Обстоятельства хищения Кланом Шаймиева нефти и нефтепродуктов

 

Хищения и перекачка нефти и нефтепродуктов на Запад проводились международным преступным сообществом под руководством Шаймиева в основном через компании ООО "Сувар", ООО "Софт - Трейд" и связанные с ними компании с названиями ООО "Таиф", ООО "Нира-экспорт", компанию "Татурос", расположенные в городе Казани. Эти все компании находятся под постоянным контролем клана Шаймиева через поставленных им руководителей этих компаний. ООО "Таиф" находится в собственности обоих сыновей Шаймиева.

Основная перекачка нефти и нефтепродуктов, которую Шаймиев направляет для Лужкова в г. Москве проходила через компанию ЗАО "Традекс" и связанные с нею около 300 компаний, находящейся под контролем Лужкова, а также использовались компания "Юкос", руководимая Ходорковским, нефтяные кампании, подконтрольные президенту Республики Башкирии - Рахимову и его сыновьям.

Нефти и нефтепродуктов Шаймиевым и его кланом по предварительным подсчетам во время его правления Президентом Татарстана вывезено нелегально только через фирмы ООО "Сувар" и ООО "Сувар М" на общую сумму не менее 22 млн. дол. США. Через ООО "Таиф" вывезено не менее 20 млн. тонн, через ООО "Нира-экспорт" около 18 мил. Тонн нефтепродуктов.

20 % прибыли от продажи этой нефти через указанные компании оседает на счетах сыновей Шаймиева, открытых в банках Швейцарии и Австрии. Через компанию "Татурос" направлено из Татарстана в Турцию 7 млн. тонн нефтепродуктов для организации строительства терминала. Но терминал так и не был построен, а деньги от реализации 7 млн. тонн нефти поделены между сыновьями Шаймиева и гражданином Турции Дегера, который способствовал реализации нефти в Турции.

Часть нефти в 1992-1998 годах из Татарстана нелегально направлялась вначале в город Кременчуг из Татарстана, затем переработанные нефтепродукты поставлялись в город Севастополь по трубе, откуда контрабандно через группу лиц, под контролем адмирала Балтина, с использованием хранилищ военных судов, вывозились и продавались за рубеж. Эта нефть предназначалась для продажи на западе и в России. Полученные деньги от продажи нефти использовались якобы для уничтожения химического оружия в России, а на самом деле, эти денежные средства направлялись для финансирования строительства личных дач в Крыму для участников преступного сообщества. Руководил этими всеми операциями под контролем Шаймиева управляющий делами президента Татарстана Козырь Н.И.

Денежные средства от продажи этой нефти оседали на счетах в банках Заречье и банке "Тан" в г. Казани и банке Москвы. В банке Москвы сосредотачивались денежные средства от продажи нефти в интересах Лужкова, которые передавались Шаймиевым Лужкову. Всего Шаймиевым Лужкову через ЗАО "Сувар" и АСЭР "Тан" было передано по сговору с Лужковым 7 млн. тонн. нефтяных продуктов, 5 млн. тонн нефти из них передавались как взятка в интересах министра МВД РФ А.Куликова и директору ФСБ РФ Н.Ковалёву, которые по просьбе Шаймиева выпустили из окружения из села Первомайское чеченского полевого командира Салмана Радуева с группой чеченцев, и 2 млн. тонн нефти лично для Лужкова за то, что тот разрешил реализовать в Москве это количество нефтепродуктов.

Нефть и продукты переработки нефти в Москву из Татарстана направлялись в интересах Лужкова, Куликова и Ковалёва в основном через компании ЗАО "Традекс" и ООО "Экслюзив". Руководителем ЗАО "Традекс" был Краснолобов. Компания ЗАО "Традекс", связанная коммерческими связями еще с не менее 300 компаний, была выделена Лужковым специально для прокачки и нелегального вывоза нефти на запад и продажи нефтепродуктов заграницу и на территории Москвы. Через эту компанию в основном вывезено около 40 млн. тонн нефти, и эта нефть проходила вся нелегально на Запад, которую выделял Татарстан и другие республики. Компания ООО "Экслюзив", через которую нефть продавалась в основном на Запад и в г. Москве через НПЗ находилась под контролем агента ЦРУ гражданина США Рейфана, который был в дружеских отношениях с Лужковым Ю.М. Рейфан, как представитель клана Ротшильдов, был специально приставлен к Шашурину, владельцу компаний, через которые проходили основные хищения богатств страны, и постоянно контролировал Шашурина, воздействовал на его служебную деятельность, не допускал его, к противодействию клану Шаймиева и Лужкова. (Под воздействием американского агента Рейфона Шашурин в 1992-1993г.г. подписал сотни пустых бумажек, на основании которых потом выводились громадные суммы за рубеж и его компании перешли в собственность представителей клана Шаймиева).

