Организационная структура управления Банком

Организационная структура Банка включает центральный аппарат Банка, отделения Банка, структурные подразделения (региональные дирекции, центры банковских услуг, расчетно-кассовые центры, бюро банковских услуг, осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание клиентов, обменные пункты и др.) и представительства Банка, а также филиалы Банка в случае их создания.

Руководство банка начинается с общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров

Высший орган управления Банка – Общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся:

1. Изменение и (или) дополнение Устава Банка;

2. Изменение размера уставного фонда Банка;

3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия членов Наблюдательного совета Банка прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров Банка в связи с выбытием члена Наблюдательного совета Банка из его состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета Банка, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;

4. Утверждение годовых отчетов (включая рассмотрение информации о ходе реализации стратегического плана развития Банка), бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Банка и распределение прибыли и убытков Банка, в том числе утверждение нормативов распределения прибыли, при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка и аудиторского заключения;

5. Решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

6. Решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора, установление порядка и сроков ликвидации Банка, утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка принято Национальным банком Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;

7. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторского комитета Банка, комитета по рискам Банка за исполнение ими своих обязанностей;

8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Банка, Положения о Ревизионной комиссии Банка, иных локальных нормативных правовых актов Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами;

9. Предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка;

10. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка;

11. Принятие и утверждение решения о выпуске акций Банка;

12. Принятие решения о совершении крупной сделки Банка, если такое решение не было принято единогласно Наблюдательным советом Банка. Крупной сделкой Банка является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Банком прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

13. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, в случаях, если:

1) Стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) Решение о совершении такой сделки не было принято Наблюдательным советом Банка в пределах его компетенции в соответствии с подпунктом 72.21 пункта 72, подпунктом 83.2 пункта 83 Устава ОАО «БПС-Сбербанк»;

3) Решения Общего собрания акционеров Банка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, не требуется в случаях, установленных статьей 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах".

14. Решение о сделке, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Банка;

15. Решение вопросов о приобретении (отчуждении) Банком акций Банка;

16. Принятие решения о выплате дивидендов в соответствии с пунктом 132 Устава ОАО «БПС-Сбербанк».

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы им на решение других органов управления Банка.

Общее собрание акционеров Банка вправе рассматривать иные вопросы в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка.

На ступень ниже общего собрания акционеров стоит наблюдательный совет ОАО «БПС-Сбербанка», который состоит из:

1. Председателя. Прокопович Петр Петрович, член постоянно действующей рабочей группы при Администрации Президента Республики Беларусь.

2. Заместителей Председателя:

1) Авдеенко Наталья Николаевна, Старший управляющий директор Блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк. Член Комитета по вознаграждениям ОАО «БПС-Сбербанк»;

2) Барчугов Павел Сергеевич, Старший управляющий директор – директор Управления корпоративных решений и эффективности деятельности ПАО Сбербанк. Член Аудиторского комитета и Комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк».

3. Члены Наблюдательного совета:

1) Анашкин Григорий Михайлович, Старший управляющий директор по иностранным банкам Блока «Финансы» ПАО Сбербанк. Член Аудиторского комитета и Комитета по вознаграждениям ОАО «БПС-Сбербанк».

2) Афанасьев Алексей Викторович, начальник главного финансового управления Минского городского исполнительного комитета (представитель государства).

3) Ашурков Алексей Анатольевич, Старший управляющий директор Блока «Риски» ПАО Сбербанк. Член Комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк».

4) Васильев Алексей Александрович, первый заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (представитель государства).

5) Василюк Виктор Владимирович, независимый директор, председатель Комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк».

6) Войтушко Дмитрий Николаевич, исполнительный директор Управления развития международного корпоративного бизнеса Блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк. Член Аудиторского комитета ОАО «БПС-Сбербанк».

7) Папаскири Михаил Георгиевич, Старший управляющий директор –директор Управления по работе с международными проблемными активами ПАО Сбербанк. Член Аудиторского комитета ОАО «БПС-Сбербанк».

8) Прасолова Наталья Дмитриевна независимый директор, председатель Комитета по вознаграждениям ОАО «БПС-Сбербанк».

9) Попова Людмила Петровна независимый директор, председатель Аудиторского комитета ОАО «БПС-Сбербанк».

10) Титов Александр Викторович, Старший управляющий директор – директор Управления развития международного корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк. Член Комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк».

Банк открывает филиалы Банка только за пределами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Филиал Банка не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного Правлением Банка.

Отделение Банка не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании типового положения, утвержденного Правлением Банка.

Представительство Банка осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного Правлением Банка.

Членами Правления являются:

1. Савченко Андрей Александрович. Исполняющий обязанности Председателя Правления;

2. Астапович Лилия Михайловна. Заместитель Председателя Правления;

3. Борисевич Анатолий Викторович. Заместитель Председателя Правления;

4. Наумов Александр. Заместитель Председателя Правления;

5. Бородко Олег Владимирович. Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу;

6. Суслопаров Сергей Владимирович. Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу.

Представительство Банка не является юридическим лицом и не имеет права осуществлять банковские операции и иную деятельность, за исключением осуществления защиты и представительства интересов Банка, в том числе оказания консультационных и (или) информационных услуг.

Представительство Банка должно иметь в своем наименовании указание на то, что оно является представительством Банка.

Решение о создании и ликвидации филиалов (отделений), представительств Банка принимается Наблюдательным советом Банка в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Открытие отделений Банка на территории Республики Беларусь осуществляется в установленном законодательством порядке с согласия Национального банка Республики Беларусь. Открытие филиалов и дочерних банков за пределами Республики Беларусь осуществляется Банком в установленном законодательством порядке с разрешения Национального банка Республики Беларусь.

Открытие представительств Банка на территории Республики Беларусь и за ее пределами осуществляется после предварительного уведомления Национального банка Республики Беларусь.

Банк и его отделения могут создавать структурные подразделения (региональные дирекции, центры банковских услуг, расчетно-кассовые центры, бюро банковских услуг, осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание клиентов, обменные пункты и др.), не имеющие самостоятельного баланса.

Структурные подразделения вправе осуществлять расчетное и (или) кассовое обслуживание клиентов, валютно-обменные и иные операции, определенные нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь и принятыми в соответствие с ними локальными нормативными правовыми актами Банка. Банк может осуществлять операции на удаленных рабочих местах, которые являются частью структурного подразделения Банка. Структурные подразделения и удаленные рабочие места должны соответствовать установленным законодательством требованиям к техническим возможностям для осуществления соответствующих банковских операций и нормативным требованиям по обеспечению личной безопасности работников и клиентов Банка и другим требованиям, обеспечивающим безопасность проведения банковских операций.

Руководители филиалов (отделений), структурных подразделений, представительств Банка назначаются Председателем Правления Банка и действуют на основании доверенностей.

Прием на работу и увольнение работников филиалов (отделений), заключение с ними трудовых договоров (контрактов) осуществляется руководителями филиалов (отделений) Банка.

Прием на работу и увольнение работников структурных подразделений Банка, заключение с ними трудовых договоров (контрактов) осуществляется Председателем Правления Банка или лицом, им уполномоченным.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

 

 

Приложение Б

 

Приложение В

 

Приложение Г

 

Приложение Д

 

 

Приложение Е