Методические особенности расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой

Методика расследования рассматриваемых преступлений характеризуется следующими особенностями: 1) организация следственной деятельности при получении первичной информации; 2) типизация следственных ситуаций; 3) определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию; 4) разработка программ расследования; 5) организация предупредительной деятельности следователей; 6) тактика следственных и иных действий.[20]

Первичная информация делится по источникам возникновения на две части:

1) возникшая в результате совершенного преступления, имеющего признаки преступной деятельности организованной криминальной группы;

2) свидетельствующая о криминальном образе жизни лица или группы лиц; об их прежней преступной деятельности; о связях в преступной среде; причастности к хранению и сбыту похищенного оружия, наркотиков; проявляемых антиобщественных намерениях; наличии теневых денежных сумм, драгоценностей, новых транспортных средств и т.д.

В первом случае органы прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других правоохранительных ведомств при установлении сущности противоправного уголовно наказуемого деяния и его последствий должны в числе других мер выявлять и исследовать признаки его совершения организованной криминальной группой. В частности, о совершении преступления криминальной организованной группой могут свидетельствовать следующие данные: 1) выбор объекта и предмета преступного посягательства; 2) тяжесть совершенного преступления;        3) сложность способа совершения преступления, требующего наличия нескольких лиц, высокого преступного профессионализма, оснащенности и вооруженности преступников; 4) большой объем похищенного и размер нанесенного ущерба; 5) поэтапное совершение длящегося преступления различными лицами; 6) множественность следов различных лиц на месте преступления; 7) высокая организованность преступного деяния и т.д.

Сведения о таких фактах поступают в прокуратуру, органы внутренних дел, подразделения Федеральной службы безопасности и другие правоохранительные органы Российской Федерации из следующих источников:1) потерпевшие от преступления; 2) граждане, обнаружившие преступления; 3) сотрудники правоохранительных органов, непосредственно обнаружившие факт совершенного преступления; 4) оперативные источники;

5) средства массовой информации; официальные лица; 6) члены организованных преступных групп, явившиеся в правоохранительные органы с повинной.

По содержанию информация о преступлении, имеющем признаки совершения его организованной криминальной группой, разделяется на очевидную, требующую уточнения и не соответствующую действительности.

В зависимости от этого, в соответствии с требованиями процессуального закона, прокурор, следователь и орган дознания обязаны принять заявление и сообщение о любом совершенном или подготовленном преступлении и после его проверки в течение не более 3 суток со дня получения, а в исключительных случаях - не более 10 суток, принять одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела, 2) об отказе в возбуждении уголовного дела, 3) о передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности. О принятом решении должно быть сообщено заявителю.[21]

В тех случаях, когда первичная информация о событии преступления содержит признаки его совершения организованной криминальной группой, необходимо предусмотреть принятие следующих мер:

1. Незамедлительно передать заявление или сообщение о преступлении, совершенном организованной криминальной группой, с учетом подследственности, установленной процессуальным законом;

2. Осуществить предельно квалифицированную проверку первичной информации. Во всех случаях, когда имеются признаки совершения преступления организованной криминальной группой, такая проверка должна отвечать следующим требованиям: 1) точно соответствовать положениям законности; 2) противопоставлять организации криминальной деятельности более квалифицированную организацию следствия;             3) осуществляться в предельно сжатые сроки, обеспечивая вместе с тем всесторонность, полноту и объективность; 4) носить комплексный характер, т.е. должны быть привлечены все необходимые силы и средства правоохранительных органов для принятия решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законом; 5) предупреждать и пресекать преступную деятельность проверяемой организованной криминальной группы; 6) использовать все формы проверочной работы, включающие истребование необходимых материалов, получение объяснений, принятие административных мер, проведение осмотра места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, и т.д.; 7) привлекать в необходимых случаях представителей общественности, администрацию исполнительной власти, управленческий персонал предприятий и учреждений для решения соответствующих вопросов;

