Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Форекс Р.А.

и его защитник:

- протокол допроса подозреваемого Форекса Р.А., который показал, что в начале 2014 года его знакомый Гатала Д. попросил его найти юридическое лицо – кооператив, чтобы заниматься кредитно – потребительской деятельностью. Он вспомнил, что у него есть знакомый – Платонов Ю., у которого было зарегистрировано Потребительское общество «Империал». После чего в январе – феврале 2014 года он обратился к Платонову Ю. с предложением о том, что у него есть покупатель – Гатала Д., который готов купить у Платонова Ю. ПО «Империал». Платонов Ю. согласился продать Гатала Д. ПО «Империал», за какую сумму он уже не помнит. Дату встречи Платонова Ю. и Гатала Д. по поводу продажи ПО «Империал» он лично обговорил с Платоновым Ю. После чего ориентировочно в феврале 2014 года Платонов Ю. с Гатала Д. в его присутствии, встретились в юридической компании по ул. Жукова в г. Магнитогорске, с целью переоформления ПО «Империал». Платонов Ю. с Гатала Д. обсудили все детали продажи ПО «Империал», в том числе Гатала Д. уточнил тип налогооблажения ПО «Империал», и другие моменты работы ПО «Империал». Он в данных переговорах с Платоновым Ю. не участвовал, так как именно Гатала Д. покупал ПО «Империал». В тот же день, когда Платонов Ю. с Гатала Д. обсуждал детали продажи ПО «Империал», Гатала Д. находясь в автомобиле около указанной юридической компании передал ему наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей за покупку ПО «Империал», а он оставив себе как плату за посредничество при сделке 5 000 рублей, в тот же день, также в указанном помещении юридической компании за покупку ПО «Империал» передал Платонову Ю. наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. как на председателя правления.

    После чего он и Гатала Д. договорились, что он будет работать в ПО «Империал» менеджером – консультантом по приему денежных средств от граждан под проценты и выдаче займов гражданам. В качестве его заработной платы ему выплачивались проценты от сделок, в размере от 1% до 10% от суммы привлеченных денежных средств и от 1% до 3% от суммы выданных в качестве займа денежных средств.

    В июле 2014 года по просьбе Гатала Д. для работы ПО «Империал» он нашел офис по адресу: ул. Советской Армии 27 в г. Магнитогорске, по поводу аренды указанного офиса с собственником помещения договаривался он. После аренды указанного офиса, по просьбе Гатала Д., так как у него на тот момент был большой опыт в рекламных компаниях, он занялся изготовлением рекламных баннеров, подачей объявлений в газеты г. Магнитогорска, изготовлением рекламной печатной продукции, вся рекламная продукция изготавливалась от имени ПО «Империал».

    В июле – августе 2014 года в офисе по ул. Советской Армии г. Магнитогорска была начата работа с гражданами по приему денежных средств. В указанном офисе он работал в качестве старшего менеджера, он консультировал граждан по поводу вкладам в ПО «Империал», и выдаче займов ПО «Империал». Гатала Д. издал внутренний открытый приказ, о том, что ПО «Империал» открыло участок с наименованием КПК «Империал», который имеет право принимать и выдавать денежные средства от граждан. В регистрации участка ПО «Империал» с наименованием КПК «Империал» он не занимался, данным вопросом занималась родная сестра Гатала Д. по имени Оксана. Вообще именно последняя занималась всем юридическим сопровождением ПО «Империал» на всем протяжении деятельности ПО «Империал».

