Магнитогорске, при этом последний переживал, что еще до закрытия увез все деньги полученные в г. Магнитогорске в г. Стерлитамак. После чего Форекс Р.А. сказал, что в его услугах как водителя не нуждается.

Примерно конце января - начале февраля 2014 года Форекс Р.А. вновь ему позвонил и предложил работать у него (Форекса Р.) личным водителем, с вышеуказанными условиями работы, плюс питание в течение дня за счет Форекса Р.А., на что он согласился. Когда только он вновь начал возить Форекса Р.А., то неоднократно отвозил Форекса Р.А. по адресу: Советская Армия, 27 в г. Магнитогорске, где на первом этаже находилось нежилое помещение с отдельным входом со стороны проезжей части, которое Форекс Р.А. арендовал у незнакомого мужнины. Указанное помещение по ул. Советской Армии,27 г. Магнитогорска представляло собой две комнаты и подсобное помещение, с очень хорошим, дорогим ремонтом «под старину», стояли декоративные колоны, на которых была декоративная штукатурка, обои были тисненые под «золото», глянцевый натяжной потолок, все это смотрелось очень дорого и Форекс Р.А. про данное помещение сказал, что здесь надо открыть какую-либо серьезную организацию типа кооператива, так как офис смотрелся очень дорого. После чего со слов Форекса Р.А. последний начал искать организацию, которая будет находиться в офисе по ул. Советской Армии,27 в г. Магнитогорске и в феврале - марте 2014 года он неоднократно возил Форекса Р.А. к отдельно стоящему нежилому зданию по ул. Калмыкова в г. Магнитогорске, где со слов Форекса Р.А., находилась организация, через которую можно было зарегистрировать организацию или купить организацию. При этом Форекс Р.А. говорил, что долго не может найти подставное лицо, на которое оформит новую организацию, и что Форексу Р.А. нужно такое же лицо как Невзоров М., про которого говорили, что Невзоров М. наркоман и выполнял все то, что говорил Форекс Р.А. Также Форекс Р.А. рассказывал, что за то, что он (Форекс Р.А.) зарегистрировал на Невзорова М. организацию, он (Форекс Р.А.) ежемесячно платил Невзорову М. определенную сумму, в районе нескольких тысяч рублей. Позже он узнал, что Форекс Р.А. нашел подставное лицо, на которого оформит новую организацию «Империал» - Гатала Д. Как происходило оформление «Империал» на Гаталу Д., он не знает, так как ни когда по своей инициативе не ходил за Форексом Р.М. в организации, куда отвозил, а заходил вместе с Форексом Р.А. только по просьбе самого Форекса Р.А. В это же время он стал возить Форекса Р.А. по кооперативам, расположенным на территории г. Магнитогорска, со слов Форекса Р.А., последний узнавал, как работают кооперативы, при этом Форекс Р.А. представлялся предполагаемым вкладчиком и узнавал, на каких условиях в кооперативах принимают денежные средства. В кооперативах Форекс Р.А. забирал различные брошюры, рекламные листы с рекламой вкладов и кооперативов, как объяснял для образца. В том числе он возил Форекса Р.А. в КПК «Народная Казна» по ул. Советской Армии, 25, где Форекс Р.А. узнавал, как работает данный кооператив и как работать с гражданами, чтобы они вкладывали свои денежные средства. В начале 2014 года он почти каждый день возил Форекса Р.А. в офис по ул. Труда в г. Магнитогорска, где на первом этаже девятиэтажного жилого дома располагался офис, вход со стороны проезжей части ул. Труда, над входом висела вывеска «Оплатим кредит РФ». В данном офисе постоянно находился Невзоров М., который сидел за столом за компьютером и ни чего делал, а также Никулин Д. и Гатала Д.. Со слов Форекса Р.А. они от имени ООО «ИнвестГрупп», которая была оформлена на Невзорова М. заключали договора софинансирования с гражданами, по которым ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками. Форекс Р.А. при этом говорил, что Невзоров М. подставное лицо в ООО «ИнвестГрупп», то есть Форекс Р.А. за ежемесячное вознаграждение Невзорову М. оформил ООО «ИнвестГрупп» на Невзорова М., а реальный руководитель ООО «ИнвестГрупп» Форекс Р.А. Он видел у Форекса Р.А. доверенность, выданную Невзоровым М. по которой Форекс Р.А. действовал от имени ООО «ИнвестГрупп».

