Участие Бабарико в преступной схеме Кремля

По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

https://news.tut.by/economics/692942.html

Отвечая на вопросы журналистов, Иван Тертель также прокомментировал заявления Виктора Бабарико, что обнаруженные у задержанных по этому делу деньги принадлежат ему. "Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе оффшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами", - пояснил он.

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал Иван Тертель.-0-

"Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Причастность Бабарико

- Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

На брифинге журналистам показали документы, подтверждающие факты противоправной деятельности Виктора Бабарико. Председатель КГК отметил, что практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о руководящей и организующей роли экс-главы Белгазпромбанка в данных преступных схемах.

Отмечается, что В.Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался влиять на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях попытался снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

В Белгазпромбанке, по 49,8% акций которого принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, функционировала так называемая черная касса, сообщил в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев. Он отметил, что эта черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который 9 июня объявил о намерении баллотироваться на выборы президента Белоруссии, намеченные на 9 августа, а 18 июня был задержан.

По его словам, полученные преступным путем грязные деньги Бабарико и топ-менеджеры банка использовали для приобретения облигации Белгазпромбанка на предъявителя, что позволяло «сделать чистыми» незаконные доходы руководства. При этом сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы они не подвергались государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.

Глава департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехмедов сообщил, что 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководству Белгазпромбанка на сумму в 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). По его словам, в день начисления премий «в закрытых для обслуживания других клиентов банка» кассах банка на полтора часа был искусственно снижен курс операций, что позволило руководству купить иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

Кирилл Бадей, исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка: «Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Мы же понимали, что мы нарушаем. Потому что это легализация. Тем не менее это наш начальник, мы боялись вылететь на улицу. Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 000 базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Мы просчитывали на калькуляторе, на тот момент, какой курс был. И впритык делали».

Ольга Барановская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Пришел Григорович Андрей Николаевич, заместитель начальника управления. Попросил закрыть шторку. И попросил, чтобы я ему оформила облигации на 100 тысяч долларов. Я попросила паспорт. А он сказал, чтобы я раздробила суммы, и они не попали в спецформуляр. И принёс деньги в пакете».

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Были случаи, когда начальство говорило, чтобы не вносить данные, разбивать суммы. Это не сильно контролировалось. Другим мы этого не делали».

Светлана Чистая, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Закрыла окошко, не спеша проводила деньги. Проверяла и проводила».

Галина Микульская, бывший начальник отдела кассового обслуживания Белгазпромбанка:

– С дроблением. По указанию Григоровича.

Не только кассир Ирина Бурковская понимала, что нарушает правила и инструкции проведения операций, зачем это и кому нужно.

Евгения Ершова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Была у нас VIP-касса. 9-я касса, где руководство обслуживалось и VIP-клиенты. Там большие суммы были».

Елена Горбунова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Чужих не было. Чужие не знали об этом. Если приходили, то только свои».

Эти факты расследует Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «Установлено, что по указанию председателя правления Белгазпромбанка Бабарико Виктора Дмитриевича в банке функционировала так называемая "чёрная касса". Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. "Грязные" деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путём, требовалось легализовать. Для этого на эти деньги покупались облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Через эти операции нелегальные доходы руководства банка становились чистыми».

Это в том числе и те самые деньги, о которых на очных ставках говорят бывшие подчинённые Виктора Бабарико.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «Аналогичным способом осуществлялось гашение облигаций и выплата доходов по ним. Сделки также дробились на мелкие, не превышающие сумму в 1 000 базовых величин, чтобы не попасть в поле зрения Департамента финансового мониторинга. Руководил схемой заместитель Бабарико – Добролёт, курирующий розничный бизнес. С 2016 года после увольнения Добролёта из банка манипуляции с облигациями выполняли заместитель председателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико – Карагачёва. С 2010 по 2019 годы по такой схеме проведены махинации с облигациями на сумму более 20 миллионов долларов США. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать 800 тысяч долларов».

Еще один факт. Следствие считает, что через кассу манипулировали с золотыми слитками. Они были инструментом для легализации доходов.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал».

Установлено, что такие купюры в банк приносили регулярно. Разовые сделки по размену на мелкие могли достигать 200 тысяч евро. И проводилось всё в той же закрытой кассе. За закрытыми дверями.

https://ont.by/news/chyornaya-kassa-belgazprombanka-kakie-summy-cherez-neyo-prohodili-i-kto-organizoval-deyatelnost-novye-podrobnosti-v-nashumevshem-dele

https://www.youtube.com/watch?v=U3uYUomze-A&feature=emb_logo

Доказательства

В ходе брифинга в КГК продемонстрировали документы, в том числе декларацию о бенефициарных собственниках компании, свидетельствующие о возможной противоправной деятельности, причастности фигурантов к оффшорам. Некоторые из документов были восстановлены специалистами с уничтоженных дисков.

Факты противоправной деятельности подтверждаются и признательными показаниями бывших и действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка. Несмотря на то, что доподлинно известно, что впервые белорусские правоохранители заподозрили руководство Белгазпромбанка в противоправной деятельности как минимум 4 года назад, а новый виток эта история получила в декабре прошлого года, когда поступили ответы от правоохранителей зарубежных стран, некоторые поторопились придать этим уголовным делам политическую окраску.

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kgk_obnarodoval_novye_fakty_protivopravnoy_deyatelnosti_belgazprombanka_i_ego_top_menedzherov/

Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. "Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)", - сказал председатель КГК.

Как обратили внимание в КГК, финансовые показатели Белгазпромбанка, например, рентабельность активов (отношение прибыли к активам - ключевой показатель, характеризующий качество управления и способность генерировать прибыль) уступает не только соизмеримому по активам Приорбанку, но и иным представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. "Заниженные финансовые результаты банковского учреждения, функционирующего на премиальном сегменте и не задействованного в реализации важных государственных программ социально-экономического развития Беларуси, подтверждают вывод о реализации многоступенчатой схемы по фактическому хищению прибыли банка (перевод ее на собственные структуры) в особо крупном размере", - отметили в ведомстве.-0-

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

От иностранных партнеров КГК получены документальные подтверждения преступной деятельности задержанных.

https://yandex.ru/turbo/s/sb.by/articles/i-snova-zdravstvuyte-bolnici.html