Тема 33. Методика расследования мошенничества

 

Практическое занятие с разделением учебной группы на две подгруппы 4 часа

Содержание заданий, подлежащих выполнению

Занятие проводится в форме деловой игры, по специально разработанной фабуле. Фабула доводится преподавателем на занятии. В рамках занятия обучающиеся выполняют следующие задания:

Задание 1. Ознакомиться с фабулой на практическое занятие.

Задание 2. Определить наличие оснований для возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества.

Задание 3. Определить характер следственной ситуации.

Задание 4. Принять решение о назначении определенного вида судебных экспертиз, вынести одно постановление о назначении экспертизы.

 

Методические указания для обучающихся

по подготовке к практическому занятию

Занятие проводится с целью закрепления имеющихся знаний по методике расследования мошенничеств, а равно выработке профессиональных умений и навыков по анализу складывающейся следственной ситуации и тактике проведения отдельных следственных действий в ней. Готовясь к занятию, следует определить типичные поводы для возбуждения уголовного дела, а также совокупность сведений, достаточных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества. Целесообразно заранее определить перечень и возможности распространенных по данному виду преступлений судебных экспертиз.

Задание для самостоятельной работы

В рабочих тетрадях отразить типичные следственные ситуации расследования мошенничества. Выполненные задания проверяются преподавателем выборочно на следующем занятии.

Рекомендуемые источники

Нормативные правовые акты и иные официальные документы

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основная литература

Криминалистика: полн. курс: электрон. копия / под ред. А.Г. Филиппова. –
М., 2012. – Режим доступа STELLUS, по паролю.

Криминалистика: углублен. курс: учебник / В.В. Агафонов [и др.];
под ред. А.Г. Филиппова. – М., 2017.

Яблоков Н.П. Криминалистика: полн. курс: электрон. копия: учебник для бакалавров. – М., 2013. – Режим доступа STELLUS, по паролю.

Дополнительная литература

Альбом схем по криминалистике: справочное пособие / под ред. А.А. Кузнецова. – Омск, 2008.

Варданян А.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования: монография. – Иркутск, 2016.

Волхова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом: монография. – М., 2008.

Гавло В.К., Белицкий В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Российский следователь. – 2012. – № 1.

Гилязов Р.Р. Методика организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с телефонным мошенничеством: учебное пособие. – М., 2015.

Грибунов О.П., Трубкина О.В. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ // Российский следователь. – 2015. – № 8.

Дворцов В.Е. Расследование и квалификация мошенничества с применением психического насилия // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 2.

Занькин Д.В. Отдельные проблемы расследования при получении выплат // Семейное право. – 2014. – № 10.

Климович Л.П. Научные основы современной судебной экономической экспертизы: монография. – М., 2016.

Кучина Я.О. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи: монография. –
М., 2011.

Лебедева А.А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: автореферат дисс.... канд. юрид. наук. – М., 2011.

Мишина И.М. Возбуждение уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием пластиковых карт // Российский следователь. – 2008. – № 10.

Подольный Н.А. Механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. – 2012. – № 18.

Попов И.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности: учебно-методическое пособие. – М., 2016.

Швец А.В. Основные способы совершения мошенничества лицами женского пола в кредитной сфере // Российский следователь. – 2011. – № 3.

Шумигай И.Н. Организация расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения: монография. – М., 2012.