Порядок государственной регистрации создаваемых банков

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к учредителям, акционерам и другим бенефициарным собственникам банка, определяет порядок государственной регистрации создаваемых банков, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка, получения разрешений Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк) на приобретение акций, деятельности структурных подразделений и удаленных рабочих мест банка, его филиала, получения разрешения на увеличение уставного фонда за счет средств нерезидентов и (или) отчуждения акций в пользу нерезидентов, открытия представительства иностранного банка на территории Республики Беларусь, создания дочерних банков, открытия филиалов и представительств банков-резидентов за пределами Республики Беларусь, участия банков-резидентов в уставных фондах иностранных банков, а также порядок выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (далее - лицензия), внесения в нее изменений и (или) дополнений, реорганизации и ликвидации банков.

2. Порядок, установленный настоящей Инструкцией для банков, применяется к небанковским кредитно-финансовым организациям с учетом особенностей, установленных настоящей Инструкцией.

3. Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящей Инструкцией, должны отвечать установленным законодательством Республики Беларусь требованиям, в том числе к ведению делопроизводства.

Документы, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, содержащего более одного листа, делается отметка о количестве пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется подписью уполномоченного лица, или председателя общего собрания акционеров банка, или его руководителя и скрепляется печатью.

Копии уставов и свидетельств о государственной регистрации учредителей - юридических лиц банка, акционеров банка и иных лиц, представляемых резидентами или в отношении их, а также копия документа, подтверждающего государственную регистрацию выпуска акций в уполномоченном республиканском органе государственного управления, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных бумаг, должны быть заверены в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Документы, представляемые нерезидентами или в отношении их, должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (достоверность перевода документов с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика нотариально свидетельствуются) и (или) легализованы не позднее одного года до даты представления документов в соответствии с законодательством страны их места учреждения (постоянного местожительства), если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Если законодательством страны нерезидента не предусмотрена выдача документов, определенных настоящей Инструкцией, допускается принятие письменного заверения таких лиц о соответствии их установленным настоящей Инструкцией требованиям при условии представления этими лицами документов, подтверждающих отсутствие в стране нерезидента обязанности выдачи соответствующих документов, за исключением случая, установленного частью шестой настоящего пункта.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 05.06.2014 N 375)

Представление нерезидентами документов, подтверждающих отсутствие в их стране обязанности выдачи соответствующих документов, не требуется в случае принятия письменного заверения резидентов и нерезидентов о соответствии их требованиям, установленным абзацами четвертым и пятым части первой пункта 10 и абзацем третьим части первой пункта 11 настоящей Инструкции.

(часть шестая п. 3 введена постановлением Правления Нацбанка от 05.06.2014 N 375)

Не требуется представления документов, ранее представленных в Национальный банк в соответствии с настоящей Инструкцией, срок действия которых не истек, а также со дня выдачи (легализации, нотариального свидетельствования, заверения) которых истекло не более одного года на дату представления в Национальный банк соответствующих заявления, ходатайства, предусмотренных настоящей Инструкцией. В данном случае в заявлении, ходатайстве указывается дата представления таких документов в Национальный банк.

Документы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим пунктом, и (или) представленные не в полном комплекте, возвращаются без рассмотрения.

4. Денежные вклады, вносимые учредителями в уставный фонд создаваемого банка, подлежат зачислению на временный счет, открываемый в Национальном банке или по согласованию с Национальным банком - в других банках одним из учредителей банка, уполномоченным на представление интересов других учредителей, за исключением случаев, установленных частью второй статьи 76 Банковского кодекса Республики Беларусь.

Денежные вклады, вносимые акционерами банка, иными лицами в уставный фонд банка при увеличении уставного фонда банка, подлежат зачислению на временный счет, открываемый банком в Национальном банке или по согласованию с Национальным банком - в других банках, за исключением случаев, установленных частью второй статьи 76 Банковского кодекса Республики Беларусь.