Весной 2014 между Форексом Р.А., Невзоровым М. и Никулиным Д. произошла какая-то ссора, после чего Форекс Р.А. больше не приезжал в офис «Оплатим кредит РФ» про ул. Труда г. Магнитогорска. Форекс Р.А. сразу после ссоры с Никулиным Д. и Невзоровым М. разместил аналогичный офис с названием «Оплатим кредит РФ» в арендованном ранее офисе по ул. Советской Армии,27 в г.Магнитогорске. При этом на момент аренды офис был пустой, мебель: столы, стулья по указанию Форекса Р.А. привозили из ранее арендованного под «Древпром» офиса по пр. К.Маркса,174. Он сам лично разгружал мебель из грузового автомобиля «газель» и заносил в офис по ул. Советской Армии,27, а компьютерную технику: два монитора, два системных блока и два принтера он привозил из квартиры матери Форекса Р.А.. Когда он вез данную технику до офиса по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, то Форекс Р.А., говорил, что не надо покупать бухгалтерские программы, так как на данных системных блоках уже установлена программа 1С. В тот же период в указанном офисе появился сейф, когда и где его купил Форекс Р.А. ему не известно. У него ключей от данного офиса никогда не было, и когда он заносил мебель и технику в указанный офис, то двери своими ключами открыл Форекс Р.А. После того как весной 2014 года привезли мебель и технику, Форекс Р.А. стал заключать договора софинансирования с гражданами, по которым ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками. Он не знает от чьего имени Форекс Р.А. заключал договора с гражданами и сколько, таким образом, Форекс Р.А. заключил договоров, но проработал Форекс Р.А. так недолго - около двух недель, в это время в указанном офисе появился Гатала Д., который так же начал заключать договора софинансирования. Примерно через две недели Форекс Р.А. и Гатала Д. перестали от имени «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» работать в офисе по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, так как работая от имени «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, Форекс Р.А. искал помещение под «Оплатим кредит РФ», так как считал, что офис по ул. Советской Армии, 27 визуально выглядит как очень дорогой офис, и там необходимо разместить серьезную организация- кооператив, и примерно в апреле 2014 года Форекс Р.А. нашел офис под «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, и с неизвестным мужчиной заключил договор аренды помещения. Форекс Р.А. при нем находясь в самом офисе по пр. К. Маркса,130 в г.Магнитогорске с незнакомым мужчиной, заключил договор аренды офиса. После того как арендодатель вышел из помещения по пр. К. Маркса, 130, Форекс Р.А. стал смеяться и сказал, что мужчина – арендодатель даже не удостоверился в его личности, и что он (Форекс Р.А.) заключил договор аренды помещения от имени Невзорова М., а мужчина – арендодатель даже не спросил ни каких документов на Невзорова М.. Сумма арендной платы за помещение по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске была 30 000 рублей. Кто привез мебель и технику в офис по пр. К.Маркса,130, он не знает. Он возил Форекса Р.А. в рекламную организацию по пр. Ленина, 91 в г. Магнитогорске, где Форекс Р.А. заказал бело-синую вывеску «Оплатим кредит РФ», которую затем повесили над офисом по пр. К.Маркса,130, там же Форекс Р.А. заказал вывеску «Империал кредитный потребительский кооператив», которую повесили над входом офиса по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска. Рекламные брошюры «Империал» Форекс Р.А. заказал в рекламной организации, расположенной на первом этаже жилого дома по ул. Доменщиков,14 в г.Магнитогорске.

