Органы валютного регулирования и валютного контроля в РФ, их права и обязанности.См билет 51

Валютное регулирование осуществляется специально уполномоченными органами власти.

Основным органом валютного регулирования в России является Банк России.

При этом именно валютное регулирование признается одним из основных инструментов осуществления Банком России единой денежно-кредитной политики.

В рамках своих функций Банк России:

-издает соответствующие нормативные акты;

-организует валютный контроль непосредственно или через уполномоченные банки.

Законодательство определяет функции и компетенцию других органов в издании нормативных правовых актов как основной формы валютного регулирования.

Основные функции Банка России как органа валютного регулирования:

1.Определяет сферу и порядок обращения на территории Российской Федерации иностранной валюты (наличной и безналичной), а также ценных бумаг в иностранной валюте.

2.Устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами, в Российской Федерации операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте

3.Устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в Российскую Федерацию иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам (п. 3 ст. 6 ЗВРиВК), а также случаи и условия, при которых резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в банках за пределами Российской Федерации (п. 2 ст. 5 ЗВРиВК).

4.Устанавливает общие правила выдачи кредитным организациям лицензий на осуществление валютных операций в рамках осуществляемой ими банковской деятельности (п. 6 ст. 4 Закона о Банке России, п. 1.3 Инструкции Банка России от 23 июля 1998 г. № 75-И "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" (с изм. и доп., включая от 28 июня 1999 г.)3, а также операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (п 4 ст 17 ЗДМиДК).

5.Устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и статистического учета валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а также порядок и сроки их представления.

6.Определяет перечень и характер операций с природными драгоценными камнями, которые могут совершать специально уполномоченные банки в пределах прав, предоставленных Положением от 27 июня 1996 г. "О совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 759 (с изм. и доп.).

1. Самостоятельно проводит все виды валютных операций

13. Виды и порядок оформления документов при совершении валютных операций.

Перечень документов для проведения валютных операций ▲

Часть 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173 "О валютном регулировании и валютном контроле":

4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов: 1) документы, удостоверяющие личность физического лица; 2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 3) документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов; 4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; 6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), 7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации; 8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом; 9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, 10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций; 11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме; 12) паспорт сделки. 13) документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.