Счета компании ЗАО "Традекс", были открыты в Промстройбанке, Онексимбанке, КБ Практика - банк. В 1996-1997 году. Шаймиевым было выделено и прошло через ЗАО "Традекс" 40 млн. тонн + 7 млн. тонн нефтепродуктов, выделенных Шаймиевым Лужкову. Компания ЗАО "Традекс" реализовывала, с разрешения Лужкова, получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм как на территории России, так и на Западе.

О хищениях нефти через ЗАО "Традекс" президент холдинговой компании "Мир" Кузнецов В.М. в 1998 году заявил в правоохранительные органы. Через несколько дней после этого заявления, директор ЗАО ""Трайдекс" Краснолобов по заказу Клана Шаймиева и Лужкова был убит, а его фирма по указанию Лужкова Ю.М. ликвидирована и прекратила свое существование.

В результате деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов Москвы убийство Краснолобова не раскрыто, хищение нефти не вскрыто, документы из Генеральной прокуратуры РФ, куда были переданы Кузнецовым, в которых было указано около 300 фирм, через которые происходила реализация похищенной нефти и около 10 тысяч счетов физических лиц, где оседали денежные средства, исчезли.

В 1994-1996 годах нефтепродукты похищались компаниями Лукойл, Алфа-Тик, Татнефть и затем списывались через АСЭР "Тан", а денежные средства от реализации этой нефти на западе всего в количестве 54 млн. тон. нефти оказались 26.09.1996года в Бельгийском банке "Кредитбанк" в сумме 6.7 млрд. долл. США на личном счету «Хранителя».

Основные денежные средства от реализации похищенных миллионов тонн нефти сосредотачивались под контролем Шаймиева и Лужкова в банках Заречье, банке "Тан", банке Москва, "Промстройбанк" и др. банках. Затем эти средства присваивались участниками преступного сообщества, а часть отмывалась Шаймиевым, Лужковым и другими лицами посредством строительства отдельных объектов Казани и Москвы, через подконтрольные их женам и сыновьям компаний этих руководителей кланов.

Деньги от реализации указанных выше 7 млн. тонн нефтепродуктов и реализации похищенных 5 тысяч КАМАЗов через банк Заречье, банк "Тан" и банк Москвы нелегально передавались Лужкову и эти деньги частично использовались на строительства комплекса Охотный Ряд, гостиница Славянская, гостиница Москва, комплекс Москва - Сити, Храм Христа Спасителя. Участвовали в строительстве строительные организации "ОАО "Интеко", ООО "Дон-Строй" ООО ДСК-1" и др. компании, находящееся под контролем жены Лужкова - Е. Батуриной и его окружения.

Похищенные активы со счетов АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" были использованы для приватизации акций Нефтехима, Татнефти и Оргсинтеза, которые потом были переписаны на ООО "Таиф", где оба сына Шаймиева являются владельцами. Были созданы на основании этих активов голубые фишки Татнефти и поставлены на Лондонскую биржу для привлечения внешних инвестиций на сумму 2 млрд. дол. США.

Деньги от нелегальной продажи нефти, которые списывались через счета АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан", также использовались на формирование уставных фондов и компаний: "Лукойл", "Юкос", "ТНК", "Альфа", "Слав-Нефть", "Охотный ряд" гостиницы "Славянская", "Шератон", Мариотт", торговые сети "Перекросток", "Три Кита", строительство жилого комплекса в районе Жулебино. За счет денежных средств АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" строились в Татарстане Елагубский мясокомбинат и Жиркомбинат в г. Казани.

 

Под руководством Шаймиева, а также премьера РТ М. Сабирова до 1997 года похищалась нефть и нефтепродукты также через компании АСЭР "Тан", ООО "Нарси-ойл" и ООО "Сувар", а также через компании "Татнефть", "Башнефть", "Лукойл", ТНК, "Седанко". Эта нефть списывалась через банк КБ "Гарантия" - Нижний Новгород. Директором КБ "Гарантия" был в то время С.Кириенко и он же президент ООО "Нарси-оил". Тогда этой группой было вывезено за рубеж нефти на сумму не менее 10 млрд. долл. США. В связи с болезнью Б.Ельцина, С.Кириенко, будучи уже премьером России, пытался вернуть эти 10 миллиардов долларов обратно в виде займов, кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США. Для проведения этой операции и перечисления двух траншей в Россию, 400 млн. долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная Дума РФ не ратифицировала этот фиктивный займ, предложенный Кириенко. Несмотря на это, Кириенко перевёл эти деньги в Австралию в Республику Науру, после чего, эти денежные средства были перечислены на личных счетах Чубайса, Шаймиева, Березовского, Абрамовича, Дьяченко, Касьянова, Кириенко и Игнатьева, после чего, был объявлен дефолт в августе 1998г.

Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформленный тайно кредит МВФ (два транша по 4,8 млрд. долларов США), ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку поступившей валюты. Скрытые финансовые потоки, под видом этих двух траншей, получение которых было невозможно без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов, вывезенных кланом Шаймиева через АСЭР "Тан были вскрыты заместителем председателя комиссии по коррупции в Государственной Думе РФ журналистом Щекочихиным и доложены на заседании Госдумы РФ. Но, вскоре после этого факта Щекочихин скоропостижно скончался после отравления его неизвестным ядом.

 

Под контролем клана Шаймиева компания Лукойл в лице ее руководителей Маганова, Аликперова, Сафина с использованием счетов АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" совершили хищение нефти и нефтепродуктов. Эта похищенная нефть и нефтепродукты шли в обмен на золото в период 1992-1999 года в объеме 90 млн. тонн. Списание проходило по документам АСЭР "Тан", ООО фирму СЭР "Тан и компанию Татнефть. В 1998-1999 годах финансовые документы о хищении этого количества нефтепродуктов оформлялись через Пермский НПЗ и Волгоградский НПЗ, АСЭР "Тан" компанию "Норсиойл", компанию Татнефть и Татарский спиртопром. Деньги уходили через клоны АСЭР "Тан", созданные в Татарстане и других регионах России за рубежом и банк АКБ "Гарантия", находящегося в Нижнем Новгороде и эти средства оседали на счетах Хайруллина, Шакирзянова и др., о чем указано выше.

Объемы нефти компании Татнефти и Башнефти в количестве 100 млн. тонн за период 1992-1999 годов также списывались через ООО СЭР "Тан". Бухгалтерия списания проходила через Нижнекамский, Нефтехим, Нарсиойл, Московский НПЗ и Кременчугский НПЗ и хранилась у генерального директора АСЭР «Тан» Петренко А.А. Часть ГСМ шла на добычу неучтенного золота. При списании этих активов были использованы документы компании ООО "Сувар", которая была посредником между Московским НПЗ, Кременчугским и Нижнекамским НПЗ. Учредителем ООО "Сувар" являлись Старовойтова, Шахрай, Явлинский и сыновья Шаймиева. Для этих целей было создано специально две компании под названием "Сувар". Одна компания ООО "Сувар", где учредителем числилось государство, во втором, учредителем являлись указанные выше частные лица. Эти две компании проходили под одними и теми же реквизитам.

Громадные объемы нефти около 300 млн. тонн списывались через ЮКОС с использованием банков АКБ "Российский кредит" и АКБ "Минатеп" и др. при посредничестве ООО "Сувар". В нефтяных потоках по хищению нефти использовались Самарский и Московский НПЗ. В реализации всех нефтепродуктов использовались около 300 фирм. В списании похищенных нефтепродуктов принимали участие руководители ООО "Сувар" Карамай, Валеев, Алимас, руководители ООО "Сувар-М" - Мельников и Жидовский. Списание всех нефтяных активов, связанных с компаниями под названиями ООО "Сувар", координировал по сговору с Шаймиевым гражданин Богдан, житель Эстонии. От имени ООО СЭР "Тан" принимал участие в этих операциях бывший генеральный директор Петренко А.А.

350 млн. тонн нефти, проведенные через документы ООО СЭР "Тан" инкриминируются в вину руководителю компании ЮКОС – Ходорковскому. Однако, настоящими координаторами этого хранения являлся клан Шаймиева и сотрудники ГСУ МВД России, которые после проводок изымали документы из этих организаций, сдерживали раскрытие многочисленных заказных убийств, связанных с этими проводками. До настоящего времени, все совокупные налогообложение проводилось по Татарстану как оффшорная зона с общей ставкой годовых в 5.7%. Полученные активы от реализации этой нефти, размещенные за рубежом, и в частности в сумме 10 млрд. долл. США было переведено в 1998 году в банк Науру, о чем указано выше.

В марте 1998 года нефтяная компания ТНК отправила 5 тысяч тонн солярки через ООО СЭР "Тан" за золото. После поступления золота на сумму золота правительство Татарстана должно было отдать ликероводочные изделия. Вместо ООО "СЭР "Тан" золото, поступившее за солярку, было отправлено на компанию ОАО "Тат-МЕС", подконтрольной Шаймиеву. Водка с ООО СЭР "Тан" по документам в 1997 году была отправлена эшелоном в Москву и баржой в Пермь. Стоимость солярки была 180 000 руб. в 1997 году. После дефолта 1998 года в денежном выражении 5 тысяч тонн солярки превратились по документам в 5 млн. тонн солярки в рублях. Солярка в 4 раза дороже сырой нефти, а списали через ООО "СЭР "Тан" 20 млн. тонн нефти в рублях. После дефолта в 1998 году эквивалент золота не подвергался изменениям, и поэтому 20 млн. тонн нефти увеличилось в 4 раза и получилось всего 80 млн. тонн нефти, но это эквивалентно золоту, которое было похищено в количестве 129 тонн золота, которое осуществил Шаймиев с помощью Гохрана Республики Татарстан.