В офисе по пр. К.Маркса,130 в г.Магнитогорске Форекс Р.А. открыл «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп», где менеджерами работали знакомый Гатала Д. – Черников В., Махмутова А., с лета 2014 Балтин Г., которые заключали договора софинансирования с гражданами, по которым «Оплатим кредит РФ»ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита брало на себя обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками, полученные от граждан денежные средства Черников В. и Махмутова А. складывали в ящик стола, где сидел Черников В., который являлся еще бухгалтером. При этом непосредственное руководство работой указанного офиса осуществлял Гатала Д., который при нем отчитывался перед Форексом Р.А. о работе офисе «Оплатим кредит РФ», а именно о количестве заключенных договоров и о полученных суммах и передавал денежные средства Форексу Р.А. Летом 2014 в офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска появился кредитный агент, - немолодая женщина, которую привел или Гатала Д. или Форекс Р., которая помогала гражданам в оформлении кредитов в банках. С момента открытия офиса по пр. К.Маркса,130 в г. Магнитогорске, Форекс Р.А. сам приезжал редко в офис по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Форекс Р.А. во-первых как открылся офис по пр. К.Маркса,130 стал просыпаться только к 13 часов, со слов Гаталы Д., ему известно, что Форекс Р.А. каждую ночь отдыхал в развлекательном центре «Джага-Джага» и ему сам Форекс Р.А. неоднократно рассказывал, что постоянно посещает стриптиз в «Джага-Джага». Проснувшись после 13 часов Форекс Р.А. около 1 часа, обычно лежал в ванне. К 14 часам Форекс Р. выходил из дома, и он отвозил Форекса Р.А. в офис по ул. Советской Армии,27 г. Магнитогорска, где оставлял или возил по делам по городу. Вечером он иногда возил Форекса Р.А. в офис по пр. К.Маркса,130, где последнего ждал Черников В. и специально оставался один после работы для передачи денег. Черников В. отчитывался перед Форексом Р.А. сколько заключил договоров и получено денег и передавал деньги Форексу Р.А., который складывал деньги, переданные Черниковым В. в свою сумку, которая всегда находилась при Форексе Р.А. Иногда он привозил в офис за деньгами одновременно и Форекса Р.А. и Гатала Д., и Черников В. несмотря на то, что присутствовал Гатала Д., всегда отдавал деньги, полученные по договорам софинансирования только Форексу Р.А. Примерно через несколько недель после того как начал работать офис по пр. К.Маркса,130, Форекс Р.А., сказал, что так как с его (Форекса Р.) слов за перевод денег из г. Магнитогорска в головной офис «Оплатим кредит РФ» в г.Москве платят большой процент, то есть большую сумму платят за перевод денег, из которых можно было погасить как минимум один кредит гражданина, то он (Форекс Р.А.) будет давать деньги ему, а он будет оплачивать ежемесячные платежи по кредитным договорам граждан. После чего Форекс Р.А., объяснил, как платить платежи через банки и банкоматы. После чего он получал от Форекса Р.А. в файлах пакеты документов, в каждом файле по пакету документов: договор софинасирования, кредитный договор и денежные средства для уплаты ежемесячного платежа по договору, и когда через банкомат, а когда через кассу банка, проявляя свой паспорт, оплачивал ежемесячные платежи по кредитным договорам граждан, заключившим договора софинанирования. Произведя оплаты, он документы: договор софинансирования, кредитный договор с квитанциями об оплате возвращал Форексу Р.А.

Примерно в июле 2014 года, когда Форекс Р.А., совместно с Гатала Д. и Черниковым В. уехали в Р.Казахстан в г. Кустанай, со слов Форекса Р.А., чтобы открыть «Оплатим кредит КЗ», Форекс Р.А. просил его приезжать и забирать деньги в офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска, в связи, с чем он вечером приезжал в офис и забирал договора софинансирования и полученные у Махмутовой А. деньги, которая на тот момент работала бухгалтером, и отвозил деньги к себе домой. После того как Форекс Р.А. приехал примерно через неделю, то он отдал все полученные от Махмутовой А. деньги и договора софинансирования Форексу Р.А. Он спрашивал Форекса Р.А. почему последний решил открыть офис «Оплатим кредит КЗ» в Казахстане, на что Форекс Р.А. ответил, что «Древпром» по всей Башкирии собрал от мусульман много миллионов рублей. После приезда Форекса Р.А. в июле 2014, он уехал на несколько месяцев в Р.Казахстан, а когда вернулся, осенью 2014, офис по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска уже был закрыт, а в пользовании Форекса Р.А. находился автомобиль «Тойота Камри». После чего он уже не работал водителем у Форекса Р.А. Поздней осенью 2014 года ему позвонил Форекс Р.А. и попросил за деньги отвезти вместе с Гатала Д. в г. Челябинск, где со слов Форекса Р.А. последний открыл новый кооператив «Империал». В г. Челябинске он пробыл два дня, жил в съемной квартире вместе с Форексом Р.А., Гаталой Д. и незнакомой девушкой, которая работала менеджером в кооперативе «Империал» в г. Челябинске. Он приезжал в офис «Империал» в г. Челябинске, который представлял собой бывшее помещение банка, где было два письменных стола, имелся кассовый узел, из бронированного стекла, где было два кабинета кассиров, в кабинетах было по окошку для приема денег как в банках, в кассовом узле стоял за решеткой массивный сейф. Через два дня он уехал из г. Челябинска и в дальнейшем не работал у Форекса Р.А. водителем, и не оказывал ни каких услуг.

