Кроме того в ходе следствия установлено, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. осуществляли свою преступную деятельность под логотипом несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».

т. 8 л.д. 200-207

- протокол выемки от 19.12.2018, в ходе которой у главного специалиста-эксперта ИФНС России № 10 по г. Москве Сиренёк А.П. изъято регистрационное дело ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926. 

т. 8 л.д. 212-290

- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств регистрационного дела ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926, в ходе осмотра которых установлено, что ООО ««Инвест Менеджмент Групп»  зарегистрированное Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, деятельность Общества прекращена 27.07.2009, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального Закона №129-ФЗ.

Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. действуя группой лиц по предварительному сговору, имея совместный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием последних, совместно осуществляли руководство от имени ликвидированного ООО «Инвест Менеджмент Групп».

т. 8 л.д. 291-297

- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что в начале 2013 года, из информационных источников, он узнал об организации ООО «Древпром», которая занималась заключением договоров софинансирования, по оплате кредитных договоров граждан. Его заинтересовала данная организация, и он захотел сотрудничать с ней. В связи с этим, он приехал в головной офис ООО «Древпром», в г. Стерлитамак, по ул. Демы, на собеседование к директору Сундукову Е., после которого последний оформил на его имя доверенность на представление интересов ООО «Древпром», и номера пластиковых карт ОАО «Сбербанк» России на которые он должен был отправлять денежные средства. После чего в июне 2013 года он арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 152 и начал работать. Принцип работы заключался в заключении договоров софинансирования с гражданами по оплате кредитов последних за определенный процент, а именно гражданин имеющий кредитный долг в каком – либо банке, а в виду отсутствия средств, обращались к нему, полагая, что внеся от 25-30 процентов от общей суммы кредита, оставшийся долг по кредиту оплатит ООО «Древпром», и он убеждал граждан, что кредит будет оплачен ООО «Древпром». Полученные денежные средства от граждан по данным договорам он первый раз решил лично отвезти в офис ООО «Древпром», после чего ежедневно денежные средства, полученные от граждан, отправлял на выданные ему номера банковских карт, о чем ежедневно предоставлял отчет по электронной почте в ООО «Древпром», при этом оплаты за кредиты граждан с которыми был заключен договор софинансирования. После он решил расширить штат сотрудников, которых нанимал по объявлению в газете, после их приема возил в г. Стерлитамак на обучение, где познакомился с Форексом Р., который также представлял интересы ООО «Древпром» в г. Магнитогорске, и на данной почве завязались дружеские отношения, начали общение. После того как организация ООО «Древпром» закрылась, он некоторое время не работал, занимался частным извозом.

В начале 2014 года ему позвонил Форекс Р. и предложил работу в ООО «ИнвестГрупп», «Оплатим ваш кредит РФ», пояснил, что принцип работы как в ООО «Древпром» и у него есть опыт работы в данной сфере.

 Он сказал, что подумает, так как изначально понимал, что принцип работы данной организации, как и в ООО «Древпром» представляет собой признаки «финансовой пирамиды». Однако Форекс Ринат убедил его, что деятельность полностью законна, после чего он согласился.

Офис данной организации располагался по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 5. Кто арендовал данный офис ему не известно.

Придя с Форексом Р. в данный офис, последний познакомил его с Никулиным Д. и Невзоровым М., при этом Невзоров М. оформил на его имя доверенность на заключение договоров с гражданами от ООО «ИнвестГрупп». После чего он начал работать в данном офисе менеджером. За период времени работы в офисе по ул. Труда 5, он заключил от своего имени, представляя интересы ООО «ИнвестГрупп», два договора софинансирования с одним гражданином на общую сумму 36 000 рублей, при этом он данного гражданина убеждал, что кредит будет оплачен ООО «ИнвестГрупп». Данные гражданина он не помнит.