    При консультировании граждан по поводу приема и выдаче денежных средств от граждан, он на основании доверенности выданной на его имя Гатала Д. заключал от имени «Империал» договора вклада денежных средств от граждан, процентная ставка по вкладам от 18 до 50% годовых от суммы вклада, и договора займа денежных средств, процентная ставка по займам от 8% до 12% в месяц от суммы займа. В договорах по приему денежных средств от граждан и займа он расписывался от имени «Империал». При этом он не помнит, заключались ли указанные договора от имени КПК «Империал» или ПО «Империал». Также он сам лично принимал денежные средства от граждан, при этом оформлялись приходно – кассовые ордера, в которых он расписывался о приеме денежных средств от граждан. Полученные от граждан по договорам вкладов денежные средства он или лично передавал Гатала Д. или оставлял в сейфе установленном в указанном офисе, откуда денежные средства забирал Гатала Д. Часть денежных средств всегда хранилась в сейфе для выдачи займов. Договора займа были залоговые, под залог автомобилей или недвижимости. Он помнит, что по залоговым займам, выданным ПО «Империал» осенью 2014 года был выдан займ сроком на 1 месяц под 8% в месяц от суммы займа из кассы ПО «Империал» в сумме 1 100 000 рублей. Договор был заключен с собственником дома, расположенным рядом с поселком «Хуторки», никаких данных займодавца он не помнит. При этом был оформлен договор займа от имени «Империал», в качестве залога было получено недвижимое имущество – жилой дом, оформление залогового имущества производилось через договор купли – продажи недвижимости заключенного между собственником дома и физическим лицом Авдеевым Г., который являлся знакомым Гатала Д., а он занимался всем сопровождением данного займа. В дальнейшем собственником дома указанный займ в сумме 1 100 000 рублей был выплачен в полном объеме с процентами, только с просрочкой три месяца. Других крупных займов он не помнит, в основном были выданы займы в сумме от 50 000 до 200 000 рублей. Он помнит, что также осенью 2014 года выдавался займ из кассы ПО «Империал» в размере 50 000 рублей под 8 % или 10% в месяц от суммы займа, мужчине, под залог автомобиля «Хундай Солярис». Сопровождением данного займа также занимался он, при этом залоговый автомобиль по договору купли – продажи был переоформлен на него. Указанный займ был полностью возвращен с процентами с просрочкой примерно три месяца зиммой 2014 года и автомобиль был переоформлен на заемщика, то есть на прежнего владельца.

    У ПО «Империал» был открыт расчетный счет в банке «Авангард», по которому право распоряжение денежными средствами имел только Гатала Д. и ему не известно вносились ли денежные средства, полученные от пайщиков на расчетный счет ПО «Империал» или нет. Всеми полученными от пайщиков ПО «Империал» денежными средствами распоряжался только Гатала Д., и как распоряжался данными денежными средствами ему не известно. Вознаграждение за его работу сначала в качестве менеджера, затем в качестве управляющего ПО «Империал» в г. Челябинске ему выплачивал два раза в неделю лично Гатала Д. в виде наличных денежных средств.

    До ноября 2014 года он работал в указанном офисе по ул. Советской Армии 27 в качестве менеджера, после чего по распоряжению Гатала Д. был переведен в офис ПО «Империал» расположенный в г. Челябинске, по адресу: ул. Косарева 56А, где он работал в качестве управляющего Челябинского филиала. Его работа в качестве управляющего филиала состояла в следующем: контролировать работу двух менеджеров, девушки и женщины, данные которых ему не известны, которые от имени ПО «Империал» заключали договора по приему вкладов, принимали в качестве вкладов денежные средства от граждан, оформляли приходно – кассовые ордера о получении денежных средств. Полученные денежные средства, указанные сотрудники передавали ему, после чего он полученные от пайщиков денежные средства отвозил в г. Магнитогорск, где передавал Гатала Д. Офис ПО «Империал» в г. Челябинске работал до марта 2015 года, после чего офис был закрыт в связи с тем, что в г. Магнитогорске сотрудники полиции изъяли из офиса по ул. Советской Армии 27 всю документацию ПО «Империал» и технику. Так как правоохранительные органы г. Магнитогорска путем изъятия документации и техники воспрепятствовали работе ПО «Империал», Гатала Д. в феврале 2015 года распорядился прекратить деятельность ПО «Империал» по приему вкладов от граждан и выдаче займов в г. Челябинске, а в марте – апреле 2015 года распорядился прекратить деятельность ПО «Империал» по приему вкладов от граждан и выдаче займов в г. Магнитогорске.

    За период его работы в ПО «Империал» с июля 2014 года по февраль 2015 года он получил в качестве вознаграждения от Гатала Д.  наличные денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей.

    Руководил деятельностью ПО «Империал» только Гатала Д., именно последний принимал решение о фактической деятельности ПО «Империал», какие юридические документы будут оформляться, в каком виде будут заключаться договора с пайщиками и заемщиками, и именно Гатала Д. получал от менеджеров денежные средства, полученные от пайщиков, и именно Гатала Д. принимал решение о расходовании денежных средств. Он даже будучи управляющим офиса ПО «Империал» в г. Челябинске не принимал ни каких управленческих решений, а только контролировал деятельность двух сотрудников ПО «Империал» в г. Челябинске.

    Он считает, что деятельность ПО «Империал» по привлечению денежных средств от граждан и выдаче займов гражданам была полностью законна и прекращена на основании решения руководителя данной организации - Гатала Д.

