Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр

Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр

На банкиров Бориса Ушеровича и мужа Анны Семенович Ивана Станкевича вывели упаковки баксов из дела "миллиардера из МВД" Захарченко

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru

Герман Александров

 

Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов

СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс».

«Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“. — В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей».

СК недавно решил допросить Станкевича и Ушеровича, в связи с чем им были отправлены повестки. Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: по данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается. «В том, что он тоже станет гражданином Кипра, сомнений нет. Ушерович сейчас активно продвигает совместный проект с местной юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Проект предусматривает создание некой инвестиционной компании для вложения средств на территории РФ», — отметил собеседник «Росбалта».

Кстати, пока для следствия недоступен и бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — родственник Захарченко. Оперативники полагают, что вместе с рядом других контрразведчиков он помогал Захарченко в «прикрытии» для бизнеса Ушеровича. Сенин был объявлен в розыск, но найти его не могут. Не исключено, что он также сейчас находится на Кипре.

Банкир Иван Станкевич больше известен СМИ как гражданский муж фигуристки и певицы Анны Семенович.

 

Иван Станкевич и Анна Семенович

По данным оперативников, летом 2016 года полковник Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, он решил снять все средства с депозитов, затем при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.

Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.

Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.

 

Гей-аграрий Андрей Коровайко: концерн "Покровский" и фермеры Кубани проспонсировали ЛГБТ-торжество в Испании?

Михаил Мальцев

 

Андрей Коровайко

Семиминутный ролик «Покровский» грабит фермеров, спонсируя гей-парады» вызвал у пользователей социальных сетей нездоровое оживление. Особенно возбудил он воображение у своих зрителей с Кубани. За несколько дней выложенный на Youtube хит набрал более 100 тысяч просмотров сотни комментариев.

Многие были удивлены тем, как председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко, которого кубанские фермеры обвиняют в захвате земель и урожая, исполнил роль Михалыча из сериала Наша Russia. И даже пошёл дальше — не просто стоял в красных труселях и манил, но устроил роскошную гей-свадьбу в Барселоне, связав свою жизнь и сердце с испанцем Джорджи Хименесом.

Но как же при живой жене — Ирине Рукавишниковой — (кстати, вице-спикере Ростовской областной думы от «Единой России») Коровайко сам решил выйти замуж? Оформлялся ли перед этим развод, и если нет, то как потом будут делить совместно нажитые активы? Уверены, что даже если в Испании был подписан брачный контракт, то это было сделано без участия уважаемого политика и, даже, можно сказать, члена правящей партии.

Более 200 тысяч гектаров земли на казачьей Кубани — а это почти семь территорий Мальдив или больше двух Сингапуров — принадлежит концерну из Ростовской области «Покровский», владелец которого Андрей Коровайко недавно с размахом отметил гей-свадьбу в Барселоне, — заявляют журналисты — авторы расследования.

Новость о гей-свадьбе председателя совета директоров концерна «Покровский» разошлась по интернет-СМИ. После того как с 2005 года в Испании разрешена регистрация однополых браков, сюда приезжают многие иностранцы, рассчитывающие на то, что браки, заключаевые в одних странах, обычно признаются в других.

Нетрадиционное празднество прошло с недюжиным размахом.

Только банкет на крыше Axel hotel обошелся молодоженам в 100 тысяч евро, размах свадьбы удивил даже обеспеченных европейский геев.

Жителей Кубани он, скорее, привёл в состояние бешенства.

Им-то известно, за чей счёт прошёл этот банкет.

Напомним, что представителей концерна неоднократно обвиняли в рейдерских захватах чужой земли и урожая. Об этом неоднократно публично заявляли фермеры из Каневского, Кущевского, Лабинского, Курганинского и других районов Кубаниа, об этих заявлениях писала и центральная пресса.

Совсем недавно «покровские» собрали урожай, выращенный фермером Ниной Карпенко из казачьей станицы Привольной Ниной Карпенко. С уголовной точки зрения их действия — то ли разбой, то ли грабёж. Но волнует ли это молодожёнов?

Участница недавнего «тракторного марша», Нина Владимировна по образованию школьный учитель. После смерти мужа она возглавила КФХ и стала обрабатывать поля своих же соседей — станичниов, взятые у них в аренду свои. Последние пять лет эту землю пытаются забрать структуры концерна «Покровский» и каждую жатву здесь разворачиваются настоящие бои за урожай. И вот очередной бой проигран, урожай вывезен сотрудниками концерна, прикрывшимися от женщины десятками профессиональных охранников.

