Вопрос 39. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о невыплате заработной платы

 

Обстоятельства, подлежащ. установлению

-факт гос. регистрац. орг-ции (инд.пр.), орг-прав. форма, форма собств-ти, кто явл. учредителями (инд. пр.)

-характер фин-хоз деятельности

-в каких банках имеет счета и вклады, налич. на них денеж. ср. и динамика их движения

-финансовое состояние: устойчивое, неустойчивое, кризисное

устойчивое – Д. есть, но тратятся на иные цели

Расследованием д.б. установлено:

- факты расходования Д, и на какие цели

- соответствие этих расходов характеру деятельности организации (инд. пр.)

- чем обусловлены эти расходы

- нет ли заинтересованности руководства орг-ции (инд.пр.) в этих расходах

б) неустойчив./кризисное - Д нет / их мало

Расследованием д.б. установлено:

- к.обр. расход. Д до начала невыплат

- наличие и хар-р дебитор. задолж-ти (кто явл. дебиторами, сумма и период образования задолж-ти, погаш. ли, когда, к.обр, в какой сумме, как расход. эти Д (если долги не погашались, то почему,нет ли у руководства заинтересованности в этих должниках)

- кто из работников явл. дебитором, характер задолж-ти, размер, период образов.

- наличие и хар-р кредиторск. задолж-ти (кто явл. кредитором, сумма и период образов. задолж-ти, погаш. ли, когда, кому, в какой сумме, чем обосновано погашение долга)

Расследованием д.б. установлено

1. При наличии Д - на что расходов., суммы, насколько обоснованы эти расходы

2. При отсутствии Д - причины отсутствия Д и обоснованность этих причин

3. Наличие/отсутствие заинтересованности руководит. (физ.лица) в этих Д:

а) наличие интереса (в расх. Д; невостреб. от должников; возврате долгов орг-ции

б) состояние крайней необход-ти, и, как следствие, расход Д на поддерж. орг-ции

(арендная плата, коммунальные услуги и т.п.)

в) ненадлежащая орг-ция предпр. деят-ти

2. Каким образом д. б. начисляться и выплачиваться зарплата

- локальные акты, регулирующ. выплату з/пл.

- порядок и сроки начисл. и выплаты з/пл.

- на кого из работников возложены функции начисления и выплаты з/пл.

3. Каким образом фактически начислялась и выплачивалась зарплата

- порядок начисления и выплаты

- кто осуществлял начисление и выплату

- имелись ли особенности начисления и выплаты

4. Факты наруш. порядка начисл. и выпл. з/пл.

- какие, кем допускались, по чьему указанию

5. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

5.1. правовой статус руководителя орг-ции:

- кем явл. лицо – руководителем орг-ци; членом коллегиального исполнительного органа юр. лица; лицом, уполномоченным органом управления орг-ции

- кем и в установленном ли порядке лицо было назначено/избрано на должность руководителя либо уполномочено постоянно, временно или по специальному полномочию осуществлять орг-распорядительные и адм-хоз. функции, включая принятие решений по начислению и выплате з/пл (напр., ст.40 ФЗ «Об ООО» ген. директор избирается общ. собранием)

- наделен ли постоянно, временно или по спец. полномочию адм-хоз и орг-распоряд. функциями

- периоды отсутствия на работе, причины, кто замещал и какими док-ми это подтверждается

- не является ли совладельцем оргции, когда им стал (не усматривается ли корыстный интерес собственника в его действиях)

5.2. правовой статус физ.лица- работодателя (ст.20 Труд. Кодекса):

- зарегистриров. индивид. предпр.

- частный нотариус

- адвокат, учредивш. адвокатский кабинет

- иное лицо, чья проф. деят-ть подлежит гос. регистр-ции и/или лицензир., кот. вступило в труд. отнош. с работником (ами) в целях осущ. этой проф. деят-ти

- физ. лицо, вступивш. в труд. отношения с работником (ами) в целях личного обслуж. и помощи по ведению домашнего хозяйства

5.3. Действия (бездейств.) руководит. (физ.л.)

- причины невыплат и роль руковод. (ф.л.) в возникновении этих причин

- какие действия (бездейств.) руковод. (ф.л.) обусловили невыплату в полном объеме или частично (Д. не было и не пытался их достать; Д. были, но тратились на др. цели)

- какие конкр. действия были выполнены или предпринимал. руков. (ф.л.) для обеспеч. выплат (обращ. ли к должникам, в арбитр. суд. Если нет, то почему, если да, какое решение. Пытался ли выплач. з/пл. в натур. форме)

- производились ли в период невыплаты з/пл. к-либо иные выплаты: кому, когда, выплаты какого хар-ра, в какой сумме, каковы основания для этих выплат

По руководителю (ф.л.) д.б. установлено:

1. Наличие/отсутствие необходимости фактически производимых расходов (напр. на поддержание орг-ции)

2. Наличие/отсутствие возможности выплат

3. Предпринимались/не предприним. к-либо меры для изыскания возможности выплат

5. Потерпевшие

- кому конкретно, какие виды выплат, в каком размере и за какой период не выплачивались (с указанием дат)

- какими документами подтверждается право этих лиц на получение соотв. выплат (труд. договоры, первич. бух. док-ты и др.) + док-ты, перечисленные в ст. 303, 309 ТК (для физ. лица-работодат.)