Перечисление денежного вклада, вносимого в уставный фонд банка, осуществляется только со счета лица, вносящего данный денежный вклад.

Денежные вклады зачисляются на временный счет, открываемый в другом банке, только при условии их перевода на такой счет через соответствующий корреспондентский счет этого банка, открытый в Национальном банке.

Датой внесения денежного вклада в уставный фонд банка считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт временный счет. Поступление денежных средств на временный счет отражается в бухгалтерском учете банка-эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих зачисление денежных средств на временный счет.

5. Денежные средства с временного счета могут быть использованы:

для зачисления на корреспондентские счета банка после его государственной регистрации или государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка;

для возврата учредителям в случае отказа в государственной регистрации банка либо при возврате документов без рассмотрения в соответствии с частью восьмой пункта 3 настоящей Инструкции;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 05.06.2014 N 375)

для зачисления на корреспондентские счета банка для последующего возврата лицам, внесшим вклад в уставный фонд банка, в случае отказа в государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного фонда банка, либо возврата документов без рассмотрения в соответствии с частью восьмой пункта 3 настоящей Инструкции.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

Денежные средства с временного счета в размере, превышающем величину средств, направляемых на формирование (увеличение) уставного фонда банка, могут быть использованы для возврата лицам, которыми они были внесены, либо отнесены на доходы банка с согласия указанных лиц.

6. Структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующих решений информирует заинтересованные структурные подразделения и организации Национального банка, заинтересованные государственные органы о государственной регистрации банка, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка, выдаче лицензии на осуществление банковской деятельности, внесении изменений и (или) дополнений в перечень банковских операций, указанный в выданной банку лицензии, приостановлении, восстановлении действия и отзыве лицензии.

7. Термины "резидент" и "нерезидент", применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных соответственно пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 85, 2/978).

 

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧРЕДИТЕЛЯМ, АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ БЕНЕФИЦИАРНЫМ СОБСТВЕННИКАМ БАНКА

 

8. Учредители, акционеры и иные бенефициарные собственники банка, небанковской кредитно-финансовой организации (за исключением государственных органов, юридических лиц и граждан, выступающих от имени Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц, а также международных финансовых организаций и банков развития согласно перечню, установленному подпунктом 2.4 пункта 2 Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 137 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 186, 8/15213) (далее - бенефициарные собственники банка), которые владеют или будут владеть акциями банка, небанковской кредитно-финансовой организации в размере, равном либо превышающем пять процентов, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

(п. 8 в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

9. Критерием для признания государства, организации или физического лица в качестве бенефициарного собственника банка является наличие законных оснований для владения акциями банка, акциями (долями, имуществом) организации, которая является акционером банка и (или) акционером (участником, собственником имущества) бенефициарного собственника банка.

10. Учредители и иные бенефициарные собственники банка, которые будут владеть акциями банка в размере, равном либо превышающем пять процентов, должны соответствовать следующим требованиям:

осуществлять деятельность в течение не менее трех лет - для организации;

обладать положительной деловой репутацией, подтверждаемой соответствующими рейтингами, рекомендациями, аналитическими обзорами или иными способами, - для организации;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

не иметь задолженности по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды - для организации;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 05.06.2014 N 375)

не быть признанным судом экономически несостоятельным (банкротом), не находиться на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве) - для организации и физического лица;

не находиться на стадии ликвидации или реорганизации юридического лица - для организации;

не иметь непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности - для физического лица;

абзац исключен. - Постановление Правления Нацбанка от 05.06.2014 N 375;

не быть причастным к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем, - для организации и физического лица;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 26.11.2014 N 723)

не находиться под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении страны (организации), - для государства и организации;

не находиться в состоянии военного конфликта с Республикой Беларусь - для государства.