Как будет поделен этот урожай? Кто из троих супругов какую долю получит?

Подозреваем, что такого сорта подробности всё же мало интересуют аграриев, которые раз за разом остаются без плодов труда, заработанных немалыми усилиями.

Тем более, что ситуация — отнюдь не единична. Недавняя история в Кущевском районе Краснодарского края, где конкурсный управляющий банкротного АО «Маяк» подал иск в Арбитражный суд на арест урожая, высаженного местным хозяйством Агрокомплекс «Кущевский» — ещё один печальный пример. Кущевцы уверены, что за «Маяком» стоят структуры концерна «Покровский», а из-за ареста урожая натуроплату по договорам аренды могут не получить порядка полутора тысяч собственников земельных паев.

А куда уходят деньги?

Приверженность владельца концерна «Покровский» к инвестициям в Испанию доказывают выведенные им в солнечную страну активы. По официальной информации портала государственных ведомостей Испании, Андрей Коровайко аффилирован с зарегистрированной в курортной Малаге компании NEBUG-2 SL, капитализация которой превышает 2 млн евро. Менеджером компании указанпартнер по концерну «Покровский» Аркадий Чебанов.

— Насколько мне известно Коровайко любит Испанию, часто ее посещает, имеет в этой стране подконтрольные ему значительные фонды, недвижимость. Вот ответ на вопрос где же средства, которые зарабатываются потом и кровью кубанских тружеников. Я далек от мысли, что эти средства инвестируются на благо России, — говорит депутат Госдумы VI созыва Александр Четвериков («Справедливая Россия»), самостоятельно расследовавший деятельности концерна «Покровский».

Сильный против слабого — концерн «Покровский» способен затягивать судебные разбирательства, обливать суды грязью путём заказа волн платных публикаций в СМИ... Известные московские адвокаты Шота Горгадзе, Сергей Жорин, Виолетта Волкова — так же в рядах нанятых «Покровским» профессионалов.

А что остаётся ограбленым кубанцам? Принудительно сделав их «спонсорами» этого смонительного торжества, их даже на гей-свадьбу не пригласили.

В прочем, даже если бы пригласили — то они бы и не поехали.

Зашатавшийся пьедестал

Став мошенническим путем федеральным судьей, Хахалева создала параллельную систему судебной власти, которая основана исключительно на коррупции. Ни одно земельное дело в районных судах Краснодарского края не может быть рассмотрено без личного одобрения Хахалевой, которая является теневым "арбитром" земельных споров. Это позволяет ей лично получать криминальные доходы от заинтересованных участников судебного процесса, а также через заведомо незаконные судебные решения "отжимать" землю у граждан и юридических лиц как в свою пользу, так и в пользу своего окружения, включая и грузинские криминальные круги.

Но вся система "параллельного правосудия", созданная Еленой Хахалевой и ее компаньонами, при молчаливом!? участии председателя суда Александра Чернова, целиком состоит из уязвимых мест. Информация в отношении коррупционных схем судьи Хахалевой и ее подручных — судей Кущевского районного суда Аносова, Коробкова и самого председателя Сероштан, бизнес-партнера Федора Стрельцова и других — стала в процессуальном порядке поступать в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, ФСБ, Администрацию Президента РФ. Многочисленные заявители из буквально всех районов Краснодарского края сообщают об отъеме земель и другой собственности, откровенном судебном "беспределе", вымогательстве, организованных Еленой Хахалевой.

Не приходится сомневаться, что за вскрытие схем Хахалевой и ее окружения вскоре возьмутся на более высоком уровне компетентные структуры, учитывая то, что фактически второй человек в краевом суде (если уже не первый по влиянию), обманом став судьей, имеет давние связи с грузинскими криминальными и иными кругами. И здесь возникает логичная постановка вопроса: что есть действия Хахалевой и ее окружения, как не целенаправленное нанесение ущерба национальным интересам России. Ответ на этот вопрос и должны дать компетентные органы, о чем и сказал в своем эфире Владимир Соловьев.