т. 30 л.д. 41-46 

 

К показаниям Форекса Р.А. следствие относится критически, и рассматривать их как данные с целью избежать уголовной ответственности, так как версия Форекса Р.А. о том, что он являлся лишь наемным сотрудником, а хищение совершено Гатала Д.Н. опровергаются материалами уголовного дела:

– показаниями свидетелей-сотрудников ПО «Империала», которые показали, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. являлись руководителями КПК «Империал» и толко они распоряжались денежными средствами, полученными от пайщиков кооператива;

-показания потерпевших, которым Форекс Р.А., представляясь от имени и фамилии других лиц, достоверно зная, что кооператив никакой деятельности не ведет, лишь по сбору средств пайщиков пояснял последним, что КПК «Империал» официально зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва, есть еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской области. Также сообщал ложные сведения, чтоКПК «Империал» выплачивает пайщикам высокие проценты за счет прибыльных проектов:

- предоставление займов физическим и юридическим лицам под большие проценты;

- предоставление гражданам ипотечные займы, как при строительстве нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;

- вложение денежных средств в деятельность сети ломбардов, осуществляющих свою работу на территории России;

-показаниями Гаталы Д.Н., согласно которым, в целях большего вовлечения пайщиков кооператива им и Форексом Р.А. давалась прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Тем самым им с Форексом Р. создавалась видимость стабильного и надежного кооператива.

-движением денежных средств по счетам Форекса Р.А., в ходе осмотра которых усьтановлено, что в период хищения денежных средств пайщиков кооператива на счета последнего поступили денежные средства на сумму более 10 000 000 рублей;

Таким образом, собранными по делу доказательствами вина Форекса Р.А. доказана полностью, в том числе, и что при совершении хищения денежных средств граждан последний, действуя совместно и согласованно с Гатала Д.Н., последние возложили на себя обязанности по осуществлению руководства ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», получив полный контроль за поступающими в наличными денежными средствами в кооператив и возможность распоряжаться данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. фактически были наделены организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал».

В ходе следствия установлено, что все действия Форекса Р.А. и Гатала Д.Н. свидетельствуют о том, что кооператив был создан ими с одной целью – похищать денежные средства граждан под видом законной деятельности кооператива. Об этом, среди прочего свидетельствуют необоснованные финансовые затраты, которые были направлены только на привлечение в кооператив новых пайщиков (огромные расходы на рекламу, аренду офисных помещений). Также об этом свидетельствует тот факт, что объем выдаваемых займов единичен по сравнению с объемом принятых от граждан денежных средств, что неминуемо приводит к невозможности исполнения обязательств перед вкладчиками, так как полученные денежные средства не приносят прибыли.

Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. создали КПК «Империал» с целью хищения денежных средств граждан, но похищенные денежные средства они забирали из кооператива не в полном объеме, а частично, направляя часть похищенных средств на рекламу, аренду офисных помещений, выдачу 2 займов и иные расходы, создававшие впечатление успешности и надежности кооператива, что позволяло привлечь новых вкладчиков и похитить ещё больше денежных средств. Умысел на хищение подтверждается также тем, что несмотря на убыточность кооператива, он всегда позиционировался как успешный и прибыльный кооператив, в результате пайщикам начислялись проценты на взносы, тем самым создавая впечатление, что финансовое положение кооператива благополучное и он работает в прибыль.

 

- протокол допроса обвиняемого Форекса Р.А., который вину в предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал и от дачи показаний отказался.

т. 32 л.д. 270-272

 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого Форекса Р.А. во время проведения предварительного следствия не выявлены.

 

    В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельства смягчающие наказание обвиняемого Форекса Р.А., во время проведения предварительного следствия не выявлены.

 

 

ОБВИНЯЕТСЯ:

 

1. Фамилия, Имя, Отчество:                  ГАТАЛА ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ    

2. Дата рождения:                                   10.04.1984 года рождения

3. Место рождения:                                 г. Хабаровск, Хабаровского края

4. Место регистрации:                          г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82,

5. Гражданство:                                  гражданин Российской Федерации

6. Образование:                                       средне - специальное

7. Семейное положение, состав семьи:  разведен, на иждивении                                     2 несовершеннолетних детей 

8. Место работы или учебы:                   не трудоустроен

9. Отношение к воинской обязанности:  военнообязанный

10. Наличие судимости:                       не судим

11. Паспорт обвиняемого:                     75 04 485940 выдан УВД Орджоникидзевского района                           г. Магнитогорска Челябинской области 21.02.2005

12. Иные данные о личности обвиняемого: нет

 