Хищения Кланом Шаймиева алмазов, золота через ООО "Даймонд-Тан" и ЗАО "Кадик-Центр"

 

Клан Шаймиева под руководством Шаймиева, Туманова и др. помимо указанных выше фактов, похитили большое количество алмазов через счета АСЭР "Тан", по документам ООО "Даймонд- Тан", ЗАО "Кадик-центр", учредителем которой был ТОО "Тан", основным учредителем которого был Шашурин С.П. Начиная с 92-93 через ЗАО "Кадик- Центр", а именно 20 августа 1993 года через эту организацию были депонированы в Гохране РФ за подписью Шашурина 10 тысяч карат крупных алмазов от 7 до 10 карат каждый на сумму 28 млн. дол. США, которые в период с 1993-1995 год служили механизмом прикрепления рублевой массы к стоимости этих алмазов.

Рублевая масса до 1995 год выросла в 100 раз путем переоценки валютного эквивалента. Были вывезены алмазы из Анголы, сумма долга, которого составляла 5 млрд. долл. на 1996г и запас алмазов в Гохране. Этими алмазами торговали Козленок и Леваев на международном рынке по доверенности Ушакова, как учредителя ЗАО "Кадик - Центр" и он, как и Шашурин, имел права подписи. Через ЗАО "Кадик-Центр" похищено алмазов на сумму в 6 млрд. дол. США. Часть алмазов продавалась через подставных учредителей ООО "Даймонд- Тан" и вывозились за рубеж, где реализовывалась, а денежные средства от них сосредотачивались в банке ЮБС Швейцария.

Генеральный директор ЗАО "Кадик-центр" Ушаков, по сговору с Шаймиевым и др. лицами вывезли через эту компанию за границу в Швейцарию, Израиль, Бельгию и Голландию большое количество алмазов и бриллиантов, золота, в том числе, из Гохрана Татарстана, Гохрана Якутии и Гохрана РФ, а также алмазы, которые были получены из республики Ангола за долги.

ООО "Даймонд - Тан" было создано Шашуриным 1996 году. Он являлся учредителем и владельцем 50% долей этого общества ООО "Даймонд - Тан", в связи с тем, что он внес в уставной капитал этого общества 216 мил. руб. от имени ТОО " Тан", где он был основным учредителем и 24 мил. руб. было внесено от имени ЗАО " Тан", где Шашурин и Фролов И.Ю. являлись учредителями по 50 % каждый.

25 % уставного капитала ООО "Даймонд - Тан", принадлежало Израильской фирме "Пинсон Бизнес ЛТД", владелец которой гражданин Израиля Доктор Парсер, который передал в уставной капитал ООО "Даймонд - Тан", станки, автоматизированные для обработки алмазов и сейфы на сумму 120 млн. руб. и 25% принадлежало американской фирме "Джохани Кайзер", владелец гражданам США Симону Дойчу и Мартину Кирштенбацману, которые также поставили 20 станков для огранки алмазов на сумму 120 млн. руб.

В начале 1996 года генеральным директором ООО "Даймонд - Тан" была назначена сестра писателя Аксенова, Коваленко Наталья, но в дальнейшем по приказу Шаймиева генеральным директором был назначен Петренко А.А.

Так, по приказу Министра МВД Татарстана Сафарова генеральным директором ООО "Даймонд - Тан" после ареста Шашурина был назначен гражданин Петренко А.А., исполняющий обязанности президента АСЭР «Тан».

На базе ООО "Даймонд - Тан" в Якутии по сговору Шаймиева с Президентом Якутии Николаевым был создан Ойхальский горно - обогатительный комбинат, где Шашурин был основным учредителем. После создания комбината по указанию Сафарова этот комбинат вместо Шашурина, как учредителя по поддельным документам был переоформлен на адвоката Васильева А.П., которому Шашурин выдавал доверенность, а затем на Васильева, по команде клана Шаймиева и перерегистрирован и сам ООО "Даймонд - Тан". Шашурина необоснованно удалили из учредителей этих компаний без его согласия и денежные средства, которые он вкладывал в уставной фонд компании, присвоили новые владельцы.

