По теме: «организация расследования преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности»

Кафедра криминалистики

Несекретно

Экз. № 1

Мамонтова Юлия Сергеевна

ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ

По теме: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

специальность 030501.65 Юриспруденция,

специализация уголовно-правовая

ведомственная специализация – предварительное следствие

в органах внутренних дел

Барнаул 2013

Учебные и воспитательные цели лекции: осветить курсантам теоретические вопросы организации расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, взаимодействия следователей с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений, основываясь на научно обобщенном практическом материале показать курсантам его значимость в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Курсанты должны понять, что четко организованное расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности, хорошо налаженное взаимодействие следователя с органом дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений является одним из важнейших условий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступления.

Содержание:

Рекомендуемая литература.

Введение.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос 2. Особенности проведения предварительной проверки по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос 3.. Особенности организации первоначального этапа расследования по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Заключение.

 

 

Рекомендуемая литература:

1. Арестова, Е.Н. Расследование экономических преступлений: практикум/ Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 88 с.

2. Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений экономической направленности: Учебное пособие. – М.: ДГСК МВД России, 2011. – 256 с.

3. Черкасов Р.В. Тактические комбинации по делам о преступной экономической деятельности: Монография / Черкасов Р.В. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – 144 с.

4. Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-практ. пособие/ Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред.: А. В. Аничина. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. - 688 с.

5. Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Ч. 1. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. - 299 с.

6. Криминалистика: учебник / под ред.: А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 943 с.

7. Криминалистика: учебник/ под ред.: А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2010. - 835 с.

8. Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие/ Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О. В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 72 с.

9. Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие/ отв. ред.: А. В. Гриненко. - 2-е изд., пересм. и доп.. - М.: НОРМА: ИНФРА, 2010. – 768

Лекцию разработала:

Преподаватель

кафедры криминалистики

майор полиции Ю.С. Мамонтова

Лекция рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «19» декабря 2013 г.Протокол № 8.

 

Начальник кафедры

криминалистики

полковник полиции Ю.Л.Бойко

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Барнаульский юридический институт

Кафедра криминалистики

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры

криминалистики

Полковник полиции

 

_________________ Ю.Л.Бойко

 

«19» __декабря___2013 г.

 

ПЛАН ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ

по теме:

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебная дисциплина: специальный курс «Расследования преступлений в сфере экономики».

Введение

 

Осуществляемые в России реформы имеют своей целью формирование рыночной экономики с преобладанием в ней предпринимательского способа хозяйствования. Такое положение требует от государства создания соответствующего механизма регулирования и охраны общественных отношений, возникающих в сфере предпринимательской деятельности, в том числе с привлечением уголовно-правовых средств[1].

Предпринимательство тесно связано и непрерывно взаимодействует со всеми сферами общества, что обуславливает его ценность и значимость, но с другой стороны, оно сопровождается многими негативными явлениями, в том числе и криминального свойства.

Одной из целей установления уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности является предупреждение фактического перехода предпринимательской деятельности в сферу незаконной или теневой экономики, и соответственно, ее выхода из сферы контроля государства, что, как правило, влечет невыполнение законных обязательств предпринимателя перед государством и гражданами.

В настоящее время теневой капитал, сформированный в результате нелегальной деятельности, является сдерживающей силой для выхода экономики на качественно новый путь развития. Его обращение в доход государства путем пресечения нелегальной деятельности и возвращение в легальную экономику средств из теневой экономики является одной из главных задач в борьбе с экономической преступностью. Поэтому, государственный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности имеет важное значение и является не только обязательным условием нормального функционирования экономических отношений, но и выступает гарантом общей экономической безопасности страны.

Как показывает практика, расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности вызывает немалые трудности у сотрудников ведомственных органов (служб), к компетенции которых, согласно УПК РФ, относится обязанность проводить расследование указанной категории дел.

С одной стороны, это объясняется слишком большим спектром отраслей жизнедеятельности общества, в которые проникла предпринимательская деятельность, а, следовательно, образовалась «почва» для возникновения и реализации преступных замыслов. С другой стороны, «молодость» обозначенных составов преступлений, их «хрупкая» законодательная конструкция, отсутствие правоприменительной и судебной практики по аналогичным уголовным делам, недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию данной категории дел не прибавляют уверенности следователю, когда он вплотную сталкивается с преступлениями в сфере экономической деятельности. Немалые трудности вызывают также решение вопросов по разграничению «схожих» составов преступлений и проблема их правильной квалификации.

Сказанное обуславливает актуальность данной темы для изучения в ВУЗах МВД России при подготовке будущих специалистов следственных подразделений органов внутренних дел РФ.

 

Заключение

 

Нестабильность законодательства в области предпринимательской деятельности, дефицит обобщения следственной и судебной практики по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, а также слабая методическая разработанность их раскрытия и расследования вызывают определенные трудности у практических работников.

Высокий уровень латентности преступлений данного вида порождает ряд негативных последствий: значительно затрудняет и даже делает невозможным объективную оценку фактических масштабов преступлений в сфере предпринимательской деятельности, выработку нормативно-правовых актов, адекватно влияющих на экономическую ситуацию в данной сфере.