Форекс Р.А. неоднократно говорил, что зарабатывает деньги, чтобы в дальнейшем стать депутатом.

В апреле 2015 года, Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. приехали к нему домой, и попросил проехать с ними на берег Урала. Он с Форексом Р. и Гатала Д. проехали на Зеленстрой, где Форекс Р.А. сказал выйти из машины и оставить в машине свои сотовые телефоны, как он понял, чтобы никто не записал разговор. На берегу, Форекс Р.А. с Гатала Д. рассказали, что офис «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г Магнитогорске «накрыли» сотрудники ОЭБ и ПК г.Магнитогорска, откуда изъяли всю документацию. Форекс Р.А. сказал, что если его будут вызывать, чтобы он говорил, что ни чего не знает, и с ним (Форексом Р.А.) не знаком. Затем Форекс Р.А. стал от него требовать деньги на адвоката. Он ответил, что ни каких денег не даст, так как с ними (Форексом Р.А. и Гатала Д.) не работал, а только возил Форекса Р.А. за деньги.

В конце июля - начале августа 2015 года, Форекс Р.А., ночью приехал к нему домой, и предложил поговорить. Он сел в автомобиль «Тайота Камри», принадлежащий Форексу Р.А., который стоял у его дома, где Форекс Р.А. показал два постановления о разрешении обыска в доме Гаталы Д. и Платонова Ю. по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества от имени «Империал». В постановлении была указана фамилия следователя – Алькина. Форекс Р.А. сказал, что обыска еще не проводились, назвал ему даты, когда должны быть произведены обыска у Гаталы Д. и Платонова Ю.. Со слов Форекса Р.А. последний получил оба постановления от следователя Алькиной с которой договорился. Форекс Р.А сказал, что последний с Алькиной договорился, чтобы он дал показания против Гаталы Д. и стал его убеждать, чтобы когда его вызовут на допрос он давал показания только против Гаталы Д., а про него (Форекса Р.А.) ни чего не говорил, и в дальнейшем Форекс Р.А. ему конкретно скажет какие именно показания он должен давать следователю. Он сказал Форексу Р.А., что его не надо втягивать в преступления совершенные Форексом Р.А, и он не будет давать показания, которые ему скажет Форекс Р.А., после чего Форекс Р.А. уехал. Примерно через год- полтора года Форекс Р.А ему позвонил со своего старого номера 8 968-121-11-11 и спросил, как дела, он ответил, что все нормально. Он понял, что Форекс Р.А. специально звонил, что называется «позванивал» его, при этом Форекс Р.А. сказал, что последний работает на заводе, слышишь в трубке стук станков. Он ответил Форексу Р.А., что кому ты рассказываешь про свою работу на заводе и больше ему Форекс Р.А. не звонил и не встречался.

В период с сентября 2018 года следователь его неоднократно вызывал для проведения следственного действия, а именно проведения очной ставки с обвиняемым Форексом Р.А. Он приходил к следователю для проведения очной ставки с Форексом Р. не менее 6 раз. Когда он приходил и при попытке проведения следственного действия, Форекс Р.А. постоянно намеренно отказывался в проведения очной ставки, а именно, говорил, что болеет и участвовать в следственном действии не может. Следователем Форексу Р. вызывались медики, со слов которых ему стало известно, что с Форексом Р. можно проводить следственные действия, однако Форекс Р. продолжал отказываться от проведения очной ставки с ним, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Почему Форекс Р. таким образом отказывается от проведения очной ставки, не знает, но может с уверенностью заявить, что Форекс Р.А. намеренно затягивает проведение очной ставки с ним. За время его общения с Форекс Р. может охарактеризовать Форекса Р. как лживого, хитрого человека и поэтому ему сразу стало понятно, что у Форекса Р. никакой болезни нет, а последний специально обманывает сотрудников полиции и таким образом отказывается от проведения очной ставки, так как понимает, что когда он работал с Форексом Р., то все видел и знал о деятельности Форекса Р. в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и КПК «Империал» и поэтому Форекс Р. боится, что он в ходе очной ставки полностью будет настаивать на своих показаниях и изобличать в совершении преступлений. Когда он работал у Форекса Р. водителем, то Форекс Р. неоднократно ему говорил, что Фореск Р. на себя никакие организации не оформляет, для того чтобы можно было бы человека, на кого оформлена организация обвинить в совершении преступлений, а именно ООО «ИнвестГрупп» было оформлено на Невзорова М., который является наркозависящим человеком, а ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. и поэтому он может с уверенностью сказать, что данных людей Форекс Р. пытается обвинить в преступлениях, хотя на самом деле именно Форекс Р. и являлся организатором данных преступлений. 