Став владельцем ООО "Даймонд - Тан" и указанного Ойхальско горно - обогатительного комбината, Васильев, под прикрытием МВД Татарстана, под руководством Шаймиева и Сафарова в дальнейшем в течение не менее десяти лет, через это общество похищали драгоценные металлы, сырье и алмазы, золото на десятки млрд. долл. США; которые направлялись, в том числе, чеченским боевикам для закупки оружия и ведения войны с федеральными войсками России. Через ООО "Даймонд - Тан" были похищены, в частности в 1998 году, 129 тонн. золота, полученного Гохраном Татарстана из Читинской области, а также 6 крупных алмазов весом свыше 10 карат каждый. После вскрытия Шашуриным этих фактов хищения этих драгметаллов, были возбуждены по этим фактам два уголовных дел под N 195385, 195386. Но клан Шаймиева в лице силовиков принял меры для сокрытия организаторов хищения этих материальных ценностей. Шаймиевым было принято срочное решение и полностью ликвидирован вообще Гохран Республики, где хранились эти алмазы и золото. Затем с помощью Сафарова и других силовиков сфальсифицированы материалы и вину за эти операции возложили на Шашурина, в очередной раз незаконно арестовали его и в последствии осудили на 7 лет. О хищении золота из Гохрана Татарстана хорошо знает Аххатов Айдар, который руководил Гохраном. Для сокрытия факта, кто является реальным учредителем ООО "Даймонд - Тан" по заказу клана Шаймиева и руководителей преступного сообще6ства был убит учредитель ЗАО "Тан", ТОО "Тан" и ООО "Даймонт - Тан" партнёр Шашурина по этим компаниям, Фролов И.Ю.

Причастны к этим хищениям алмазов и золота через АСЭР "Тан", ООО "Даймонд "Тан", ЗАО "Кадин-Центр" и работники Гохрана республики Татарстан также помощники президента Татарстана М. Муракаев, министр МВД РТ Сафаров, офицер связи Б.Ельцина С. Теребилин и и.о. президента АСЭР "Тан" А.Петренко. Деньги от реализации указанного выше хищения алмазов, золота были направлены президентом Шаймиевым на организацию объединительного съезда партий "Отечество" и "Вся Россия" в 1998 году в г. Санкт - Петербург, в результате которого была образована партия "Единая Россия". Часть эксклюзивных бриллиантов оказались в руках самого А.Сафарова. Супруга Сафарова в качестве доказательства публично представляла супруге Нургалиева и самому министру МВД России Нургалиеву на публичном домашнем вечере в доме А.Сафарова эти похищенные алмазы. С целью сокрытия фактов хищения алмазов и золота, после возбуждения уголовного дела по заявлениям Шашурина по распоряжению Шаймиева Гохран Татарстана был ликвидирован, а Аххатов уволен. Так же по указанию Шаймиева ООО "Даймонд- Тан" по решению арбитражного суда Республики Татарстана по делу N А65-4846\2006-СГ4-21 25.05.2007 года было ликвидировано несмотря на то, что на счетах этого общества значились крупные денежные средства. Так, на счетах этой компании, согласно бухгалтерского баланса, на 1 квартал 1998 года имелось 43 750 372 000 руб.

Шаймиев и Лужков также причастны к хищению алмазов через другие фирмы г. Казани. Так, в Крыму, в г. Ялте, находилась фирма МП "Зодиак", в последствии преобразованная в ООО "Зодиак-К" и ООО "Зодиак Инвест". В 1997-1999 г.г., через руководителя этих компаний Карнаухова похищались алмазы и нефть, которые направлялись в Крым по документам фирм: ЗАО "Грань", ЗАО "Кратон", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар" АСЭР "Тан", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящихся в Татарстане, Архангельской области и Якутии. На полученные от продажи алмазов и нефти денежные средства в Крыму в поселке Цессели на берегу Черного моря были построены 11 дач, каждая стоимостью не менее 1.5 млн. дол. США. Эти дачи были построены для Лужкова, Шаймиева и его сыновей, Сафарова, Нафиева, Муратова, Юсупова (кличка Дракон), Маганова Н.У. и др.

Через ООО "Даймод - Тан" и ЗАО "Кадик - Центр" осуществлялось финансирование Ольхайского горного обогатительного комбината в г. Удачный, Якутия. По поддельным документам этот завод был оформлен на адвоката Васильева и в настоящее время создана торговая сеть в Москве и др., которая получает сырье с этого комбин6ата и торгует практически похищенными бриллиантами.

Полученная валюта за алмазы и золото через ООО "Дайманд Тан" и ЗАО "Кадик Центр" депонирована в ЮБС банке в Швейцарии на металлических счетах на общую сумму, эквивалентную 4.7 тыс. тон золота и алмазов, на 6 млрд. дол. США.