Опасность преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, проявляется в том, что: в результате его совершения обществу и гражданам причиняется существенный материальный ущерб, данное преступное посягательство способно дестабилизировать экономическую систему в целом. Прослеживается четкая связь: чем меньше прирост производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем в нелегальном, и наоборот. В обществе происходит образование и воспроизводство целостных параллельных социально-экономических структур противоправной ориентации, способных при сохранении существующих тенденций подчинить себе большинство экономических ресурсов страны.

При этом в раскрытии и расследовании преступлений данной категории имеются существенные сложности. К факторам, негативно влияющим на эффективность расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, можно отнести: неудовлетворительное материально-техническое оснащение следственных подразделений и оперативно-розыскных служб; недостаток личного профессионального опыта; противодействие со стороны заинтересованных лиц; отсутствие методических рекомендаций по расследованию рассматриваемых преступлений; сложности с проведением судебных экспертиз; несвоевременное сообщение о преступлении; отсутствие должного взаимодействия с другими службами; иные факторы.

Обозначенные проблемы указывают на то, что борьба с преступлениями в сфере предпринимательской деятельности является необходимым условием не только для осуществления глубоких экономических реформ, но и определяет судьбу дальнейшего развития экономики России в целом.

 

Лекцию подготовила:

преподаватель кафедры

криминалистики

майор полиции Ю.С. Мамонтова

 

[1] Илюхин В. В.Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: Квалификация, ответственность и предупреждение: Автореф-т дисс. … канд. юрид. наук. -Нижний Новгород, 2001. – С. 2.

[2] Предпринимательское право Российской Федерации / отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – М., 2003. С. 30-40.

[3] Препринимательское (хозяйственное) право: учебник в 2 т. Т.1 / отв. Ред. О.М. Олейник. – М., 2003. С. 19.

[4] Глава 25 Налогового кодекса РФ

[5] [5] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 51.

[6] Арестова, Е.Н. Расследование экономических преступлений: практикум/ Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 45.

[7] [7] Арестова, Е.Н. Расследование экономических преступлений: практикум/ Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 46.

[8] [8] Арестова, Е.Н. Расследование экономических преступлений: практикум/ Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 47.

[9] [9] Арестова, Е.Н. Расследование экономических преступлений: практикум/ Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 50.

[10] Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-практ. пособие/ Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред.: А. В. Аничина. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. – С. 613.

[11] [11] Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-практ. пособие/ Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред.: А. В. Аничина. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. – С. 614.

[12] [12] Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-практ. пособие/ Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред.: А. В. Аничина. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. – С. 616.

[13] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 53.

[14] [14] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 55.

[15] [15] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 56.

[16] [16] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 59.

[17] [17] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 60.

[18] Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О.В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 61.

[19] Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики: учебное пособие / под ред. Е.П. Фирсова. – М.: Юрлитинформ, 2005. С. 63.

Кафедра криминалистики

Несекретно

Экз. № 1

Мамонтова Юлия Сергеевна

ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ

по теме: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

специальность 030501.65 Юриспруденция,

специализация уголовно-правовая

ведомственная специализация – предварительное следствие

в органах внутренних дел

Барнаул 2013

Учебные и воспитательные цели лекции: осветить курсантам теоретические вопросы организации расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, взаимодействия следователей с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений, основываясь на научно обобщенном практическом материале показать курсантам его значимость в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Курсанты должны понять, что четко организованное расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности, хорошо налаженное взаимодействие следователя с органом дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений является одним из важнейших условий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступления.

Содержание:

Рекомендуемая литература.

Введение.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос 2. Особенности проведения предварительной проверки по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос 3.. Особенности организации первоначального этапа расследования по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Вопрос 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Заключение.

 

 

Рекомендуемая литература:

1. Арестова, Е.Н. Расследование экономических преступлений: практикум/ Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 88 с.

2. Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений экономической направленности: Учебное пособие. – М.: ДГСК МВД России, 2011. – 256 с.

3. Черкасов Р.В. Тактические комбинации по делам о преступной экономической деятельности: Монография / Черкасов Р.В. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – 144 с.

4. Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-практ. пособие/ Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред.: А. В. Аничина. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. - 688 с.

5. Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Ч. 1. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. - 299 с.

6. Криминалистика: учебник / под ред.: А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 943 с.

7. Криминалистика: учебник/ под ред.: А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2010. - 835 с.

8. Лутошкин, Г.Ю. Методика расследования экономических преступлений: учеб.-метод. пособие/ Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О. В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 72 с.

9. Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие/ отв. ред.: А. В. Гриненко. - 2-е изд., пересм. и доп.. - М.: НОРМА: ИНФРА, 2010. – 768

Лекцию разработала:

Преподаватель

кафедры криминалистики

майор полиции Ю.С. Мамонтова

Лекция рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «19» декабря 2013 г.Протокол № 8.

 

Начальник кафедры

криминалистики

полковник полиции Ю.Л.Бойко

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