А если вернуться к тому, с чего начиналась головокружительная карьера судьи Хахалевой — к фальшивому диплому Тбилисского госуниверситета, то возникают не менее масштабные вопросы. Сам факт проникновения в судебную систему по подложным документам — это по меньшей мере скандал на всю страну, и уже предоставленная университетом официальная информация может повлечь за собой сразу несколько уголовных дел в отношении Елены Хахалевой и тех, кто ей в этом помогал. Насколько легитимны буквально сотни судебных решений, принятых ей лично и с ее участием?

Впрочем, пока ясно одно: безнаказанности Елены Хахалевой и ее сообщников должен быть положен решительный конец — в конечном счете, это вопрос доверия и репутации действующей власти, причем, учитывая масштабы коррупционного спрута имени судьи Хахалевой, сразу всех ее ветвей. Ведь принцип верховенства закона, заложенный в Конституции России во благо общество и страны в целом, Хахалева и ее окружение обратили исключительно в пользу личной наживы и в ущерб гражданам, обществу и государству.

Но пока руководство Краснодарского краевого суда, похоже, до сих пор не осознало, насколько все серьезно. Иначе чем можно объяснить метания председателя Совета судей Краснодарского краевого суда Владимира Кисляка, который лихорадочно пытается дать хоть какие-то вразумительные ответы СМИ и общественности по поводу поддельного диплома, вместо того, чтобы просто продемонстрировать сам диплом и оперативно получить ответ из Грузии. Очевидно он делает все возможное, чтобы затушить скандал и угодить своему шефу и его родственнице. Ждать серьезных результатов расследований на уровне краевого суда, который на протяжении почти четверти века возглавляет один и тот же человек, не приходится.

Кстати, в открытых источниках можно найти немало материалов о том, как именно господина Кисляка и его шефа обвинял "во всех тяжких" хостинский судья Дмитрий Новиков. Стоит ли ждать от председателя Совета судей края в этой связи какой-либо объективности? Поэтому "встряхнуть" все руководство Краснодарского краевого суда может разве что президент России или по его поручению компетентные органы.

 

 

Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр

На банкиров Бориса Ушеровича и мужа Анны Семенович Ивана Станкевича вывели упаковки баксов из дела "миллиардера из МВД" Захарченко

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru

Герман Александров

 

Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов

СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс».

«Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“. — В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей».

СК недавно решил допросить Станкевича и Ушеровича, в связи с чем им были отправлены повестки. Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: по данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается. «В том, что он тоже станет гражданином Кипра, сомнений нет. Ушерович сейчас активно продвигает совместный проект с местной юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Проект предусматривает создание некой инвестиционной компании для вложения средств на территории РФ», — отметил собеседник «Росбалта».

Кстати, пока для следствия недоступен и бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — родственник Захарченко. Оперативники полагают, что вместе с рядом других контрразведчиков он помогал Захарченко в «прикрытии» для бизнеса Ушеровича. Сенин был объявлен в розыск, но найти его не могут. Не исключено, что он также сейчас находится на Кипре.

Банкир Иван Станкевич больше известен СМИ как гражданский муж фигуристки и певицы Анны Семенович.

 

Иван Станкевич и Анна Семенович

По данным оперативников, летом 2016 года полковник Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, он решил снять все средства с депозитов, затем при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.

Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.

Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.

 

Гей-аграрий Андрей Коровайко: концерн "Покровский" и фермеры Кубани проспонсировали ЛГБТ-торжество в Испании?

Михаил Мальцев

 

Андрей Коровайко

Семиминутный ролик «Покровский» грабит фермеров, спонсируя гей-парады» вызвал у пользователей социальных сетей нездоровое оживление. Особенно возбудил он воображение у своих зрителей с Кубани. За несколько дней выложенный на Youtube хит набрал более 100 тысяч просмотров сотни комментариев.

Многие были удивлены тем, как председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко, которого кубанские фермеры обвиняют в захвате земель и урожая, исполнил роль Михалыча из сериала Наша Russia. И даже пошёл дальше — не просто стоял в красных труселях и манил, но устроил роскошную гей-свадьбу в Барселоне, связав свою жизнь и сердце с испанцем Джорджи Хименесом.

Но как же при живой жене — Ирине Рукавишниковой — (кстати, вице-спикере Ростовской областной думы от «Единой России») Коровайко сам решил выйти замуж? Оформлялся ли перед этим развод, и если нет, то как потом будут делить совместно нажитые активы? Уверены, что даже если в Испании был подписан брачный контракт, то это было сделано без участия уважаемого политика и, даже, можно сказать, члена правящей партии.