Учредители, которые будут владеть акциями банка в размере, равном либо превышающем пять процентов, помимо требований, перечисленных в части первой настоящего пункта, должны соответствовать следующим требованиям:

иметь прибыль по итогам осуществления своей деятельности за последние три года - для организации;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

располагать собственными средствами в объеме, достаточном для формирования уставного фонда банка в размере, соответствующем доле их планируемого участия в банке, - для организации и физического лица.

Требования, установленные абзацами вторым - шестым части первой и частью второй настоящего пункта, не применяются в отношении государственных органов, в том числе правительства, центрального (национального) банка, выступающих от имени государства.

(часть третья п. 10 введена постановлением Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

11. Акционеры, иные бенефициарные собственники банка, владеющие акциями банка, в размере, равном либо превышающем пять процентов, должны отвечать следующим требованиям:

осуществлять деятельность в течение не менее трех лет - для организации;

не быть признанным судом экономически несостоятельным (банкротом), не находиться на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве) - для организации и физического лица;

не находиться на стадии ликвидации или реорганизации - для организации;

не быть причастным к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем, - для организации и физического лица;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 26.11.2014 N 723)

не находиться под действием санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении страны (организации), - для государства и организации;

не находиться в состоянии военного конфликта с Республикой Беларусь - для государства.

Акционеры, являющиеся организациями, которые владеют акциями банка в размере, равном либо превышающем пять процентов, помимо требований, перечисленных в части первой настоящего пункта, должны также иметь прибыль по итогам осуществления своей деятельности за последние три года.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

Требования, установленные абзацами вторым - четвертым части первой и частью второй настоящего пункта, не применяются в отношении государственных органов, в том числе правительства, центрального (национального) банка, выступающих от имени государства.

(часть третья п. 11 введена постановлением Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

12. Лица, указанные в пункте 8 настоящей Инструкции, должны по требованию Национального банка представлять в Национальный банк свои учредительные документы, бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность, а также сведения о своем финансовом состоянии и проводимых операциях.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 13.08.2015 N 482)

13. Основаниями для признания наличия косвенного владения акциями банка являются:

владение акциями (долями, имуществом) организации, которая является акционером банка и (или) акционером (участником, собственником имущества) бенефициарного собственника банка;

наличие отношений близкого родства или свойства с физическим лицом, являющимся акционером банка и (или) акционером (участником, собственником имущества) бенефициарного собственника банка.

Под отношениями близкого родства или свойства понимаются отношения, определенные статьями 60 и 61 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

14. Доля находящихся в косвенном владении бенефициарного собственника банка акций банка рассчитывается как сумма произведений долей его прямого владения акциями (долями, имуществом) акционера (акционеров) банка и (или) иного бенефициарного собственника (иных бенефициарных собственников) банка и долей прямого и (или) косвенного владения соответствующих лиц акциями банка.

При этом доли, составляющие более пятидесяти процентов уставного фонда, принимаются равными ста процентам.

В случае, если бенефициарный собственник банка владеет акциями банка прямо и косвенно, доля акций банка, находящихся в его косвенном владении, увеличивается на размер доли его прямого владения акциями банка.

Расчет долей косвенного владения акциями банка осуществляется в соответствии со схемой согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

 

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА БАНКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ И (ИЛИ) ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТОВ. ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО БАНКА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

41. Если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией, для получения разрешения Национального банка на отчуждение банком и (или) акционером-резидентом акций банка в пользу нерезидентов и (или) увеличение уставного фонда банка за счет средств нерезидентов в Национальный банк представляются следующие документы:

41.1. в отношении юридического лица (организации) - нерезидента:

заявление о получении разрешения;

документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (организации) - нерезидента, - легализованная выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи документов);

аудиторское заключение, подтверждающее наличие у юридического лица (организации) - нерезидента собственных средств для приобретения акций банка за счет денежных средств, аудиторское заключение и (или) иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством страны юридического лица (организации) - нерезидента наличие у данного лица вещного права на имущество и достоверность оценки стоимости имущества, за счет которого приобретаются акции банка в неденежной форме, датированные не позднее трех месяцев до даты их представления в Национальный банк;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207)

41.2. в отношении физического лица - нерезидента:

заявление о получении разрешения;

копия документа, удостоверяющего личность физического лица - нерезидента;

подтверждение банком, обслуживающим физическое лицо - нерезидента, движения по счету и наличия необходимых для инвестиций денежных средств или иной документ, предусмотренный законодательством страны его постоянного местожительства, об источниках денежных средств, которые вносятся в качестве вклада в уставный фонд банка.

