Раздел 3. Проблемы расследования преступлений

В сфере экономики

 

Тема 11. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты

 

План семинарского занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие обсуждению:

1. Характеристика хищений, совершаемых путем присвоения и растраты.

2. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам присвоения и растраты.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении или растрате.

4. Планирование первоначального этапа расследования присвоения и растраты. Взаимодействие следователя с органами дознания в раскрытии и расследовании хищений, совершенных путем присвоения или растраты.

5. Особенности производства процессуальных действий при расследовании присвоения или растраты: задержания, обыска, выемки, допроса и очной ставки.

6. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании присвоения и растраты.

 

Примерные темы докладов и рефератов

1. Следы хищения, совершенного путем присвоения и растраты.

2. Производство документальных бухгалтерских ревизий в процессе раскрытия и расследования хищений, совершенных путем присвоения или растраты.

3. Особенности назначения и производства судебных бухгалтерских экспертиз при расследовании присвоения или растраты.

План практического занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Анализ исходной информации по сообщению о хищении, совершенном путем присвоения или растраты.

2. Определение поводов и оснований для возбуждения уголовного дела по факту присвоения или растраты.

3. Составление плана доследственной проверки сообщения о факте присвоения или растраты.

4. Назначение документальной бухгалтерской ревизии.

5. Составление плана первоначальных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий при расследовании присвоения и растраты.

Литература, рекомендуемая для подготовки к семинарскому и практическому занятиям:

Основная:

1. О полиции [Текст]: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст]: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52. (часть I) – Ст. 6248.

3. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений [Текст]: Приказ МВД РФ №280дсп от 26.03.2008 г.

4. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений: монография [Текст] / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 497 с.

Дополнительная:

1. Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно - ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок) [Текст]: Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 07.12.1999 № 89н/1033/717.

2. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд [Текст]: Приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, Службы внешней разведки РФ, ФСИН, ФСНК РФ и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.

3. Валеев А. Х. Расследование хищений, совершаемых на объектах топливно-энергетического комплекса [Текст]: учебное пособие / А. Х. Валеев, А. В. Кудрявцев, А. Ю. Самойлов – Уфа: УЮИ МВД России, 2008. – 111 с.

4. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст]: сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 140 с.

5. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе [Текст] / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2005. – 656 с.

6. Савина Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: учебно-метод. пособие [Текст] / Л. А. Савина. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 160 с.

 

 

Тема 12. Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности

План семинарского занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие обсуждению:

1. Характеристика мошенничества в экономической сфере.

2. Анализ исходной информации и ситуационные особенности возбуждения уголовного дела.

3. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании мошенничества в экономической сфере (предъявления подозреваемых для опознания, осмотр предметов и документов, допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей).

4. Характеристика незаконного получения кредита.

5. Особенности расследования незаконного получения кредита.

6. Характеристика злостного уклонения о погашения кредиторской задолженности.

7. Особенности расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Примерные темы докладов и рефератов

1. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере.

2. Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о мошенничестве.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконного получения кредита.

4. Взаимодействие участников расследования мошенничества.

5. Деятельность по принятию мер к возмещению ущерба при расследовании мошенничества в экономической сфере.

Литература, рекомендуемая для подготовки к семинарскому занятию:

Основная:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001г. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 17. – Ст. 1985.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят Государственной Думой 13.06.1996 г. № 63-ФЗ] (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 15. – Ст. 1756.

3. Особенности расследования современных способов мошенничества [Текст]: методические рекомендации / кол. авт. Э. Д. Нугаева [и др.]. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2011. – 51 с.

4. Дьячков А. М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: [Текст] / А. М. Дьячков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 284 с.

5. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений: монография [Текст] / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 497 с.

6. Ильин И. В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономического мошенничества (теоретические аспекты: монография [Текст] / И. В. Ильин. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 156 с.

7. Особенности раскрытия и расследования мошенничества в сфере страхования [Текст]: учебное пособие / Р. В. Торшин. – Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2010. – 65 с.

Дополнительная:

1. Балябин В. Н. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству Российской Федерации: учебно-методическое пособие [Текст] / В. Н. Балябин. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2009. – 68 с.

2. Валеев А. Х. Расследование хищений, совершаемых на объектах топливно-энергетического комплекса [Текст]: учебное пособие / А. Х. Валеев, А. В. Кудрявцев, А. Ю. Самойлов – Уфа: УЮИ МВД России, 2008. – 111 с.

3. Карпович О. Г. Финансовое мошенничество (преступления в кредитно-финансовой сфере): научно-практическое пособие [Текст] / О. Г. Карпович. – М.: Юрист, 2010. – 276 с.

4. Ложкина Е. И. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: методические рекомендации [Текст] / Е. И. Ложкина, С. И. Данилова. – М:ВНИИ МВД России, 2007. – 46 с.

5. Торшин Р. В. Особенности раскрытия и расследования мошенничества в сфере страхования: учебное пособие [Текст] / Р. В. Торшин. – Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2010. – 65 с.

6. Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: учебное пособие [Текст] / А. В. Шаров. – М.: ЦОКР МВД РФ, 2007. – 144 с.