Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

1. Порядок государственной регистрации некоммерческих организаций и возможность их использования при совершении экономических преступлений.

2. Смежные противоправные деяния в сфере экономической деятельности, предусмотренные УК РФ и КоАП РФ: виды, критерии разграничения.

3. Порядок установления правообладателей программ для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных произведений применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 146 УК РФ.

4. Практические сложности назначения и производства судебных экспертиз в отношении программ для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных произведений.

5. Инвентаризации: основания и порядок проведения, оформление результатов, порядок использования в доказывании по экономическим преступлениям.

6. Практические сложности при разграничении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160 и 165 УК РФ.

7. Порядок лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, применительно к незаконному предпринимательству.

8. Организация назначения и производства судебной бухгалтерской экспертизы при расследовании незаконного предпринимательства.

9. Льготные условия кредитования в отечественных банках: виды, порядок предоставления, применительно к незаконному получению кредита.

10. Деятельность сотрудников службы безопасности банка по проверке заемщиков, применительно к мошенничествам в сфере кредитования.

11. Порядок установления правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, применительно к преступлению, предусмотренному ст. 180 УК РФ.

12. Практические сложности назначения и производства судебных экспертиз в отношении товаров с незаконно используемым на них товарным знаком.

13. Практические сложности установления ущерба при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ.

14. Практические сложности квалификации преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ по признаку «неоднократность». Перечень доказательств, устанавливающих незаконное использование товарного знака по признаку «неоднократность».

14. Элементы защиты и способы их подделки в отношении иностранной валюты: евро и доллары США.

15. Особенности организации расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных ценных бумаг.

16. Практические сложности квалификации преступлений, связанных со сбытом поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

17. Практические сложности определения перечня платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

18. Проблемы квалификации при применении ст. ст. 174, 174-1 УК РФ.

19. Практические сложности понимания легализации имущества, полученного преступным путем, исходя из диспозиций ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

20. Характер сделок и финансовых операций, совершаемых при легализации имущества, полученного преступным путем.

21. Проблемы выявления преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

22. Практическое сложности привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

23. Виды и содержание доказательств, устанавливающих событие преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

24. Практические сложности понимания коммерческого подкупа.

25. Характер действий при совершении коммерческого подкупа.

26. Проблемы выявления коммерческого подкупа.

27. Проблемы выявления взяточничества.

28. Практическое сложности привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение коммерческого подкупа.

29. Виды и содержание доказательств, устанавливающих событие факта взятки.

30. Виды и содержание доказательств, устанавливающих событие коммерческого подкупа.

Апрель: Практикум по Расследованию преступлений против личности и собственности

Май: к/р Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; к/р Правовая статистика

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотический средств и психотропных веществ

ВАРИАНТ №1

1. Уголовно правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Составьте протокол обыска в жилище, в ходе которого было изъято наркотическое средство.

ВАРИАНТ №2

1. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Составьте протокол осмотра наркотического средства.

ВАРИАНТ №3

1. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела (на примере материалов предварительной проверки связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ).

2. Составьте постановление о производстве обыска в жилище в случаях не терпящих отлагательства (на примере уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного оборота наркотических средств).

ВАРИАНТ №4

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

 

ВАРИАНТ №5

1. Порядок изъятия и хранения вещественных доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ.

ВАРИАНТ №6

1. Предварительная проверка сообщений о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: сроки и методы; участники проверки сообщений о преступлении и их компетенция.

2. Составьте постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого по ст. 228 УК РФ.

ВАРИАНТ №7

1. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ.

2. Составьте протокол допроса обвиняемого (на примере ст. 228 УК РФ).

ВАРИАНТ №8

1. Порядок, последовательность и фиксация обыска в жилище по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Составьте протокол допроса обвиняемого (на примере ст. 228.1 УК РФ).

ВАРИАНТ №9

1. Осмотр как следственное действие, по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Составьте постановление о производстве обыска (на примере ст. 228.1 УК РФ).

 

ВАРИАНТ №10

1. Назначение экспертиз по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2.Составьте допрос понятого (на примере ст. 228.1 УК РФ).

Правовая статистика

1. Общее понятие предмета статистики и ее отраслей.

2. Исторический очерк становления статистики.

3. история развития правовой статистики как науки.

4. Практическое становление правовой статистики в России и других странах.

5. Общая характеристика и история мировой криминальной статистики.

6. Предмет правовой статистики.

7. Понятие закона больших чисел как математической основы статистических закономерностей.

8. Отрасли правовой статистики.

9. Методы правовой статистики.

10. Значение правовой статистики для юридической науки и практики.

11. Понятие статистического наблюдения и организация его проведения.

12. Организационные формы статистического наблюдения.

13. Виды и способы статистического наблюдения.

14. Понятие статистической сводки и группировки.

15. Виды статистических группировок.

16. Табличный способ изложения статистических показателей.

17. Графический способ изложения статистических показателей.

18. Абсолютные и относительные показатели.

19. Понятие абсолютных и относительных величин.

20. Относительные величины распределения (структуры).

21. Относительные величины интенсивности.

22. Относительные величины динамики.

23. Относительные величины степени и сравнения.

24. Индексы.

25. Понятие о рядах распределения абсолютных и относительных величин.

26. Средние величины и их применение в правовой статистике.

27. Понятие средних величин.

28. Виды средних величин.

29. Средняя арифметическая.

30. Средняя геометрическая.

31. Мода и медиана.

32. Показатели вариации признака.

33. Ряды динамики.

34. Понятие о рядах динамики и их виды.

35. Показатели анализа динамики.

36. Выравнивание динамических рядов.

37. Способы расчета сезонной динамики.

38. Статистические методы изучения взаимосвязей.

39. Понятие статистических взаимосвязей и причинности.

40. Измерение связей между качественными признаками.

41. Понятие статистического анализа.

42. Статистические возможности анализа преступности.

43. возможности анализа причин преступности, личности правонарушителей и мотивация преступного поведения.

44. Статистические возможности изучения деятельности правоохранительных органов.

45. Статистические возможности анализа судимости.

46. Статистические возможности анализа работы судов по уголовным и гражданским делам.