Методика расследования присвоения и растраты.

Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено.

Элементами способа хищения путем присвоения или растраты выступают: создание неучтенного резерва имущества; сокрытие недостачи; использование неучтенных ценностей; завладение материальными ценностями или хищение денежных средств.

Об обнаружении признаков хищения могут сообщить сослуживцы виновных; эти признаки могут быть обнаружены при плановых проверках хозяйственной деятельности, инвентаризации, ревизии, выявлены оперативным путем при проведении мероприятий по оперативному обслуживанию хозяйственных объектов, а также при анализе технико-экономических показателей предприятия или организации.

Методами предвар-ной проверки служат: - изучение нормативов, реглам-щих деят-ть организации, анализ особенностей ее деят-ти и связанных с нею организаций; - ревизия; - внезапная инвентаризация; - истребование документов, отражающих сомнительные операции с мат. ценностями или денежными средствами; - объяснения долж-ных и мат. ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними; - поручения органам дознания провести оперативные мероприятия.

Планирование расследования. Хар-ми поводами возбуждения данных уг. дел служат, помимо задержания виновных с поличным, ведомственные материалы, акты ревизии, инвентаризации, иных проверок, а также инициатива органов дознания, основывающаяся на результатах оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии: имело место хищение путем присвоения имущества (растраты); хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая за собой материальный ущерб для собственника. Первая версия может возникнуть и при опровержении версии о краже, разбойном нападении или ином имущественном преступлении, когда в ходе их расследования будут обнаружены признаки инсценировки с целью сокрытия присвоения или растраты.

План расследования должен предусматривать не только анализ события преступления и действий всех его участников, но и эффективные меры по возмещению нанесенного собственнику материального ущерба.

Первоначальные следственные действия. При задержании виновных с поличным предусматривается: - личный обыск задержанных. Изымаются все имеющиеся у них документы, в том числе, относящиеся к транспортируемым материальным ценностям; - следственный осмотр изъятых документов, места задержания и транспортного средства, задержанного имущества. Осмотром задержанного имущества производится его сопоставление с данными в обнаруженных на него документах. Место задержания осматривается с целью проверки, не были ли выброшены какие-либо документы или иные уличающие объекты. В транспортном средстве могут быть оборудованы тайники для документов или ценностей; - допрос задержанных.- кто грузил похищаемое имущество; - обыск по месту жительства и на рабочих местах задержанных; - допрос всех названных задержанными лиц, выявление среди них соучастников хищения, их задержание, обыск в жилищах и по месту работы, службы; - наложение ареста на имущество подозреваемых, избрание мер пресечения; - проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по официальным данным проводятся: - допросы ревизоров, участников инвентаризационных комиссий, работников бухгалтерии; - допросы мат. ответственных лиц о причинах образования недостач или излишков, времени их образования, как они маскировались, почему не были обнаружены предыдущими ревизиями, инвентаризациями; - выемка и осмотр документов, выявление в них признаков подлога, установление необычных мест их хранения, отклонений от принятого порядка оформления;
- задержание подозреваемых, их допросы и обыски в жилищах и на рабочих местах; - допросы лиц, подписавших или визировавших изъятые по делу документы; - наложение ареста на имущество подозреваемых; - проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уг. дела по инициативе органа расследования проводятся: - осмотры и обыски служ. помещений и жилищ подозреваемых (прекращается доступ к местам хранения имущества; инвентаризация);
- выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям, где хранятся док-ты;
- допрос подозреваемых по существу обнаруженных док-тов, их содержания, ценностей, об их связях, возможных соучастниках; - допрос свидетелей операций с имуществом.

Последующие следственные действия. Наиболее часто по делам этого рода проводятся бухгалтерские, товароведческие, пищевые, планово- и финансово-экономические, технологические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов.

К числу последующих действий относится и осмотр: мест уничтожения материальных ценностей при их списании, мест их хранения, мер и весоизмерительных приборов, поступающих к следователю документов.

Допрос обвиняемых, помимо названных ранее задач, призван выявить все эпизоды преступной деятельности и всех соучастников. Если преступление совершено организованной группой, обязательно, до деталей, должны быть установлены: состав группы, распределение ролей в ней, личность организатора, наличие в группе структурных подразделений функционального характера; коррумпированные связи среди властных органов и характер их содействия криминальной структуре.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, присутствовавшие или наблюдавшие операции по погрузке, транспортировке, разгрузке похищенного имущества; обладающие информацией об образе жизни виновных, их связях; покупатели похищенного, добросовестно заблуждавшиеся относительно источника имущества, которое они приобрели, и др.