41-1. Для получения разрешения Национального банка, предусмотренного пунктом 41 настоящей Инструкции, в случае реорганизации банка представления документов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 41.1, абзацами третьим и четвертым подпункта 41.2 пункта 41 настоящей Инструкции, не требуется при условии, что в результате такой сделки состав акционеров-нерезидентов реорганизуемого банка остается неизменным и размер их вкладов в уставном фонде создаваемого в результате реорганизации банка не меняется (без учета увеличения уставного фонда этого банка за счет имущества (собственных средств) реорганизуемого банка).

(п. 41-1 введен постановлением Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207)

42. Решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения на увеличение уставного фонда банка за счет средств нерезидентов и (или) отчуждение акций в пользу нерезидентов принимает заместитель Председателя Правления Национального банка.

43. В получении разрешения на увеличение уставного фонда банка за счет средств нерезидентов и (или) отчуждение акций в пользу нерезидентов может быть отказано по основаниям, предусмотренным Банковским кодексом Республики Беларусь.

44. Разрешение Национального банка на увеличение уставного фонда банка за счет средств нерезидентов действительно в течение двух лет с даты его выдачи. Разрешение Национального банка на отчуждение акций в пользу нерезидентов действительно в течение года с даты его выдачи.

(п. 44 в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

45. Для открытия представительства иностранного банка на территории Республики Беларусь иностранный банк представляет в Национальный банк следующие документы:

заявление с ходатайством об открытии представительства на территории Республики Беларусь с указанием полного наименования банка, даты, места его регистрации, а также информации о том, что представительство не имеет намерения осуществлять банковские операции и иную деятельность, предусмотренные статьей 14 Банковского кодекса Республики Беларусь, за исключением осуществления защиты и представительства интересов создавшего его иностранного банка, в том числе оказания консультационных и (или) информационных услуг;

решение уполномоченного органа банка об открытии представительства;

положение о представительстве;

документ, подтверждающий право на размещение представительства по его месту нахождения;

документ, подтверждающий регистрацию иностранного банка, - легализованную выписку из торгового регистра страны его учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса банка в соответствии с законодательством страны его учреждения;

копии учредительных документов и лицензий иностранного банка;

письменное разрешение уполномоченного органа страны места учреждения банка на открытие представительства на территории Республики Беларусь в тех случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны места учреждения банка или в соответствии с международными соглашениями.

46. По результатам рассмотрения представленных документов структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, готовит заключение о возможности открытия представительства иностранного банка на территории Республики Беларусь.

Решение об открытии представительства иностранного банка либо отказе в его открытии принимается Правлением Национального банка в срок, не превышающий двух месяцев со дня представления документов, указанных в пункте 45 настоящей Инструкции.

47. Основаниями для отказа в открытии представительства иностранного банка являются:

представление недостоверных сведений;

несоответствие положения о представительстве законодательству Республики Беларусь.

48. Структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, на основании принятого решения об открытии представительства иностранного банка производит запись в книге учета представительств иностранных банков.

49. Представительства иностранных банков на территории Республики Беларусь открываются на срок до трех лет.

