Деловая игра «Прямые инвестиции в экономику зарубежной страны».

Методические указания к деловой игре по дисциплине «Международные инвестиции»

Тема: «Прямые инвестиции в экономику зарубежной страны»

Цель игры: получить начальные практические навыки прямого инвестирования за рубежом

Легенда: Крупная международная корпорация, существующая в реальности, в соответствии со своей бизнес-стратегией собирается до конца 201_ г. инвестировать капитал в зарубежную страну в форме прямых инвестиций. Руководство компании на основании потенциала местного рынка, возможностей самой фирмы выбирает форму прямого инвестирования, выясняет какой набор регистрационных документов и процедур необходимо пройти для того, чтобы начать свою деятельность. Государственные органы принимающей страны в зависимости от заявленных целей и статуса инвестора либо разрешают ПИИ компании, либо их ограничивают, либо запрещают. Эти события получают оценку экспертов и аналитиков.

Команда менеджеров выбирает реально существующую ТНК и страну вложения капитала (host country). При этом сам инвестиционный проект и конкретное место вложения капитала - придумывается, после детального изучения мест, куда уже ранее был вложен капитал данной фирмы. Для этого надо прочитать годовые отчеты этой компании, ее планы, стратегии, изложенные на официальном сайте компании, чтобы предложенный инвестиционный проект полностью укладывался в бизнес, который ведет и собирается дальше вести данная фирма. Не забывайте о внешних факторах: состояние рынка, на котором работает данная фирма. Учитывайте также ее финансовое состояние (то есть возможности инвестировать) на данный момент. Исходим из того, что выбранная менеджерами компания будет инвестировать капитал в ближайшие несколько месяцев. Все команды должны быть оповещены о сделанном менеджерами выборе.

Возможный пример выбора: Роснефть открывает предприятие во Вьетнаме (как вы знаете она сейчас начала совместную добычу нефти с вьетнамской и индийской фирмами). Форма инвестиций ПИИ - открывается дочерняя фирма с местом регистрации - Ханой. Уставный капитал - на 100% российский. Размер вложений - 22,3 млрд вьетнамских донгов или 1 млн. долл. (по курсу на 3 марта 2016 г. 1 Доллар США (USD) = 22292 VND, 1 Рубль (RUB) = 314.332 VND). Для этого Роснефтью привлекается кредит у консорциума банков. Число занятых - 25 человек, из них: 10 человек россияне, 15 граждане Вьетнама.

Место и дата проведения игры: Дипломатическая академия, последнее занятие

Условие: Не позднее 1 ___ 201_ г. слушатели должны разделиться на 3 команды: «Менеджеры», «Регулирующие органы», «Эксперты и аналитики». «Менеджеры» к этой дате должны назвать другим командам выбранную страну и корпорацию, которую они представляют. С этих сведений начинается поиск информации другими командами.

Подготовка к Игре:

1. Команда «Менеджеров» должна найти информацию о представляемой ими фирме и подготовить обоснование необходимости, формы и места инвестирования капитала (ПИИ) в экономику конкретной зарубежной страны. Должен быть изучен местный рынок продукции, которую производит компания и найдены на нем ниши.

Источники информации: годовые отчеты компании на официальном сайте фирмы в интернете, правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www. unctad. org, практика инвестиционных споров на сайте ЮНСИТРАЛ или МЦУИС.

2. Команда «Государственные органы» должны изучить инвестиционное законодательство представляемой ими страны, структуру правительственных учреждений, участвующих в регулировании ПИИ, систему налогообложения ПИИ, регистрационные процедуры, требования к учредителям, размеру уставного фонда, отраслевые ограничения и т.д. Государственные органы должны знать, какие отрасли испытывают наиболее острую нехватку капитала, быть готовы предложить иностранному инвестору различные формы присутствия на местном рынке и привлечь его существующими в данной стране льготами.

Источники информации: официальные правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www. unctad. org, практика инвестиционных споров на сайте ЮНСИТРАЛ или МЦУИС.

3. Команда «Экспертов и аналитиков» должна дать оценку менеджерам фирмы с точки зрения правильности выбора страны, формы и места приложения ПИИ, а также полноте и обоснованности действий государственных органов (команде «Регулирующие органы») с позиций международного права. Должен быть собран подробный статистический материал о ПИИ в данную страну за последние годы и сделан вывод о востребованности иностранного капитала данной фирмы в указанной форме, в конкретную отрасль. Должна быть собрана критическая информация о самой фирме, трудностях, которые она испытывает в последнее время, международных скандалах, в которых она замечена. Кроме того, команда должна назвать каким теориям соответствуют или не соответствуют инвестиции компании.

Источники информации: официальные правительственные сайты, WIR, REPORT ON G20 TRADE AND INVESTMENT MEASURES на сайте www. unctad. org, годовые отчеты компании на официальном сайте фирмы в интернете, практика инвестиционных споров на сайте ЮНСИТРАЛ или МЦУИС.

Ход проведения игры:

1. «Менеджеры» докладывают другим командам краткую информацию о своей корпорации и представляют обоснование своих инвестиций в экономику данной страны. Они должны указать какие документы и в какие гос.органы принимающей страны они предоставляют. Объясняют экономическую целесообразность выхода в данный момент на местный рынок со своим бизнесом.

2. Представители «Государственных органов» объявляют о полном или не полном соответствии регистрационных действий иностранного инвестора, при необходимости предлагают изменить форму, место и время осуществления ПИИ. Менеджеры соглашаются или не соглашаются с этими предложениями, отстаивая свои позиции с точки зрения фирмы.

3. Команда «Экспертов и аналитиков» имеет право в любой момент вмешаться в ход дискуссии, указав на недостатки позиции как «Менеджеров», так и «Гос.органов». Например, последним может быть сделано замечание, что требования законодательства данной страны идет вразрез с нормами международного права и не способствует развитию инвестиционного потенциала экономики. Что в свою очередь, должно быть оспорено командой-оппонентом.

4. По результатам игры побеждает та команда, чьи утверждения окажутся более обоснованными, чья информационная база окажется шире, чьи аргументы более весомы.

Литература по курсу

Основная

1. World Investment Report. UNCTAD. 2010-2019 на сайте www.unctad.org/WIR

2. Статистический бюллетень банковской статистики. Банк России. 2013-2019 (раздел «Платежный баланс РФ» и «Международная инвестиционная позиция»)

3. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 года №208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений».

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»

7. Товарная номенклатура ВЭД разделы XVI и XVII (товарные группы 84-89)

8. Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 №992 "О заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций" (вместе с "Регламентом заключения международных договоров Российской Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций")

9. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс) на сайте ВТО: www.wto.org или www.wto.ru

10. Логинов Б.Б., Руднева А.О. Международные факторы производства в национальных экономиках. Монография – М., ИНФРА-М. 2016. (для ознакомления: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502363)

11. Веселкова Е. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Опыт и перспективы. Изд-во КНОРУС. 2017

Дополнительная

12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431952  (дата обращения: 22.09.2019).

13. Международные экономические отношения, учебник под ред. проф. Рыбалкина В.Е. изд. 10. 2018 г.

14. Transnational Corporation. UNCTAD

15. www.unctad.org

16. www.cbr.ru

Список спецкурсов по предмету:

1. Международный банковский бизнес

2. Международный обмен технологиями в современном мировом хозяйстве

Примерный перечень вопросов к зачету