Тактико-организационные особенности собирания и исследования документов по делам о взяточничестве

Цель – установление статуса долж. лица.

3 категории документов: 1) регламентирующие деят-ть д/л; 2) правоустанавливающие (права+обязанности+компетенция); 3) отражающие выполнение должностных действий (официальные и дополнительные). Тексты НПА РФ, С, МО изучаются следователем, из них делаются выписки, удостоверяются печатью, приобщаются к мат. УД. Возможно также истребование текста из ОГВ, принявшего его. При затруднениях возможны консультации с представителями научно-исследовательских учреждений (спец. исследования, экспертизы).

Изучение локальных НПА: кроме самого акта нужно провести выемку приказа, которым он вводится в действие. Копии таких документов мб в рабочем кабинете, по месту жительства, в личном деле сотрудника. Они дб изъяты, осмотрены, приобщены к мат УД. Иногда статус подтверждается приказами о выплате надбавок, премий итд. Локальные акты сопоставляются с актами вышестоящих органов власти. Обращать внимание на даты номера докоментов, даты отправки, исполнители, подписи. В протоколе фиксировать местонах этих документов, попытки уничтожения, сокрытия. Отмечаются нарушение нумерации, различные цвета красителя, обрывки бумаги. В протоколе дб отмечены все данные, независимо от того подтверждают они виновность иои наоборот. Также нужно найти документы, подтверждающие факт встречи субъектов (журналы, корешки). Когда встречи проходили в общ. местах – документы о расчете в кафе, барах, чеки, квитанции. Истребование в банке выписки по движению средств на счете. Документы, подтверждающие факт приема-передачи денег – это документы, фиксирующие задержание с поличным, фонограммы телефонных аудиозаписей, записки, записные книжки, календари

Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей по делам о взяточничестве

Свидетели мб классифицированы по источнику информации:

- ОЧЕВИДЦЫ -С, лично наблюдавшие

-С, знающие об обстоятельствах со слов участников события или иных лиц, лично наблюдавших

Свидетели- очевидцы мб долж. лицами сослуживцами или посторонними людьми. 1 группа очевидцев – люди, посещавшие учреждения в связи с решением какого-либо вопроса, у них выясняются причины по которым они оказались там, знакомы ли они, что он говорил, какие действия совершал, какие документы представлял, какое решение было принято пор его вопросу, соблюдался ли порядок выполнения действий. 2 группа- лица, случайно оказавшиеся на месте преступления, выясняют причины появления, обстоятельства, участники. 3 группа – сотрудники этих учреждений, здесь возникают трудности, они не склонны к даче показаний, утверждают, что не помнят событий, что вообще в том месте не находились. Также допрашиваются сотрудники по техническому, контрольно-регистрационному обслуживанию итд. Перед допросом необходимо ознакомится с долж. инструкциями, др актами, регламентирующими их полномочия, получить информацию о свойствах личности. Они часто не осознают преступных характер действий, если допрос проводится не спустя длительное время, он не вызывает затруднений. Если они не помнит, применяются приемы оживления памяти. В процессе допроса нужно выяснять обстоятельства события и причину и точное место пребывания свидетеля во время события. Показания свидетелей подлежат обязательной проверке.

Допрос свидетелей, знающих со слов часто проводится в конфликтной ситуации. Следователь должен прогнозировать. Свидетелям, опровергающим свое пребывание на МП – предъявить документы, прием обращение к качествам допрашиваемого. Свидетелям, которые опасаются мести за показания – напомнить об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Свидетелям, отрицающим факт наблюдения – предъявляются доказательства, предложить составить схему.

При подготовке к допросу необходимо составить исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих выяснению.

Предмет взятки должен быть при допросах тщательно и подробно охарактеризован с указанием визуальных особенностей (включая упаковку), обстоятельств, особенностей, места и способов его приобретения, условий хранения до момента передачи, лиц, видевших его до и после передачи взяткополучателю. Другие признаки, позволяющие идентифицировать предмет взятки.