3. Поскольку для борьбы с преступной деятельностью организованных криминальных групп в настоящее время установлен особый порядок правоохранительной деятельности, то в процессе проверки первичной информации о событии преступления, имеющего такие признаки, возможно: 1) по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела проводить экспертизы, результаты которых использовать в качестве доказательств при расследовании данных преступлений; 2) назначать предварительные проверки финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения не только лица, проходящего по первичной информации, но и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также в отношении физических и юридических лиц, общественных объединений, имуществом, средствами или именем которых оно могло распоряжаться или пользоваться; 3) отклонять ссылку на коммерческую и банковскую тайну при истребовании сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и об операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению бандитских нападений и других тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами; 4) осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их водителей, пассажиров и т.д. При наличии установленного в ходе проверки законного повода и основания следователи должны немедленно возбуждать уголовное дело и приступать к проведению всех необходимых следственных действий.[22]

Во втором случае органы прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности и других правоохранительных ведомств получают информацию, содержащую лишь подозрение о причастности того или иного лица к преступной деятельности организованных криминальных групп, не дающую основания для возбуждения уголовного дела и начала расследования. В зависимости от содержания такой информации, ее достоверности и полноты возможно принятие одного из следующих решений: 1) об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения предварительной проверки заявления или сообщения; 2) о проведении предварительной проверки заявления или сообщения для определения повода и основания к возбуждению уголовного дела путем официальной доследственной работы в соответствии с уголовно-процессуальным законом; 3) о проведении оперативно-розыскной проверки. Такая проверка в соответствии со ст. 2 и 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» может быть проведена, если в первичной информации содержались сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, по которому обязательно производство предварительного следствия, когда нет данных, указывающих на признаки преступления; 4) о проведении комплексной официальной доследственной проверки с привлечением к ней сотрудников оперативно-розыскных и иных подразделений органов внутренних дел, а также иных правоохранительных ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Невозможно перечислить все многообразие следственных ситуаций, присущих расследованию данных деяний. Речь может идти лишь о наиболее типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых уголовных дел.

Наиболее важными факторами, влияющими на характер следственных ситуаций первоначального этапа расследования, являются: 1) направление, или «ветвь», преступной деятельности; 2) содержание преступных действий;

3) характер информации о событии преступления; 4) последствия преступления; 5) результаты предшествующей работы по проверке первичной информации; 6) данные, подтверждающие совершение преступления организованной криминальной группой.[23]

Перечисленные факторы и их сочетания образуют следующие наиболее типичные для первоначального этапа расследования преступлений следственные ситуации:

1) Идет активная подготовка членов организованной преступной группы с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств и т.д. к совершению тяжкого преступления.

2) Происходит осуществление членами преступной группы длящегося преступного деяния, связанного с транспортировкой, складированием и сбытом наркотиков, оформлением фиктивных денежных документов, захватом и удержанием заложников, похищением стратегического сырья.

3) Имеется факт уже законченного тяжкого преступления, совершенного организованной криминальной группой.

Каждая из перечисленных ситуаций включает большое количество ситуаций меньшей общности, которые в свою очередь детализируются применительно к конкретному делу и т.д.

В зависимости от вида совершенного преступления и сложившейся следственной ситуации необходимо своевременно определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим делам. Установление обстоятельств осуществляется поэтапно с учетом требований закона, накопленных криминалистических знаний, особенностей события.

Перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, совершенных организованными криминальными группами, имеют и ряд общих вопросов, которые необходимо выяснить по любому уголовному делу.[24]

К ним относятся: 1) общая характеристика организованной преступной группы; 2) ее вооруженность и оснащенность; 3) преступная специализация и квалификация; 3) характеристика преступной деятельности.