в том, что в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору от Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп» (далее ООО «ИнвестГрупп», Общество), от Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Менеджмент Групп» (далее ООО «Инвест Менеджмент Групп», Общества), исполняя функции фактических руководителей данных Обществ, под логотипом несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», совместно и согласованно, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, совершили хищение денежных средств, принадлежащих последним, причинив ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период до 07.08.2013, в неустановленное следствием время, у Форекса Р.А., не имеющего постоянного источника дохода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем их обмана и злоупотребления доверием, путем создания Общества в г. Магнитогорске по оказанию услуг софинансирования - погашения кредитных обязательств граждан в кредитно-финансовых организациях (учреждениях).

При этом, Форекс Р.А. разработал преступную схему хищения денежных средств, а именно при  обращении граждан - клиентов, желающих воспользоваться услугами Общества по погашению взятых ими ранее кредитов, входить к ним в доверие  в целях получения от последних денежные средства в размере 25-30% номинала полученного кредита якобы для последующего осуществления ежемесячных платежей в кредитную организацию, с которым у клиента, заключен кредитный договор, до 100% погашения кредиторской задолженности.

Однако, Форекс Р.А., изначально не намеревался производить оплаты кредитов, а, обманывая клиентов относительно своих намерений, планировал похищать денежные средства, полученные от клиентов согласно договорам софинансирования.

В целях реализации своего преступного умысла Форекс Р.А., имея корыстную цель незаконного обогащения, в период до 07.08.2013 обратился к ранее знакомому Невзорову М.С. с предложением зарегистрировать на имя последнего юридическое лицо с основным видом деятельности - денежное посредничество, при этом Форекс Р.А. пояснил Невзорову М.С., что руководство Обществом будет осуществлять самостоятельно, а последний будет являться номинальным руководителем организации.

Невзоров М.С., будучи неосведомленным об истинных намерениях Форекса Р.А., по просьбе последнего, за денежное вознаграждение 07.08.2013 зарегистрировал юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп» в установленном законодательством порядке в межрайонной ИФНС № 16 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1137455003234, ИНН 7455013895.

В период до 01.02.2014 в указанную преступную деятельность Форекс Р.А. решил вовлечь своего знакомого Гаталу Д.Н., предложив последнему вступить с ним в преступный сговор и совместно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность созданного по просьбе Форекса Р.А. Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», занять должность директора в указанном Обществе и совместно похищать денежные средства, вносимые гражданами - клиентами по договорам софинансирования.

Гатала Д.Н., не имеющий постоянного источника дохода и нуждающийся в заработке, с целью извлечения для себя выгоды имущественного характера, согласился на предложение Форекса Р.А., то есть вступил с ним в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан денежных средств, принадлежащих последним.

После чего, Форекс Р.А. и  Гатала Д.Н., достоверно зная порядок работы по договорам софинансирования по имеющимся кредитным обязательствам граждан перед кредитными организациями, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, решили использовать созданное по просьбе Форекса Р.А. юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп» в личных корыстных интересах - как средство обеспечения своего регулярного дохода за счет постоянного привлечения денежных средств граждан.

При этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, имея совместный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием последних, решили совместно осуществлять руководство ООО «ИнвестГрупп», а с июня 2014 года ООО «Инвест Менеджмент Групп» (деятельность которого прекращена 27.07.2009, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального Закона №129-ФЗ) под вывеской несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и разработали план совместных преступных действий, заранее распределив между собой роли при совершении преступления.

Так, Форекс Р.А. согласно отведенной роли, подыскал и арендовал офис, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 5 (в период с 01.02.2014 до апреля 2014 года), а в период с апреля 2014 года по 09.09.2014 расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,130, в которых обустроил рабочие места, изготовил рекламные проспекты, баннеры и вывеску «ОПЛАТИМ КРЕДИТ. РФ», которую разместил над входом в вышеуказанные офисы.

Гатала Д.Н., согласно отведенной ему роли,  выступил в период с 01.02.2014 по 09.09.2014 в качестве директора ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», при этом юридически не являясь таковым, осуществил набор персонала - менеджеров для работы в офисах. После чего, Форекс Р.А., действуя совместно с Гаталой Д.Н., обучил менеджеров и заключили с последними трудовые договоры от имени ООО «ИнвестГрупп».