Он работал водителем у Форекса Р. и иногда выполнял устные поручения Форекса Р., а именно иногда Форекс Р. просил забрать денежные средства в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенного по пр. К. Маркса, 130, иногда просил оплатить очередные платежи по кредитам клиентов ООО «Инвест Менеджмент Групп», а после чего квитанции об оплате он привозил в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп».

При создании ООО «Инвест Менеджмент Групп» Гатала Д. непосредственно занимался подготовкой офиса, набором сотрудников, инструктажем, а Форекс Р. непосредственно обеспечил офис техникой и мебелью. Компьютеры и мебель ранее находились и принадлежали ООО «ДревПром», офисы которых располагались на территории г. Магнитогорска и с. Фершенпенуаз, в которых Форекс Р. до закрытия являлся региональным представителем, а он являлся водителем Форекса Р. В связи с чем, на данных компьютерах были установлены компьютерные программы. После закрытия офисов ООО «ДревПром» оргтехнику отвезли в квартиру, где проживает мать Форекса Р., а мебель увезли в арендованный Форексом Р. гараж. С осени 2013 года по осень 2014 года он работал в должности водителя Форекса Р. без официального трудоустройства и записи в трудовой книжке, заработная плата в месяц составляла 15 000 руб., которую ему выплачивал лично Форекс Р. наличными денежными средствами. Таким образом, за период работу у Форекса Р. в качестве заработной платы он получил денежные средства на общую сумму 180 000 рублей. Кроме того ежемесячно бензина затрачивалось на поездки Форекса Р. в сумме 5 000 рублей, которые ему передавал Форекс Р. Также ежедневно Форекс Р.А. оплачивал его обеды, которые проходили как правило в кафе «Станица» и стоимость их составляла 1000 рублей. В период его работы с Форекс Р. он регулярно возил последнего в игровые клубы, где Форекс Р. играл на игровых автоматах, где Форекс Р. мог проиграть по 15-20 тысяч рублей за 30-40 минут, так как он являлся свидетелем данных проигрышей и находился рядом. Со слов Форекса Р. ему стало известно, что Форекс Р. часто посещал стриптиз клубы. Кроме того, ему достоверно известно, что в период его работы доход Форекс Р. получал только в ООО «Инвест Менеджмент Групп» и более Форекс Р.нигде не работал и денежные средства, которые последний расходовал, получал от деятельности ООО «Инвест Менеджмент Групп», которые и он передавал Форексу Р., забирая из офиса по указанию.

Следователем ему на обозрение предоставлены тетрадные листы с рукописными записями. Осмотрев данные листы, пояснил, что 11.06.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» он получил пакет документов на имя Даниловой Г.П. и денежные средства в сумме 61 132 рубля, о чем имеется его подпись. Данные документы и денежные средства в полном объеме он передал Форексу Р., когда Форекс Р. ждал его в машине и не заходил в офис, так как не хотел, чтобы Форекса Р. видел персонал офиса ООО «Инвест Менеджмент Групп». Также он получал в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» документы и денежные средства от следующих граждан: 08.07.2014 в сумме 73 310 рублей, поступившие от Ширшова В.А.; 08.07.2014 в сумме 52 900 рублей поступившие от Ткачева О.А., 08.07.2014 в сумме 57 550 рублей от Аверина С.Н., 08.07.2014 в сумме 20 470 рублей от Аверина С.Н.; 09.07.2014 в сумме 26 300 рублей от Тулебаева Б.К.; 10.07.2014 в сумме 95 000 рублей от Исмухамбетова А.Е.; 10.07.2014 в сумме 35 000 руб., от Ишкильдина Р.Ш.; 12.07.2014 суммы 63030 руб., 14500 руб., 25330 руб., 15380 руб., 18850 руб., 37410 руб., 8 700 руб. от Кожевниковой Л.Н. и 14.07.2014 в сумме 24 000 руб. от Романова С.В., о чем имеются его подписи в тетрадях. Указанные денежные средства, а также документы от указанных граждан он в полном объеме передал Форексу Р.

