Глава X. История наследования

Общий ход развития римского наследственного права

           Классические юристы учили, что res hereditariae, пока наследство не принято наследником - В ничьи, поэтому захват их не составляет furtum, не значит, что захватывает наследственную В на ПС. Понятие furtum здесь не применимо, захвативший не fur. Понятие наследования как универсального преемства, определяет РНП уже со старого jus civile. Знает и сингулярное преемство по смерти в виде отказов (legata): наследодатель может в своём завещании возложить на наследника О выдать что-то-дают этим Л лишь единичные П, не возлагая на них П, О наследника. Дети покойного вступают в его имущество, если их нет, наследство переходит к Л, прежде составляющим с покойным 1 семью до исчерпания рода. Порядок призвания к наследованию определяется порядком родства - естественный закон наследования, в этом смысле в древности лишь наследование по З – hereditas legitima, неотменимо.

Возникает П распорядиться им по смерти. Свобода завещания признается постепенно для имуществ. XII таблиц знают testamentum как акт, отстраняющий порядок З наследования, санкционируют предсмертные распоряжения paterfamilias. если б завещатель назначил наследника только на ½ наследства, другая ½ пойдет к нему.

3й вид наследования – наследование необходимое. bonorum possesio - претор даёт лицам ввод во владение наследством, предоставляя им для получения наследства interdictum quorum bonorum - временный, предварительный: явится другое Л - владелец выдаст наследство ему. Сделать bonorum possessor’a цивильным наследником, дать ему jus Quiritium, претор не мог, мог, предоставляя ему иски, как actiones utiles, создать для него положение, аналогичное наследованию – поставить его heredis loco, heredis vicem. Bonorum possessor будет иметь ПС на наследственные В, будет К и Д по наследственным О. По Савиньи bonorum possessio появилась по обнаружению ярких противоречий цивильной системы с изменившимися условиями. Претор сначала хотел лишь ввести во владение вероятному цивильному наследнику. Если ближайший наследник не принимал наследства, оно не переходило к дальнейшему по порядку родства, делалось выморочным, претор стал давать bonorum possessio следующему в порядке родственнику, в некоторых случаях bonorum possessio вопреки цивильному П. Претор даёт эманципированным сыновьям bonorum possessio по предварительному личному расследованию обстоятельств дела своим личным конкретным решением-bonorum possessio decretalis. Преторы стали вносить правила о том когда bonorum possessio следует давать в свой эдикт. Для получения bonorum possessio теперь достаточно доказать лишь наличность обстоятельств, указаных в эдикте, дадут «согласно эдикту» - bonorum possessio edictalis. В конце республики центумвиральный суд решал споры о наследовании.

История римского тестамента

           Testamentum catatis comitiis – завещание, совершаемое в народных собраниях по куриям, созванных, происходящих под председательством pontifes maximus, для чего создавались 2 раза в год. При всём народе завещатель устно изъявлял свою волю. Обращался к народу с просьбой. римское завещание arrogatio будущего наследника, введение его в семью наследодателя, превращение его в наследника законного. Допускалась сначала лишь при бездетности завещателя, вызывает capitis deminutio усыновляемого, разрыв агнатических связей с прежней семьёй. Для назначенного наследником, подобных последствий нет. Testamentum catatis comitiis - подлинное завещание уже в XII таблиц: если бы завещание=усыновление, XII таблиц б не отличали наследника по завещанию от sui heredes. народ мог и отклонить rogatio завещателя. Превратилось в публичный акт частной воли. Римские юристы относили полную свободу завещательных распоряжений к XII таблиц. Одни думают, что это положение обозначало лишь, что распоряжение завещателя об опеке над своими детьми и об отдельных выдачах из «pecunia» должны утверждаться народным собранием. 2я форму древнейшего завещания-testamentum in procintu - завещание перед народом перед сражением.

           При интерпретаторах создано tenstamentum per aes et libram/ testamentum per mancipationem. Завещатель передавал манципацией всё своё имущество доверенному – familiae emptor’у. брал на себя О выполнить распоряжения, сообщёные тут же завещателем. При 5 свидетелях и libripens’a familiae emptor, с кусочком меди в руках, произносил формулу, чем ударял по весам, передавал завещателю, излагавшему свои распоряжения, заканчивая обращением к свидетелям, могло замененяться письмом – душеприказчику предъявлял, свидетелям заранее приготовленные tabulae, говорил.

Tabulae завязывались шнурком, припечатывались печатями завещателя, присутствующих 7 Л.