Кроме того, с целью создания видимости правомерности и легальности деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» Форекс Р.А. совместно и согласованно с Гаталой Д.Н. разработал проекты договоров софинансирования и бланки квитанций к приходным кассовым ордерам, оформляемых при приёме денежных средств от граждан. Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, фактически возложили на себя обязанности по осуществлению руководства ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», получив полный контроль за поступающими наличными денежными средствами в организацию и возможность распоряжаться  данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. были фактически наделены организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в вышеуказанных Обществах.

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному умыслу, осознавая, что в случае неоказания услуг по заключенным с гражданами договорам софинансирования, равно, как и в случае невозврата денежных средств клиентам, пожелавшим расторгнуть договор, у ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» возникнет негативная репутация, что не позволит похитить денежные средства других граждан и может привести к их разоблачению, в целях сокрытия хищения, решили часть денежных средств направлять на создание и поддержание видимости осуществления законной деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», в том числе на погашение очередных платежей по кредитным обязательствам клиентов, что создаст видимость успешности и надежности указанных Обществ, а также укрепит доверительное отношение граждан к ним.

Созданная, таким образом, видимость успешности и надежности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» по совместному и согласованному преступному плану Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., должна приводить к привлечению новых клиентов в указанные Общества, что позволит им похищать денежные средства граждан в течение длительного периода.

Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. достоверно знали о том, что они будут принимать заведомо невыполнимые обязательства по оказанию услуг гражданам - погашению очередных платежей по кредитным обязательствам последних перед кредитными организациями, что является обманом.

Непрерывность поступления денежных средств и последующее их безвозмездное обращение в свою пользу Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. достигалось путем облачения своих преступных деяний в форму легальной деятельности, путём постоянного увеличения количества клиентов Обществ.

В период с 01.02.2014 по 09.09.2014, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действующие группой лиц по предварительному сговору, в целях придания видимости благонадежности и респектабельности указанных Обществ, а также с целью привлечении новых клиентов арендовали офисы в г. Магнитогорске  по следующим адресам: в период с 01.02.2014 до апреля 2014 года по ул. Труда, 5, в период с апреля 2014 года по 09.09.2014 по пр. К. Маркса, 130, а также произвели оплату рекламных услуг в средствах массовой информации.

 Таким образом, привлекаемые в качестве клиентов граждане вводились в заблуждение относительно возможности выгодного погашения имеющихся у них кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. сообщали заведомо ложную информацию, тем самым обманывали граждан и создавали у последних доверительное отношение к Обществам и к себе лично, как к руководителям данных организаций.

Также, с целью придания видимости законности своей совместной преступной деятельности,  Форекс Р.А  и Гатала Д.Н. наняли для работы в офисах менеджеров, которым при трудоустройстве сообщали заведомо ложные сведения о том, что ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» созданы, якобы, исключительно с целью софинансирования для последующего погашении кредитных обязательств граждан перед кредитно-финансовыми организациями (учреждениями) за счет инвестиций в топливно-энергетический комплекс, газовую промышленность, сети ломбардов и микрофинансовые организации.

Кроме этого, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, имея умысел на хищение денежных средств граждан, заведомо не намереваясь исполнять перед последними принятые на себя обязательства, давали распоряжения своим сотрудникам сообщать лицам, обратившимися в ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» для консультации по вопросам работы Обществ, что данные организации являются успешными и надёжными, составляющими группу компаний по софинансированию, основной целью деятельности которых является организация погашения кредитных обязательств граждан. При этом, убеждать клиентов об отсутствии рисков утраты вложенных денежных средств, так как они будут застрахованы. Для создания видимости правомерности и легальности своей преступной деятельности, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. дали распоряжения сотрудникам - менеджерам заключать с гражданами договора софинансирования от имени несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и выдавать квитанции к приходным кассовым ордерам.

Сотрудники, не осведомленные о преступных намерениях Гаталы Д.Н. и Форекса Р.А., осуществляя деятельность от имени ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», действуя по распоряжению последних, в ходе бесед с гражданами, обратившимися к ним для консультации, сообщали последним указанную информацию о благонадежности Обществ, убеждая их заключить договор софинансирования (оказания услуг) и внести свои денежные средства в размере 25-30% от номинала полученного кредита.

Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., как лично, так и действуя через сотрудников, передавали гражданам заведомо ложную информацию, обеспечивающую индивидуальную психологическую обработку последних, выражавшуюся в создание положительного образа, респектабельности указанных Обществ и убежденности в правильности принятого решения, что способствовало передачи гражданами личных сбережений, в результате чего Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., являясь фактическими руководителями Обществ, получили возможность пользоваться и распоряжаться по-своему поступающими от граждан денежными средствами.