В разговорах Форекс Р. неоднократно пояснял ему, что необходимо вложить денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп» первыми и тогда кредит 100% будет погашен. Форекс Р. неоднократно убеждал его вложить денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп» в счет погашения ранее взятых имв банках кредитов: два кредита в ПАО «Сбербанк» и кредит в банке «Русский Стандарт», при этом Форекс Р. просчитал, что для погашения его кредитов на общую сумму около 500 000 рублей необходимо передать Форексу Р. 145 000 рублей. Так как он доверял Форексу Р., и не предполагал, что последний может его обмануть, он, продав свою автомашину Хендай Соната, часть полученных денежных средств в сумме 145 000 рублей передал лично в руки Форексу Р. в офисе по ул. Советской Армии, 27, где Форекс Р. арендовал помещение для последующей работы кооператива «Империал». Форекс Р. собственноручно заключил с ним 3 договора софинансирования от ООО «Инвест Менеджмент Групп» во второй половине марта 2014 года. Данные договора у него отсутствуют, так как Форекс Р. забрал их себе, пояснив, что на них необходимо поставить печати и более данные договоры он не видел. Переданные денежные средства Форекс Р. положил в карман своей куртки. Когда Форекс Р. передавал ему документы для оплаты очередных платежей кредитов граждан, то он также видел и оплачивал платежи по своим кредитам.

Примерно до середины марта 2014 года он возил Форекса Р. в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенный по ул. Труда, 5, а с начала апреля Форекс Р. снял офис, расположенный по пр. Карла Маркса, 130 для работы ООО «Инвест Менеджмент Групп».

Примерно в июне-июле 2014 года он поехал в респ. Казахстан к своим родственникам и примерно в сентябре 2014 года ему позвонил Форекс Р.А. и пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекратило свою деятельность и что более в услугах водителя он не нуждается. Также Форекс Р.А. пояснил, что организация больше не работает, поэтому теперь он сам должен оплачивать свои кредиты, но Форекс Р.А. пообещал помочь закрыть его кредиты, но так ничего и не сделал и платежи по кредитам не выплачивал, из-за чего у него имелись просрочки по кредитным обязательствам перед банками. Он неоднократно спрашивал у Форекса Р.А. по исполнению договоров софинансирования, на что последний пояснял, что необходимо самому оплачивать свои кредиты, так как ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекратило свою деятельность.

Он считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические действия со стороны Форекса Р.А., так как он как руководитель и организатор ООО «Инвест Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получил от большого количества клиентов денежные средства, однако обязательства не исполнил, до настоящего времени никому денежные средства не вернул, а полученные по договорам софинансирования денежные средства потратил на личные нужды. В рамках заключенных с ним договоров софинансирования по кредитному договору, открытому в банке «Русский Стандарт» в период с марта по сентябрь 2014 года были осуществлены 4 платежа следующими суммами: 3400 рублей, 3500 рублей, 3500 рублей, 3300 рублей, всего на сумму 13 700 рублей. По кредитному договору, открытому в ПАО «Сбербанк России», было совершено 5 платежей по 11 000 рублей каждый, а всего на сумму 55 000 рублей. По кредитной карте ПАО «Сбербанк России» было произведено 5 платежей: 3 месяца по 4 500 рублей, далее 3 500 рублей и 1000 рублей, всего на сумму 18 000 рублей. Таким образом, примерно во второй половине марта 2014 года он внес в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 145 000 рублей по 3 договорам софинанситрования, из которых по его кредитным обязательствам были оплачены платежи на общую сумму 86 700 рублей. Таким образом, в результате данного преступления ему причинен материальный ущерб в сумме 58 300 рублей.

т. 5 л.д. 9-11, т. 17 л.д. 228-245

 

- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Мендыбаева Б.А. изъяты выписки по счетам № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Мендыбаева Б.А., № 40817810500085033493 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя Мендыбаева Б.А., светокопия банковской карты ПАО «Сбербанк» № 5484011600438577 на имя МендыбаеваБ.А., выписка по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» № 5484011600438577 на имя

 

Мендыбаева Б.А.

т. 5 л.д. 14-29

 

- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Мендыбаева Б.А., в ходе осмотра которых установлено, что в период с марта 2014 по 21.08.2014 осуществлены погашения по кредитам в АО «Банк Русский Стандарт» и ПАО «Сбербанк» на общую сумму 86 700 рублей.  

Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так как подтверждает, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А., принадлежащие последнему денежные средства в сумме 58 300 рублей.

т. 5 л.д. 30-34

 

- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810316085033493 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя Мендыбаева Б.А. по договору № 109458843, предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по запросу следователя.

т. 5 л.д.36-42

 

- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810316085033493 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» по договору № 109458843., в ходе осмотра которой установлено, что 03.10.2013 АО «Банк Русский Стандарт» Мендыбаеву Б.А. были предоставлены денежные средства в сумме 60 000 рублей и в период с 31.03.2014 по 30.07.2014 были внесены денежные средства в сумме 13 700 рублей для погашения кредитных обязательств. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаеву Б.А. и распоряжением ими по своему усмотрению.

т. 5 л.д.43-46

 

- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810416002974542 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Мендыбаева Б.А.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк России», предоставленная ПАО «Сбербанк России» по запросу следователя.

т. 5 л.д.48-52

 

- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810416002974542 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Мендыбаева Б.А.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк России», в ходе осмотра которой установлено, что по счету № 40817810416002974542 к которому привязана карта с номером 5484011600438577 в период с 07.04.2014 по 13.08.2014 осуществлены платежи на общую сумму 18 000 рублей, а по счету № 42307810472334512884 в период времени с 19.04.2014 по 21.08.2014 осуществлены платежи на общую сумму 55 000 рублей. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаеву Б.А. и распоряжением ими по своему усмотрению.

т. 5 л.д.53-59

 

Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями потерпевшего Мендыбаева Б.А. имеют доказательственное значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что во второй половине марта 2014 года он внес в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 145 000 рублей по 3 договорам софинанситрования, из которых по кредитным обязательствам были оплачены платежи на общую сумму 86 700 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А. принадлежащие последнему денежные средства в сумме 58 300 рублей.

 

- показания потерпевшей Мендыбаевой С.В. о том, что 17.09.2013 она оформила потребительский кредит в ОАО «КУБ» на сумму 249 000 рублей, сроком на 60 месяцев, с датой платежа 25 числа каждого месяца. С сентября 2013 года по май 2014 года она осуществляла ежемесячные платежи по кредиту, просрочек по кредиту у нее не было.

17.06.2013 она оформила потребительский кредит в ОАО «Траст» на сумму 338 119,96 рублей, сроком на 36 месяцев, с датой платежа 13 числа каждого месяца. 

О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» она узнала из рекламы, которая находилась на улицах г. Магнитогорска, и от своего родственника Мендыбаева Б.А., который пояснил, что он работает водителем у директора ООО «Инвест Менеджмент Групп» и что данная организация оказывает помощь в погашении кредитов, с каждой полной суммы кредита, клиент оплачивает 30% от суммы полученного кредита.

21.05.2014 она пришла в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенный на первом этаже по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, над входом в который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей организации, обладающей большим оборотом денежных средств. Само помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на каждом из столов находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много сертификатов. Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально дорогой.

В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился незнакомый мужчина, который представился сотрудником ООО «Инвест Менеджмент Групп» Черниковым В.В. (данные стали известны из квитанции к приходному кассовому ордену) и незнакомая женщина, которая представилась менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутова А.М.

Она спросила у Махмутовой А.М. об условиях софинансирования, на что Махмутова А.М. пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую сумму, при этом выплачивает полную стоимость по кредитным обязательствам. Со слов Махмутовой А.М. ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою деятельность и все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании, и в случае каких-либо проблем, указанная страховая компания выплатит 100% сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так как доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется офис, в котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники, имеются документы, то от государства однозначно получены все разрешающие документы.

В ходе разговора она задала вопрос по поводу выплат по договору софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется выплатить клиентам, на что Махмутова А.М. пояснила, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых выплачивает потом основную сумму по договору софинансирования. а именно:

- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит под большие проценты, и при заключении договоров кредитования, обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется,

- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов, осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска,

- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными предприятиями и заводами.

Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп» и передать собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с ООО «Инвест Менеджмент Групп» - это выгодные условия по договору софинансирования: переданные денежные средства вкладываются в предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп» исполняет обязательства по исполнению кредитного договора, а также является надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно рекламе и обещаниям сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован государством. Кроме того, менеджер заверил ее в том, что их компания работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.

21.05.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Махмутовой Анны Михайловны, действующей по доверенности № 1, был заключен договор софинансирования