Кроме того, алмазы похищались через компанию "Голден Ада", руководимую Козленком и Ливаевым. Козленок был так же руководителем СП "Совкувейтинженеринг", через который вывозились на запад контрабандным путем алмазы. В 1993-94 годах Козленком из Госфонда РФ через указанные фирмы и фирмы АСЭР "Тан", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящиеся в Татарстане, было вывезено в США алмазов на сумму 171.6 мил дол. США. В операциях по вывозу алмазов, кроме Козленка и Ливаева, занимался Каштымов и ему помогал по согласованию между Шаймиевым и Лужковым Богданов Петр, бывший начальник ГУВД г. Москвы.

Заместитель премьерминистра РФ Федоров Б. давал непосредственно распоряжение о вывозе алмазов в апреле 1993 года в США в объёме 20 тыс. карат, а затем им же подписано другое распоряжение на вывоз алмазов в объёме 25.6 тыс. карат бриллиантов, а в феврале - апреле 1994 г отправлены в США алмазы еще на сумму 88.7 млн. долл. США. Эти все бриллианты вначале отправлялись на фирму "Звезда Урала" на переработку. Учредитель фирмы - Козленок, гендиректор Н.Федоров. Фирма "Звезда Урала" была "дочкой" концерна "Голден Ада". Роскомдрагмет РФ по указанию первого заместителя Минфина Вавилова отправлял незаконно алмазы за границу через фирму "Смарагди" - руководитель Карнилов Ю.И. Когда Козленка арестовали в Греции и выдали России, алмазными делами стал заниматься Орехов Р.Г., зам мин финансов РФ, а также Кузнецов Герман и Гусман. Во время следствия по делу Козленка, Роскомдаргмет РФ Ельциным был полностью ликвидирован, и создан Гохран РФ, руководителем был назначен Кузнецов Герман и создано Федеральное агентство по драгметаллам.

Кузнецов Г. в свою очередь причастен к вывозу алмазов в США, сокровищ русских царей, ценностей из алмазного фонда Кремля и музея. Эти алмазы отправлены в США под видом организации выставки в США "Сокровища России" и они оказались после этой выставки в руках М.С. Гусмана и Кузнецова Германа. Этими лицами тогда же также было вывезено 14 тонн золота из Киргизии на сумму более 100 млн. долл. США. Сокровища России, ранее представляющие алмазный фонд Кремля и музей, так и не возвратились в Россию и остались в собственности Кузнецова Германа и Гусмана.

Кроме указанных фактов, вывоз золота, алмазов производился через компанию СП -"ИНТЕРУРАЛ", где учредителем была фирма "Ситико", зарегистрированная в Швейцарии, а также и через Минуралсибстрой СССР" и ТСО "Средуралстрой". Представителями от СП "ИНТЕРУРАЛ" по вывозу золота в США был назначен сын бывшего главы администрации президента РФ Петрова, а в Германии дочь губернатора Свердловской области Светлана Россель. Генеральным директором СП "ИНТЕРУРАЛ является Тихонов. Эта компания была учреждена как экспертная организация по золоту и через нее золото вывозилось на Запад. Тихонов являлся экспертом по всем сделкам, связанным с золотом и алмазами и другими драгметаллами, вывозимыми за границу. Тихонов, член клана Шаймиева был экспертом по всем фактам нелегального вывоза золота через Татарстан под руководством Шаймиева и Туманова.

Драгоценные камни, передаваемые и вывозимые через подставных лиц Козленка и Леваева, были размещены в UBS банке в Швейцарии на сумму 6 млрд. долл. США, которые затем в виде тех же "Золотых сертификатов" были использованы для получения больших денег в личных целях членами преступного сообщества.

Гражданин России, ныне скрывающийся в Германии, Дробышев Владимир хранит алмазы в количестве 8 тонн в банке США Стандарт Чартер, оцененных на сумму 150 млрд. дол. США, что является 15 % от рыночной стоимости вывезенных не ограненных 8 тонн алмазов. Часть алмазов были размещены в банке ЮБС Швейцария, где открыт счет на имя Дробышева.

Вывоз этого алмазного сырья в количестве 8 тонн и закладка их в американский банк проводилась под непосредственным контролем бывшего премьера России Примакова Е.М. в счет списания долга Анголы перед Россией за поставку оружия и товаров народного потребления в 1992-1998 годы. Алмазы вывозились через компании ЗАО "Кадик-Центр", ООО "Даймонд- Тан" и счета ООО фирмы СЭР "Тан" с участием банков Казани АКБ "АК Барс", "Заречье" и Московского банка "Российский кредит". За хранение вывезенных алмазов в указанном американском банке Россия выплачивает арендную плату банку в сумме 25 млн. долл. США ежегодно.

Через ООО "Даймонд –Тан" вывозится сырье до настоящего времени с Ольхайского горно – обогатительного комбината, находящегося в пос. Удачный Якутия. Через этот комбинат бывшим руководителем Якутии Николаевым было похищено алмазов на сумму 5 млрд. дол. США и активы заложены в Моснарбанк, находящийся в Сингапуре. В конце 90 годов управляющим Моснарбанка в Сингапуре бал Евгений Грефцев.