Выполнение распоряжений подзащитно jus sctictum. Л, которым в завещании что-то отказано, требовали против душеприказчика.

Положение меняется – роль mancipatio падает до формальности. Наследником назначается в завещании другое Л. Душеприказчик превращается в простого фигуранта при Гае. Старые формы ушли в конце республики. Претор стал объявлять, что даст bonorum possessio secundum tabulas testamenti тому, кто представит письменное завещание, запечатанное столькими печатями, сколько требует З.

Если: не выполнены формальности цивильного завещания, цивильный наследник предъявит иск о Н, Н возвращают. С Антонина Пия предписано давать bonorum possessor’у против hereditatis petitio цивильного наследника exceptio doli. Приобрело как преторский тестамент полную юрсилу простое письменное завещание, предъявленное 7 свидетелям.

           С Феодосия II и Валентиниана III (439 г.) для действительности завещания надо чтоб документ подписал сам завещатель, 7 свидетелями, могло совершаться как устная nuncupatio после мнимой продажи наследства. В самодержавии mancipatio отпала, признана полная сила завещания, объявленного устно при 7 свидетелях.

           При слепоте завещателя надо участие нотариуса. Совершение завещания при эпидемии unitas actus не надо. При содержании в завещании лишь раздела наследства меж З детьми, хватит собственноручного письма завещателя без свидетельских подписей. Завещание солдат без формальностей. Появляются формы завещания, совершаемого при участии огв: testamentum apud acta conditum -изъявленное перед судом, занесённое в протокол, testamentum principi oblatum - вручённое на хранение императору. неизменно требование особой завещательной правоспособности-testamentifactio для завещателя, назначаемого наследника. Женщины не могли завещать до Адриана. С исчезновением опеки над ними приобрели полную testamentifactio activa.

Lex Voconia 169 г. до Р.Х. запретил гражданам 1го класса назначать женщин наследницами, в империи ушло. Завещание в пользу persona incerta недействительно. невозможно назначение наследником Л, ещё неродившегося-postumus. затем это допущено – для своих не родившихся детей завещателя, потом для всех. Если завещатель желал, предоставив наследство наследнику по З, лишь установит известные отдельные выдачи Л, должен назначить в завещании наследника по З, иначе и отдельные выдачи недействительны.

В 339 г. дал завещателям назначать Н «quibuscumque verbis». Допускалась и substitutio - назначение 2го Н, если 1й Н не станет.

Обнаруживается тенденция разными толкованиями сохранять силу за завещаниями - favor testamentorum. При назначении Н под невозможным условием, не всё завещание недействительно. Невозможное условие считалось не написанным. В 6 г. по Р.Х. ввели 5% пошлину с наследства, предписали под угрозой штрафа за 5 дней после смерти завещателя предъявлять завещание магистратам, в чьём присутствии вскрывали завещание. Tabulae testamenti предъявлялись свидетелями, для опознания их печатей, подписей. По удостоверении их подлинности, шнур разрезывался, завещание раскрывалось, прочитывалось.

Наследование ab intestato

           Система наследования ab intestato cтарого цивильного П определялись XII таблицами. К наследованию призываются sui heredes - находившиеся в семье, под непосредственной властью умершего из-за его смерти сделавшиеся personae sui juris, дети от раньше умерших сыновей/дочерей, жена при cum manu, усыновленные. Наследство делится in stirpes - поколенно: внуки от раньше умершего сына получают вместе часть, полученную бы их отцом, если б жил.

           Если нет sui heredes - призывается agnatus proximus/agnati proximi, если есть > 1 агната, одинаково близких по родству с умершим. При отсутствии семьи у умершего, призываются его братья, сестры, мать, если состояла с отцом покойного в cum manu - находящиеся во 2-й степени агнатического бокового родства с покойным. Если их нет, призывается 3я степень. Женщины не наследуют. Наследники одинаковой степени делят меж собой наследство.

           Если нет агнатов - наследует род. Позже Н разделялось меж отдельными gentiles,к концу республики этот класс наследников исчез.

           Призываются к наследованию лишь оказывающиеся ближайшими к умершему в момент его смерти. Если не принимают наследства/умирают до принятия, Н выморочно. Преторский эдикт устанавливает классы призываемых к получению bonorum possessio ad intestato:

I. «unde liberi» - все эманципированые дети покойного, in adoptionem dati - отданные им в усыновление, если ко смерти наследования уже отпущены усыновителем из своей patria potestas. Здесь в наследование вводятся уже с агнатами и когнаты. Делиться Н in stirpes. Претор постановил, что даст bonorum possessio эманципированному лишь если сначала внесёт в наследственную массу всё своё имущество.