6. Мотив невыплаты (корыстная или иная личная заинтересованность)

Корыстная заинтересованность – желание получить или фактическое получение матер. выгоды либо избавление от материальных затрат

Д.б. установлено, в чем конкретно выразилась корыстная заинтересов-ть

Получение матер. выгоды возможно:

1. Без незаконного безвозмезд. обращения ден. ср-в в свою собст-ть или собст-ть др. лиц:

-размещение денеж. ср-в на депозитных счетах в банке и использование полученных Д. в своих интересах и интересах др. лиц

- получение и/или предоставление ссуд, мат. помощи, приобрет. жилья из средств орг-ции

- использование денеж. ср-в орг-ции в интересах др. хоз. субъектов (к деят-ти кот. руковод/ф.л. имеет отношение)путем предоставления им коммерч. кредита, приобретения ТМЦ, оборудования и передачи их в аренду

- на расширение бизнеса в этой орг-ции (ф.л.)

2. В результате:

- хищения денежных средств, в том числе путем использования денеж. ср-в орг-ции для приобретения имущ-ва на праве частной собственности

ВАЖНО

1. Хищение д.б. причиной невыплаты

2. Хищение должно предшествовать или совпадать с периодом невыплат

3. Невыплаты из корыст. заинтерес. можно вменять только в сумме хищения

4. Виновный предвидел неизбеж-сть невыплаты з/пл и желал наступление этого, т.к. невыплата м.б. совершена только с прямым умыслом

Иная личн заинтерес. выраж. в стремлении извлечь выгоду неимущ. хар-ра

Цель:

- продвижение по службе

- сохранение должности

- приукрасить полож. дел перед конрагентами

- месть

- интересы семейственности

Д.б. установлено:

- факт получения к-л выгод неимущ. хар-ра

- в чем они выразились

- кто их получил

Иная личная заинтересованность возможна в случае направления денеж. средств на:

- представительские расходы

- прием проверяющей комиссии

- партнеров по бизнесу путем предоставления им коммерч. кредита, приобретения ТМЦ, оборудования и передачи их в аренду

7. Факты-последствия (ч.2 ст.145-1)

 

Вопрос 40 Особенности поддержания государственного обвинения по делам о незаконном обороте наркотических средств. (Постановление Пленума ВС РФ № 14 от 15.06.2006 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»)

Преступления в сфере НОН относятся к преступлениям против здоровья населения.

Предмет преступного посягательства – наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги.

Перечень таких НОН содержится в Постановлении Правительства РФ, следовательно, в уголовном деле должна содержаться соответствующая информация, сведения о том, включено ли вещество/средство в указанный список, а также сведения о его количестве и стоимости.

При установлении личности субъекта преступления необходимо определить, какое именно преступление совершено и какова роль данного субъекта в преступлении. В случае, когда преступление носит групповой характер, роль каждого участника должна быть определена на предварительном следствии наравне с характеризующим материалом, либо в ходе судебного следствия, пользуясь тактическими приемами допроса, получить нужные показания.

Также в материалах уголовного дела должны быть обозначены признаки конкретного наркотика в виде сырья или готового продукта – эти сведения государственный обвинитель должен использовать при допросах и в обвинительной речи.

Основные виды наркотических средств: 1) опиаты (из опийного мака) – это морфин, героин, омнопон, кодеин – при отсутствии дозы для очередного приема опиатов возникает состояние абстиненции (наркотический голод); 2) гашиш (из конопли); 3) кокаин (из сока кустарника коки) – частично легализован, применяется при местной анестезии; 4) псилоцибинсодержащие грибы (похожи на поганки); 5) полусинтетические и синтетические наркотические средства – ЛСД, первитин и т.д.; 6) наркотики из медицинских препаратов – эфедрон.

Способ хранения наркотического средства – специальная тара и тайник с применением мер конспирации.

Способ приобретения – покупка, получение в дар, взаймы, путем обмена, угощения, в счет долга, путем вымогательства, по подложным рецептам, а также в случае кражи, грабежа или разбоя.

Перевозка – перемещение наркотического средства из одного пункта в другой с помощью транспорта, а пересылка – незаконное перемещение наркотического средства путем почтовых, багажных отправлений, иным путем, когда транспортировка этих наркотических средств осуществляется без участия отправителя.

Сбыт – продажа, угощение, дарение, обмен, уплата долга и т.д.

Обстоятельства, подлежащие исследованию при поддержании ГО по делам о НОН: 1) способ совершения преступления; 2) место; 3) время; 4) вид наркотика, его точное наименование, имеется ли он в перечне НС, его количество; 5) источник поступления и каналы сбыта; 6) вина, ее формы и мотив; 8) характер и размер вреда; 9) обстоятельства. исключающие преступность и наказуемость деяния; 10) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 11) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности.