Основные задачи последующих этапов расследования превышения должностных полномочий или злоупотреблении должностным положением

Предъявление обвинения, проверка его обоснованности.

Подготовка к предъявлению обвинения – составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого, планирование допроса. Важно указать, что субъект на момент совершения преступления является должностным лицом (точное наименование должности, дата назначения, номер и дата приказа), какие полномочия превышены, где они закреплены, какие правила процедуры были нарушены, в чем конкретно выразилось превышение полномочий, какой ущерб; какими полномочиями субъект злоупотребил, где это указано, какие действия образуют злоупотребление. Также в описательной части нужно отразить какие интересы государства, общества, юр и физ лиц были нарушены, какой материальный или моральный вред был причинен, в чем заключалась заинтересованность субъекта. Степень детализации фактических обстоятельств инкриминируемого деяния определяется объемом и уровнем достоверности сведений об этих фактах. Первоначальное обвинение может быть дежурным, а потом конкретизироваться с учетом новых фактов.

Планирование допроса обвиняемого – легче, так как есть опыт общения с этим субъектом как с подозреваемым, и можно прогнозировать его поведения. Но, тем не менее следует моделировать вероятные способы противодействия расследованию – для этого планируем какие тактические приемы можно использовать. Противодействие можно установить путем допроса свидетелей, установления контроля и прослушивания телефонных и иных переговоров, наблюдения, оперативного внедрения. В наиболее сложных ситуациях можно проводить тактические операции по преодолению противодействия – это система взаимосвязанных организационных, проверочных, следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на разрешение промежуточных задач расследования. При допросе обвиняемого – приемы предъявления доказательств – например если обвиняемый боится какого-то доказательства, следователь должен уведомить его, что у нас оно есть. Можно предъявлять доказательства по одному и смотреть на реакцию, можно предъявлять доказательства в совокупности, можно предъявлять их с нарастающей силой (от косвенных к прямым, по процессуальной значимости). Также можно предъявлять доказательства без видимой логической связи, чтобы допрашиваемый не успел придумать в ответ ложные показания, допустил противоречия. В протоколе отражается как вопрос-ответ.

Проверка обоснованности обвинения включает в себя сбор дополнительных фактических данных с целью проверки собранных доказательств, оценки их достаточности для привлечения должностного лица, а также оценки правильности квалификации действий обвиняемого. Нужно установить достаточно ли доказательств наличия причинной связи между действиями и наступившими последствиями.

Нужно проверить и оценить доказательства должностного статуса обвиняемого, полнота их отражения в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Выявление всех эпизодов преступной деятельности и ее участников.

Для выявления всех участников необходимо изучить документы, отражающие выполнение должностных действий – как правило документы подписываются, утверждаются, согласовываются разными людьми. Роли установить сложно, так как соучастники сваливают друг на друга – здесь поможет очная ставка, как средство устранения противоречий. Также нужно установить степень личной заинтересованности каждого из участников. Допросить сослуживцев, связи, установить, например как выбор пал на то или иное имущество, если им завладевают, как узнали, кто был инициатор завладения, где документы, куда поступили изначально и т.д. Также можно пользоваться конфликтными отношениями между соучастниками. Можно также установить оперативное наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль телефонных и иных переговоров. Для наиболее эффективного прослушивания, нужно стимулировать желание субъектов общаться между собой – например, провести допросы лиц, которые осведомлены о ролях участников, используя их лексические обороты, выражения. Затем можно установить демонстративное наблюдение за участниками, оставшимися на свободе – это побудит их вместо встречи, воспользоваться средствами связи, для того чтобы вступить в переговоры. После получения записей переговоров, они осматриваются и направляются на фоноскопическую экспертизу.

Если имело место физическое насилие – то нужно предельно детализировать показания участников, составлять схемы расположения участников и затем выявить противоречия. Также можно предъявлять обвиняемому результаты освидетельствования его (раны, повреждения, следы крови и т.д.) Также можно провести следственный эксперимент, если этого требует сложившаяся ситуация. Версия о несчастном случае может быть опровергнута допросами и результатами суд-мед экспертизы.

Выявление других эпизодов преступной деятельности, неизвестных следствию.

Здесь рекомендуется проверять, имелись ли ранее жалобы на действия обвиняемых и учреждений где они работают – запросить такие жалобы в правоохранительных органах, контрольных, судебных, вышестоящих. Так же во время обысков и осмотров обнаружение документов, которые могут об этом свидетельствовать (уведомления о заявлениях, о результатах рассмотрения, повестки), также при допросе сослуживцев, посетителей учреждения, клиентов и т.д. Мониторинг социальных сетей, СМИ, негосударственных организаций по борьбе с коррупцией. Если преступление было связано с завладением чужого имущества, то нужно проверить совершались ли ранее подобные действия обвиняемым – обнаружение и изучение документов о праве собственности, на приобретение имущества, на оплату ремонта и т.д. Запросы в ГИБДД, Федеральную регистрационную службу. А также проверить законность отчуждения имущества. Если было насилие, то нужно узнать были ли вызовы скорой помощи – допросы медиков, истребование журналов вызовов. Обращение к населению через СМИ.

Выявление и устранение обстоятельств, способствующих превышению должностных полномочий или злоупотреблению ими.

Внесение представлений, в которых излагаются недостатки в кадровой работе и организации учета и контроля за деятельностью должностных лиц. Изучение личности обвиняемого с целью проверки соответствия его качеств требованиям, предъявляемым к должностному лицу, а также к кадровым процедурам. Изучить организацию контроля за деятельностью обвиняемого. Отсутствие надлежащего контроля тесно связано с организацией деятельности подразделения, учреждения, в котором совершено превышение должностных полномочий или злоупотребление ими. Также здесь могут быть недостатки правового регулирования деятельности. Также есть ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе» нормативно-правовых актов – она проводится до принятие НА, но в перспективе может быть эффективным назначение экспертизы в ходе расследования коррупционных преступлений. Также фактором, который способствует совершению преступления, является сложившаяся в коллективе организации неблагоприятная психологическая обстановка – неоднократность совершения служащими правонарушений, безразличие к преступной деятельности других, попытки противодействия расследованию.

Также средством противодействия является выступления в СМИ, обсуждение преступлений в коллективах организаций, в населенных пунктах. Формирование у населения и чиновников представления о преимуществах законопослушного поведения и неотвратимости наказания.