Срок деятельности представительства иностранного банка продлевается решением заместителя Председателя Правления Национального банка по ходатайству иностранного банка при условии его обращения в Национальный банк не позднее одного месяца до истечения срока действия решения о его открытии. Решение о продлении срока деятельности представительства иностранного банка принимается в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи соответствующего ходатайства. При непредставлении ходатайства в установленный срок структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, по истечении срока деятельности представительства иностранного банка исключает запись о нем из книги учета представительств иностранных банков и в пятидневный срок уведомляет об этом иностранный банк.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207)

При внесении изменений и (или) дополнений в положение о представительстве иностранный банк в месячный срок со дня принятия решения о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений направляет на согласование в Национальный банк положение о представительстве, а также документ, подтверждающий право на размещение представительства по новому месту нахождения (в случае изменения места нахождения представительства). Решение о согласовании изменений и (или) дополнений, вносимых в положение о представительстве иностранного банка, либо отказе в согласовании принимается заместителем Председателя Правления Национального банка в срок, не превышающий двух месяцев со дня представления в Национальный банк положения о представительстве с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями.

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207, от 30.11.2016 N 596)

50. При принятии решения о закрытии своего представительства иностранный банк направляет в Национальный банк уведомление о закрытии представительства со ссылкой на решение уполномоченного органа иностранного банка. На основании представленного уведомления Национальный банк исключает запись о представительстве из книги учета представительств иностранных банков и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления информирует об этом иностранный банк.

 

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА 11

ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА

 

78. Ликвидация банка производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией.

79. Ликвидация банка по инициативе его участников либо органа банка, уполномоченного уставом, производится с письменного согласия Национального банка. Для получения согласия на ликвидацию банк представляет в Национальный банк следующие документы:

ходатайство о получении согласия с указанием причин, повлекших необходимость ликвидации банка;

решение участников банка либо органа банка, уполномоченного уставом, о его ликвидации.

80. Правление Национального банка в срок не позднее двадцати дней после представления в Национальный банк документов, указанных в пункте 79 настоящей Инструкции, выносит решение о предоставлении согласия на ликвидацию банка по решению участников банка либо органа банка, уполномоченного уставом, и отзыве лицензии.

81. О создании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора), назначении председателя ликвидационной комиссии участники банка либо орган, уполномоченный уставом банка на принятие решения о ликвидации банка, информируют Национальный банк в срок не позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений, указанных в части первой настоящего пункта, Национальный банк направляет налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, территориальным (городским или районным) архивам местных исполнительных и распорядительных органов (иному архиву в соответствии с законодательством Республики Беларусь об архивах) (далее - архивы), организации, осуществляющей обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уведомление о начале процедуры ликвидации банка.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207)

82. Исключен.

(п. 82 исключен с 1 мая 2013 года. - Постановление Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207)

83. Для исключения банка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ликвидационная комиссия (ликвидатор) после полного погашения банком всех имеющихся обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами банка представляет в Национальный банк:

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

печати банка либо заявление участников банка об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате;

документ, подтверждающий закрытие корреспондентских счетов банка;

отчет ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ликвидационный баланс, подписанные членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и утвержденные общим собранием участников банка либо органом банка, уполномоченным уставом, принявшими решение о ликвидации;

оригинал свидетельства о государственной регистрации банка или заявление о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате;

сведения об отсутствии задолженности перед государственным учреждением "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц".

(абзац введен постановлением Правления Нацбанка от 30.11.2016 N 596)

Национальный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем представления документов, указанных в части первой настоящего пункта, запрашивает в архиве сведения о сдаче банком на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников.

Решение об исключении банка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимается Правлением Национального банка.

84. Национальный банк в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представляет в Министерство юстиции Республики Беларусь сведения для включения их в данный регистр и сообщает о ликвидации банка налоговым органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, органам государственной статистики, организации, осуществляющей обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 08.04.2013 N 207)

Структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, информирует о ликвидации банка заинтересованные структурные подразделения центрального аппарата Национального банка и размещает сведения о ликвидации банка в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Национального банка.