После получения от граждан согласия на вложение денежных средств, Форекс Р.А., Гатала Д.Н., а также менеджеры организации, готовили следующие документы: договор софинансирования (оказания услуг), квитанции к приходным кассовым ордерам с указанием сумм вносимых денежных средств, которые подписывались и заверялись оттиском печати несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», с указанием ООО «ИнвестГрупп» или ООО «Инвест Менеджмент Групп».

Указанные документы подписывались гражданами, принявшими решение о заключении указанных договоров и вложении своих денежных средств в Общества. После чего граждане, доверяя информации, полученной от Форекса Р.А., Гаталы Д.Н. и сотрудников  указанной организации, полагая, что доведённые до них сведения о благонадежности и респектабельности указанных Обществ являются достоверными, и они действительно смогут погасить имеющиеся у них кредитные обязательства, передавали свои денежные средства, Форексу Р.А., а также сотрудникам данной организации.

Получив денежные средства от клиентов, сотрудники ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»  выдавали клиентам один экземпляр договора и квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие факты внесения денежных средств. Поступившие денежные средства от граждан, менеджеры по указанию Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н. передавали последним. Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. получали возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами, то есть похищать их. 

Указанным способом Форекс Р.А. и Гатала Д. Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, принимая личные сбережения последних по договорам софинансирования (оказания услуг), обещая гражданам своевременное и полное погашение кредитных обязательств в кредитных организациях, как лично, так и через менеджеров ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»  похитили денежные средства граждан - клиентов, при этом, с целью недопущения разоблачения преступного умысла, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно,  частично производили погашение кредитных обязательств клиентов перед кредитно-финансовыми организациями.

Так, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно получили:

- от Мендыбаева Б.А. денежные средства в сумме 145 000 рублей, которые он в марте 2014 года в дневное время передал лично Форекс Р.А. в офисном помещении по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорска, произведя погашения кредитных обязательств на общую сумму 86 700 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Мендыбаева Б.А. денежные средства в сумме 58 300 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Мендыбаевой С.В. денежные средства в сумме 170 210 рублей, которые она внесла в организацию в период с 21.05.2014 по 18.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя погашения кредитных обязательств на общую сумму 52 092 рубля, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Мендыбаевой С.В. денежные средства в сумме 118 118 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Тулебаевой Б.К. денежные средства в сумме 71 409 рублей, которые она внесла в организацию в период с 02.06.2014 по 09.07.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя погашения кредитных обязательств на общую сумму 17 200 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Тулебаевой Б.К. денежные средства в сумме 54 209 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Даниловой Г.П. денежные средства в сумме 61 132 рублей, которые она внесла в организацию 11.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств в размере 7 568,16 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Даниловой Г.П. денежные средства в сумме 53 563, 84 рубля, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Мендыбаева А.К. денежные средства в сумме 106 220 рублей, которые он внес в организацию в период с 15.06.2014 по 14.08.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса,130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств в размере 17 600 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Мендыбаева А.К. денежные средства в сумме 88 620 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Рочий А.А. денежные средства в сумме 30 400 рублей, которые она внесла в организацию 25.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств в размере 10 200 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Рочий А.А. денежные средства в сумме 20 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Осиповой В.С. денежные средства в сумме 55 000 рублей, которые она внесла в организацию 03.07.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств в размере 6 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Осиповой В.С. денежные средства в сумме 49 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Исмухамбетова А.Е. денежные средства в сумме 94 830 рублей, которые он внес в организацию 10.07.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств в размере 17 100 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Исмухамбетова А.Е. денежные средства в сумме 77 730 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Кожевниковой Л.Н. денежные средства в сумме 183 220 рублей, которые она внесла в организацию 12.07.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств в размере 41 400 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Кожевниковой Л.Н. денежные средства в сумме 141 820 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Попова В.Н. денежные средства в сумме 232 000 рублей, которые он внес в организацию 25.07.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, не произведя ни единого погашения кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Попова В.Н. денежные средства в сумме 232 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Слабуновой О.П. денежные средства в сумме 37 670 рублей, которые она внесла в организацию в период с 05.08.2014 по 06.08.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, не произведя ни единого погашения кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Слабуновой О.П. денежные средства в сумме 37 670 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Гладыщук Н.П. денежные средства в сумме 172 780 рублей, которые она внесла в организацию 09.09.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, не произведя ни единого погашения кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Гладыщук Н.П. денежные средства в сумме 172 780 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств граждан, заключивших договоры софинансирования (оказания услуг), как лично, та<