Юлиан при пересмотре преторского эдикта включил туда статью о должном разделении filius emanciparus получаемой им доли пополам со своими детьми.

II. «unde legitima». Если нет упомянутых в первом классе лиц/никто из них не просил себе bonorum possessio в течение срока по З, bonorum possessio дается legitima heredes - призывающимся к Н по цивильному порядку – sui, agnati. Sui, уже без эманципированных призываются 2й раз. Если теперь ввиду отпадения emancipati не согласятся вступить в Н/их нет, bonorum possessio дают ближайшим агнатам.

III. «unde cognati» - призываются кровные родственники умершего по порядку степени до 6-й степени включительно. Sui призываются здесь 3й раз, emancipati 2й раз, in adoptionem dati даже durante adoptione, все боковые когнаты без ограничения для женщин. Н родственники одной степени делят in capita. Наследуют дети законные, незаконные после матери, мать после детей.

IV. «unde vir aut exor» - переживший супруг. При Адриане женщине с jus liberorum предоставлено цивильное НП после её детей. Мать призывается теперь в unde legitime: её исключают от Н лишь дети умершего, его отец, братья, с сестрой покойного мать делит Н пополам. В 178 г. предоставлено такое же НП классу legitimi детям после матери. Закон Валентиниана, Феодосия, Аркадия расширяет П детей на Н после родственников с материнской стороны. Юстиниан уничтожил для наследования матери необходимость jus liberorum, уничтожение ограничения женщин Voconiana ratione. Упростить эту систему, построив Н лишь на кровном, когнатическом родстве - задача юстиниановской новеллы 118 (543 г.). принцип юстиниановской системы - Н когнатов без различия пола по порядку их близости к умершему, с соблюдением successio graduum et ordinum. Порядок призвания определяется классами:

I. десценденты – нисходящие умершего. делят in stirpes: дети раньше умершего отца получают вместе часть, что получил бы их родитель.

II. ближайшие по степени асценденты – восходящие родные покойного. Если есть отец, дед - призывается лишь отец, полнородные - происходящие от тех же отца, матери, братья, сёстры его, детей от ранее умерших полнородных братьев, сестер, признание племянников, дядей - нововведение новеллы 127-й. Раздел in capita – лишь дети ранее умершего брата получают вместе часть, следовавшую их отцу, если наследуют лишь асценденты, Н делится in leneas – ½ исцендентам с отцовской стороны, ½  – асцендентам с материнской.

III. неполнородные - от 1 отца, разных матерей – consanguinei/1 матери, разных отцов – uterini, братья, сёстры покойного, их дети (получают вместе часть для их parens praedefunctus). Если их нет -призываются остальные боковые родственники по порядку близости степеней без ограничения – ad infinitum, лишь б доказали родство. Ближайшая степень отстраняет дальнейшую, равно близкие делят меж собой in capitа. переживший супруг призывается к Н в последнем классе. муж после жены/жена после мужа наследуют лишь если нет родственников. если у вдовы (uxor indotata) ничего своего, конкурирует со всеми Н. Получает часть, равную с ними, но < ¼ Н/< 100 фунтов золотом, если конкурирует со своими детьми от брака с покойным – получает следующую ей часть лишь в ususfructus. Никого из перечисленных нет, тогда имуществ выморочно – bonum vacans, по Lex Julia et Papia Poppaea принадлежит фиску. Потом иногда предоставлялось церквям лишь на вымороченное имущество состоявших при них Л.

Необходимое наследование

           Многие З устанавливают ограничения в интересах особо близких завещателю Л, чьё П на непременное участие в Н – необходимое Н.

           Старейший тип – необходимое Н формальное. завещая, Л с sui heredes - Л, подчинённые его patria potestas, должно назначить их Н/ определенно лишить их Н – aut instituare aut exheredare. Завещание допускалось лишь при отсутствии собственных детей, иначе- назначение Н постороннего Л могло оправдываться перед comitia calata лишь негодностью их. При наличности уважительных причин устранение их от Н - лишение принадлежащих им П, для чего надо получить санкцию народного собрания в виде exheredatio. Назначение постороннего Н без exheredatio, при молчании З об этом немыслимо: молчанием нельзя лишить П. ЗВ народных собраний в НП падала, превращалась в формальность, значимость exheredatio стиралось, реального контроля над exheredatio нет. Требуется чтоб paterfamilias, назначая Н постороннее Л, сначала лишил sui heredes наследства.