Более 200 тысяч гектаров земли на казачьей Кубани — а это почти семь территорий Мальдив или больше двух Сингапуров — принадлежит концерну из Ростовской области «Покровский», владелец которого Андрей Коровайко недавно с размахом отметил гей-свадьбу в Барселоне, — заявляют журналисты — авторы расследования.

Новость о гей-свадьбе председателя совета директоров концерна «Покровский» разошлась по интернет-СМИ. После того как с 2005 года в Испании разрешена регистрация однополых браков, сюда приезжают многие иностранцы, рассчитывающие на то, что браки, заключаевые в одних странах, обычно признаются в других.

Нетрадиционное празднество прошло с недюжиным размахом.

Только банкет на крыше Axel hotel обошелся молодоженам в 100 тысяч евро, размах свадьбы удивил даже обеспеченных европейский геев.

Жителей Кубани он, скорее, привёл в состояние бешенства.

Им-то известно, за чей счёт прошёл этот банкет.

Напомним, что представителей концерна неоднократно обвиняли в рейдерских захватах чужой земли и урожая. Об этом неоднократно публично заявляли фермеры из Каневского, Кущевского, Лабинского, Курганинского и других районов Кубаниа, об этих заявлениях писала и центральная пресса.

Совсем недавно «покровские» собрали урожай, выращенный фермером Ниной Карпенко из казачьей станицы Привольной Ниной Карпенко. С уголовной точки зрения их действия — то ли разбой, то ли грабёж. Но волнует ли это молодожёнов?

Участница недавнего «тракторного марша», Нина Владимировна по образованию школьный учитель. После смерти мужа она возглавила КФХ и стала обрабатывать поля своих же соседей — станичниов, взятые у них в аренду свои. Последние пять лет эту землю пытаются забрать структуры концерна «Покровский» и каждую жатву здесь разворачиваются настоящие бои за урожай. И вот очередной бой проигран, урожай вывезен сотрудниками концерна, прикрывшимися от женщины десятками профессиональных охранников.

Как будет поделен этот урожай? Кто из троих супругов какую долю получит?

Подозреваем, что такого сорта подробности всё же мало интересуют аграриев, которые раз за разом остаются без плодов труда, заработанных немалыми усилиями.

Тем более, что ситуация — отнюдь не единична. Недавняя история в Кущевском районе Краснодарского края, где конкурсный управляющий банкротного АО «Маяк» подал иск в Арбитражный суд на арест урожая, высаженного местным хозяйством Агрокомплекс «Кущевский» — ещё один печальный пример. Кущевцы уверены, что за «Маяком» стоят структуры концерна «Покровский», а из-за ареста урожая натуроплату по договорам аренды могут не получить порядка полутора тысяч собственников земельных паев.

А куда уходят деньги?

Приверженность владельца концерна «Покровский» к инвестициям в Испанию доказывают выведенные им в солнечную страну активы. По официальной информации портала государственных ведомостей Испании, Андрей Коровайко аффилирован с зарегистрированной в курортной Малаге компании NEBUG-2 SL, капитализация которой превышает 2 млн евро. Менеджером компании указанпартнер по концерну «Покровский» Аркадий Чебанов.

— Насколько мне известно Коровайко любит Испанию, часто ее посещает, имеет в этой стране подконтрольные ему значительные фонды, недвижимость. Вот ответ на вопрос где же средства, которые зарабатываются потом и кровью кубанских тружеников. Я далек от мысли, что эти средства инвестируются на благо России, — говорит депутат Госдумы VI созыва Александр Четвериков («Справедливая Россия»), самостоятельно расследовавший деятельности концерна «Покровский».

Сильный против слабого — концерн «Покровский» способен затягивать судебные разбирательства, обливать суды грязью путём заказа волн платных публикаций в СМИ... Известные московские адвокаты Шота Горгадзе, Сергей Жорин, Виолетта Волкова — так же в рядах нанятых «Покровским» профессионалов.

А что остаётся ограбленым кубанцам? Принудительно сделав их «спонсорами» этого смонительного торжества, их даже на гей-свадьбу не пригласили.

В прочем, даже если бы пригласили — то они бы и не поехали.