Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
2017-05-14 | 996 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
7.1. Документальное фиксирование информации осуществляется:
7.2. Основаниями документального фиксирования информации являются:
7.3. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании информации и документов, предоставляемых клиентами Предпринимателя. Документы, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента, установить и идентифицировать выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также определить основания совершения операции, должны быть действительны на дату их предъявления.
|
7.4. Предприниматель фиксирует информацию о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также об операциях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), валюту и назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента.
7.5. Документально фиксируются следующие сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:
7.6. Ответственным за документальное фиксирование информации об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях, в отношении которых возникают подозрения об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, является Специальное должностное лицо.
|
7.7. Обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также операциях (сделках), соответствующих признакам операций (сделок), имеющих необычный характер, предусмотренным настоящими Правилами, совершающий или обнаруживший их Предприниматель (работник Предпринимателя) в день совершения операции докладывает Специальному должностному лицу в письменном виде или по электронной почте путем направления внутреннего сообщения, составленного по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящим Правилам. Порядок передачи внутреннего сообщения Специальному должностному лицу изложен в Программе выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
|
7.8. Внутреннее сообщение должно содержать:
7.9. Результаты проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, фиксируются специальным должностным лицом в акте проверки, составленном по форме, установленной Предпринимателем (приложение 13 к настоящим Правилам).
|
|
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!