           Institutio heredis, exheredatio должны выражаться повелительно. Надо чтоб filii familias исключались поименно – nominatim, прочие члены семьи могли исключаться общей фразой, иначе, при praeteritio завещание недесйтвительно вполне, если praeteritio касается filii pamilias: тогда открывается наследование ab intestato, отчасти - если praeteritio касается прочих sui: обойденные наследуют с назначенными в завещании. Если назначены и sui, praeteritus получает pars virilis - часть, следующую ему по З. если назначены посторонние, praeteriti получают ½ Н. sui heredes – существовующие при жизни наследодателя и родившиеся после совершения завещания и после смерти завещателя – postumi. Рождение такого postumus suus уничтожает завещание наследодателя, т.к. postumus в завещании не упомянут. для обеспечения завещания от таких случайностей выработана формула для назначения/exheredatio postumi заранее - вдруг появятся. Преторский эдикт sui заменил понятием liberi: эксгередированы должны быть и emancipati. Для всвех liberi мужчин нужна exheredatio nominatim. Для женщин лишь exheredatio inter ceteros. Если в завещании не исполнено 1 из условий, претор даёт bonorum possessio contra tabulas testamenti. Liberi получают свои З доли, кроме  эксгередированых. Побочные распоряжения в завещании действительны. Юстиниан установил, что: exheredatio можно совершать в любых выражениях, нисходящие без различия пола эксгередированы nominatim. Центумвиральный суд стал признавать, что завещание, где без основательных причин близким Н не оставили, - совершено не в здравом уме, поэтому лишено силы. Обойденные в завещании Н могли предъявлять обычный иск о Н – hereditatis petitio.

           Возражение Л, назначенных в завещании, о П их ех testamento признавалось судом несущественным. Hereditatis petitio могли предъявить лишь те из близких лиц, являющихся цивильными Н. С центумвиральным порядком в империи возник другой: лица обойденные могли жаловаться магистратам extra ordinem – querela inofficiosi testamenti. центумвиральный суд исчез, процесс стал extraordinaria cognitio, querela inofficiosi testamenti стала единственным средством осуществления материального необходимого Н.

           Близкими Л, могущими претендовать на получение из Н, признаны десценденты, асценденты завещателя – его братья, сестры, если в завещании им предпочтена persona tupis. П на querela inofficiosi tastamenti принадлежит лишь наследниками по З. если есть десценденты, асценденты одновременно, П на необходимое Н имеют лишь первые. Стали требовать, чтоб каждому из необходимых наследников оставляли ¼ его З доли. При 2 сыновьях каждому оставляют 1/8 Н в любом виде, иначе можно требовать уничтожения завещания по отношению к нему. П на предъявление querela погашается смертью необходимого Н 2 года, потом 5 лет. П необходимых Н, требование, чтоб им оставили portio debita, могли обходить наследователем при жизни дарением посторонним, установлением для кого-то приданого. Стали давать querela inofficiosae donationis, inofficiosae dotis. В новелле 18 повысил размеры portio debita до ½ З доли, если составляет < ¼ Н, до 1/3,если >, постановил, что querela inofficiosi testamenti имеет место лишь если необходимым Н ничего не оставлено, если им оставлено < portio debita – могут требовать дополнения их непременной доли – actio ad supplendam legitimam/actio suppletoria. Формальный и материальный типы необходимого Н в позднейшем П действовали отдельно. в 542 г. новелла 115 пыталась объединить их, постановила, что десценденты и асценденты завещателя должны быть назначены Н. Завещатель должен оказать им honor institutionis в размерах их portio debita. Exheredatio, лишение portio debita могут делаться теперь завещателем лишь при наличности уважительных причин. Для десцендентов – 14, для асцендентов – 8. Относительно братьев, сестёр действует старое П.

Приобретение наследства

По смерти наследодателя Н лишь открывается для Н, лишь предлагается им – defertur, что представляет лишь 1ю стадию в процессе Н перехода – delatio hereditatis. Н должно ещё приобретаться Н – acquisitio hereditatis – составляет 2ю стадию Н перехода.

           Н: domestici heredes - входившие в состав familia покойного, его дома: sui heredes – дети, состоявшие под властью paterfamilias, с его смертью делающиеся persone sui juris, приобретают Н сразу - при delatio, без акта с их стороны. Sui heredes отказаться от Н по цивильному П не могут, они – sui et necessarii heredes. В таком ж положении раб завещателя, в завещании отпускаемый на волю, назначается Н. Отказ обозначал бы отказ от свободы, что недопустимо.

