Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и направления бюллетеней для голосования.

7. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к общему собранию по вопросу о реорганизации АО в форме выделения, и порядок ее предоставления.

Подробнее

При подготовке к проведению общего собрания акционерам необходимо предоставить:

- проект решения о выделении (п. 3.6 Положения N 660-П);

- обоснование условий и порядка реорганизации (п. 3.6 Положения N 660-П);

- проект передаточного акта (п. 3.6 Положения N 660-П);

- годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если она осуществляет свою деятельность менее трех лет (п. 3.6 Положения N 660-П);

- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за последний завершенный отчетный период (из трех, шести или девяти месяцев), предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется (п. 3.6 Положения N 660-П);

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО, требования о выкупе которых могут быть предъявлены к АО (п. 3.5 Положения N 660-П);

- расчет стоимости чистых активов АО по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО за последний завершенный отчетный период (п. 3.5 Положения N 660-П);

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (п. 3.5 Положения N 660-П).

Если решение по вопросу об определении цены выкупа акций общества принимало общее собрание акционеров, то акционерам необходимо представить протокол (выписку из протокола) общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение с указанием цены выкупа акций;

- сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) (п. 3 ст. 52 Закона об АО);

- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров (наблюдательный совет) (п. 3.4 Положения N 660-П);

- проекты решений общего собрания акционеров (п. 3 ст. 52 Закона об АО);

- проект изменений и дополнений в устав реорганизуемого общества в связи с уменьшением уставного капитала (п. 3 ст. 52 Закона об АО);

- иную информацию (материалы), предусмотренную уставом АО (п. 3 ст. 52 Закона об АО).

При подготовке к проведению общего собрания акционеров рекомендуем также предоставить акционерам:

- проект устава общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения;

- план мероприятий по реорганизации АО в форме выделения, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) или уполномоченным лицом (органом);

- смету расходов на проведение мероприятий по реорганизации АО в форме выделения, утвержденную советом директоров (наблюдательным советом) или уполномоченным лицом (органом).

Дополнительно рекомендуется предоставить следующие материалы (пп. 2, 10 п. 10 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления):

- сведения о позиции совета директоров (наблюдательного совета) относительно повестки дня общего собрания, а также об особых мнениях членов совета директоров (наблюдательного совета) по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты получения акционерами за счет общества иных доходов, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке общего собрания акционеров

В течение 30 дней до собрания и во время его проведения информация должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, в помещении исполнительного органа общества, иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания, а также на интернет-сайте общества, если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества (абз. 3 п. 3 ст. 52 Закона об АО, п. 3.7 Положения N 660-П).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии документов в течение семи рабочих дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если данное требование поступило в общество до начала исчисления указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом АО, регулирующим деятельность общего собрания акционеров. При этом плата, взимаемая АО за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 ст. 52 Закона об АО, п. 3.7 Положения N 660-П).

В период подготовки к общему собранию следует обеспечить акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня (п. 9 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).