Наличие невыясненных наиболее существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений организованных преступных групп, требует выдвижения обоснованных следственных версий и определения путей и средств их проверки. Особенностью построения и содержания таких следственных версий является своевременное и обоснованное их разделение на группы, относящиеся: а) к событию расследуемого преступления; б) к организации и преступной деятельности криминальных групп; в) к преступной деятельности связей организованных преступных групп.

Для быстрого и полного раскрытия преступной деятельности организованной преступной группы и изобличения всех виновных в содеянном необходимо определить порядок проведения расследования, или выбрать его программу (алгоритм), т, е. предписание порядка работы, взятое в динамике с учетом сложившейся следственной ситуации и возможных ее изменений.

В самом общем виде типичные программы, или алгоритмы, расследования преступлений, совершенных такими группами, могут быть классифицированы: 1) по содержанию решаемых задач; 2) по структуре и месту в процессе расследования.

Окончательное содержание программы определяется с учетом вида противоправного деяния и конкретных его особенностей.

Один из важных элементов организации расследования преступлений криминальной группы - проведение следователем предупредительной деятельности. При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователь должен внести в соответствующий государственный орган, общественную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению выявленных фактов и, что особенно важно, вести их учет, добиваясь исполнения.

Тактико-криминалистические особенности следственной деятельности по различным видам уголовных дел - один из важных элементов криминалистических методик расследования преступления. По содержанию применительно к рассматриваемым преступлениям их можно разделить на две группы: 1) относящиеся к общей организации следственной деятельности; 2) относящиеся к тактике проведения отдельных следственных действий.[25]

Начиная с получения первичной информации о преступлении, имеющем признаки совершения его криминальной группой, организация следственной деятельности по его раскрытию протекает в неординарных условиях.

С учетом данного обстоятельства расследование подобных преступлений должно поручаться следователям, имеющим высокую профессиональную квалификацию, опыт работы в экстремальных условиях и обладающим хорошими психофизическими качествами.

Неполнота доказательственной и ориентирующей информации, ограниченность времени для ее исследования требуют глубоких криминалистических знаний, аккумулирующих опыт работы по таким делам.

В случаях, когда возникает необходимость проведения очень большого объема следственных действий и розыскных мер, нужно незамедлительно создавать следственные группы и организовывать бригадный метод работы по уголовным делам.

Одним из важных условий успешного раскрытия и расследования преступлений является своевременно и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов. Эффективно создание совместных следственно-оперативных групп (бригад), работа которых организуется по особым правилам и с использованием необходимых тактических приемов.

Розыскная работа, или розыск, при раскрытии и расследовании преступлений этого вида предполагает согласованную деятельность следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел по установлению местонахождения скрывшегося подозреваемого и обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

Существенную помощь в указанных случаях могут оказать общественность и средства массовой информации. Особое внимание при этом должно уделяться правовой защите лиц, содействующих следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Следователи должны принимать все зависящие от них меры по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь в борьбе с организованными преступными группами.

Организация следственной деятельности по уголовным делам криминальных групп должна отвечать требованиям высокой активности, быстроты, наступательности и целеустремленности.

    Важным направлением следственной деятельности по указанным делам является разобщение членов криминальных формирований с их изоляцией и раздельной индивидуальной работой.[26]

Во многом успех раскрытия и расследования преступлений зависит от обоснованности и своевременности окончания проведения неотложных следственных действий и начала дальнейшей работы по уголовному делу.

Работа по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными группами, требует соблюдения ряда особых условий (тайна следствия, ограничение информации о следователях, об оперативных работниках и других лицах, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, раздельное содержание под стражей задержанных и арестованных участников таких групп и др.).

Подготовка и проведение следственных действий должны осуществляться в соответствии с общетактическими рекомендациями криминалистики, но с учетом присущей делам такого рода специфики.

Дальнейшая детализация тактики следственной деятельности по делам организованных криминальных групп должна содержаться в частных криминалистических методиках расследования конкретных видов этих особо опасных противоправных уголовно наказуемых деяний (бандитизм, захват заложников, террористические акты, заказные убийства и др.).