 

Приложение 1

к Инструкции о государственной

регистрации банков и небанковских

кредитно-финансовых организаций

и лицензировании банковской деятельности

 

СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЕЙ КОСВЕННОГО ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ БАНКА

 

<***> На бумажном носителе

 

Приложение 2

к Инструкции о государственной

регистрации банков и небанковских

кредитно-финансовых организаций

и лицензировании банковской деятельности

 

Форма

 

                                 Национальный банк Республики Беларусь

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Прошу осуществить государственную регистрацию банка (небанковской

кредитно-финансовой организации) __________________________________________

                                         (наименование)

___________________________________________________________________________

Мною подтверждается, что:

представленный устав соответствует определенным законодательством

Республики Беларусь требованиям для юридического лица данной

организационно-правовой формы;

электронная копия устава соответствует оригиналу на бумажном носителе;

сведения, содержащиеся в представленных для государственной

регистрации документах, в том числе в заявлении, достоверны;

установленный порядок создания банка (небанковской кредитно-финансовой

организации) соблюден;

имущество, вносимое в уставный фонд банка, является собственными

средствами учредителя(ей) банка и право на его отчуждение не ограничено

собственником, законодательством Республики Беларусь или договором;

для формирования уставного фонда банка не использованы привлеченные

денежные средства и (или) доходы, полученные преступным путем.

 

________________________ _____________________ __________________________

    (дата)            (подпись)      (инициалы, фамилия)

 

Приложение 3

к Инструкции о государственной

регистрации банков и небанковских

кредитно-финансовых организаций

и лицензировании банковской деятельности

 

Форма

 

               Список учредителей (акционеров) <*>

 

__________________________________________________________________________

                      (наименование банка)

 

1. Номер учредителя (акционера) по порядку.

2. Номинальная стоимость акций.

3. Размер уставного фонда банка.

4. Общий размер имущественных вкладов (вкладов в неденежной форме) в

уставном фонде банка.

5. Полное наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если

таковое имеется) учредителя (акционера).

6. Признак резидентства (резидент, нерезидент) учредителя (акционера).

7. Код страны создания (регистрации) или гражданства учредителя

(акционера) банка в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ

017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением Государственного комитета

по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня

1999 г. N 8.

8. Код страны местонахождения (места жительства) учредителя

(акционера) в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ

017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением Государственного комитета

по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня

1999 г. N 8.

9. Адрес места нахождения (места жительства) учредителя (акционера).

10. Форма собственности учредителя (акционера) - юридического лица

(республиканская, коммунальная, частная).

11. Учетный номер плательщика учредителя (акционера), являющегося

юридическим лицом Республики Беларусь.

12. Вид учредителя (акционера) (банк или небанковская

кредитно-финансовая организация, международная финансовая организация, иная

международная организация, Совет Министров Республики Беларусь,

Министерство экономики Республики Беларусь, Государственный комитет по

имуществу Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, иной

республиканский орган государственного управления Республики Беларусь,

государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь,

местный исполнительный и распорядительный орган Республики Беларусь, иное

юридическое лицо, физическое лицо).

13. Организационно-правовая форма учредителя (акционера) -

юридического лица (полное товарищество, коммандитное товарищество, общество

с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной

ответственностью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное

общество, производственный кооператив (включая колхоз), унитарное

предприятие, крестьянское (фермерское) хозяйство, потребительский

кооператив, общественные и религиозные организации (объединения), фонды,

учреждения, объединения юридических лиц и (или) индивидуальных

предпринимателей (ассоциации и союзы), государственные объединения

(концерны, производственные, научно-производственные или иные объединения),

иные формы).

14. Количество принадлежащих учредителю (акционеру) простых

(обыкновенных) акций банка (с учетом приобретаемых акций).

15. Количество принадлежащих учредителю (акционеру) привилегированных

акций (с учетом приобретаемых акций).

--------------------------------

<*> Заполняется по каждому учредителю (акционеру банка).

 

Приложение 4

к Инструкции о государственной

регистрации банков и небанковских

кредитно-финансовых организаций

и лицензировании банковской деятельности

 

Форма

 

  Списо<