20. Методы судебно-следственной фото и процес-ное оформление их применения.

Следственная фотография – научно разработанная система видов, приемов, методов фотографической съемки, применяемых в процессе предварительного следствия для запечатления материальных данных, имеющих доказательное значение, и для исследования вещественных доказательств в оперативных целях.

Крим-кая фотография состоит из 2 частей: следственной фотографии и экспертной фотографии.

Виды следственной фотографии: - фиксация отд. след-ных действий: осмотра места происшествия, следс-го эксперимента, предъявления лиц или объектов для опознания, фотосъемка при производстве обыска; - фотосъемка живых лиц и трупов; - фотосъемка отд. предметов, следов ног (обуви), рук, трансп. средств, орудий, инструментов; - фотосъемка документов и других объектов, которые попали в орбиту следствия.

Методы следственной фотосъемки. При производстве фотосъемки с одной точки направлено на то, чтобы не было перспективных искажений, а сами объекты выглядели так, как мы их обычно воспринимаем в действительности.

При фотосъемке с двух противоположных точек необх. соблюдать след. правила: снимаемый объект должен располагаться на одной воображаемой линии, расстояние от центрального объекта (или группы) до снимающего должно быть равным, при съемке на местности угол наклона к фотографируемому объекту одинаковый.

Фотосъемка с четырех точек предусм-ет практически те же правила, что и съемка с двух противоположных точек. Добавляется только еще одно направление, съемка ведется по диагоналям квадрата или прямоугольника.

Панорамная фотосъемка (фотография) – метод получения фотоснимка с измененным соотношением между сторонами фотокадра за счет увеличения его в длину.

Панорама может быть круговой или линейной. Разновидностью первой будет секторная панорама. Круговая и секторная панорама снимается с одной точки поворотом фотоаппарата. Линейная панорама – перемещением фотоаппарата вдоль снимаемого объекта, при этом расстояние до снимаемого объекта должно быть постоянным, а оптическая ось – перпендикулярна к плоскости объекта.

Для того чтобы не оказалось незафик-ных участков объекта на фото, необходимо при съемке «перекрывать» прим. на 10% один кадр другим. Линейной панорамой реком-ся снимать плоское изобр-ние. Секторная панорама удобней для съемки поворота дороги, когда фотоаппарат распол-ся на одной точке внутри этого поворота.

Стереоскопическая фотография дает возможность запечатлеть участок местности с объектами объемными.

Измерительная фотосъемка дает возм-ть определять по фотоснимку дейст-ные размеры объектов и следов.

Измерительная фотосъемка с масштабной линейкой (масштабная фотосъемка) – получение на фотоснимке непосредственно с объектом масштаба в виде линейки. При производстве съемки необходимо уложить масштаб в плоскости снимаемого объекта. Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть параллельна плоскости следа, а оптическая ось перпендикулярна к плоскости следа и проходить через его центр. Масштабная линейка располагается в кадре «с краю», миллиметровыми делениями в сторону объекта.

Опознавательная фотография (сигналитическая). При фотосъемке живых лиц фотографируются правый профиль, анфас и в ³/₄ слева. При необходимости человек фотографируется во весь рост в той одежде, в которой он был задержан.

При сигиалитинеской фотосъемке трупа, которая осуществляется для его последующего опознания или регистрации, в случае если не удалось установить личность, фотосъемка производится на столе, изготавливается поясной портрет в ¹/₇ натуральной величины. Фотографируются правый профиль, ³/₄ справа, анфас, ³/₄ слева, левый профиль. При необходимости перед фотосъемкой производят туалет трупа. Недопустимо одевать его во что-либо случайное. Освещение не должно давать глубоких теней и искажать внешний вид трупа.

При всех видах сигналитической съемки необходимо, чтобы волосы не закрывали ушную раковину и фотосъемка производилась без головного убора. Исключение составляет съемка задержанного лица, когда его фотографируют в той одежде, в которой оно было задержано.

Макрофотография – производство фотосъемки крим-ких объектов в натуральную величину или с увеличением (не более 10-20 крат.). Макрофотография может производиться стационарными длиннофокусными фотоаппаратами, либо обычным с применением удлинительных насадочных колец.

Цветная фотография – способ фиксации криминалистических объектов в цветном изображении.

Цифровая фотография – способ фиксации криминалистических объектов, при котором фотохимические процессы получения изображения заменены электромагнитными.