Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых ивнеплановых ревизий, инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостачилибо излишки денег или материальных ценностей, по заявлениям представителейобщественности или граждан, по сообщениям должностных лиц, органов печати,по материалам расследования других преступлений, а Также в результатенепосредственного обнаружения органом дознания признаков хищения. Вбольшинстве случаев при решении вопроса о возбуждении уголовного делапроводят предварительную проверку. Такая проверка состоит в истребованиидокументов, подтверждающих или опровергающих изложенные в первичныхматериалах данные, получении объяснений от отдельных лиц, изучениитехнологии производства или характера деятельности объекта, на котором, какуказывается в первичных материалах, совершено хищение, изучении нормативов,регламентирующих деятельность организации, и особенностей ее деятельности исвязанных с ней организаций, изучении товаре- и документооборота этогообъекта, организации и проведении выборочных инвентаризаций, ревизий,проверке состояния учета хранения, расходования товарно-материальныхценностей, отчетности и т. д. Следователи могут осуществлять предварительнуюпроверку с помощью работников отдела по борьбе с экономическимипреступлениями (ОБЭПа), использующих для этого свои оперативно-розыскныесредства и методы. В процессе расследования подлежат установлению следующиеобстоятельства: - конкретное должностное или недолжностное лицо, которому ввереноимущество: мотивы его криминальных действий (стремление обогатиться, добытьсредства для разгульного образа жизни, оказания помощи другим лицам)!характеристика этого лица по месту работы и жительства (образ жизни, наличиетаких качеств, как корыстолюбие, пьянство, судимость и т. д.); наличие унего имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещенияпричиненного ущерба; -состав преступной группы по групповым делам, роль каждого ее члена -лидера группы, активных и второстепенных участников; - степень и характер ответственности каждого из расхитителей(смягчающие ответственность обстоятельства - добровольное возмещение вреда,явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активная помощь расследованию,образцовая работа, тяжелое семейное положение и др.; отягчающиеответственность обстоятельства - корыстные и иные низменные побуждения,действия группы по предварительному сговору, крупные размеры хищения,повторное совершение преступления, совершение хищения особо опаснымрецидивистом и др.); - способ совершения и сокрытия хищения; - время (период), в течение которого совершались хищения, время каждойпреступной операции и место совершения хищения - в целом и применительно котдельным эпизодам (предприятие, учреждение, организация); характер иразмеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из участников вотдельности: -вид, размер, период и причины образования недостач или излишковтоварно-материальных ценностей и денежных средств, если таковые обнаружены.- причины и условия, способствовавшие хищению. ля первоначального этапарасследования характерны следующие следственные ситуации: 1) возбуждение уголовного дела по оперативно-розыскным данным аппаратаОБЭПа; 2) возбуждение уголовного дела по официальным материалам (чаще всегопо результатам инвентаризаций и ревизий, контрольным закупкам); 3)возбуждение уголовного дела при задержании расхитителей с поличным,проведенном без какой-либо предварительной проверки; 4) возбуждениеуголовного дела по материалам печати, заявлениям граждан. При первойситуации в результате оперативно-розыскных и организационных мероприятийобычно уже установлены и задокументированы эпизоды хищений, известны местахранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастностик ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного,установлены условия, способствовавшие хищению. Общие и частные версии (офакте хищения, его размерах, причастных лицах и т. п.) уже проверены в ходепредварительной, чаще всего оперативной разработки. В ходе расследования этиверсии конкретизируются, дополняются, на основе получаемых доказательстввозникают новые версии. Как следователь, так и оперуполномоченный ОБЭПасоставляют свои самостоятельные планы, объединенные единым замыслом.Характерными для дел, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных,первоначальными следственными действиями являются следующие: а) задержание споличным; б) личный обыск задержанных, обыск по месту их работы ижительства, наложение ареста на их имущество; в) осмотр документов, внеобходимых случаях их выемка; г) осмотры и в необходимых случаях выемкапредметов, могущих быть вещественными доказательствами (сырья,полуфабрикатов, готовой продукции); осмотры производственных, складских иадминистративных помещений; осмотры различного оборудования; д) допросыподозреваемых и некоторых свидетелей. На этой же стадии расследованияпроводятся инвентаризации и документальные ревизии, а иногда контрольныезакупки. При второй ситуации должен быть тщательно изучен не только сам актревизии, но и все документы, которые должны быть к нему приложены, - подлинники или копии документов, подтверждающих выводы ревизоров овыявленных ими фактах злоупотреблений, халатности, недостач, излишков,растрат и присвоения денежных средств и товарно-материальных ценностей,объяснения ответственных за эти нарушения лиц. В случае несогласия этих лицс выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтеравышестоящей организации по существу их возражений. После возбужденияуголовного дела по официальным материалам планируются и проводятся следующиепервоначальные следственные действия: а) осмотр, в необходимых случаяхвыемка документов, относящихся к операции, признанной ревизиейнеобоснованной; б) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизиейзлоупотребления; в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов идокументов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества,могущего быть конфискованным по приговору суда, опись этого имущества; г)допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии. При третьей ситуациихарактер и последовательность действий следователя и оперативного работникаОБЭПа в случае непредусмотренного ими задержания с поличным расхитителей безпредварительной проверки определяется конкретной криминальной обстановкой.Исключительно важен в этом случае высокий профессионализм участниковзадержания. Их главной задачей является получение возможных доказательств.При четвертой ситуации, если уголовное дело возбуждено по материалампредварительной проверки материалов печати, заявлений и писем граждан,сообщений должностных лиц, характер и последовательность следственныхдействий и организационных мероприятий определяется фактическими данными,содержащимися в этих документах. При действиях во второй - четвертойситуациях следователь должен исходить из типичных общий версий: а) имеетместо хищение; б) хищения не было, возможны какие-либо нарушения, не носящиепреступного характера или имеющие признаки другого преступления. Частныеверсии могут касаться: причин и времени образования недостачи или излишков;круга лиц, причастных к хищению; характера и функционирования возможнойпреступной группы; методов обнаружения доказательств хищения; характера иразмеров хищения: мест сокрытия преступно нажитого и др.
2020-04-01
161