Вывезенные алмазы кланом Шаймиева хранятся также в банках Запада в частности:

1. в Ландес Банке - алмазов на сумму 350 млрд. дол.

2. в Кредит Свист на сумму 150 млрд. дол. США.

3. в Коммерцбанке, Дрезденбанк, Дойчбанк в Германии алмазов всего на сумму 60 млрд. дол. США.

4. в Англии в банке Standart Chat Wele алмазов на сумму 87 млрд дол. США.

5. в банке JP Morgan Chas алмазов на сумму 200 млрд. дол. США

6.в UBS банке Швейцария на сумму 250 млрд. дол. США.

7. В Мицубиси банк- алмазов на сумму в 1 трил дол США

8. В банке Чартер Стандарт США.- Stanard Chartered Bank хранится 8 тон алмазов, находящихся на счетах Дробышева.

 

Обстоятельства хищения кланом Шаймиева автомашин "Камаз"

 

В 1992 году Шашурин С.П. от имени АСЭР «Тан» заключил с заводом «Камаз» в Набережных Челнах договор на закупку 5700 автомашин «Камаз», перечислив за эти автомашины, денежные средства. Вскоре после поступления автомашин, Шашурин обнаружил недостачу поставляемых машин, в связи с чем написал заявление в органы МВД.

6 апреля 1993 года в связи с заявлением владельца АСЭР «Тан» Шашурина С.П. о хищении с компании 134 автомашины «Камаз» СУ МВД Республики Татарстан возбудило уголовное дело N 141695. В дальнейшем это уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Республики Татарстан.

В ходе расследования данного уголовного дела Шашурина как заявителя по надуманным основаниям, по приказу Шаймиева без всяких оснований незаконно арестовали 26.09.1993 года в г. Москве и этапировали в г. Казань и затем содержали в следственном изоляторе около двух лет, по подозрению в совершении мошенничества, которое совершали подчиненные Шашурина, Чурилов, Нефедов и др., входившие в преступный клан Шаймиева. Эти автомашины «Камазы они продавали в Китай и другие места, а денежные средства по распоряжению Шаймиева оседали на счетах преступного сообщества.

В ходе следствия по уголовному делу N 141695 25.10.1993 г. следователями прокуратуры Татарстан был наложен арест на денежные средства АСЭР "Тан" в сумме 2 млрд. 270 млн. руб., находящихся на расчетных счетах АСЭР "Тан" в банках г. Казани. Также наложен арест на имущество, в том числе, и залоговое имущество данного предприятия, находящегося в тот период в залоге в коммерческом банке "Энергобанк".

Во время содержания Шашурина под стражей, по распоряжению Шаймиева М.Ш., согласованному с Министром МВД Галимовым, а затем Сафаровым и прокурором Амировым, арестованные денежные средства в сумме 2 млрд. 270 млн. руб. по распоряжению прокурора Татарстана Амирова, без решения суда, были направлены на завод Камаз, от имени АСЭР "Тан" на закупку еще 10 000 Камазов, а затем, полученные за эти деньги автомашины Камаз, членами преступного сообщества были реализованы, а денежные средства присвоены.

Первоначально, денежные средства для хищения автомашин «Камаз» с завода Набережные челны должные были поступить через Московский индустриальный банк. Примаков и Поспелов Валерий Антонинович являлись учредителями Московского индустриального банка на 25 %. Через этот банк прошло хищение и отмывка бюджетных средств, в сумме 6 млрд. руб. в ценах 1992 года. Бюджетные деньги через руководителя фирмы ООО "Аргомак" Ломаносова должны были поступить из банка на завод Камаз в качестве кредита для закупки камазов. Но, вместо завода Камаз, они поступили на счета фирмы ООО "Аргомак, открытыми, в таганском отделении МИБ, а затем эти 6 млрд. руб. были направлены в банки за границу. На эту сумму Примакову и Ерину были переданы заграничными банками пластиковые карты, которые передавались им в специальных дипломатах. Эти пластиковые карты, на счетах которых находились миллионы долларов США, использовались Примаковым и Ериным в личных целях.

Вместо этих 6 млрд. дол. для закупки автомашин Камаз исполльзовадась АСЭР «Тан». Через АСЭР "Тан" в 1993 году было похищено вначале 5700 камазов, а в последующем в 1994-1997 годах еще 10000 автомашин Камаз, полученных за незаконно перечисленные 2 млрд. 270 мил. руб. и других источников, а всего этой организованной преступной группой было похищено через счета АСЭР "Тан" не менее 30 тыс. автомашин Камаз.

