Схема противоправного поглощения бизнеса посредством использования коррупционного ресурса в правоохранительных органах.

Эта схема представляет собой одну из самых примитивнейших, но, тем не менее, массово применяемых схем давления на бизнес с целью его поглощения. Ее примитивность не снижает ее эффективности, поскольку жёсткость ее реализации направлена на лишение руководителей и собственников объекта воли к сопротивлению и добровольный выбор продажи бизнеса вместо привлечения к уголовной ответственности.

Поглощение бизнеса по представленной схеме может быть организовано как традиционным заказчиком поглощения, с привлечением специализированных рейдерских ОПГ, так и самостоятельно профессиональным агрессивным участником рынка слияний и поглощений, которому необходимо выгодно реализовать накопленный коррупционный силовой административный ресурс. Коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, а это, как правило, сотрудники следственных органов и надзирающей прокуратуры, выступают в реализации такой схемы как активные соучастники, соучастие которых труднодоказуемо, и действия которых выглядят как самостоятельные.

Объектом поглощения по этой схеме может выступить бизнес, который, по мнению агрессора менее всего защищен с административно-силовых позиций, т.е. руководители и собственники бизнеса не обладают силовыми ресурсами, достаточными для отражения атаки.

Применению этой схемы предшествует активный сбор информации, с акцентом на информацию компрометирующего характера. Получение такой информации является сигналом для реализации схемы поглощения. Однако если полученную информацию нельзя считать основанием для уголовного преследования, то могут быть, как сфальсифицированы некоторые доказательства, которые могут свидетельствовать об участии ключевых лиц в совершении реального преступления, так и подтасованы факты, которые могут быть расценены как состав преступления.

После выявления и получения оснований для возбуждения уголовного дела на предприятии могут быть проведены ряд проверок, в ходе которых и должны быть выявлены признаки наличия состава преступления. Тем не менее, эти признаки могут быть открыты в заявлении любого лица в правоохранительные органы, а проверка, проводимая в порядке ст.144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, может подтвердить признаки действительного наличия состава преступления в действиях руководства предприятия или в действиях собственников бизнеса. Таким образом, предприятие и его руководство оказываются перед реальной угрозой возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности.

После того, как эта угроза станет явной и неотвратимой, агрессор может выйти с предложением о решении проблем под условие заключения сделки, удобной агрессору на выгодных для него условиях. В зависимости от реальности фактуры уголовного дела и схемы дальнейшего давления, удобной агрессору, выбирается форма сделки, которой может быть и покупка всего бизнеса по заниженной цене, и кредитование предприятия на невыгодных условиях под залог имущества, и покупка части активов и иное.

Конечно, руководство предприятия-объекта может отвергнуть предложения агрессора, у которого в этом случае возникает необходимость демонстрации жесткого давления на руководство предприятия.

 

С этой целью возбуждается уголовное дело.

В его рамках агрессор может добиться таких неблагоприятных для компании-объекта последствий, как:

-Арест денежных средств на счетах;

-Арест имущества, возможно передача его на ответственное хранение;

-Физическое задержание руководителей, избрание меры пресечения – заключение под стражу;

-Публикации информации в газетах с предложением обращаться по известным фактам нарушения закона объекта давления;

При этом следует учесть, что, в случае если бизнес крупный и обладает высокой стоимостью, в отношении его руководителей и собственников может быть проведен массированный недружественный PR, грозящий полным уничтожением репутации как бизнеса, так и его руководителей.

Возможные жалобы руководства и собственников поглощаемого бизнеса могут блокироваться на уровне местной прокуратуры и прокуратуры субъекта федерации. Но если уровень предприятия крупный, возможные ответные действия могут блокироваться на всех уровнях надзорного ведомства.

Необходимо вспомнить, что обращения и жалобы лиц в системе правоохранительных органов, поднимаемые на уровень выше, чем уровень первоначального рассмотрения вопросов могут по законам искусственной циркуляции снова спускаться к конкретному чиновнику, который уже давал отказ по обращениям и жалобам заявителей. Естественно, что даже в отсутствии коррупционной заинтересованности, он будет вынужден вновь давать отказ, дабы подтвердить обоснованность первоначального решения. Таким образом, заявители могут предстать перед картиной абсолютной глухости и бездействий всей правоохранительной системы.

Учитывая что деятельность предприятия после проведения мероприятий в рамках уголовного дела будет, скорее всего, заблокирована, учредители, т.е. собственники и руководство бизнеса встанут перед проблемой возрастания долгов по кредитованию и за счет санкций по неисполненным обязательствам.

Т.е. в глазах собственников бизнеса, он потеряет свою ценность, поскольку неразрывно связан с труднорешимыми проблемами.

Таким образом, ситуация будет максимально соответствовать условиям для того, что бы агрессор сделал впервые или повторно предложение о заключении сделки, выгодной для агрессора.

Тем не менее, даже если собственники бизнеса снова не захотят дешево продать бизнес, агрессор может продолжить давление на них, в то же время скупая долги, либо фальсифицируя их и признавая в судебном порядке. В дальнейшем в отношении такого проблемного предприятия может быть реализована схема поглощения через кредиторскую задолженность и банкротство компании.

Однако в то же время агрессор может повлиять на часть собственников, и скупить контрольный пакет долей или акций, если он распылен на множество лиц, по заниженной цене за счет того, что бизнес представляется проблемным.

С другой стороны, если компания-объект согласится на сделку, такой сделкой может быть или добровольная продажа контрольного пакета, или иная форма значительного участия агрессора в управлении предприятия, или кредитование предприятия под залог его активов, или кабальная сделка по прямому кредитованию предприятия, или сделка по внесению имущества или управляющих пакетов в уставный капитал вновь образовываемого предприятия, или любой другой вариант. Скорее всего, заключая подобную сделку, агрессор, очевидно или в скрытой форме, оставит возможность воспользоваться ею в целях нанесения ущерба предприятию, блокированию его деятельности, или приобретению контрольного пакета участия в управлении бизнесом.

Таким образом, принудив руководство и собственников поглощаемого бизнеса к заключению подобной сделки, агрессор может, как сразу получить управление бизнесом, так и получить условия для реализации схемы другого легального или противоправного поглощения бизнеса.

Кроме того, организовав давление на руководство и собственников предприятия, агрессор может приступить и к другим криминальным схемам захвата, таких как подделка документов предприятия, в т.ч. и учредительных, назначение на основании поддельных документов руководителя поглощаемого бизнеса, изготовление и регистрация документов об отчуждении активов предприятия, либо подделкой документов об отчуждении управляющих пакетов акций или недвижимости предприятия.

При реализации любого варианта развития событий, избранных агрессором, он может прийти к искомому результату – захвату бизнеса или его активов.

Давайте рассмотрим с Вами как вариант уже давно описанную в публицистической и специализированной литературе простенькую схему захвата предприятий посредством инсценировки хищения акций и возбуждения заказного уголовного дела.

Захват предприятий посредством инсценировки хищения акций и возбуждения заказного уголовного дела.

Данная технология эксплуатирует страх собственника предприятия быть привлеченным к уголовной ответственности, с последующим обязательным посещением исправительного учреждения на основании приговора по сфабрикованному делу о мошенничестве.

Напомню, чтобы провести операцию в реестре акционеров, связанную с переходом прав на ценные бумаги, необходимо предоставить передаточное распоряжение, которое должно быть подписано хотя бы лицом, передающим ценные бумаги. Подписи владельца лицевого счета, на который зачисляются акции, не требуется.

Для реализации этой технологии требуется договоренность с ОВД, которые будут проводить проверку по факту мнимого хищения, а также следствием и надзирающей прокуратурой на предмет удержания дела и доведения его до суда в случае если собственник акций проявит неуступчивость. Кроме того, необходим лояльный рейдеру регистратор. Как только предпосылки для создания уголовного дела будут созданы, происходит следующее.

Регистратор получает передаточное распоряжение с подделанной подписью лица, передающего акции. Подпись может сопровождаться поддельным нотариальным удостоверением. Подпись лица, на счет которого зачисляются акции, разумеется, отсутствует.

Как правило, лицо, подписавшее распоряжение, временно «вернулось с того света», а в любом реестре акционеров таких акционеров десятки. Это умершие или неизвестно где находящиеся. Чтобы картина злодеяния была еще более очевидной, таких передаточных распоряжений изготавливается несколько.

Далее акции зачисляются на лицевой счет собственника крупного пакета, который об этом, естественно, и не подозревает.

Спустя некоторое время, его приглашают в милицию, и он узнает, что является мошенником. С заявлением обращаются наследники акционеров либо сами акционеры, если они еще могут это сделать.

Преступление раскрывается очень быстро, т.к. вновь испеченный собственник имеет очевидный мотив на совершение преступления. А то, что он сделал это без промежуточного добросовестного приобретателя, трактуется следствием как непрофессионализм преступника.

Тот факт, что не будет установлено лицо, подделавшее подпись на документе, также не имеет особого значения.

Предварительная работа, проведенная со следователем и прокурором, приведет к тому, что они будут игнорировать все, что не ведет к приговору.

А в уголовном процессе обвинение будет строиться на косвенных и производных доказательствах, если только обвиняемый сам не сознался в содеянном.

А во время нахождения в местах не столь отдаленных (заключении), акции у посаженного на несколько лет собственника технично изымут с помощью иных технологи, например, долговых или комиссионных, которые хотя и являются криминальными, весьма действенны. Особенно в той ситуации, когда потерпевший физически не может отстаивать свои права в судах и правоохранительным органах.

Поэтому в целях профилактики не дожидаясь внезапного приглашения в милицию, необходимо направить регистратору заявление с просьбой не осуществлять зачисление каких бы то ни было акций на лицевой счет без личной подписи его владельца.

Описанные выше способы противоправных захватов предприятий /бизнеса просты в исполнении, однако подготовку к проведению рейдерской атаки неподготовленному руководителю предприятия заметить в ходе рутинной и повседневной работы нелегко.

Ну а когда атака началась, то на генеральных директоров и контрольных участников атакованной компании за довольно краткий отрезок времени сваливается колоссальное количество проблем. Груз злободневности незамедлительного реагирования на различного рода действия корпоративного агрессора в сочетании с чудовищной психологической нагрузкой далеко не всем оказывается по плечу. Чем незамедлительно пользуются рейдеры.

Поэтому владельцам привлекательных для корпоративных агрессоров бизнесов нет смысла играть в «русскую рулетку» в её новейшей рейдерской версии, а привлечь для отражения атаки специализирующиеся на этом структуры, в которых работают специалисты в области консалтинга, аудита, юриспруденции, антикризисных технологий и обязательно PR – технологий.

При этом желательно, чтобы с такими антирейдерскими структурами было не случайное знакомство, а длительные партнерские отношения или серьёзные рекомендации.

А ещё лучше – заставить работать правоохранительные органы. Как? – вопрос философский и требует дополнительных «сложных и длительных научных исследований» в силу простоты понимания того, что при расследовании соответствующих уголовных дел главным принципом следователя должен быть принципиальный посыл «при расследовании уголовных дел рейдерской направленности самое главное – не выйти на самого себя!»