           С Н связана и ответственность по Д. Может быть иногда невыгодна, если Д > имущества, если Н – hereditas damnosa. По старому цивильному П нет средства чтоб избавиться от такого Н. Претор ввёл льготы для sui et necessarii heredes, дал beneficium abstinendi – П воздрежаться от Н невмешательством в его дела.

           Претор отказывал в исках против них, предлагал bonorum possessio следующим за ними Л. при нежелании получать bonorum possessio открывался конкурс в пользу К. Для раба, назначенного cum libertate, beneficium abstinendi - П отделить собственное имущество от Н, предоставив последнее К.

Остальные Н, не принадлежащие familia умершего – extranei heredes. Для приобретения Н ими нужны акт их воли, принятие Н. В древности такое вступление в Н совершалось актом cretio. Н при свидетелях в доме наследодателя заявлял о принятии Н торжественными словами. Cretio осталась необходимостью лишь если завещатель прямо предписал её в своём завещании, что связано с субституцией. В остальных случаях достаточно фактического вступления в дела наследства – pri heredae gestio/бесформального волеизъявления о принятии. Сколько б Н ни молчал, Н не переходило далее.

Завещатель при назначении Н cum cretione мог предписать совершить эту cretio в срок, по истечении которого Н делался heres substitutus. Неопределенность положения могла вредить для наследственных К. Могли посредством interrogatio in jure требовать от Н ответа принимает ли Н. если Н колеблется - может просить себе время на размышление-spatium detiberandi.Если не ответит-молчание считалось за отказ от Н, в П Юстиниана за принятие. назначение Н Л без teatamentifactio passiva делает завещание ничтожным. Incapax может назначаться в завещании, не может приобрести на основании этого завещания: часть, назначенная ему, делается caducum, переходит к другим Л. Положения о incapacitas в П Юстиниана нет. Приобретение bonorum possessio обставлено иначе - нет различия меж domestici и extranei heredes: всякий преторский Н должен спросить себе bonorum possessio у претора – agnatio bonorum possessionis. Необходим со стороны наследника акт его воли.

испрошение bonorum possessio связано со сроками: для десцендентов, асцендентов наследователя – 1 год, для прочих наследников – 100 дней. Если пропустит срок переходит к следующему в порядке successio graduum et ordinum.

Н в промежуточное время «лежит» - hereditas jacens. Всякий мог овладеть Н, чрез год приобретет его в ПС – usucapio pro hedere. С этой usucapio в старом П связывалось приобретение качества Н - на него возлагалась О выполнения семейных sacra, уплата наследственных Д. Позже объектом её стали считать отдельные наследственные В. сенатское постановление Адриана по требованиям наследника В должны возвращаться. Марк Аврелий признал всякое расхищение Н преступлением crimen expilatae hereditatis.

После принятия Н Н наступает retrotractio: все рассматривает как если б вступил в Н по смерти наследодателя. кроме наследования domestici heredes, когда приобретение Н совпадает с его открытием, во всех остальных случаях delatio hereditatis даёт призываемому Н лишь 1 П – принять Н/отказаться от него. Если Л, призываемое к Н, умрёт до принятия Н, П на принятие не переходит к его Н, Н предлагается теперь дальнейшим Н 1го наследодателя. Если Н, назначенный в завещании, умер, не приняв Н, Н пойдёт к Н завещателя по З.

По цивильному П Н ab intestato до принятия Н мог уступить своё П на открывшееся Н посредством in jure cessio hereditatis – в мнимом споре о hereditas.

здесь тот, кому уступил своё П, делался Н вместо него. С исчезновением in jure cessio исчезла и in jure cessio hereditatis в 2 видах. В П Юстиниана возможна продажа всего Н. Нуждается в отдельных актах в каждом Н объекте: каждая отдельная В передаётся, каждое требование цедировано, каждый Д взят на себя приобретателем. Для обеспечения взаимных притязаний стороны заключали особые stipulationes emptae et venditae hereditatis.

В позднейшем П появились иногда П на принятие Н переходит к наследникам-transmissio delationis. Претор установил, что если призываемый Н без вины со своей стороны не успел принять Н, умер, по расследовании дела П на принятие Н может предоставляться и его Н в порядке restitutio in integnum. Юстиниан обобщил: если призванный к Н умер раньше года с того времени, как узнал об открывшемся в его пользу Н/до истечения испрошенного им spatium deliberandi, то Н его могут воспользоваться остающимся временем, вступить за него в Н П. Если к Н ab intestato/ex testamento призываются одновременно > 1 Л, при отпадении 1 из них его часть прирастает к частям других - jus accrescendi.