В ходе следствия по факту хищения автомашин «Камаз» установлено, что по личному указанию Шаймиева, часть похищенных автомашин данной марки были направлены путем нелегального экспорта в Китай, страны Юго-Восточной Азии, страны СНГ и др. на общую сумму не менее 450 млн. дол. США. Денежные потоки от похищенных камазов проходили в основном через банк "Тан" и филиалы этого банка, расположенные в городах Москве и Алма-Ата (Казахстан).

Подготовка к "Угону века" началась еще в Гайдаровские времена, когда был оформлен для завода "КАМАЗ" кредит в сумме 6 млрд. руб. Но на завод этот кредит не попал, а попал в коммерческий банк - МИБ, где длительное время "крутился" в доходных финансовых программах. Затем он осел на счета одной из дочерних фирм завода, возглавляемого генеральным директором Ломоносовым. И только потом "дочка" осуществила возврат кредита в 1994 году в ценах 1992 года в 700 раз меньше от той, что получила. Эта операция прикрывалась лично Министром МВД Татарстана Галимовым, а затем Сафаровым под контролем Шаймиева. Чтобы эта операция не было вскрыта в 1995 году, по заказу Министра МВД Галимова членами ОПГ, находившимися под его контролем, был убит управляющий "Агробанка" России Лихачев, через которого проходил указанный кредит и конфликтовавший с М.Шаймиевым по вопросу его использования. За данный кредит завод расплатился автомашинами Камаз по "жесткой" фиксированной цене - 200 тыс. руб. за автомобиль Камаз, которые якобы были поставлены российским крестьянам. Все расчеты велись через АСЭР "Тан". А на самом деле они по указанию Шаймиева, Галимова и Сафарова "контрабандным" путем были отправлены в Китай, Юго-Восточную Азию и страны СНГ по цене 150 млн. рублей за единицу.

Непосредственно отправкой камазов занимался Чураев и бывший следователь по особо важным делам Татарстана Нефедов, под контролем прокурора Амирова. Вся прибыль от контрабанды этих Камазов проходила через банк "Тан" и оседала в Торговом доме г. Казани, где учредителями и владельцами являлись сыновья М.Шаймиева.

Кроме того, 5 тыс. автомобилей было отдано Шаймиевым по сговору с Лужковым в г. Москву в пользу мэра г. Москвы Лужкова. Эти автомашины передавались через господина Гордан, который получал эти Камазы в АСЭР "Тан". Передавались эти 5 тысяч Камазов по документам АСЭР Тан" Чураевым, через Гордана, который работал в то время у Лужкова.

400 камазов было отдано Шаймиевым в качестве взятки в интересах Старовойтовой в г. Санкт- Петербург через преступного авторитета под кличкой "Ружье". Передачу Старовойтовой 400 камазов Шаймиевым подтверждает Шагивалиев, который был участником и свидетелем этих событий вместе с гражданином по кличке "Ружье".

1000 автомашин Камаз было похищено и реализовано мэром г. Казани Исхаковым. Причастные к этой реализации 1 тысячи машин Подуфалов- помощник президента АСЭР "Тан", а также советник президента Татарстана -Горликов О.М., заместитель мэра Невский, которого потом убили. Убийца Невского по кличке "Киллер" отбывал наказание в Менделеевской колонии вместе с - Шашуриным и рассказывал ему об этих хищениях автомашин. Этот "Киллер" рассказывал, что он убил Невского не случайно, как было указано в обвинении, а по заказу руководителей ООО "Сувар" и руководителей банка "Заречье".

Все операции по проводке денежных средств по похищению этих КАМАЗов проходили через банки Заречье, банк "Тан" в г. Казани и банк Москвы, подконтрольных Лужкову и Шаймиеву, банки "Санкт- Петербурга.

Хищение автомашин КАМАЗ осуществлялось первоначально Шаймиевым и Лужковым с участием советника Лужкова Горлика О.М. и вице премьера Татарстана Муратова и Беха Н.И., через которых и было похищенно 2.500 КАМАЗов. Об этом факте стало известно со слов Ахмадеева Рената, который был женат на племяннице Шаймиева. Ахмадеев рассказал Шашурину, что Шаймиев через компанию ЗАО "Сувар" и ЗАО "Софт - Трейд" отправлял камазы Лужкову в Москву, а также часть КАМАЗов отправляли на бартер в ООО "Оргсинтез” бартером на полиэтилен, а полиэтилен передавали жене Лужкова-Батуриной. В том числе КАМАЗы передавались Лужкову через Иполлитова, который во время одной из погрузок полиэтилена расстрелял двух грузчиков из пистолета в г. Казани и был наемным киллером министра МВД Татарстана Галимова, а затем и Сафарова.

Другая часть хищения КАМАЗов заключалась в том, что в ноябре 1993 года после ареста Шашурина и наложении ареста на счета АСЭР &q