Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
2017-11-16 | 344 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (НС ПОД/ФТ)
Задания и методические указания
к изучению дисциплины и написанию рефератов
для студентов заочной формы обучения
направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
профили подготовки
«Банки и банковское дело»,
«Финансовый менеджмент», «Финансовый мониторинг»
Севастополь
УДК 336
Национальна система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (НС ПОД/ФТ). Задания и методические указания к изучению дисциплины и написанию рефератов для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» профили подготовки «Банки и банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Финансовый мониторинг» / Сост. Колесова И.В., Сорокина С.В.. –Севастополь: Изд-во СевГУ, 2016. – 20 с.
Целью методических указаний является обеспечение студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» профили подготовки «Банки и банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Финансовый мониторинг» необходимыми учебно-методическими материалами для изучения дисциплины и написания реферата по дисциплине «Национальная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма».
Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Финансы и кредит», протокол №…. от ……………2017 г.
Допущено учебно-методическим центром СевГУ в качестве методических указаний
Рецензент: д.э.н., проф. Луняков О.В.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ……………………………………………………………………………………… 4
1.1 Цель освоения дисциплины……………………………………………………………. 5
|
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………. 6
Приложение А Образец оформления титульного листа…………………………………. 23
ВВЕДЕНИЕ
В соответствие с учебным планом подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» изучается дисциплина «Национальная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (НС ПОД/ФТ)». Студенты заочной формы обучения при освоении данной дисциплины должны написать реферат.
В данном издании содержатся учебно-методические рекомендации для изучения дисциплины, представлена тематика рефератов и требования к их содержанию и оформлению, список литературных источников и интернет ресурсов, рекомендуемых к использованию в процессе написания рефератов.
Данная методическая разработка предназначена для индивидуальной работы студентов заочной формы обучения и призвана закрепить теоретические знания по дисциплине «Национальная система ПОД/ФТ», способствовать выработке умений и навыков, необходимых специалисту по финансовому мониторингу.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» - освоение студентами знаний основных этапов становления, структуры и институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
|
Освоение дисциплины обеспечивает реализацию требований ФГОС-3+ по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы приведен в таблице 1.1. Дисциплина способствует формированию у студентов следующих компетенций:
Таблица 1.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
коды | компетенции (в соответствии с компетентностной моделью) | Знать (З) | Уметь (У) | Владеть (В) |
ДПК-11 | Способность понимать роль противодействия ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией, в повышении стабильности и надежности функционирования национальных и международных финансовых институтов, в содействии экономическому развитию и укреплению национальной безопасности | Юридическое определение, сущность и формы, а также общественную опасность ОД/ФТ | Готовить предложения для нейтрализации угроз ОД/ФТ в борьбе с преступностью и коррупцией | Техникой (методами) подготовки предложений по устранению угроз ОД/ФТ |
ДПК-12 | Способность понимать роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы взаимодействия | Структуру национальной системы ПОД/ФТ | Определить зоны ответственности национальной системы ПОД/ФТ | Техникой сравнения национальной системы ПОД/ФТ с международной системой ПОД/ФТ |
ДПК-13 | Способность понимать принципы и формы нормативного и правового регулирования в сфере ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях | Основные принципы построения нормативной базы в сфере ПОД/ФТ | Осуществлять надзор за реализацией требований действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ | Технологией реализации решений с учетом требований национального законодательства |
ДПК-14 | Способностью ориентироваться в правовых вопросах сферы профессиональной деятельности (по профилям) | Цели нормативных актов в сфере ПОД/ФТ | Формулировать предложения о законности совершенных финансово-хозяйственных операций | Техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений |
ДПК-16 | Способность применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма | Основные причины и способы легализации преступных доходов | Формулировать предложения о законности совершенных финансово-хозяйственных операций | Техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений |
ДПК-32 | Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности и проводить анализ правовых норм, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ | Существующую нормативную базу в сфере ПОД/ФТ | Применять положения существующей нормативной базы к реальной практической ситуации | Навыками подготовки на основе накопленного опыта проектов нормативных актов |
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
|
Дисциплина «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» входит в базовую часть. Дисциплина призвана реализовать требования по подготовке студентов в области аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогической деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, установленных ФГОС-3+ ВО. Дисциплина «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» предполагает наличие у студентов умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также возможности изучать открытые источники информации об элементах национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В связи с этим студенты должны быть готовы к изучению и подробному анализу больших объемов информации.
Знания, полученные студентами в процессе усвоения дисциплины, позволят им освоить принципы построения и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также порядок применения этих сведений в практической деятельности при работе в должности аналитика в организации-субъекте первичного финансового мониторинга (организации, осуществляющей операции с денежными средствами и другим имуществом).
|
Знания, полученные в процессе усвоения данной дисциплины, позволят студентам понять проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, структуру национальной системы противодействия легализации преступных доходов, а также определить функции и задачи каждого элемента данной системы.
Для успешного освоения дисциплины «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» необходимо в рамках других дисциплин предварительно сформировать следующие компетенции:
способность ориентироваться в правовых вопросах сферы профессиональной деятельности;
способность понимать и оценивать практическую значимость и применимость в конкретных условиях формальных и неформальных систем перемещения материальных ценностей и денежных средств, в том числе с применением электронных платежных систем.
Изучение данной дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин:
· Основы права
· Микро- и макроэкономика
· Финансы
· Финансовый анализ
Дисциплина «Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» является базовой для изучения дисциплин:
· Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ
· Основы финансового расследования
· Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга
· Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание дисциплины включает следующие разделы и темы:
|
|
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!