Печати и учредительные документы на ООО «ИнвестГрупп» находились у Невзорова М. Данная организация никакой финансовой деятельности не вела, осуществлялся лишь прием денежных средств. ООО «ИнвестГрупп» была зарегистрирована на Невзорова М., но инициатором организации был Форекс Ринат, на какие средства была организована ООО «ИнвестГрупп», ему не известно, помещение офиса по ул. Труда 5 г. Магнитогорска было арендовано Невзоровым М.

Через некотрое время между Форекс Р. и Невзоровым М. пошли разногласия по поводу управления организацией работы ООО «ИнвестГрупп», по ул. Труда 5, и Форекс Р. ему пояснил, что нужно начинать самостоятельную деятельность.

В связи с этим Форекс Р. арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 130. Форекс Р. предоставил заверенные копии учредительных документов на ООО «ИнвестМенеджментГрупп», зарегистрированное в г. Москва.

Кто являлся директором данной организации ему не известно, никогда его не видел, откуда Форекс Р. взял данные документы ему тоже не известно, также Форексом Р. была предоставлена печать данной организации, которую последний заказал в фирме по изготовлению печатей в районе пр. К. Маркса г. Магнитогорска.

Всей организационной работой занимался Форекс Ринат.  Также Форекс Ринат арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, из этого офиса Форексом Ринат осуществлялся контроль за работой фирмы.

После того как офис по пр. К. Маркса 130 был обустроен, он начал работать. Форекс Р. пояснил, что договора софинансирования будут заключаться от имени организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп». Форекс Р. составил доверенность на его имя от ООО «ИнвестМенеджментГрупп», на основании которой он стал региональным представителем организации и в его обязанности входило найм персонала, реклама, контроль за работой офиса. Он нанял персонал менеджеров, своих знакомых – Черникова В. и Махмутову А., которые занимались заключением договоров софинансирования о полном погашении кредитных обязательств граждан перед банками, процент по договору варьировался от 25% до 35% от суммы договорных обязательств, сроки по договорам составляли один год. При обращении граждан в офис Черников В. либо Махмутова А. заключали договора софинансирования. К каждому договору на компьютере печатался приходно – кассовый ордер, корешок которого передавался клиенту вместе с договором, а сканированные копии отправлялись на электронную почту, предоставленную Форексом Р.. После чего, заключенные договора с денежными средствами аккумулировались у Черникова В.. Далее, в конце рабочего дня, он забирал договора с денежными средствами и отвозил в офис расположенный по адресу: ул. Советской Армии, 27, где работал Форекс Р. и отдавал деньги последнему. Письменных подтверждений передачи договоров и денежных средств между ним и Форексом Р. не составлялись. Форекс Р. забирал у него договора и денежные средства. Данные договора Форекс Р. оставлял себе и никуда не отправлял, денежные средства не инкассировались, на расчетный счет не поступали. Финансово-хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не велась, бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. В связи с тем, что все договора и денежные средства он передавал Форексу Р., то последний принял на себя исполнение обязательства по данным договорам и распределения денежных средств между ними. Сведения по договорам и их исполнению Форекс Р. вносил в электронный ежедневник на своем мобильном телефоне, где была указана дата платежа, ФИО клиента, и расчетный счет клиента с наименованием банка, по которым Форекс Р. периодически осуществлял платежи от своего имени, как физическое лицо. Какой период времени и как исполнял свои обязательства Форекс Р. ему не известно, оставшиеся денежные средства распределялись между ним и Форексом Р. За период работы офиса с мая по сентябрь 2014 года, было заключено около 50 договоров, на сумму более 1 000 000 рублей. Он получал 3 процента от общей суммы договора им заключенного с гражданами, и за указанный период времени заработал около 80 000 рублей. В связи с тем, что никакой инвестиционной деятельностью ООО «ИнвестМенеджментГрупп» не осуществляло, и по принципу своей деятельности представляло «финансовую пирамиду», на основании этого денежных средств не хватало на исполнение обязательств перед гражданами. В начале августа 2014 года, из разговора с ним Форекс Р. пояснял, что у него (Форекс Р.) нет денежных средств на оплату по договорам, и Форекс Р. отказывается оплачивать платежи. В связи с этим было принято решение закрыть офис по пр. К. Маркса, 130, а вся документация по данной организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп» была куда-то вывезена или уничтожена Форексом Р., более точно ему не известно.

На вопрос следователя: «Какое участие принимали Вы, Форекс Р., Черников В., Махмутова А. при открытии ООО «ИнвестМенеджментГрупп» Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. являлся организатором ООО «ИнвестМенеджментГрупп», занимался подготовкой и оформлением документации по созданию данной организации. В его обязанности при создании организации входило аренда помещения, оборудованиеофиса, подбор персонала. Черников В. и Махмутова А. участие в открытии «ИнвестМенеджментГрупп» не принимали.

На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при открытии «ИнвестМенеджментГрупп» Гатала Д.Н. показал, что организация «ИнвестМенеджментГрупп» была создана им с Форексом Р. с целью дальнейшего хищения денежных средств, под видом заключения договоров софинансирования.

На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса Р., Черникова В. и Махмутовой А.» Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. был организатором «ИнвестМенеджментГрупп», занимался распределением денежных средств между ним и Форексом Р., а также осуществлял контроль по оплате договоров софинансирования. Он занимался внутренней работой в офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключением договоров на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных средств и передачи их Форексу Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись менеджерами ООО «ИнвестМенеджментГрупп», заключали договоры софинансирования, а также консультацией граждан по деятельности организации. Заключенные договоры и денежные средства в конце рабочего дня аккумулировались у Черникова В., который в последующем передавал их ему, а он передавал деньги Форексу Р.

На вопрос следователя: Каким образом создавалась видимость работы предприятия и осуществляло ли ООО «ИнвестМенеджментГрупп» какую-либо деятельность по исполнению обязательств по договорам софинансирования, Гатала Д.Н. показал, что он с Форексом Р. осуществляли активную рекламу о деятельности ООО «ИнвестМенеджментГрупп», раздавали листовки, рекламу на радио, телевидение, тем самым привлекали клиентов. При консультации поясняли, что данная организация ведет активную инвестиционную компанию по инвестированию денежных средств в различные прибыльные проекты.

На вопрос следователя: Почему не были исполнены обязательства перед пайщиками, по заключенным договорам софинансирования, Гатала Д.Н. показал, что в связи с тем, что цель создания данной организации была направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты по договорам софинансирования были направлены на создание видимости деятельности организации и привлечения большего числа клиентов.

На вопрос следователя: Каким образом распределялись похищенные денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были потрачены, Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств граждан занимался Форекс Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись менеджерами и получали заработную плату в размере 15 000 рублей, остальные денежные средства Форекс Р. распределял между ним – 70% Форекс Р. забирал себе, а ему передавал 30% от данной суммы. В период деятельности ООО «ИнвестМенеджментГрупп» с мая по сентябрь 2014 года, таким образом им с Форексом Р. было похищено денежных средств на сумму более 1 000 000 рублей. Денежные средства тратились на личные нужды, кто и куда их потратил, вспомнить не может. 

т. 28 л.д. 107-119

- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, что примерно в январе 2014 года Форекс Р. предложил работать совместно с последним в ООО «ИнвестГрупп», при этом Форекс Р. предложил фиксированную сумму, которую он будет получать ежемесячно. Точную сумму он в настоящее время назвать не может, но это было порядка 35 000 рублей ежемесячно. Также Форекс Р. объяснил принцип работы, который был аналогичным при работе в ООО «Древпром». На данные условия он согласился, и он с Форексом Р. приступили к работе. При работе в ООО «ИнвестГрупп» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в ходе работы никакой бухгалтерской деятельности не велось, а все денежные средства Форекс Р. забирал себе, а ему ежемесячно предоставлял оговоренную ранее денежную сумму и при чем, при получении денежных средств он нигде не расписывался.

т. 29 л.д. 87-90